Nr. 3535 / 27.05.2020
Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 27.05.2020
S.I.F. Transilvania S.A.
Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057
Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216
CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687
Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92
Numar de inregistrare in Registrul C.N.V.M.: PJR 09 SIIR/080004
Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128
Capital social subscris si varsat: 216.244.379,70 RON
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)
Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Directoratul societatii, intrunit in sedinta din 26.05.2020, pentru indeplinirea obligatiilor legale referitoare la implementarea Legislatiei F.I.A. si urmare solicitarii de convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor formulata de un grup de actionari ce detine 5,021833% din capitalul social, conform Raportului curent nr. 3498/26.05.2020, a hotarat Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.I.F. Transilvania S.A., conform urmatorului convocator:
Directoratul
Societatii de Investitii Financiare Transilvania S.A.,
cu sediul in Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, judetul Brasov („Sediul Societatii” in continuare), inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub numarul J08/3306/1992, avand Codul de inregistrare fiscala RO3047687 („Societatea” in continuare), pentru indeplinirea obligatiilor legale referitoare la implementarea Legislatiei F.I.A. si urmare solicitarii de convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor formulata de un grup de actionari ce detine 5,021833% din capitalul social, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA” in continuare) pentru data de 29.06.2020, ora 1000.
Lucrarile adunarii generale se vor desfasura in Municipiul Brasov, str. N. Iorga nr. 2, Sala de sedinte situata la parterul Cladirii Cristiana.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, AGEA este convocata pentru data de 30.06.2020, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.
Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 297/2004 in continuare), ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Legea nr. 24/2017 in continuare), ale reglementarilor C.N.V.M./A.S.F. date in aplicarea acestora, ale Legii societatilor nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 31/1990 in continuare) si cele ale Actului constitutiv al Societatii.
Capitalul social al Societatii este format din 2.162.443.797 actiuni nominative, indivizibile, de valori egale si dematerializate, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor. Informatiile referitoare la numarul actiunilor cu dreptul de vot suspendat vor fi facute publice pe site-ul societatii pana la data adunarii generale, prin postarea deciziei A.S.F. de suspendare a exercitarii drepturilor de vot, ce va fi emisa, daca va fi cazul, conform art. 2861 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 297/2004 si Instructiunii C.N.V.M. nr. 6/2012.
La adunarea generala a actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 16.06.2020, stabilita ca data de referinta pentru sedinta adunarii generale.
I. Adunarea generala extraordinara a actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Alegerea secretariatului de sedinta format din doi membri, respectiv dl. Gavril Ola si d-na Mihaela Susan, actionari cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta;
2. Aprobarea modificarii art. 2 alin. (1) al Actului constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:
Varianta 1 - propunerea grupului de actionari ce detin 5,021833% din capitalul social, respectiv: Fratila Mihaela –10.094.533 actiuni, reprezentand 0,466811% din capital, Fratila Irina Elena – 22.000.000 actiuni, reprezentand 1,017367% din capital, Cociu Maria Alexandra – 22.219.800 actiuni, reprezentand 1,027532% din capital si Societatea Mamaia North Investments S.A. – 54.280.000 actiuni, reprezentand 2,510123% din capital, referitoare la definirea societatii, astfel:
“S.I.F. TRANSILVANIA este persoana juridica romana organizata sub forma de societate pe actuni (S.A.). Functioneaza in aceasta forma de organizare incepand cu data de 1 noiembrie 1996, ca urmare a reorganizarii prin transformare fara lichidare a fostului Fond al Proprietatii Private III TRANSILVANIA, in virtutea prevederilor din Legea nr. 133/1996. Societatea este asimilata altor organisme de plasament colectiv, respectiv societatilor de investitii de tip inchis si face parte din categoria “Altor organisme de plasament colectiv”, abreviat A.O.P.C. In virtutea Legii nr. 74/2015 si a Autorizatiei A.S.F. nr. 40/15.02.2018, societatea este un Administrator de Fonduri de Investitii Alternative (A.F.I.A.) inscrisa in Registrul A.S.F. cu nr. PJR07^1 AFIAA/ 080005.”
