Data raportului: 25.07.2016
Raport conform: Legii 297/2004, R CNVM nr. 1/2006
Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA
Sediul soial: Str. Pictor Aman nr.94 C, Bacau
Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / sifm@sifm.ro
CIF: 2816642
ORC: J04/2400/92
Capital social subscris si varsat: 103.817.917,6 lei
Numarul actiunilor emise:1.038.179.176
Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune
Structura actionariatului: 100% privata
Free float: 100%
Autorizare CNVM/ASF: 1902/30.08.1999
Registrul CNVM/ASF: PJR099SIIR/040001/14.12.2005
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium
Identificatori internationali:
Bursa de Valori Bucuresti: SIF2
ISIN: ROSIFBACNOR0
Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5
Reuters: SIF2.BX
Catre:
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Eveniment important: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in 29/30.08.2016
Consiliul de Administratie a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIF Moldova pentru 29/30.08.2016, avand ca principal punct pe ordinea de zi : “Aprobarea Situatiilor financiare consolidate intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) pentru exercitiul financiar 2015 si a Raportului consolidat al Consiliului de Administratie, insotite de Raportul auditorului financiar.” (convocator anexat)
Obligatia convocarii deriva din aplicarea art.35 din Norma ASF nr. 39/2015 si din concluziile corespondentei cu ASF. (raport curent din 14.07.2016)
Termenele principale pentru pregatirea si desfasurarea AGOA sunt:
Ø Odata cu publicarea convocatorului se pun la dispozitie materialele de pe ordinea de zi, proiectele de hotarari, procedurile si formularele de vot (afisate si pe site-ul www.sifm.ro.)
Ø 11 august 2016, ora 1700 data pana la care actionarii detinand cel putin 5% din capitalul social au dreptul sa faca propuneri de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi
Ø 18 august 2016 - data de referinta
Ø 18 august 2016 - 26 august 2016, ora 1200 : perioada de exercitare a votului prin corespondenta (buletin de vot scris sau electronic) – conform procedurii afisate pe site-ul www.sifm.ro.
Anexa - Convocator AGA pentru 29/30.08.2016
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA SA cu sediul social in municipiul Bacau, str. Pictor Aman nr. 94C, cod 600164, judetul Bacau, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J04/2400/1992 si in registrul ASF sub numarul PJR09SIIR/040001/14.12.2005 si avand codul unic de inregistrare 2816642, intrunit in sedinta din data de 25 iulie 2016
C O N V O A C A pentru data de 29 august 2016 la ora 1000 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Moldova SA
Lucrarile adunarii generale se vor desfasura la sediul social al SIF Moldova SA Bacau, str. Pictor Aman nr. 94 C, sala de sedinte SIF Moldova.
Convocarea se efectueaza conform obligatiei prevazuta de art. 35 din Norma ASF nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare; organizarea si desfasurarea AGA se face cu respectarea Actului Constitutiv al SIF Moldova SA (aviz ASF nr. 217/17.06.2015 – www.sifm.ro), Legii nr. 31/1990 privind societatile, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Regulamentului CNVM nr 1/2006 si Regulamentului CNVM nr 6/2009.
Capitalul social al societatii este format din 1.038.179.176 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei, dematerializate si indivizibile, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor, cu exceptia actiunilor al caror drept de vot este suspendat conform prevederilor art. 2861 alin. 1 si 2 din Legea nr. 297/2004 si cu exceptia actiunilor rascumparate de SIF Moldova conform Hotararii nr. 4 a AGEA din 01.04.2015 (publicata in M. Of. al Romaniei, partea a IV-a nr. 2207/30.04.2015) si a Hotararii nr. 4 a AGEA din 25.04.2016 (MO 1861 din 16.05.2016, partea a IV-a), reprezentand 1% din capitalul social.
Informatiile referitoare la numarul actiunilor cu dreptul de vot suspendat vor fi facute publice la data primirii registrului consolidat al actionarilor la data de referinta: pentru actiunile rascumparate conform art.103^1 din Legea 31/1990 si pentru detinerile care depasesc pragul legal de 5% din capitalul social, conform Instructiunii CNVM nr. 6/2012.
