Convocare AGAE pentru data de 11/12 martie 2020

RAPORT CURENT

Eveniment important de raportat:

Hotararea Consiliului de Administratie al S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. din data de 23.01.2020 privind convocarea adunarii generale extraordinare a actionarilor SIF MUNTENIA S.A. pentru data de 11/12 martie 2020

CONVOCATOR

pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

SIF MUNTENIA S.A.

Societatea de Administrare a Investitiilor MUNTENIA INVEST S.A., administrator al SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE (SIF) MUNTENIA S.A., societate cu sediul in Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/27499/1992, CUI 3168735, cu capitalul social subscris si varsat de 80.703.651,5 lei, inscrisa in Registrul CNVM cu nr. PJR09SIIR/400005/15.06.2006, autorizata prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999, inregistrata in Registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 26531,

In conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale reglementarilor CNVM/ASF si ale Actului constitutiv al societatii

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 11.03.2020, ora 09.00 la adresa din Bucuresti, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr.46-48, etaj 1, sector 2, pentru toti actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor intocmit de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. pentru sfarsitul zilei de 20.02.2020, considerata data de referinta:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. Alegerea secretariatului de sedinta AGEA format din trei membri, respectiv Topor Elena Daniela, Stratan Ana si Driscu Adelina cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, Topor Elena Daniela urmand a fi secretarul care intocmeste procesul-verbal al sedintei, in conformitate cu art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Muntenia SA.

2. Aprobarea schimbarii sediului social al societatii al SIF MUNTENIA SA de la adresa Bucuresti, Splaiul Unirii nr.16, sectorul 4, la noua adresa din Bucuresti, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr.46-48, parter, cam. 2 sector 2.

3. Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv, ca urmare a aprobarii schimbarii sediului social, respectiv art. 1 al. 6 se modifica si va avea urmatorul continut: ”Art. 1 al. 6: Sediul social al societatii este in Bucuresti, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr.46-48, parter, cam. 2, sector 2, cod 020199. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor poate hotari schimbarea sediului SIF MUNTENIA SA in orice alt loc din Romania. SIF MUNTENIA SA va putea infiinta, in baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, filiale, sucursale, agentii, reprezentante, precum si puncte de lucru, atat in tara, cat si in strainatate, cu respectarea cerintelor legale privind autorizarea si publicitatea.”

4. Aprobarea reducerii capitalului social al SIF MUNTENIA SA de la 80.703.651,5 lei la 78.464.520,10 lei, respectiv de la 807.036.515 actiuni la 784.645.201 actiuni cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, prin anularea unui numar de 22.391.314 actiuni proprii dobandite de catre Societate in urma derularii in perioada 04.09.2019 – 17.09.2019 a ofertei publice de cumparare a actiunilor proprii in aplicarea programului de rascumparare aprobat prin Hotararea adunarii generale a actionarilor din 22 aprilie 2019.

5. Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv, ca urmare a aprobarii reducerii capitalului social, respectiv art. 3 al. (1) se modifica si va avea urmatorul continut: ”Art. 3 al.1: Capitalul social subscris si integral varsat este de 78.464.520,10 lei, impartit in 784.645.201 actiuni nominative, cu o valoare de 0,1 lei fiecare. Fiecare actiune da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.”

6. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al societatii, in vederea corelarii cu prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investitii alternative si pentru modificarea si completarea unor acte normative, dupa cum urmeaza:

- la art. 3 se elimina alineatele (4), (5) si (6) referitoare la limitele de detinere de 5% din capitalul social al societatii, art. 3 urmand a avea urmatorul continut:

”Art.3 Capital social si actiuni.

(1). Capitalul social subscris si integral varsat este de 78.464.520,10 lei, impartit in 784.645.201 actiuni nominative, cu o valoare de 0,1 lei fiecare. Fiecare actiune da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

(2).  Actiunile societatii sunt nominative, de valori egale, emise in forma dematerializata si acorda drepturi egale titularilor lor. Valoarea nominala a unei actiuni este de 0,1 lei. Actiunile sunt indivizibile, iar societatea recunoaste un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand dintr-o actiune.

(3).  Investitorii indreptatiti sa incaseze dividende sau sa beneficieze de efectele hotararilor adunarilor generale ale actionarilor sunt cei inscrisi in registrul actionarilor tinut conform legii de Depozitarul Central la data stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor, in conformitate cu  reglementarile in vigoare.

(4).   Distribuirea dividendelor se va face cu respectarea reglementarilor legale si a regulamentelor ASF.”

Modificarea art. 3 din Actul constitutiv, conform hotararii AGEA de la punctul 6 de pe Ordinea de zi, va produce efecte incepand cu 24 iulie 2020, data abrogarii art. 286^1 din Legea nr. 297/2004, conform art. 81 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 243/2019, adica la implinirea termenului de 6 luni de la intrarea in vigoare a Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investitii alternative si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

7. Aprobarea datei de 31 martie 2020 ca data de inregistrare (30 martie 2020 ca ex date) in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr.5/2018.

