joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. - SIF5

Hotarari AGEA din data de 29.10.2020

Data Publicare: 29.10.2020 11:57:00

Cod IRIS: 84A65

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F.  nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

 

Data raportului: 29.10.2020

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A.

Sediul social: judetul Dolj, Craiova, Str. Tufanele nr. 1, cod postal 200767

Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340

CUI/CIF: RO 4175676

Numar de ordine la Registrul Comertului: J16/1210/30.04.1993

Numar Registru A.S.F.:PJR071AFIAA/160004/15.02.2018  

ISIN: ROSIFEACNOR4
Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59
Depozitar-Custode: Raiffeisen Bank S.A.
Depozitar: Depozitarul Central Bucure
sti

Capital social subscris si varsat: 52.214.914,30 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria Premium (simbol de piata SIF5)

 

Eveniment important de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Extraodinare a Actionarilor S.I.F. Oltenia S.A., intrunita in data de 29.10.2020, la prima convocare

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA, intrunita statutar in data de 29.10.2020, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a 251.225.733 drepturi de vot valide, reprezentand 50,245 % din total drepturi de vot valide, In baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017, a  reglementarilor ASF In vigoare si Actului constitutiv propriu autorizat de catre ASF prin Autorizatia nr. 155/26.08.2020 si Inregistrat la ORC potrivit Rezolutiei nr. 12990/07.09.2020, Certificat de Inregistrare Mentiuni emis la data de 08.09.2020, cu voturile exprimate astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator punctelor inscrise pe ordinea de zi, a adoptat urmatoarele hotarari : 

 

HOTARAREA nr. 1

 

Se aproba alegerea secretariatului de sedinta format din 3 membri, respectiv Dna. Cimpoeru Ana - Auditor intern, dl.  Nedelcu Ion Eugen si dl. Pauna Ioan cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, domnul Pauna Ioan urmand sa fie ales secretarul sedintei care va Intocmi procesul - verbal al adunarii. Persoanele propuse au  calitatea de actionari ai SIF Oltenia SA;

 

Voturi pentru 91,607 %, voturi impotriva 0,002 % si abtineri 8,391 % din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati.

 

 

HOTARAREA nr. 2

 

Se aproba alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor compusa din trei membri, respectiv dna. Popescu Florentina, dl. Patrichi Ion si dna. Talea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Oltenia SA;

 

Voturi pentru 91,481%, voturi impotriva 0,050% si abtineri 8,390% si fara optiune 0,079% din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati.

 

 

HOTARAREA nr. 3

 

Se ia act de modificarile intervenite In actul constitutiv al SIF Oltenia SA In conformitate cu prevederile art. 1 din Autorizatia ASF nr. 155/26.08.2020, act constitutiv Inregistrat la ORC potrivit Rezolutiei nr. 12990/07.09.2020, Certificat de Inregistrare Mentiuni emis la data de 08.09.2020.

 

HOTARAREA nr. 4

 

Se respinge derularea unui program de rascumparare de catre Societate a propriilor actiuni, In conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, In urmatoarele conditii:

(i) dimensiunea programuluirascumpararea a  26.108.000 actiuni proprii cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune reprezentand 5,000104 % din capitalul social actual;

(ii) pretul de dobandire a actiunilor  – pretul minim de achizitie va fi 0,1 lei/ actiune iar pretul maxim va fi 3,00 lei/actiune;

(iii) durata programului – pana la data de 31.03.2021;

(iv) plata actiunilor rascumparate se va realiza din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii Inscrise In ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale, conform situatiilor financiare 2019, In acord cu prevederile art.103¹ lit. d) din Legea nr. 31/1990, privind societatile, republicata si modificata;

(v) destinatia programului – reducerea capitalului social prin anularea actiunilor rascumparate.

 

Voturi pentru 38,345 %, voturi impotriva 61,633 % si abtineri 0,022% din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati.

 

HOTARAREA nr. 5

 

Se aproba mandatarea Conducerii Superioare a S.I.F. Oltenia S.A. pentru ducerea la indeplinire, cu respectarea cerintelor legale, a programului de rascumparare a propriilor actiuni, incluzand, dar nelimitandu-se la stabilirea modalitatii de dobandire a propriilor actiuni.

 

Voturi pentru 70,134%, voturi impotriva 29,844% si abtineri 0,022% din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati.

 

HOTARAREA nr. 6                                          

 

Se aproba reducerea capitalului social subscris al Societatii de Investitii Financiare Oltenia S.A. de la 52.214.914,3 lei la 50.000.000 lei, prin anularea unui numar de 22.149.143 actiuni proprii dobandite de catre Societate In urma derularii In perioada 22.07.2020 – 04.08.2020 a ofertei publice de cumparare a actiunilor proprii In aplicarea programului de rascumparare aprobat de adunarea generala a actionarilor.

 

Dupa reducerea capitalului social, capitalul social subscris al Societatii de Investitii Financiare Oltenia SA va avea valoarea de 50.000.000  lei, fiind Impartit In 500.000.000  actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune.