Varianta 2 – propunerea Directoratului:
“S.I.F. TRANSILVANIA este persoana juridica romana organizata sub forma de societate pe actuni (S.A.). Societatea este incadrata conform reglementarilor aplicabile ca Fond de Investitii Alternative destinat investitorilor de retail, autoadministrat.”
3. Aprobarea modificarii si completarii Actului constitutiv al Societatii, la propunerea grupului de actionari mentionati la punctul 2 privind unele clauze ale Actului constitutiv referitoare la functionarea societatii, astfel:
(i) art. 2 alin. (2) se modifica si va avea urmatorul continut:
“Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legislatiei romane aplicabile.”
(ii) art. 8 alin. (2) se modifica si va avea urmatorul continut:
(iii) art. 8 alin. (3) se modifica si va avea urmatorul continut:
“Capitalul social va putea fi diminuat conform prevederilor legale in vigiare.”
(iv) art. 8 alin. (4) se modifica si va avea urmatorul continut:
“Directoratul este in drept sa decida majorarea capitalului social prin incorporarea unor rezerve statutare si a altor rezerve, constitutite in conditiile actelor constitutive, ale dispozitiilor legale si ale hotararilor adunarilor generale ale actionarilor, in masura in care apreciaza ca necesara si oportuna o astfel de decizie, numai cu avizul Consiliului de Supraveghere.”
(v) art. 9 alin. (2) se modifica si va avea urmatorul continut:
“Calitatea de actionar al societatii si numarul de actiuni detinute se atesta printr-un extras de cont emis si certificat prin semnare si stampilare de catre Depozitarul Central S.A. sau, dupa caz, de catre participantii definiti conform prevederilor legale in vigoare, care furnizeaza servicii de custodie.”
(vi) art. 9 alin. (9) se renumeroteaza si devine art. 9 alin. (7) si va avea urmatorul continut:
“S.I.F. TRANSILVANIA S.A. isi poate rascumpara propriile actiuni, in conformitate cu dispozitiile legale in cazul rascumpararii de actiuni de catre o societate admisa la tranzactionare pe o piata reglementata.”
(vii) art. 10 alin. (4) se modifica si va avea urmatorul continut:
“Dreptul la dividende si alte drepturi derivate din calitatea de actionar, vor putea fi exercitate de catre persoanele inregistrate in registrul actionarilor la data stabilita prin hotararea adunarii generale a actionarilor, conform prevederilor legale in vigoare.”
(viii) art. 14 alin. (2) se modifica si va avea urmatorul continut:
“Fiecare actionar este indreptatit sa participe si sa voteze la oricare dintre adunarile generale ale actionarilor societatii, personal, prin reprezentare, ori sa-si exprime votul prin corespondenta sau in sistem electronic conform prevederilor legale si reglementarilor C.N.V.M./A.S.F. emise in aplicarea legii. Directoratul emite regulamente privind procedurile de vot prin reprezentare, corespondenta, mijloace electronice, de asa maniera incat sa asigure posibilitatea exercitarii dreptului de vot, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Votul prin corespondenta se va efectua pe cheltuiala actionarului si nu pe cheltuiala societatii. Sunt interzise orice forme de influentare a votului actionarilor, precum si orice forma de recompensare a prezentei actionarilor la sedintele Adunarilor Generale.”
(ix) art. 14 alin. (5) se modifica si va avea urmatorul continut:
“Atributiunile pe care le pot exercita adunarile generale ordinare si extraordinare sunt cele prevazute de Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele reglementate de legislatia pietei de capital.”
(x) art. 14 alin. (7) se modifica si va avea urmatorul continut:
“In vederea asigurarii posibilitatii efective si reale a tuturor actionarilor de a lua cunostinta de continutul documentelor si propunerilor pentru fiecare adunare generala a actionarilor, Directoratul societatii va lua toate masurile necesare reglementate in Legea nr. 24/2017 si cele prevazute in reglementarile C.N.V.M./A.S.F. emise in aplicarea acesteia.”
