Hotarari AGA O & E din 22 aprilie 2019

Evenimente important de raportat:

I.                 Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIF Muntenia SA din data de 22 aprilie 2019, desfasurata la prima convocare

II.                Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIF Muntenia SA din data de 22 aprilie 2019, desfasurata la prima convocare

I.                   HOTARARILE adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Muntenia SA din data de 22 aprilie 2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Muntenia SA, societate cu sediul in Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/27499/1992, CUI 3168735, cu capitalul social subscris si varsat de 80.703.651,5 lei, inscrisa in Registrul CNVM cu nr. PJR09SIIR/400005/15.06.2006, autorizata prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999, inregistrata in Registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 26531, convocata prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a 1181/15.03.2019, in ziarul Bursa nr. 49/15.03.2019, pe site-ul societatii www.sifmuntenia.ro si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, legal constituita azi, 22.04.2019, la prima convocare, cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespundenta a actionarilor ce detin 248.493.908 actiuni, reprezentand 30,7909% din numarul total de 807.036.515 drepturi de vot, hotaraste:

Hotararea nr. 1

Se aproba alegerea secretariatului de sedinta A.G.O.A. format din trei membri, respectiv Topor Elena Daniela, Stratan Ana si Driscu Adelina cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, Topor Elena Daniela urmand a fi secretarul care intocmeste procesul-verbal al sedintei, in conformitate cu art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile. Persoanele propuse au calitatea de actionari al SIF Muntenia SA.

Cu un numar de 248.493.908 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de  248.493.908 voturi exprimate.

Hotararea nr. 2

Se aproba situatiile financiare anuale ale SIF Muntenia S.A. pentru exercitiul financiar 2018 pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de administratorul SAI Muntenia Invest S.A, auditorul financiar KPMG Audit SRL si Consiliul Reprezentantilor Actionarilor (CRA), din care:

                                                                                                                                                Lei

Cu un numar de 247.917.023 voturi pentru, reprezentand 99,77% din totalul de 248.493.908 voturi exprimate, 21.500  voturi impotriva reprezentand 0.01% din totalul de 248.493.908 voturi exprimate si un numar de 555.385 abtineri reprezentand 0,22% din totalul de 248.493.908 voturi exprimate.

Hotararea nr. 3

Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2018 de 22.799.383 lei dupa cum urmeaza:

Se aproba repartizarea intregului profitul net aferent exercitiului financiar 2018, in suma de 22.799.383 lei la ”Alte rezerve”, in scopul demararii unui Program de rascumparare.

Din sursele proprii de finantare prevazute de lege, Societatea va derula un program de rascumparare a unui numar de 37.036.515 de actiuni, reprezentand 4,59% din capitalul social, in scopul reducerii capitalului social prin anularea actiunilor rascumparate. Programul de rascumparare actiuni se va desfasura in conformitate cu prevederile legale aplicabile, cu urmatoarele caracteristici principale:

Pretul minim per actiune: 0,1 lei

Pretul maxim per actiune: 1,56 lei

Durata programului: maxim 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a.

Cu un numar de 182.109.045 voturi pentru, reprezentand 75,75 % din totalul de 240.406.230 voturi exprimate, 58.295.137 voturi impotriva reprezentand 24,25%  din totalul de 240.406.230 voturi exprimate si un numar de 2.048 abtineri din totalul de 240.406.230 voturi exprimate.

Un numar de 8.087.678 voturi au fost anulate.

Hotararea nr. 4

Se aproba Programul de administrare a SIF Muntenia S.A. si Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2019, conform propunerilor administratorului SIF Muntenia SA, din care:

                                                                                                                                                Lei

Cu un numar de 247.864.694 voturi pentru, reprezentand 99,75% din totalul de 248.493.908 voturi exprimate, 22.320  voturi impotriva, reprezentand 0.01% din totalul de 248.493.908 voturi exprimate si un numar de 606.894 abtineri reprezentand 0,24% din totalul de 248.493.908 voturi exprimate.

Hotararea nr. 5

Se aproba efectuarea inregistrarilor contabile corespunzatoare prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate timp de trei ani de la data exigibilitatii lor, in suma de 22.463.568,69 lei si trecerea pe rezerve a acestei sume.

Cu un numar de 248.441.579 voturi pentru, reprezentand 99,98% din totalul de 248.493.908 voturi exprimate, 820 voturi impotriva din totalul de 248.493.908 voturi exprimate si un numar de 51.509 abtineri reprezentand 0,02% din totalul de 248.493.908 voturi exprimate.

Hotararea nr. 6

Se aproba remuneratia Consiliului Reprezentantilor Actionarilor pentru exercitiul financiar 2019, conform propunerii.

Cu un numar de 247.463.173 voturi pentru, reprezentand 99,59% din totalul de 248.493.908 voturi exprimate, 1.030.735 voturi impotriva reprezentand 0.41% din totalul de 248.493.908 voturi exprimate si un numar de 0 abtineri din totalul de 248.493.908 voturi exprimate.