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 18 august 2016 stabilita ca data de referinta.
Ordinea de zi:
|
1.
|
Alegerea secretariatului sedintei AGOA dintre actionarii societatii conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.
|
|
2.
|
Aprobarea Situatiilor financiare consolidate intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) pentru exercitiul financiar 2015 si a Raportului consolidat al Consiliului de Administratie, insotite de Raportul auditorului financiar.
|
|
3.
|
Aprobarea datei de 14.09.2016 ca data de inregistrare (ex-data: 13.09.2016) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.
|
|
4.
|
Mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
|
a) Dreptul actionarilor de a participa la adunarea generala
Doar actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala personal, prin reprezentantii legali (in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de imputernicire speciala sau imputernicire generala, ori pot vota prin Buletin de vot scris sau electronic, conform procedurilor afisate pe site-ul www.sifm.ro.
Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.
Actionarii persoane juridice pot participa la adunarea generala prin reprezentantul legal.
Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. In cazul in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de catre actionarul persoana juridica corespunzator datei de referinta, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului, in copie conforma cu originalul, sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii prezentului convocator (Act Constitutiv SIF Moldova, art. 6, alin. 13).
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal, intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.
Informatii privind Imputernicirea speciala, Imputernicirea generala si Buletinul de vot scris sau electronic sunt mentionate la punctul e).
b) Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si de a face propuneri de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.
Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarii generale ale societatilor comerciale, numai in scris, pana la data de 11 august 2016, ora 1700, prin depunerea documentelor in original la sediul societatii (Bacau, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94C, etaj 2, “secretariat”), sau prin transmiterea cu semnatura electronica extinsa, prin e-mail la adresa AGA@sifm.ro (conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica).
Calitatea de actionar si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se dovedeste pe baza documentelor eliberate de Depozitarul Central sau participantii care furnizeaza servicii de custodie (art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004): extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central sau custodele autorizat.
c) Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi
Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 pana la data de 26 august 2016, ora 1200. SIF Moldova SA poate raspunde prin postarea raspunsului pe site-ul propriu, la Sectiunea "intrebari frecvente" sau in cadrul lucrarilor adunarii generale, daca informatiile solicitate respecta caracterul de informatie publica si nu se regasesc in materialele aferente ordinii de zi sau in raportarile institutionale efectuate.
Intrebarile actionarilor vor fi transmise in scris, prin depunerea documentelor in original la sediul societatii (Bacau, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94C, etaj 2, “secretariat”), sau prin transmiterea cu semnatura electronica extinsa, prin e-mail la adresa AGA@sifm.ro (conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica).
Calitatea de actionar (persoana fizica sau reprezentant legal persoana juridica) se constata in baza registrului actionarilor la data de referinta, pe baza documentelor de identitate sau, anterior primirii acestuia, conform punctului
d) Documentele aferente adunarii generale a actionarilor
Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi se pun la dispozitia actionarilor pe site-ul www.sifm.ro si se pot consulta la sediul societatii (Bacau, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94 C, etaj 2, secretariat) in zilele lucratoare (luni-joi, orele 9-16; vineri, orele 9-12).
Situatiile financiare consolidate intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) pentru exercitiul financiar 2015, Raportul consolidat al Consiliului de Administratie insotite de Raportul auditorului financiar, proiectele de hotarari, procedurile si formularele de vot se pun la dispozitia actionarilor odata cu publicarea Convocatorului si sunt afisate pe site-ul www.sifm.ro, conform reglementarilor legale.
Procedura de desfasurare a Adunarii Generale cuprinde: procedura de vot prin reprezentant (imputernicire speciala, imputernicire generala), procedura de vot prin corespondenta (buletin de vot scris sau electronic), procedura generala AGA, modul de functionare a organelor adunarii generale si precizari privind desfasurarea lucrarilor adunarii generale.
e) Votul prin reprezentant si votul prin corespondenta: Imputernicirea speciala, Imputernicirea generala si Buletinul de vot scris sau electronic.