(xi) art. 14 alin. (10) se modifica si va avea urmatorul continut:
“In ziua si la ora indicate in convocare, sedinta adunarii generale va fi deschisa de catre Presedintele Directoratului sau de Vicepresedintele Directoratului. Daca Presedintele Directoratului sau Vicepresedintele sunt indisponibili, sedinta va fi deschisa de Presedintele Consiliului de Supraveghere sau in lipsa acestuia de Vicepresedintele Consiliului de Supraveghere.
Persoana aratata la paragraful anterior conduce si inchide sedinta, vegheaza ca toate punctele aflate pe ordinea de zi sa fie discutate, supune la vot propunerile de hotarari si semneaza procesul verbal al Adunarii. Actionarii, dupa deschiderea sedintei si constatarea indeplinirii formalitatilor legale de cvorum si publicitate, pot alege, dintre actionarii prezenti un Presedinte de Sedinta care va conduce lucrarile sedintei si va inchide sedinta, vegheaza ca toate punctele aflate pe ordinea de zi sa fie discutate, supune la vot propunerile de hotarari si semneaza procesul verbal al Adunarii. Presedintele sedintei poate fi orice actionar, indiferent daca detine sau nu o functie in cadrul societatii.”
(xii) art. 15 alin. (1) se modifica si va avea urmatorul continut:
“Societatea este administrata in sistem dualist de catre un Directorat sub controlul Consiliului de Supraveghere. Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere este acordat pentru o perioada de 4 ani. Consiliul de Supraveghere este format din 7 persoane fizice, care trebuie sa indeplineasca, conditiile prevazute de legislatia in vigoare pentru ocuparea acestei functii.”
(xiii) art. 15 alin. (2) se modifica si va avea urmatorul continut:
“Membrii Consiliului de Supraveghere isi aleg din randul lor un Presedinte in prima sedinta de Consiliu organizata dupa aprobarea membrilor de catre A.S.F., cu votul majoritatii membrilor. Revocarea presedintelui se face, pentru motive temeinice, cu votul majoritatii membrilor Consiliului de Supraveghere.”
(xiv) art. 15 alin. (4) se modifica si va avea urmatorul continut:
“Consiliul de Supraveghere are puteri depline in supravegherea si controlul activitatii Directoratului conform legii. Fata de membrii Consiliului de Supraveghere nu opereaza confidentialitatea cu privire la orice informatii legate de societate, fara ingradire justificata de confidentialitatea datelor.”
(xv) art. 15 alin. (5) lit. (iv) se modifica si va avea urmatorul continut:
“se asigura ca exista un cadru adecvat de verificare a modului in care se aplica legislatia specifica privind raportarea catre A.S.F. si de verificare a informatiilor transmise catre A.S.F., privind anumite actiuni intreprinse de societate;”
(xvi) art. 16 alin. (1) se modifica si va avea urmatorul continut:
“Drepturile si obligatiile membrilor Consiliului de Supraveghere si ale societatii referitoare la activitatea acestora se stabilesc in conditiile si in limitele legii printr-un contract de administrare aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, odata cu alegerea Consiliului de Supraveghere pentru un nou mandat. Contractul de administrare va fi semnat in numele A.G.O.A. de catre Presedintele Directoratului sau de catre o persoana desemnata in acest sens de Adunarea Generala a Actionarilor in care sunt alesi membrii Consiliului de Supraveghere.”
(xvii) art. 17 alin (1) se modifica si va avea urmatorul continut:
“Consiliul de Supraveghere se va intruni cel putin o data la 3 luni, in sedinta ordinara, la convocarea presedintelui sau de vicepresedinte, in caz de imposibilitate a presedintelui. Consiliul de Supraveghere va putea fi convocat in sedinta extraordinara si la cererea motivata a cel putin doi dintre membrii sai sau la cererea Directoratului, ori de cate ori este necesara o astfel de convocare. In cererea de convocare formulata de cel putin doi membri ai consiliului vor fi inscrise data, ora si locatia desfasurarii sedintei. Termenul in care trebuie sa fie convocata si sa se desfasoare sedinta extraordinara este de maxim trei zile. Ordinea de zi va fi propusa de catre autorii cererii de convocare. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri, pana la termenul indicat in cererea de convocare, astfel incat sedinta sa fie convocata si sa se desfasoare pana la implinirea acestui termen. Daca Presedintele nu da curs cererii de convocare a sedintei extraordinare formulata de cel putin doi membrii ai consiliului, sedinta se considera legal convocata prin cererea de convocare formulata de membrii consiliului si se va tine la data, ora si in locatia propuse la cerere. Prin Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului de Supraveghere pot fi reglementate si termene mai scurte de convocare si desfasurare a sedintelor Consiliului de Supraveghere, justificate de urgenta situatiilor aparute.”