Hotararea nr. 7

Se aproba data de 05.09.2019 ca data de inregistrare si a datei de 04.09.2019 ca data ex date, in conformitate cu prevederile art. 86, al. 1 din Legea nr. 24/2017, respectiv prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Cu un numar de 243.447.002 voturi pentru, reprezentand 97,97% din totalul de 248.493.908 voturi exprimate, 956.906 voturi impotriva reprezentand 0.39% din totalul de 248.493.908 voturi exprimate si un numar de 4.090.000 abtineri reprezentand 1,65% din totalul de 248.493.908 voturi exprimate.

II.                HOTARARILE adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIF Muntenia SA din data de 22 aprilie 2019

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIF Muntenia SA, societate cu sediul in Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/27499/1992, CUI 3168735, cu capitalul social subscris si varsat de 80.703.651,5 lei, inscrisa in Registrul CNVM cu nr. PJR09SIIR/400005/15.06.2006, autorizata prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999, inregistrata in Registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 26531, convocata prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a 1181/15.03.2019, in ziarul Bursa nr. 49/15.03.2019, pe site-ul societatii www.sifmuntenia.ro si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti si completata urmare solicitarii formulate de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin adresa nr. SI/DRA 1428/20.03.2019 prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 1460/02.04.2019, in ziarul Bursa nr. 61/02.04.2019, pe site-ul societatii www.sifmuntenia.ro si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, legal constituita azi, 22.04.2019, la prima convocare, cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespundenta a actionarilor ce detin 247.472.866 actiuni, acestea reprezentand 30,6644% din numarul total de 807.036.515 drepturi de vot, hotaraste:

Hotararea nr. 1

Se aproba alegerea secretariatului de sedinta A.G.E.A. format din trei membri, respectiv Topor Elena Daniela, Stratan Ana si Driscu Adelina cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, Topor Elena Daniela urmand a fi secretarul care intocmeste procesul-verbal al sedintei, in conformitate cu art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile. Persoanele propuse au calitatea de actionari al SIF Muntenia SA.

Cu un numar de 207.123.070 voturi pentru, reprezentand 83,70 % din totalul de 247.472.866 voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi impotriva, 0 abtineri si un numar de 40.349.796 voturi anulate, reprezentand 16,30% din totalul de 247.472.866 voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati

Hotararea nr. 2

Se aproba derularea unui Program de rascumparare a propriilor actiuni de catre SIF Muntenia SA.

Programul de rascumparare actiuni se va derula in conformitate cu prevederile legale aplicabile si va avea urmatoarele caracteristici principale:

Scopul programului: reducerea capitalului social

Numarul maxim de actiuni: 37.036.515

Pretul minim per actiune: 0,1 lei

Pretul maxim per actiune: 1,56 lei

Durata programului: maxim 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a.

Plata actiunilor rascumparate in cadrul Programului se va face din sursele prevazute de lege.

Programul de rascumparare va include si alte cerinte impuse de legislatia specifica urmand ca achizitionarea actiunilor in cadrul Programului sa se deruleze prin toate operatiunile de piata permise de legislatia specifica, ce pot include si oferte publice de cumparare initiate de Societate.

Se aproba imputernicirea SAI Muntenia Invest SA sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru implementarea Programului de rascumparare cu respectarea caracteristicilor principale sus mentionate.

Cu un numar de 189.232.350 voturi pentru, reprezentand 76,47% din totalul de 247.472.866 voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 58.240.516 voturi impotriva, reprezentand 23,53% din totalul de 247.472.866 voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati si 0 abtineri din totalul de 247.472.866 voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Hotararea nr. 3

Se aprobarea modificarea ACTULUI CONSTITUTIV al societatii, prin completarea art. 13, astfel:

Art. 13 se modifica prin adaugarea unui nou alineat 3 ce va avea urmatorul continut:

“(3) Durata contractului de administrare incheiat intre SIF Muntenia SA si SAI Muntenia Invest SA este de 4 ani, urmand a fi reinnoit in maxim 6 luni de la data numirii membrilor CRA pentru un nou mandat”.

Cu un numar de 242.827.481 voturi pentru, reprezentand 98,12% din totalul de 247.472.866 voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi impotriva din totalul de 247.472.866 voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati si 4.645.385 abtineri, reprezentand 1,88% din totalul de 247.472.866 voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Hotararea nr. 4

Se aproba data de 14.05.2019 ca data de inregistrare si data de 13.05.2019 ca data ex date, in conformitate cu prevederile art. 86, al. 1 din Legea nr. 24/2017, respectiv prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Cu un numar de 247.472.866 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de 247.472.866 voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi impotriva din totalul de 247.472.866 voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati si 0 abtineri din totalul de 247.472.866 voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

SIF MUNTENIA SA

prin administratorul sau

SAI MUNTENIA INVEST SA

Florica TRANDAFIR

Presedinte – Director Administrare Corporativa

Ofiter de conformitate

Claudia Jianu