RAPORT CURENT
|
Raport curent conform:
|
|
Regulamentul CNVM nr. 1/2006
|
|
Data raportului:
|
|
27.04.2017
|
|
Denumirea societatii emitente:
|
|
Societatea de Investitii Financiare MUNTENIA SA
|
|
Sediul social:
|
|
Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Bucuresti, sector 4
|
|
Nr. tel./fax:
|
|
021/387.32.10; 0372.074.109
|
|
Cod Unic de Inregistrare:
|
|
3168735
|
|
Nr. Inregistrare la ORCMB:
|
|
J40/27499/1992
|
|
Capital Social subscris si varsat:
|
|
80.703.651,5 lei
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
|
Bursa de Valori Bucuresti
|
Eveniment important de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIF Muntenia SA din data de 27 aprilie 2017
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Muntenia SA convocata prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a 859/15.03.2017, in ziarul Bursa nr. 49/15.03.2017, pe site-ul societatii www.sifmuntenia.ro si prin sistemul de diseminare a informatiilor administrat de Bursa de Valori Bucuresti, legal constituita azi, 27.04.2017, la a doua convocare, cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespundenta a actionarilor ce detin 228.005.133 actiuni, reprezentand 28,2521% din numarul total de drepturi de vot, hotaraste:
Hotararea nr. 1
Se aproba situatiile financiare anuale ale SIF Muntenia S.A. pentru exercitiul financiar 2016 pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de administratorul SAI Muntenia Invest S.A., auditorul financiar KPMG Audit S.R.L. si Consiliul Reprezentantilor Actionarilor, din care:
Lei
|
Venituri totale
|
121.071.320
|
|
Cheltuieli totale
|
67.799.540
|
|
Rezultatul brut – Profit
|
55.282.504
|
|
Cheltuieli cu impozitul pe profit
|
-4.896.320
|
|
Rezultatul exercitiului financiar – Profit net
|
50.386.184
|
cu un numar de 227.992.727 voturi pentru, reprezentand 100 % din totalul de 227.992.727 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, reprezentand 0,00% din totalul de 227.992.727 voturi exprimate si 0 abtineri reprezentand 0,00%, din totalul de 227.992.727 voturi exprimate.
Hotararea nr. 2
Se aproba repartizarea profitului net si fixarea dividendului brut la 0,04 lei pe actiune conform propunerilor administratorului SIF Muntenia SA, dupa cum urmeaza:
|
|
31.12.2016
|
|
Profit total de repartizat, lei
|
50.386.184
|
|
Alte rezerve, reprezentand surse proprii de dezvoltare ale societatii, lei
|
18.104.723
|
|
Dividende brute totale de distribuit, lei
|
32.281.461
|
|
Dividend brut pe actiune, lei
|
0,0400
|
|
Grad de repartizare dividende, %
|
64,07
|
Se aproba data de 28 septembrie 2017 ca data platii dividendelor. Distribuirea dividendelor catre actionari se va efectua in conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente platii vor fi suportate de catre actionari din valoarea dividendului net.
Se aproba repartizarea la Alte rezerve a diferentei ramase din profitul net, de 18.104.723 lei.
cu un numar de 142.208.147 voturi pentru, reprezentand 62,37% din totalul de 227.992.727 voturi exprimate, 81.692.532 voturi impotriva, reprezentand 35,83% din totalul de 227.992.727 voturi exprimate, 4.090.000 abtineri reprezentand 1,79 %, din totalul de 227.992.727 voturi exprimate si cu 2.048 voturi anulate.
Hotararea nr. 3
Se aproba Programul de administrare a S.I.F. MUNTENIA S.A. si Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2017, conform propunerilor administratorului SIF Muntenia SA, din care:
|
TOTAL VENITURI
|
65.800.000 lei
|
|
TOTAL CHELTUIELI
|
22.800.000 lei
|
|
REZULTAT BRUT
|
43.000.000 lei
|
cu un numar de 196.469.512 voturi pentru, reprezentand 86,17% din totalul de 227.992.727 voturi exprimate, 639.915 voturi impotriva, reprezentand 0,28% din totalul de 227.992.727 voturi exprimate si 30.883.300 abtineri reprezentand 13,55 %, din totalul de 227.992.727 voturi exprimate.
Hotararea nr. 4
Se aproba efectuarea inregistrarilor contabile corespunzatoare prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate timp de trei ani de la data exigibilitatii lor, in suma de 42.064.241,95 lei si trecerea pe rezerve a acestei sume.
cu un numar de 197.409.427 voturi pentru, reprezentand 86,59% din totalul de 227.992.727 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, reprezentand 0% din totalul de 227.992.727 voturi exprimate si 30.583.300 abtineri reprezentand 13,41%, din totalul de 227.992.727 voturi exprimate.
Hotararea nr. 5
Se aproba remuneratia membrilor Consiliului Reprezentantilor Actionarilor SIF Muntenia SA, pentru exercitiul financiar 2017, conform propunerii.
cu un numar de 191.971.502 voturi pentru, reprezentand 84,20% din totalul de 227.992.727 voturi exprimate, 1.347.925 voturi impotriva, reprezentand 0,59% din totalul de 227.992.727 voturi exprimate si 34.673.300 abtineri reprezentand 15,21 %, din totalul de 227.992.727 voturi exprimate.
Hotararea nr. 6
Se aproba data de 12.09.2017 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.
cu un numar de 227.984.576 voturi pentru, reprezentand 99,996% din totalul de 227.992.727 voturi exprimate, 8.151 voturi impotriva, reprezentand 0,004% din totalul de 227.992.727 voturi exprimate si 0 abtineri reprezentand 0%, din totalul de 227.992.727 voturi exprimate.
Hotararea nr. 7
Se aproba data de 11.09.2017 ca data ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.
cu un numar de 227.984.576 voturi pentru, reprezentand 99,996% din totalul de 227.992.727 voturi exprimate, 8.151 voturi impotriva, reprezentand 0,004% din totalul de 227.992.727 voturi exprimate si 0 abtineri reprezentand 0%, din totalul de 227.992.727 voturi exprimate.
SIF MUNTENIA SA
prin administratorul sau
SAI MUNTENIA INVEST SA
Gabriela GRIGORE
Director General
Compartimentul de Control Intern
Claudia Jianu