(xviii) art. 17 alin. (3) se modifica si va avea urmatorul continut:
“Membrii Consiliului de supraveghere isi vor exercita mandatul personal, cu loialitate si in interesul societatii. Prin exceptie, un membru al consiliului de supraveghere poate reprezenta la sedintele consiliului numai un singur membru absent, pe baza unei procuri speciale, valabila numai pentru o anumita sedinta a Consiliului de Supraveghere. Procura este valabila si produce efecte cu conditia sa fie transmisa societatii si celorlalti membrii ai consiliului, prin grija secretariatului consiliului, cu minim 2 zile inainte de data sedintei.”
(xix) art. 17 alin. (4) se modifica si va avea urmatorul continut:
“Sedintele Consiliului de Supraveghere se vor tine la sediul societatii sau in oricare alt loc indicat in convocator si vor fi prezidate si conduse de catre Presedinte, ori, in caz de indisponibilitate a acestuia, de catre Vicepresedinte sau un alt membru al consiliului desemnat de membrii Consiliului de Supraveghere participanti la sedinta.”
(xx) art. 17 alin. (5) se modifica si va avea urmatorul continut:
“Deciziile Consiliului de Supraveghere sunt valabile daca vor fi luate in prezenta majoritatii simple a membrilor cu votul majoritatii membrilor prezenti sau reprezentati. In caz de paritate, este hotarator votul presedintelui.”
(xxi) art. 17 alin. (6) se modifica si va avea urmatorul continut:
“Participarea la reuniunile Consiliului de Supraveghere poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, in sistem teleconferinta sau e-mail. Procesul-verbal intocmit dupa o astfel de sedinta va fi semnat de catre toti membrii Consiliului de Supraveghere.”
(xxii) art. 17 alin. (8) se modifica si va avea urmatorul continut:
“Consiliul de Supraveghere poate crea comitete consultative, formate din minim 2 membri, insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu. Constituirea Comitetului de Audit, Risc si a Comitetului de Remunerare si Nominalizare este obligatorie.”
(xxiii) art. 19 alin. (1) se modifica si va avea urmatorul continut:
“Consiliul de Supraveghere numeste un directorat format din 3 membri. Dupa cum va stabili Consiliul de Supraveghere, unul dintre acestia va fi numit Presedinte executiv, si avand si functia de Director General, iar unul Vicepresedinte executiv, inlocuitor al presedintelui si avand functia de Director General Adjunct. Mandatul membrilor directoratului este acordat pentru o perioada de maxim 4 ani, putand fi reinnoit pentru noi perioade de maxim 4 ani.”
(xxiv) art. 25 alin. (4) se modifica si va avea urmatorul continut:
“Membrii Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului si personalul societatii au dreptul sa primeasca o remuneratie variabila sub forma de actiuni S.I.F. Transilvania S.A., in cadrul programelor de Stock Option Plan (S.O.P) aprobate anual de actionarii societatii, cu respectarea prevederilor privind remuneratia variabila in cadrul AFIA.”
(xxv) art. 26 alin. (1) se modifica si va avea urmatorul continut:
“Personalul societatii va fi angajat in baza reglementarilor interne si a prevederilor legale, incheindu-se contracte individuale de munca pe baza de negociere cu respectarea prevederilor contractului colectiv de munca. Drepturile si obligatiile personalului societatii sunt stabilite prin contractul individual de munca, prin regulamentul de organizare si functionare al societatii si prin contractul colectiv de munca, aprobate de Directorat.”
(xxvi) art. 26 alin. (3) se modifica si va avea urmatorul continut:
“Contractele individuale de munca se vor semna de catre Directorul General si de un membru al Directoratului.”
