vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. - SIF3

Convocare AGAE 15/16 Decembrie 2017

Data Publicare: 12.10.2017 9:36:22

Cod IRIS: FE36C

Nr. 8393/12.10.2017

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 12.10.2017

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Brasov 500057

Telefon: 0268/41.55.29, 41.61.71; Fax: 0268/47.32.15; 47.32.16

Locatie WEB: www.siftransilvania.ro

CUI/Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J08/3306/92

Capital social subscris si varsat: 218.428.666,40 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (Simbol SIF3)

Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Directoratul societatii, intrunit in sedinta din 11.10.2017, a hotarat Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.I.F. „Transilvania” S.A., conform urmatorului convocator:

Directoratul

Societatii de Investitii Financiare „Transilvania” S.A.,

cu sediul in Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, judetul Brasov („Sediul Societatii” in continuare), inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub numarul J08/3306/1992, avand Codul de inregistrare fiscala RO3047687 („Societatea” in continuare), convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA” in continuare) pentru data de 15.12.2017, ora 1000.

Lucrarile adunarii generale se vor desfasura in Municipiul Brasov, B-dul Alexandru Vlahuta nr. 10 (sediul International Trade&Logistic Center).

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, AGEA este convocata pentru data de 16.12.2017, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 297/2004 in continuare), Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Legea nr. 24/2017 in continuare), ale reglementarilor C.N.V.M./A.S.F. date in aplicarea acesteia, ale Legii societatilor nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 31/1990 in continuare) si cele ale Actului constitutiv al societatii.

Capitalul social al societatii este format din 2.184.286.664 actiuni nominative, indivizibile, de valori egale si dematerializate, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor, cu exceptia actiunilor al caror drept de vot este suspendat conform art. 2861 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 297/2004. Informatiile referitoare la numarul actiunilor cu dreptul de vot suspendat vor fi facute publice pe site-ul societatii pana la data adunarii generale, prin postarea deciziei A.S.F. de suspendare a exercitarii drepturilor de vot, ce va fi emisa, daca va fi cazul, conform Instructiunii C.N.V.M. nr. 6/2012.

La adunarea generala a actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 17.11.2017, stabilita ca data de referinta.

I. AGEA va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea secretariatului de sedinta AGEA, conform art. 129 din Legea nr. 31/1990, format din trei membri, respectiv Gavril Ola, Mihaela Susan si Simona Modval, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, domnul Gavril Ola urmand sa fie ales secretarul sedintei care va intocmi Procesul-verbal al adunarii.

2. Alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate in cadrul sedintei AGEA, compusa din trei membri, respectiv Mielu Dobrin, Florian Serac si Gheorghe Rusu, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii.

3. Informarea actionarilor privind modificarea de catre A.S.F., prin Avizul nr. 356/30.05.2017, a prevederilor art. 19 alin. (4) si alin. (13) din Actul constitutiv, act constitutiv modificat prin dispozitiile Hotararii A.G.E.A. nr. 1/28.04.2017 a S.I.F. Transilvania.

4. Aprobarea unui program de rascumparare de catre societate a propriilor actiuni, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, in urmatoarele conditii:

(i) dimensiunea programului - maxim 21.842.867 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune reprezentand maxim 1% din capitalul social;

(ii) pretul de dobandire a actiunilor - pretul minim va fi egal cu pretul de piata al actiunilor societatii de la Bursa de Valori Bucuresti din momentul efectuarii achizitiei, iar pretul maxim va fi 0,32 lei/actiune;

(iii) durata programului - perioada de maxim 12 luni de la data publicarii hotararii A.G.E.A. in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a;

(iv) plata actiunilor rascumparate - din rezervele disponibile (cu exceptia rezervelor legale) inscrise in ultimele situatii financiare anuale aprobate;

(v) destinatia programului – reducerea capitalului social.

5. Aprobarea mandatarii Directoratului pentru ducerea la indeplinire a programului de rascumparare.

6. Aprobarea datei de 05.01.2018 ca data de inregistrare (ex date 04.01.2018), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

7. Imputernicirea d-lui Mihai FERCALA, Presedinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotararii AGEA si efectuarea formalitatilor de publicitate si inregistrare a acesteia.

II. Introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA. Cerinte. Data limita. Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, in conditiile art. 92 din Legea nr. 24/2017, are/au dreptul: (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si (ii) de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Solicitarea privind suplimentarea ordinii de zi formulata de actionari trebuie sa se incadreze in atributiile legale ale A.G.E.A. si sa indeplineasca urmatoarele conditii:

(i) solicitarea va fi facuta numai in scris, pana la data de 30.10.2017, pana la ora 1000, prin depunerea documentelor in original la Sediul Societatii sau prin transmiterea cu semnatura electronica extinsa, prin e-mail la adresa: siftransilvania@siftransilvania.ro (conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica);

(ii) calitatea de actionar si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se dovedeste pe baza documentelor eliberate de catre Depozitarul Central sau participantii care furnizeaza servicii de custodie conform art. 168 din Legea nr. 297/2004, respectiv, extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, impreuna cu documentele care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central sau la custodele autorizat;

(iii) fiecare punct nou propus pentru introducere pe ordinea de zi va fi insotit de o justificae sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare AGEA.

In situatia in care exercitarea dreptului de a introduce puncte noi pe ordinea de zi determina modificarea ordinii de zi a AGEA ce a fost deja comunicata actionarilor, Societatea va face disponibila o noua ordine de zi prin utilizarea aceleiati proceduri ca si cea folosita pentru ordinea de zi initiala, inainte de data de referinta stabilita pentru aceasta sedinta a AGEA, in asa maniera incat actionarii indreptatiti sa fie instiintati de aceasta modificare.

Documentele prezentate de actionari redactate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identitate si a celor redactate in limba engleza) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limba romana sau engleza.

III. Documentele aferente AGEA

Incepand cu data de 10.11.2017 vor fi puse la dispozitia actionarilor, la sediul societatii si pe website-ul propriu, la sectiunea „AGEA Decembrie 2017”: propunerea privind aprobarea programului de rascumparare a propriilor actiuni, informarea actionarilor privind Avizul A.S.F. nr. 356/2017, procedura de vot prin reprezentare, corespondenta, inclusiv prin mijloace electronice, stabilita de catre Directorat si proiectele de hotarari ale AGEA.

Actionarii societatii pot obtine de la sediul societatii, la cerere si contra cost, copii ale documentelor referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi sau le pot lista de pe site-ul societatii.

IV. Vot prin corespondenta. Imputerniciri. Participarea la AGEA. Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la AGEA direct, pot fi reprezentati de catre alte persoane, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondenta sau prin mijloace electronice, conform procedurilor ce vor fi afisate pe website-ul societatii, la sectiunea „AGEA Decembrie 2017”.

(i) Votul prin corespondenta. Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta au posibilitatea de a vota si prin corespondenta inainte de data desfasurarii adunarii generale, prin utilizarea formularelor de buletin de vot prin corespondenta, conform art. 92 din Legea nr. 24/2017.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta pentru actionarii care detin cel putin 1.000 de actiuni vor fi expediate prin posta de societate, la adresele mentionate in registrul actionarilor, incepand cu data de 27.11.2017. Formularele de buletin de vot prin corespondenta pentru actionarii care detin mai putin de 1.000 actiuni se pun la dispozitia acestora incepand cu 13.11.2017, in zilele lucratoare, intre orele 900-1400, la sediul societatii si la sediul reprezentantei teritoriale din Bucuresti, situate la adresele prezentate la finalul convocatorului.

Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta au posibilitatea de a vota inainte de data desfasurarii adunarii generale si prin mijloace electronice, prin accesarea website-ului societatii www.siftransilvania.ro, sectiunea „vot electronic”.

Procedura de vot prin corespondenta, inclusiv prin mijloace electronice, astfel cum aceasta va fi stabilita de catre Directorat, va fi prezentata in materialele informative care vor fi puse la dispozitia actionarilor pe site-ul societatii, la sectiunea „AGEA Decembrie 2017”.

(ii) Imputerniciri. Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta pot fi reprezentati in cadrul AGEA de o alta persoana pe baza unei imputerniciri speciale. Un actionar poate desemna o singura persoana care sa il reprezinte si un reprezentant supleant pentru situatiile in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. Unui actionar ii este permis sa acorde o imputernicire speciala unui singur reprezentant.

