Nr. 1311/16.02.2021
Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 16.02.2021
S.I.F. Transilvania S.A.
Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Brasov 500057
Telefon:0268/415529, 416171; Fax 0268/473215, 473216
CUI/Cod de inregistrare fiscala: RO3047687
Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/3306/92
Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128
Capital social subscris si varsat: 216.244.379,70 RON
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)
Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 16 februarie 2021
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.I.F. Transilvania, convocata pentru data de 16/17 februarie 2021, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 16 februarie 2021, ora 10, in Municipiul Brasov, str. N. Iorga nr. 2, Parter, Sala de sedinta a Societatii Cristiana S.A. si, in cadrul unui cvorum de 29,34% din drepturile de vot, a adoptat urmatoarea hotarare:
Hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.I.F. Transilvania S.A.
din data de 16 februarie 2021
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii de Investitii Financiare „Transilvania” S.A., cu cvorumul si cu majoritatea necesare, consemnate in Procesul – verbal nr. 1 din 16.02.2021, incheiat cu ocazia lucrarilor acestei sedinte organizata la prima convocare, avand in vedere ordinea de zi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei – partea a IV-a nr. 55/07.01.2021, in ziarul national Curierul National si in ziarul local Transilvania Expres din data de 07.01.2021 si pe website-ul societatii la adresa www.siftransilvania.ro si avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi, precum si voturile, in cadrul unui cvorum de 29,34% din drepturile de vot, exprimate direct si prin corespondenta (inclusiv prin vot electronic), in temeiul art. 112 din Legea nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art. 1 – Se aproba alegerea secretariatului de sedinta format din doi membri, respectiv dna. Simona Modval si dna. Mihaela Susan, actionari cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
Prezentul articol a fost aprobat cu 533.323.992 voturi “pentru”, reprezentand 84,13% din totalul voturilor exprimate. Voturile au fost inregistrate astfel: 533.323.992 voturi “pentru”, 100.611.927 voturi “impotriva” si 312.957 abtineri.
Art. 2 - Se respinge pornirea actiunii in raspundere impotriva dlui. Andanut Crinel-Valer, Presedinte al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A.
Prezentul articol a fost respins cu 316.402.187 voturi “impotriva”, reprezentand 70,06% din totalul voturilor exprimate. Voturile au fost inregistrate astfel: 135.232.718 voturi “pentru”, 316.402.187 voturi “impotriva” si 182.621.771 abtineri.
Art. 3 - Se respinge pornirea actiunii in raspundere impotriva dlui. Petria Nicolae, Vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A.
Prezentul articol a fost respins cu 316.402.187 voturi “impotriva”, reprezentand 70,06% din totalul voturilor exprimate. Voturile au fost inregistrate astfel: 135.232.718 voturi “pentru”, 316.402.187 voturi “impotriva” si 182.621.771 abtineri.
Art. 4 - Se respinge pornirea actiunii in raspundere impotriva dlui. Lutac Gheorghe, Membru in Consiliul de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A.
Prezentul articol a fost respins cu 319.542.487 voturi “impotriva”, reprezentand 70,75% din totalul voturilor exprimate. Voturile au fost inregistrate astfel: 132.092.418 voturi “pentru”, 319.542.487 voturi “impotriva” si 182.621.771 abtineri.
Art. 5 - Se respinge desemnarea dlui. Moldovan Marius-Adrian ca persoana imputernicita sa exercite in justitie, pe cheltuiala societatii, actiunea in raspundere impotriva dlui. Andanut Crinel-Valer, dlui. Petria Nicolae si dlui. Gheorghe Lutac.
Prezentul articol a fost respins cu 208.328.531 voturi “impotriva”, reprezentand 60,59% din totalul voturilor exprimate. Voturile au fost inregistrate astfel: 135.531.592 voturi “pentru”, 208.328.531 voturi “impotriva si 290.388.753 abtineri.
Art. 6 - Se aproba imputernicirea dlui. Moldovan Marius-Adrian ca persoana desemnata sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor adunarii generale a actionarilor.
Prezentul articol a fost aprobat cu 533.324.192 voturi “pentru”, reprezentand 84,13% din totalul voturilor exprimate. Voturile au fost inregistrate astfel: 533.324.192 voturi “pentru”, 100.599.572 voturi “impotriva” si 325.112 abtineri.
Art. 7 – Se aproba data de 05.03.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor.
Prezentul articol a fost aprobat cu 533.430.639 voturi “pentru”, reprezentand 84,13% din totalul voturilor exprimate. Voturile au fost inregistrate astfel: 533.430.639 voturi “pentru”, 100.599.572 voturi “impotriva” si 218.665 abtineri.
Marius-Adrian Moldovan
Presedinte Executiv/Director General
Tony-Cristian Raduta-Gib
Membru al Directoratului/Director
Loredana-Floriana Baston
Ofiter de Conformitate