(xxvii) art. 28 alin. (1) se modifica si va avea urmatorul continut:
“Societatea va incheia un contract de depozitare cu un depozitar persoana juridica autorizata si supravegheata de A.S.F., care efectueaza operatiunile de depozitare a valorilor mobiliare, precum si orice operatiuni in legatura cu acestea. Conditiile de inlocuire a depozitarului si clauzele referitoare la asigurarea protectiei actionarilor in astfel de situatii sunt cele prevazute de legislatia in vigoare si vor fi cuprinse in contractul de depozitare.”
(xxviii) art. 28 alin (3) se modifica si va avea urmatorul continut:
“Calculul valorii activului net al societatii se va efectua in conditiile legislatiei in vigoare, a reglementarilor C.N.V.M./A.S.F. date in aplicarea legii si a procedurilor interne aplicabile, cu obligatia de a se asigura ca activele nete ale societatii sunt corect calculate.”
4. Aprobarea modificarii si completarii Actului constitutiv al Societatii, la propunerea grupului de actionari mentionati la punctul 2 privind unele clauze ale Actului constitutiv privind pragul de detinere pentru actiunile emise de societate, astfel:
(i) art. 9 alin. (7) si alin. (8) se elimina incepand cu data de 24 iulie 2020, data abrogarii art. 2861 din Legea nr. 297/2004 conform prevederilor Legii nr. 243/2019.
5. Aprobarea modificarii si completarii Actului constitutiv al Societatii, la propunerea grupului de actionari mentionati la punctul 2 privind unele clauze ale Actului constitutiv privind remunerarea actionarilor, astfel:
(i) art. 10 alin. (3) se modifica si va avea urmatorul continut:
„Fiecare actionar are dreptul la dividende proportional cu cota sa de participare la capitalul social. Anual, vor fi platite actionarilor dividende reprezentand minim 40% din profitul net. Fixarea dividendelor, la un procent mai mare decat procentul minim obligatoriu de 40% din profitul net si termenul in care acestea se vor plati actionarilor, se vor decide prin hotarare a adunarii generale. S.I.F. Transilvania in calitate de societate platitoare a dividendelor are dreptul sa-si deduca, din sumele de platit ca dividende, cheltuielile justificate de efectuarea platii. Plata dividendelor si a oricaror sume cuvenite detinatorilor de valori mobiliare emise de S.I.F. Transilvania se va realiza prin intermediul depozitarului central si al participantilor la sistemul de compensare-decontare si registru, conform legii.”
6. Aprobarea modificarii si completarii Actului constitutiv al Societatii, la propunerea grupului de actionari mentionati la punctul 2 privind unele clauze ale Actului constitutiv privind remuneratia Consiliului de Surpaveghere, astfel:
(i) art. 16 alin. (2) se modifica si va avea urmatorul continut:
“Remuneratia lunara a membrilor Consiliului de Supraveghere se stabileste la nivelul a 3,0 salarii medii brute pe societate pentru fiecare membru al consiliului, 4,0 salarii medii brute pe societate pentru vicepresedinte si 5,0 salarii medii brute pe societate pentru presedinte. Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de supraveghere ce fac parte din comitetele consultative ale consiliului de supraveghere se stabileste la nivelul a 10% din remuneratia lunara a acestuia, indiferent de numarul comitetelor din care acestia fac parte. Daca membrii Consiliului de Supraveghere nu participa la lucrarile sedintelor consiliului, nici prin prezenta fizica si nici prin reprezentant, pentru o perioada mai mare de trei luni, nu mai au dreptul la indemnizatia lunara pentru o perioada egala cu perioada in care nu au participat la lucrarile sedintelor consiliului. Indemnizatia variabila, aferenta anului precedent, va fi diminuata cu cota parte aferenta perioadei incare nu primesc indemnizatia fixa.”
