Nr. 4533/07.06.2017
Către: Bursa de Valori Bucureşti
Autoritatea de Supraveghere Financiară
- Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare
RAPORT CURENT
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului: 07.06.2017
S.I.F. Transilvania S.A.
Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Braşov 500057
Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216
CUI / Cod de inregistrare fiscală: RO3047687
Număr de ordine in Registrul Comerţului : J08/3306/92
Număr de inregistrare in Registrul C.N.V.M.: PJR 09 SIIR/080004
Capital social subscris şi vărsat: 218.428.666,40 RON
Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti (simbol: SIF3)
Eveniment important de raportat: avizare modificare act constitutiv
S.I.F. Transilvania informează că, prin Avizul nr. 356/30.05.2017, A.S.F. a avizat modificările intervenite in Actul Constitutiv al societății noastre, in conformitate cu Hotărarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 28.04.2017, cu următoarele modificări:
a) Art. 19 alin. (4) din Actul constitutiv se aprobă in forma hotărată in A.G.E.A., cu excepţia prevederilor care conferă posibilitatea reprezentării/angajării societăţii in relaţiile cu terţii de către conducătorul compartimentului funcţional care a intocmit respectivul document.
b) Art. 19 alin. (13) din Actul Constitutiv se aprobă in următoarea formă:
Cel puţin jumătate dintre membrii Directoratului trebuie să fie prezenţi pentru ca deciziile să fie valabile. Deciziile Directoratului vor fi luate cu votul majorităţii membrilor prezenţi, sau reprezentaţi la respectiva intalnire a Directoratului. In cazul unei egalităţi de voturi, preşedintele Directoratului sau inlocuitorul desemnat al Preşedintelui va avea votul decisiv.
In condiţiile art. 2 al Avizului nr. 356/2017, S.I.F. Transilvania are obligaţia de a informa acţionarii in cadrul proximei Adunări Generale Extraordinare a Acţionarilor cu privire la modificarea de către A.S.F. a prevederilor art. 19 alin. (4) şi alin. (13) din Actul constitutiv al societăţii.
Forma actualizată a actului constitutiv se va putea consulta pe website-ul societății www.siftransilvania.ro, la secțiunea Despre SIF Transilvania/Act constitutiv incepand cu data de 12.06.2017.
Mihai FERCALĂ
Preşedinte Executiv/Director General
Iulian STAN
Vicepreşedinte Executiv/Director General Adjunct