Data raportului: 03.08.2017
Informare conform: Legii 24/2017, R CNVM nr. 1/2006
Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA
Sediul soial: Str. Pictor Aman nr.94 C, Bacau
Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / sifm@sifm.ro
CIF: 2816642
ORC: J04/2400/92
Capital social subscris si varsat: 103.817.917,6 lei
Numarul actiunilor emise: 1.038.179.176
Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune
Structura actionariatului: 100% privata
Free float: 100%
Autorizare CNVM/ASF: 1902/30.08.1999
Registrul CNVM/ASF: PJR099SIIR/040001/14.12.2005
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium
Identificatori internationali:
Bursa de Valori Bucuresti: SIF2
ISIN: ROSIFBACNOR0
Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5
Reuters: SIF2.BX
Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Evenimente importante:
A. Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 03.08.2017, la prima convocare; Hotarari adoptate.
B. Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 03.08.2017, la prima convocare; Hotarari adoptate.
A. Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 03.08.2017, la prima convocare; Hotarari adoptate
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIF Moldova SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 03.08.2017, ora 1000, la sediul social al SIF Moldova SA Bacau, str. Pictor Aman nr. 94 C, sala de sedinte. Conform Convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 21.07.2017.
La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 62 actionari detinand un numar de 307.257.414 actiuni cu drept de vot, reprezentand 30,813 % din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al SIF Moldova SA (997.179.176 actiuni cu drept de vot; 41.000.000 actiuni, reprezentand 3,65% din capitalul social sunt actiuni fara drept de vot, fiind actiuni rascumparate de SIF Moldova conform Hotararilor AGEA nr.4/01.04.2015, nr. 4/25.04.2016, nr. 2/04.04.2017 ).
Sedinta Adunarii Generale a fost prezidata de catre dl. Costel Ceocea, Presedintele Consiliului de Administratie al SIF Moldova SA.
In cadrul Adunarii Generale Extraordinare au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi , de catre actionarii prezenti sau reprezentati, in unanimitate, dupa cum urmeaza:
Hotararea 1
Aproba alegerea secretariatului sedintei adunarii generale extraordinare format din 3 persoane inscrise pe formularele de vot, dintre actionarii societatii, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile: Fechet Sonia Vasilica, Nicolaescu George Catalin, Puscas Michaela.
Hotararea 2
Aproba reducerea capitalului social al Societatii de Investitii Financiare Moldova SA, in temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990, de la 103.817.917,60 lei la 101.317.917,60 lei, respectiv cu suma de 2.500.000 lei, prin reducerea numarului de actiuni de la 1.038.179.176 la 1.013.179.176, ca urmare a anularii unui numar de 25.000.000 actiuni proprii dobandite de catre societate conform Hotararii AGEA nr. 2 din 04.04.2017.
Aproba modificarea articolului 3 alineatul (1) din Actul Constitutiv, urmare a reducerii capitalului social si care va avea urmatorul continut: “Capitalul social este de 101.317.917,60 lei si este divizat in 1.013.179.176 actiuni.”
Hotararea 3
Aproba data de 22.08.2017 ca data de inregistrare (ex-date 21.08.2017) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
Hotararea 4
Mandateaza Consiliului de Administratie si individual membrii acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
B. Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 03.08.2017 la prima convocare; Hotarari adoptate
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Moldova SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 03.08.2017, ora 10:30, la sediul social al SIF Moldova SA Bacau, str. Pictor Aman nr. 94C, sala de sedinte. Conform Convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 21.07.2017.
La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 59 actionari detinand un numar de 305.163.008 actiuni cu drept de vot, reprezentand 30,603 % din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al SIF Moldova SA (997.179.176 actiuni cu drept de vot; 41.000.000 actiuni, reprezentand 3,65% din capitalul social sunt actiuni fara drept de vot, fiind actiuni rascumparate de SIF Moldova conform Hotararilor AGEA nr.4/01.04.2015, nr. 4/25.04.2016, nr. 2/04.04.2017 ).
Sedinta Adunarii Generale a fost prezidata de catre dl. Costel Ceocea, Presedinte Director General al SIF Moldova SA.
In cadrul Adunarii Generale Ordinare au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, dupa cum urmeaza:
Hotararea 1
Aproba alegerea secretariatului Adunarii Generale Ordinare format din 3 persoane inscrise pe formularele de vot, dintre actionarii societatii, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile: Fechet Vasilica Sonia, Nicolaescu George Catalin, Puscas Michaela.
Hotararea 2
Aproba Situatiile financiare consolidate intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) pentru exercitiul financiar 2016 si Raportul consolidat al Consiliului de Administratie, insotite de Raportul auditorului financiar.
Hotararea 3
Aproba data de 22.08.2017 ca data de inregistrare (ex-date 21.08.2017) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.
Hotararea 4
Aproba mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Director General
Claudiu Doros
Control Intern
Michaela Puscas