7. Aprobarea modificarii si completarii Actului constitutiv al Societatii, la propunerea grupului de actionari mentionati la punctul 2 privind unele clauze ale Actului constitutiv privind unele drepturi ale Directoratului, astfel:
(i) art. 19 alin. (7) se modifica si va avea urmatorul continut:
“Limitele remuneratiei lunare pentru Presedintelui Directoratului se stabilesc intre sapte si noua salarii medii brute pe societate, limitele remuneratiei lunare pentru Vicepresedintelui Directoratului se stabilesc intre patru si sase salarii medii brute pe societate, iar pentru Membrul Directoratului limitele remuneratiei lunare se stabilesc intre trei si cinci salarii medii brute pe societate. Nivelurile efective de incadrare sunt stabilite de Consiliul de Supraveghere.”
(ii) art. 19 alin. (8) se modifica si va avea urmatorul continut:
“Membrii Directoratului pot fi revocati oricand de catre Consiliul de Supraveghere. Daca revocarea lor survine fara justa cauza, Membrii Directoratului sunt indreptatii la plata de daune interese stabilite in baza contractului de mandat incheiat de acestia cu societatea. Daunele interese care vor fi platite Presedintelui Executiv/ Director General, ca urmare a revocarii fara just motiv sunt echivalente cu maxim 12 indemnizatii fixe lunare, iar daunele interese care vor fi platite Vicepresedintelui Executiv/ Director General Adjunct si Membrului Directoratului/ Director, ca urmare a revocarii fara just motiv, sunt echivalente cu maxim 6 indemnizatii fixe lunare.”
8. Aprobarea datei de 16.07.2020 ca data de inregistrare (ex date 15.07.2020), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate;
9. Imputernicirea d-lui Marius Adrian Moldovan, Presedinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, redactarea si semnarea Actului constitutiv actualizat cu modificarile aprobate prin aceasta Hotarare A.G.E.A., la actualizarea actului constitutiv se va da textelor o noua numeroratre si efectuarea formalitatilor de publicitate si inregistrare a acesteia.
II. Introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA. Cerinte. Data limita. Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, in conditiile art. 92 din Legea nr. 24/2017, are/au dreptul: (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si (ii) de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
Solicitarea privind suplimentarea ordinii de zi formulata de actionari trebuie sa se incadreze in atributiile legale ale AGEA si sa indeplineasca urmatoarele conditii:
(i) solicitarea va fi facuta numai in scris, pana la data de 12.06.2020, ora 1000, prin depunerea documentelor in original la sediul societatii sau prin transmiterea cu semnatura electronica extinsa, prin e-mail la adresa: siftransilvania@siftransilvania.ro (conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica);
(ii) calitatea de actionar in cazul actionarilor persoane fizice, precum si calitatea de reprezentant legal in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, se constata in baza listei actionarilor, primita de societate de la depozitarul central sau pe baza documentelor emise de depozitarul central sau participantii care furnizeaza servicii de custodie, respectiv extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinutesi documentele care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central sau la respectivii participanti, dupa caz;
(iii) fiecare punct nou propus pentru introducere pe ordinea de zi va fi insotit de o justificare si de un proiect de hotarare propus spre aprobare AGEA.
In situatia in care exercitarea dreptului de a introduce puncte noi pe ordinea de zi determina modificarea ordinii de zi a AGEA ce a fost deja comunicata actionarilor, Societatea va face disponibila o noua ordine de zi prin utilizarea aceleiasi proceduri ca si cea folosita pentru ordinea de zi initiala, inainte de data de referinta stabilita pentru aceasta sedinta a AGEA, in asa maniera incat actionarii indreptatiti sa fie instiintati de aceasta modificare.
Documentele prezentate de actionari redactate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identitate si a celor redactate in limba engleza) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limba romana sau engleza.
III. Documentele aferente AGEA
Incepand cu data de 28.05.2020 (data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial) vor fi puse la dispozitia actionarilor, la sediul Societatii si pe site-ul propriu, la sectiunea „AGEA Iunie 2020”, propunerea de modificare a Actului Consitutiv al Societatii si procedura de desfasurare a AGEA.
Actionarii societatii pot obtine de la sediul societatii, la cerere si contra cost, copii ale documentelor referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi sau le pot lista de pe site-ul societatii de la sectiunea „AGEA Iunie 2020”.
