Data raportului: 20.11.2020
Informare conform: Legii 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018
Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA
Sediul soial: str. Pictor Aman nr. 94 C, Bacau
Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / sifm@sifm.ro
CIF: 2816642
EUID: ROONRC J/04/2400/1992
LEI: 254900Y1O0025N04US14
Capital social subscris si varsat: 98.947.917,6 lei
Numarul actiunilor emise: 989.479.176
Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune
Structura actionariatului: 100% privata
Free float: 100%
Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/040002
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium
Identificatori internationali:
Bursa de Valori Bucuresti: SIF2
ISIN: ROSIFBACNOR0
Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5
Reuters: SIF2.BX
Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Eveniment important: Convocarea AGOA in 28/29 ianuarie 2021
Consiliul de administratie a hotarat convocarea Adunarii generale ordinare a actionarilor SIF Moldova pentru data de 28/29 ianuarie 2021. La sedinta pot sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 11 ianuarie 2021 (data de referinta).
Principalele subiecte de pe ordinea de zi:
1. Alegerea membrilor Consiliului de administratie al societatii pentru un mandat de 4 ani, 05 aprilie 2021-05 aprilie 2025
Data Adunarii generale a fost stabilita in conformitate cu termenele impuse de Regulamentul ASF nr. 1/2019 privind derularea procedurii de alegere a administratorilor inainte de expirarea mandatului actualului Consiliu, astfel :
· 10 decembrie - publicarea conditiilor si continutului dosarului de candidatura;
· 14-17 decembrie - perioada de depunere a candidaturilor;
· 22 decembrie - publicarea rezultatui evaluarii adecvarii candidatilor efectuat de societate si inscrierea pe buletinele de vot;
· 20-26 ianuarie - perioada de exercitare a votului;
· 28/29 ianuarie - adoptarea hotararii AGOA de alegere a membrilor CA;
· 03 februarie - data limita de trimitere catre ASF a dosarelor administratorilor alesi pentru evaluarea adecvarii si aprobarea de catre Autoritate.
Exercitarea atributiilor aferente functiei de administrator se face numai dupa obtinerea autorizatiei emise de catre ASF, incepand cu 05 aprilie 2021.
2. Aprobarea Politicii de remunerare a membrilor Consiliului de administratie si directorilor
Aprobarea politicii de remunerare de catre actionari este o noua cerinta legislativa pentru companiile listate, valabila din august 2020 (art. 92 indice 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata).
Precizam ca SIF Moldova SA, in calitate de Administrator de Fonduri de Investitii Altenative autorizat de ASF, are elaborata o politica de remunerare conform Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri alternative, disponibila pe site www.sifm.ro.
3. Aprobarea contractelor de administratie si management ce se vor incheia de catre societate cu membrii Consiliului de administratie, respectiv cu directorii, pentru perioada mandatului 2021-2025
Contractele sunt aliniate la prevederile Actului constitutiv in vigoare si la politica de remunerare a societatii supusa votului actionarilor.
***
In contextul pandemiei COVID-19, SIF Moldova recomanda actionarilor votul prin corespondenta la Adunarea generala a actionarilor din 28/29 ianuarie 2021 (vot prin corespondenta electronica sau prin posta/curier).
Consiliul de administratie recomanda actionarilor sa consulte materialele suport, disponibile pe site-ul www.sifm.ro incepand cu datele inscrise in Cvocatorul AGOA .
Claudiu Doros
Director General
Michaela Puscas
Ofiter de Conformitate