Aviz ASF - Conducere SIF Moldova

Data raportului: 13.07.2017

Informare conform: Legii 297/2004, R CNVM nr. 1/2006

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: Str. Pictor Aman nr.94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / sifm@sifm.ro

CIF: 2816642

ORC: J04/2400/92

Capital social subscris si varsat: 103.817.917,6 lei

Numarul actiunilor emise: 1.038.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Autorizare CNVM/ASF: 1902/30.08.1999

Registrul CNVM/ASF: PJR099SIIR/040001/14.12.2005

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters:  SIF2.BX

Catre:   BURSA DE VALORI BUCURESTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Eveniment important - avizare componenta structura de conducere SIF Moldova SA (completare rapoarte din 04.04.2017 si 10.05.2017)

A.     SIF Moldova SA informeaza ca prin Avizele nr.400, 401 si 402 din 13.07.2017,  Autoritatea de Supraveghere Financiara  a autorizat:

1)     Componenta Consiliului de Administratie :  Ceocea Costel , Ciorcila Horia , Doros Liviu Claudiu, Iancu Catalin-Jianu-Dan, Radu Octavian-Claudiu (aviz ASF nr.400- anexat)

2)     Componenta conducerii SIF Moldova: Doros Liviu Claudiu – Director General, Iancu Catalin Jianu Dan – Director General Adjunct  (aviz ASF nr.401- anexat)

B.  Reamintim  cu privire  la hotararile adoptate de Consiliul de Administratie in legatura cu structura de conducere:

3)     Au fost  alesi in functia de Presedinte si Vicepresedinte al CA :

Costel Ceocea-  Presedinte al Consiliului de Administratie            

Radu Octavian Claudiu -  Vicepresedinte al Consiliului de Administratie           

4)     A stabilit Comitetele  consultative ale Consiliului de Administratie si componenta acestora

Comitetul de Nominalizare – Remunerare,  format din 3 membri, respectiv:

1. Horia Ciorcila – Presedinte - administrator neexecutiv si independent;
2. Radu Octavian Claudiu – membru - administrator neexecutiv si independent;
3. Costel Ceocea – membru - administrator neexecutiv.

Comitetul de Audit, format din 3 membri, respectiv:

1. Radu Octavian Claudiu – Presedinte - administrator neexecutiv si independent;
2. Horia Ciorcila – membru -  administrator neexecutiv si independent;
3. Costel Ceocea – membru - administrator neexecutiv.

Calitatea de administratori neexecutivi a membrilor Comitetelor consultative si de administratori independenti a presedintilor acestora, asigura indeplinirea conditiilor prevazute de Codul de Guvernanta Corporativa al SIF Moldova, aliniat la cerintele Codului Bursei de Valori Bucuresti.

5)     A decis mentinerea Comitetului de Directie, organ de lucru colectiv al directorilor, care functioneaza conform prevederilor legale (Legea 31/1990, art. 143^1) si statutare (Act Constitutiv, art.7 alin 20)

C.  A avizat modificarea “ Actului Constitutiv al SIF Moldova”  in conformitate cu hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.3 si 4 din 04.04.2017, cu privire la modificarea numarului de membri ai Consiliului de Administratie de la 7 la 5, respectiv alinierea la prevederile Regulamentului ASF nr.2/2016 privind atributiile de baza ale Consiliului de Administratie care nu pot fi delegate (anexa aviz ASF )

 Actul constitutiv integral rescris se poate consulta pe www.sifm.ro/despre noi.

 Se vor face demersurile pentru inregistrarea acestor mentiuni la Oficiul Registrului Comertului.

 Director General           

Claudiu Doros  

Control Intern

Michaela Puscas