IV. Vot prin corespondenta. Imputerniciri. Participarea la AGEA.
Prezenta fizica la lucrarile AGEA sau prin intermediul unui imputernicit se va realiza in masura in care, prin raportare la contextul epidemiologic actual si al reglementarilor incidente, o astfel de participare este admisa; in cazul in care nu sunt admise intalnirile publice, Directoratul societatii recomanda actionarilor sa voteze prin corespondenta sau utilizand mijloacele electronice.
Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta pot vota la AGEA prin corespondenta sau prin mijloace electronice, conform procedurilor ce vor fi afisate pe site-ul Societatii, la sectiunea „AGEA Iunie 2020”.
(i) Votul prin corespondenta. Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta au posibilitatea de a vota si prin corespondenta inainte de data desfasurarii adunarii generale, prin utilizarea formularelor de buletin de vot prin corespondenta, conform art. 92 din Legea nr. 24/2017.
Formularele de buletin de vot prin corespondenta sunt disponible la sediul societatii si pe site-ul acesteia si pot fi ridicate de actionari de la sediul societatii si a reprezentantei sale din Bucuresti, situate la adresele prezentate la finalul convocatorului sau tiparite de pe site-ul societatii.
Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta au posibilitatea de a vota inainte de data desfasurarii adunarii generale si prin mijloace electronice, prin accesarea site-ului Societatii www.siftransilvania.ro, sectiunea „Vot electronic”.
Procedura de vot prin corespondenta, inclusiv prin mijloace electronice, astfel cum aceasta va fi stabilita de catre Directorat, va fi prezentata in materialele informative care vor fi puse la dispozitia actionarilor pe site-ul Societatii, la sectiunea „AGEA Iunie 2020”.
(ii) Exercitarea dreptului de vot prin corespondenta. Buletinele de vot prin corespondenta insotite de documente conform procedurilor, se transmit ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001, prin e-mail la adresa siftransilvania@siftransilvania.ro, pana la data de 26.06.2020, data de inregistrare la registratura societatii sau data postei de sosire a corespondentei in Brasov, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin corespondenta la adunarea generala convocata prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.
V. Intrebari ale actionarilor. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale, pana cel tarziu la data de 26.06.2020. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe site-ul propriu, la sectiunea "Intrebari frecvente" sau in cadrul lucrarilor adunarii generale, daca informatiile solicitate respecta caracterul de informatie publica si nu se regasesc in materialele aferente ordinii de zi sau in raportarile institutionale efectuate.
Intrebarile actionarilor vor fi transmise in scris, prin depunerea documentelor in original la sediul Societatii sau prin transmiterea cu semnatura electronica extinsa, prin e-mail la adresa siftransilvania@siftransilvania.ro (conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica), cu mentiunea scrisa clar „Pentru AGEA din data de 29/30.06.2020”.
Calitatea de actionar (persoana fizica sau reprezentant legal al persoanei juridice) se constata in baza registrului actionarilor la data de referinta, pe baza documentelor de identitate sau, anterior primirii acestuia, conform punctului III al Convocatorului.
VI. Suspendarea dreptului de vot. In cazul persoanelor care depasesc limita de detinere de 5% din capitalul social al Societatii si/sau care actioneaza in mod concertat, se suspenda exercitiul dreptului de vot pentru actiunile detinute peste pragul legal prin limitarea „pro-rata” la detinerile de la data de referinta.
Persoana care voteaza in calitate de titular de actiuni si de mandatar al altor actionari cu un numar de actiuni care depasesc cumulat limita de 5% din capitalul social al Societatii poate fi supusa procedurii de verificare privind actiunea concertata, in conformitate cu reglementarile speciale aplicabile.
VII. Adresele sediului societatii si a reprezentantei teritoriale sunt urmatoarele:
Sediul S.I.F. Transilvania - str. Nicolae Iorga nr. 2, cod postal 500057, Brasov, jud. Brasov, tel. 0268/41.55.29; 41.61.71, fax 0268/47.32.15; 47.32.16;
Reprezentanta Bucuresti - str. Maria Rosetti nr. 35, cod postal 020482, Bucuresti, tel. 021/212.12.70, fax 021/212.12.71.
Presedintele Directoratului,
ec. Marius Adrian MOLDOVAN
Membru al Directoratului,
ec. Tony-Cristian RADUTA-GIB