Data raportului: 14.03.2017
Informare conform: Legii 297/2004, R CNVM nr. 1/2006
Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA
Sediul soial: Str. Pictor Aman nr.94 C, Bacau
Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / sifm@sifm.ro
CIF: 2816642
ORC: J04/2400/92
Capital social subscris si varsat: 103.817.917,6 lei
Numarul actiunilor emise: 1.038.179.176
Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune
Structura actionariatului: 100% privata
Free float: 100%
Autorizare CNVM/ASF: 1902/30.08.1999
Registrul CNVM/ASF: PJR099SIIR/040001/14.12.2005
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium
Identificatori internationali:
Bursa de Valori Bucuresti: SIF2
ISIN: ROSIFBACNOR0
Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5
Reuters: SIF2.BX
Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Eveniment important: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIF Moldova SA din 04/05.04.2017 – completarea ordinii de zi, in baza adresei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. SI/DRA 43.10 din 09.03.2017.
Avand in vedere adresa ASF nr. SI/DRA 43.10 din 09.03.2017, informam actionarii ca ordinea de zi a AGEA din 04/05.04.2017 se completeaza cu punctul 4, constand in modificarea Art. 7, alin. 19 din “Actul Constitutiv al SIF Moldova SA” (aviz ASF nr. 217/17.06.2015) , prin introducerea literei i) indice 1, avand urmatorul continut:
”Art. 7, alin. (19) Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:
i^1) adoptarea masurilor corespunzatoare privind stabilirea si aplicarea principiilor guvernantei corporative, in ceea ce priveste, dar fara a se limita la:
1. stabilirea criteriilor relevante de monitorizare a rezultatelor activitatii conducerii executive/conducerii superioare si a societatii in ansamblu, precum si evaluarea anuala a modului de aplicare a criteriilor;
2. analizarea adecvarii, eficientei si actualizarii sistemului de administrare a riscului in vederea gestionarii eficiente a activelor detinute, precum si a modului de administrare a riscurilor aferente la care societatea este expusa;
3. asigurarea respectarii cerintelor privind externalizarea/delegarea unor activitati operationale sau functii, atat inainte de efectuarea acesteia, cat si pe toata durata externalizarii/delegarii;
4. analizarea si stabilirea politicii de remunerare, astfel incat aceasta sa corespunda strategiei de afaceri, obiectivelor si intereselor pe termen lung si sa cuprinda masuri pentru prevenirea aparitiei conflictelor de interese;
5. asigurarea dezvoltarii si aplicarea standardelor etice si profesionale pentru a asigura un comportament profesional si responsabil la nivelul societatii in vederea prevenirii aparitiei conflictelor de interese;
6. aprobarea apetitului si a limitelor tolerantei la risc ale societatii, precum si a procedurii pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea si raportarea riscurilor semnificative la care este sau poate fi expusa societatea;
7. asigurarea elaborarii planurilor pentru asigurarea continuitatii activitatii si pentru situatiile de urgenta si evaluarea semestriala a acestora.”
Aceasta completare a „Actului Constitutiv al SIF Moldova” (aviz ASF nr. 217/17.06.2015) este impusa de conformarea la „Regulamentul ASF nr.2/2017 privind aplicarea principiilor de guvernanta corporativa de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de ASF”.
Consiliul de administratie a aprobat completarea Convocatorului AGEA convocata pentru data 04/05 aprilie 2017 (publicat in Monitorul Oficial nr.668/28.02.2017), in conformitate cu recomandarea ASF din adresa mentionata.
Convocatorul completat va fi publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a, in presa si pe pagina de internet a SIF Moldova: www.sifm.ro .
Presedinte Director General
Costel CEOCEA
Control Intern
Michaela PUSCAS