Formularele de imputerniciri speciale si formularele de buletin de vot se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul www.sifm.ro.
Exercitarea votului se face incepand cu data de 18 august 2016.
Exprimarea optiunilor de vot prin imputerniciri, buletine de vot scris sau electronic se va realiza pana in data de 26 august 2016, ora 1200, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala.
In cadrul formularului de imputernicire speciala, actionarul va da persoanei care il reprezinta, toate instructiunile specifice pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi.
Un actionar poate desemna o singura persoana care sa il reprezinte si un reprezentant supleant pentru situatiile in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. Unui actionar ii este permis sa acorde o Imputernicire speciala unui singur reprezentant.
Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane se poate face si in baza unei imputerniciri generale, insotita de Declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului (definit conform art. 2 alin (1) pct. 14 din Legea 297/2004) sau avocatului care a primit imputernicirea de reprezentare in conditiile legale aplicabile si procedurilor AGEA SIF Moldova. Imputernicirea generala este acordata de actionar pentru intreaga detinere la data de referinta si se depune la societate in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Imputernicirile generale, se depun/transmit, insotite de documente conform procedurilor, la sediul societatii (Bacau, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94 C, etaj 2, secretariat) in zilele lucratoare (luni-joi, orele 9-16; vineri, orele 9-12) sau se transmit ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa AGA@sifm.ro, pana in data limita – 26 august 2016, ora 1200.
Formularele de imputerniciri speciale, formularele de buletine de vot scrise, semnate olograf, in original, insotite de documente conform procedurilor, se depun/transmit, la sediul societatii (Bacau, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94 C, etaj 2, secretariat) in zilele lucratoare (luni-joi, orele 9-16; vineri, orele 9-12) sau se transmit ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa AGA@sifm.ro, pana in data limita - 26 august 2016, ora 1200.
Revocarea unei imputerniciri generale/speciale se poate face in scris, prin oricare din formele de desemnare si se transmite pana cel mai tarziu in data de 26 august 2016, ora 1200.
Imputernicirile generale/speciale purtand o data ulterioara (inregistrate pana in data limita 26 august 2016, ora 1200) au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior.
Actionarii care au votat prin imputerniciri speciale sau buletine de vot isi pot modifica optiunea initiala de vot fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data limita 26 august 2016, ora 1200.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta este anulat, fiind luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
Daca persoana care participa la Adunarea Generala este alta decat cea care si-a exprimat votul prin corespondenta, pentru valabilitatea votului sau acesta va prezenta la Adunarea Generala o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta.
Participarea directa a actionarului in adunarea generala personal sau prin reprezentantul legal inlatura orice alte optiuni de vot transmise anterior.
Votul electronic se poate exercita pe baza de certificat digital calificat, accesand aplicatia securizata “vot electronic” de pe site-ul www.sifm.ro, conform procedurii.
f) Suspendarea dreptului de vot
In cazul persoanelor care depasesc limita de detinere de 5% din capitalul social al SIF Moldova SA si/sau care actioneaza in mod concertat, se suspenda exercitiul dreptului de vot pentru actiunile detinute peste pragul legal prin limitarea “pro-rata” la detinerile din data de referinta.
Persoana care voteaza in calitate de titular de actiuni si de mandatar al altor actionari cu un numar de actiuni care depasesc cumulat limita de 5% din capitalul social al SIF Moldova SA poate fi supusa procedurii de verificare privind actiunea concertata, in conformitate cu reglementarile speciale aplicabile.
***
In situatia neindeplinirii conditiilor statutare si legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generale Ordinara a Actionarilor SIF Moldova este convocata pentru data de 30 august 2016, ora 1000, cu mentinerea ordinii de zi si a locului de desfasurare.
Presedinte Director General
Costel Ceocea
Control Intern
Michaela Puscas