In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare de cvorum la data primei convocari, se convoaca o noua adunare pentru data de 12.03.2020, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. Data de referinta pentru participarea la vot a actionarilor in cadrul celei de-a doua convocari a adunarii ramane aceeasi, respectiv 20.02.2020.

Capitalul social al societatii este format din 807.036.515 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei, dematerializate si indivizibile, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor, cu exceptia actiunilor al caror drept de vot este suspendat conform prevederilor art. 286¹ alin. 1 si 2 din Legea nr. 297/2004. Numarul si numele titularilor actiunilor cu drept de vot suspendat vor fi facute publice conform Instructiunii CNVM nr. 6/2012.

Documente aferente adunarii generale a actionarilor

Materiale aferente ordinii de zi, formularele de imputernicire speciala, buletinele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarare a adunarii, precum si Procedura privind exercitarea dreptului de vot vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 10.02.2020.

Documentele sus-mentionate vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, sala 113A, in fiecare zi, de luni pana vineri, intre orele 10:00-12:00. Totodata, documentele vor putea fi consultate si/sau descarcate de pe site-ul societatii de la adresa www.sifmuntenia.ro sectiunea ”Informatii pentru investitori – EVENIMENTE CORPORATIVE ”AGEA SIF Muntenia din data de 11/12.03.2020”.

Actionarii vor putea solicita in scris copii ale acestor documente, contra unei sume de 0,1 lei/ pagina. Exercitarea acestui drept se va face cu respectarea modalitatilor de transmitere si procedurii de identificare a actionarilor mentionate mai jos pentru cazul exercitarii drepturilor privind completarea ordinii de zi a adunarii/ propunerea proiectelor de hotarare.

Punctul I - Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si de a face propuneri de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Solicitarile privind completarea ordinii de zi si propunerile pentru proiectele de hotarare prezentate de actionari vor fi publicate pe site-ul societatii, www.sifmuntenia.ro.

Drepturile mentionate la lit. (a) si (b) de mai sus pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, pana cel tarziu la data de 12.02.2020, ora 16.30. Cererile intocmite in vederea exercitarii drepturilor sus-mentionate vor cuprinde in mod obligatoriu, pe fiecare pagina, mentiunea scrisa clar cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SIF MUNTENIA SA DIN DATA DE 11/12.03.2020” si pot fi transmise la sediul societatii sau la adresa de e-mail indicata la pct. I.1.

I.1. – Metode de transmitere a documentelor

Documentele pot fi transmise:

·         Prin servicii de curierat, la adresa sediului SIF MUNTENIA SA din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, in original;

·         Prin e-mail, la adresa vot.electronic@sifmuntenia.ro  Copiile scanate ale documentelor vor fi transmise ca atasamente, sub forma de fisiere in format pdf avand incorporat, atasat sau asociat logic semnatura electronica extinsa a actionarului solicitant. Vor fi acceptate doar documentele avand semnatura electronica extinsa ce respecta conditiile specificate de Legea nr. 455/2001.

Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora. In toate cazurile, cererile vor fi insotite de unul din urmatoarele documente:

1)      dovada calitatii de actionar in original, respectiv extras de cont emis de catre Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie, eliberate cu cel mult 48 de ore inainte de data depunerii cererii din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni;

2)      documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectiv participantii.

Actionarii pentru care verificarea identitatii sau a calitatii persoanei/ persoanelor semnatare reiese din certificatul atasat semnaturii electronice utilizate sunt exonerati de la prezentarea documentelor specificate la pct. 1) si 2) enumerate anterior.

I.2. - Reguli privind identificarea actionarilor

(i)        Pentru identificarea actionarilor persoane fizice este necesara copia actului de identitate, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a actionarului. In cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala de exercitiu vor fi prezentate si urmatoarele documente suplimentare:

·         copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal

·         copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal

Si aceste documente vor fi certificate prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal.

(ii)       Pentru identificarea actionarilor persoane juridice romane sunt necesare urmatoarele documente:

·         copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal;

·         calitatea de reprezentant legal va fi verificata in Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta.

In cazul in care informatiile din Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta nu permit identificarea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica romana, identificarea poate fi facuta in baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau in baza oricarui alt document cu rol similar, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate romana competenta. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal trebuie sa fie emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii;

(iii)      Pentru identificarea actionarilor persoane juridice straine:

·         copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata avand inscrisa mentiunea „conform cu originalul” in limba romana sau engleza, urmata de semnatura olografa a acestuia;

·         calitatea de reprezentant legal a persoanei juridice straine va fi luata din Registrul Actionarilor primit de la Depozitarul Central sau va fi justificata pe baza documentelelor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice straine , anume document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comertului, in original sau in copie conforma cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul” in limba engleza, urmata de semnatura olografa, emis de catre autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii;

(iv)      Pentru actionarii de tipul entitatilor fara personalitate juridica:

·         copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul prin mentionarea „conform cu originalul” in limba romana sau engleza, urmata de semnatura olografa;

·         calitatea de reprezentant legal va fi verificata in Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta

In cazul in care informatiile din Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta nu permit identificarea reprezentantului legal al actionarului de tipul entitatilor fara personalitate juridica aceasta calitate poate fi dovedita pe baza altor documente care atesta calitatea de reprezentant legal, emise de autoritatea competenta sau orice alt document care atesta atare calitate, in conformitate cu prevederile legale.

