Data raportului: 24.02.2017
Informare conform: Legii 297/2004, R CNVM nr. 1/2006
Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA
Sediul soial: Str. Pictor Aman nr.94 C, Bacau
Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / sifm@sifm.ro
CIF: 2816642
ORC: J04/2400/92
Capital social subscris si varsat: 103.817.917,6 lei
Numarul actiunilor emise: 1.038.179.176
Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune
Structura actionariatului: 100% privata
Free float: 100%
Autorizare CNVM/ASF: 1902/30.08.1999
Registrul CNVM/ASF: PJR099SIIR/040001/14.12.2005
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium
Identificatori internationali:
Bursa de Valori Bucuresti: SIF2
ISIN: ROSIFBACNOR0
Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5
Reuters: SIF2.BX
Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Eveniment important - Convocarea AGEA si AGOA in 04/05.04.2017
Consiliul de Administratie a hotarat convocarea Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor SIF Moldova pentru data de 04/05 aprilie 2017, cu ordinea de zi prevazuta in Convocatorul anexat. La adunari pot sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 21 martie 2017 (data de referinta).
Principalele probleme si termene de pe ordinea de zi a adunarilor generale:
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:
Ø Aprobarea unui program de rascumparare a unui numar de maxim 29 mil. actiuni proprii cu scopul reducerii capitalului social (2,8% din capitalul social); pretul minim de achizitie va fi pretul de piata BVB din momentul efectuarii achizitiei, pretul maxim pe actiune: 1,5 lei.
Ø Aprobarea modificarii Actul Constitutiv prin reducerea numarului administratorilor de la 7 la 5, cu alinierea la principiile de guvernanta corporativa.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:
Ø Aprobarea dividendului brut de 0,044 lei/actiune, pentru actionarii inregistrati la data de inregistrare 12.09.2017 si aprobarea datei de 02.10.2017, ca data a platii dividendelor.
Ø Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru 2016, incluzand si “Codul de Guvernanta Corporativa al SIF Moldova” revizuit conform Reg. ASF nr.2/2015.
Ø Aprobarea situatiilor financiare individuale (IFRS) 2016.
Ø Aprobarea Programului de activitate 2017.
Ø Alegerea Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani (2017 – 2021).
Ø Aprobarea numirii auditorului financiar si a duratei contractului de audit financiar pe o perioada de 2 ani (2017-2019).
Consiliul de Administratie recomanda actionarilor sa consulte materialele suport pentru AGEA si AGOA, disponibile pe site-ul www.sifm.ro incepand cu data de 28.02.2017.
Presedinte Director General
Costel CEOCEA
Control Intern
Michaela PUSCAS