Formularele de imputerniciri speciale valabile pentru AGEA se pot obtine de la sediul societatii sau de la sediul reprezentantei din Bucuresti, incepand cu data de 13.11.2017, in zilele lucratoare, intre orele 900-1500.

Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane se poate face si in baza unei imputerniciri generale, insotita de Declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017) sau avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare in conditiile legale aplicabile si procedurilor de desfasurare AGEA ale Societatii. Imputernicirea generala este acordata de actionar pentru intreaga detinere la data de referinta si se depune la societate in copie conforma cu originalul sub semnatura reprezentantului.

(iii) Exercitarea dreptului de vot prin corespondenta sau prin imputerniciti. Buletine de vot prin corespondenta, imputernicirile speciale si imputernicirile generale, insotite de documente conform procedurilor, se depun/transmit la sediul Societatii in zilele lucratoare (luni-vineri, orele 900-1500) sau se transmit ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001, prin e-mail la adresa siftransilvania@siftransilvania.ro, pana la data de 13.12.2017, data de inregistrare la registratura societatii sau data postei de sosire a corespondentei in Brasov, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin corespondenta sau prin reprezentant la adunarea generala convocata prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

Revocarea unei imputerniciri speciale/generale se poate face in scris, prin oricare dintre formele de desemnare si se transmite la sediul societatii pana cel mai tarziu in data de 13.12.2017, ora 1200.

Imputernicirile speciale/generale ce poarta o data ulterioara (inregistrate la Societate pana la data limita 13.12.2017, ora 1200) au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior.

(iv) Participarea la AGEA. Accesul actionarilor persoane fizice indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Actionarii persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica pot participa la adunarea generala prin reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constata conform celor prezentate la punctul II de mai sus.

Participarea directa a actionarului la AGEA, personal sau prin reprezentant legal, inlatura orice alta optiune de vot transmisa anterior, fiind luat in considerare numai votul exprimat personal sau prin reprezentantul legal.

V. Intrebari ale actionarilor. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu la data de 13.12.2017. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul propriu, la sectiunea "Intrebari frecvente" sau in cadrul lucrarilor adunarii generale, daca informatiile solicitate respecta caracterul de informatie publica si nu se regasesc in materialele aferente ordinii de zi sau in raportarile institutionale efectuate.

Intrebarile actionarilor vor fi transmise in scris, prin depunerea documentelor in original la Sediul societatii sau prin transmiterea cu semnatura electronica extinsa, prin e-mail la adresa siftransilvania@siftransilvania.ro (conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica), cu mentiunea scrisa clar „Pentru AGEA din data de 15/16 decembrie 2017”

Calitatea de actionar (persoana fizica sau reprezentant legal al persoanei juridice) se constata in baza registrului actionarilor la data de referinta, pe baza documentelor de identitate sau, anterior primirii acestuia, conform punctului II al Convocatorului.

VI. Suspendarea dreptului de vot. In cazul persoanelor care depasesc limita de detinere de 5% din capitalul social al Societatii si/sau care actioneaza in mod concertat, se suspenda exercitiul dreptului de vot pentru actiunile detinute peste pragul legal prin limitarea „pro-rata” la detinerile de la data de referinta.

Persoana care voteaza in calitate de titular de actiuni si de mandatar al altor actionari cu un numar de actiuni care depasesc cumulat limita de 5% din capitalul social al Societatii poate fi supusa procedurii de verificare privind actiunea concertata, in conformitate cu reglementarile speciale aplicabile.

VII. Adresele sediului societatii si a reprezentantei teritoriale sunt urmatoarele:

Sediul S.I.F. Transilvania - str. Nicolae Iorga nr. 2, cod postal 500057, Brasov, jud. Brasov, tel. 0268/41.55.29; 41.61.71, fax 0268/47.32.15; 47.32.16;

Reprezentanta Bucuresti - str. Maria Rosetti nr. 35, cod postal 020482, Bucuresti, tel. 021/212.12.70, fax 021/212.12.71.

Raport Curent AGEA rascumparare 2017.doc

Presedintele Directoratului,

dr. ec. Mihai FERCALA

Vicepresedinte al Directoratului,

dr. ec. Iulian STAN



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.