In cazul in care documentele mentionate la pct. I.2. alin. (i) – (iv) sunt intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, acestea vor fi insotite de o traducere in limba romana sau in limba engleza realizata de un traducator autorizat.

Punctul II - Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la Art.198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 pana cel mai tarziu la data de 09.03.2020, ora 9.00. Intrebarile vor fi transmise in scris prin una din metodele specificate la ”Punctul I.1” din prezentul convocator. Dovada calitatii de actionar se va face cu respectarea cerintelor specificate la ”Punctul I.2.” din prezentul convocator.

Informatii detaliate privind drepturile actionarilor mentionate mai sus sunt disponibile pe site-ul SIF Muntenia, la adresa www.sifmuntenia.ro.

Punctul III – Participarea la adunarea generala a actionarilor SIF Muntenia SA.

Pot participa la adunarea generala a actionarilor SIF Muntenia SA toti actionarii societatii inscrisi in registrul consolidat al actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru sfarsitul zilei de 20.02.2020 (data de referinta).

Actionarii pot participa la adunarea generala direct sau prin imputernicit.

III.1. Participarea directa la Adunarea Generala a Actionarilor

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

III.2. Participarea la Adunarea Generala a Actionarilor prin reprezentant

Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale. In aceasta situatie, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. In situatia discutarii in cadrul adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.

Formularele de imputernicire speciale vor fi completate si semnate de catre actionar si de catre imputernicit in trei exemplare:

1)      un exemplar va fi inmanat imputernicitului

2)      al doilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat

3)      al treilea exemplar va fi depus personal sau va fi transmis la sediul SIF Muntenia cu respectarea regulilor prezentate la ”Punctul I.1.” pana cel tarziu la data de 09.03.2020 ora 9.00.

In cazul in care imputernicirea speciala este transmisa prin curierat, este obligatoriu ca semnatura actionarului sa fie certificata de catre un notar sau de catre un avocat.

In cazul actionarilor fara capacitate de exercitiu si in cazul actionarilor persoane juridice, imputernicirea speciala va fi semnata de catre reprezentantul legal al acestora.

Identificarea actionarilor si a reprezentantilor legali ai acestora se va face cu respectarea regulilor prezentate la ”Punctul I.2.” din prezentul convocator.

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale ale actionarilor a unuia sau mai multor emitenti identificati in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Imputernicirile generale avand continutul minim prevazut la art. 202 din Regulamentul ASF 5/2018, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala a actionarilor, in copie, avand inscrisa mentiunea ”Conform cu originalul” urmate de semnatura olografa a reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, urmand ca acestea sa fie mentionate in procesul verbal al adunarii generale.

Imputernicirea generala trebuie sa fie insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, din care sa reiasa ca imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului si ca imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul. Declaratia trebuie depusa odata cu imputernicirea generala la sediul SIF Muntenia, in original, semnata si, dupa caz, stampilata pana cel tarziu la data de 09.03.2020 ora 9.00, in cazul primei utilizari.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu prevederile art. 92 alin. 15 din Legea nr. 24/2017.

Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai. Prevederile prezentului alineat nu afecteaza dreptul actionarului de a desemna prin imputernicire unul sau mai multi imputerniciti supleanti, care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala, in conformitate cu reglementarile emise de ASF in aplicarea prezentelor dispozitii.

Punctul IV – Votul prin corespondenta

Actionarii pot vota si prin corespondenta. Buletinele de vot completate, semnate si dupa caz, stampilate pot fi transmise la sediul SIF Muntenia prin una din metodele specificate la ”Punctul I.1.” din prezentul convocator. Buletinele de vot vor fi insotite de documente care sa permita identificarea actionarilor si a reprezentantilor legali ai acestora cu respectarea regulilor specificate la ”Punctul I.2.” din prezentul convocator. Vor fi luate in considerare doar buletinele de vot prin corespondenta primite pana la data de 09.03.2020 ora 9.00.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala este anulat si va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a semnat olograf/electronic buletinul de vot prin corespondenta, atunci, pentru valabilitatea votului sau, aceasta trebuie sa prezinte la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta. Revocarea trebuie sa fie semnata de actionar sau de reprezentantul care a semnat buletinul de vot prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

Detalii suplimentare privind procedura de vot si emiterea imputernicirilor speciale si a buletinelor de vot prin corespondenta se vor regasi in materialele informative ce vor fi puse la dispozitia actionarilor, incepand cu data de 10.02.2020.

SIF MUNTENIA SA

prin administratorul sau

SAI MUNTENIA INVEST SA

Florica TRANDAFIR

Presedinte - Director Administrare Corporativa

Ofiter de Conformitate

Claudia Jianu