 

Teza I din primul alineat al articolului 4 din actul constitutiv al societatii se modifica dupa reducerea capitalului social dupa cum urmeaza:

“ (1) Capitalul social subscris si varsat este de 50.000.000 lei.”

Primul alineat al articolului 5 din actul constitutiv al societatii se modifica dupa reducerea capitalului social dupa cum urmeaza:

“ (1) Capitalul social este Impartit In 500.000.000 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare.”

 

Reducerea capitalului social subscris se efectueaza In temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea nr. 31/1990 R si va fi efectiva dupa Indeplinirea conditiilor legale, respectiv: (i) publicarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor de aprobare a reducerii capitalului social In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV –a; (ii) avizarea modificarilor privind art.4 teza I si art. 5 alin.(1) din actul constitutiv al societatii de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara; si (iii) Inregistrarea hotararii  adunarii generale extraordinare a actionarilor de aprobare a reducerii capitalului social la Registrul Comertului.

 

Voturi pentru 81,871 %, voturi impotriva 18,107 % si abtineri 0,022% din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati.

 

 

HOTARAREA nr.7

 

Se aproba modificarea actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

 

Art.1, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

,, Art. 1.Denumirea, forma juridica

...............................

(3) Tipul societatii: SIF Oltenia SA este Incadrata conform prevederilor legale aplicabile ca Fond de Investitii Alternative (FIA) de tip Inchis, destinat investitorilor de retail, categoria diversificat, autoadministrat.

SIF Oltenia SA este autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara ca Administrator de Fonduri de Investitii Alternative.’’

Art.2, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

,,Art.2.Sediul si durata societatii

................................

(3) Durata de functionare a societatii este de 25 de ani.

Durata de functionare a societatii poate fi prelungita In conditiile legii, In cazul In care adunarea generala extraordinara a actionarilor nu aproba, In baza unui document de fundamentare a deciziei comerciale, solicitarea retragerii autorizatiei.

Lichidarea societatii se poate produce doar In cazul dizolvarii, In conditiile legii.

Actiunile nu pot fi rascumparate de investitori Inainte de Inceperea fazei de lichidare a societatii.’’

 

Art.3, se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:

Art.3.Domeniul si obiectul de activitate al societatii

.................................

(3) SIF Oltenia SA, In calitate de AFIA poate desfasura si alte activitati, precum

a) administrarea entitatii:

(i) servicii juridice si de contabilitate a fondului;

(ii) cereri de informare din partea clientilor;

(iii) controlul respectarii legislatiei aplicabile;

(iv) distributia veniturilor;

(v) emisiuni si rascumparari de titluri de participare;

(vi) tinerea evidentelor.

b) activitati legate de activele FIA, si anume servicii necesare pentru Indeplinirea atributiilor de administrare ale AFIA, administrarea infrastructurilor, administrarea bunurilor imobiliare, consultanta acordata entitatilor cu privire la structura capitalului, strategia industriala si aspectele conexe acesteia, consultanta si servicii privind fuziunile si achizitiile de entitati, precum si alte servicii legate de administrarea FIA si a societatilor si a altor active In care a investit.’’

 

Art.7, alineatul (12) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

,,Art.7. Adunarea Generala a Actionarilor

....................................

(12) Participarea actionarilor la adunarea generala se face conform dispozitiilor legale.’’

 

Art.7, alineatul (14) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

,,Art.7. Adunarea Generala a Actionarilor

..............................

(14) Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale in conformitate cu reglementarile legale.

In conformitate cu prevederile legale aplicabile, actionarii societatii pot vota si prin corespondenta folosind inclusiv mijloace electronice.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare este anulat. In acest caz este luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.’’

 

Art.8, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

,,Art.8. Consiliul de Administratie

......................................

(6) Administratorii vor fi remunerati pentru activitatea desfasurata, remuneratia lunara si alte drepturi cuvenite administratorilor se vor stabili prin hotarari ale adunarii generale ordinare a actionarilor societatii.

Remuneratia administratorilor este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si dintr-o componenta variabila stabilite prin hotarari ale adunarii generale ordinare a actionarilor societatii. In cadrul remuneratiei fixe lunare sunt incluse inclusiv remuneratiile suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administratie care fac parte din comitetele consultative constituite la nivelul Consiliului.

Remuneratia variabila este acordata membrilor Consiliului de Administratie, membrilor Conducerii superioare si salariatilor societatii conform aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si prevederilor Contractului Colectiv de Munca aplicabil, conditionat de realizarea indicatorului de profit net si de aprobare a situatiilor financiare anuale In adunarea generala ordinara.

Fondul pentru acordarea remuneratiei variabile se va determina si Inregistra sub forma de provizion din profitul brut, astfel incat realizarea profitului net stabilit prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli sa nu fie periclitata. Plata fondului se va realiza dupa aprobarea situatiilor financiare anuale.”

 

Art.8, alineatul (18) se elimina

,,Art.8. Consiliul de Administratie

.................................

(18) Componenta Consiliului de Administratie si datele de identificare ale administratorilor, potrivit obligatiilor legale, se regaseste In ANEXA 2, parte componenta a prezentului act constitutiv.”

 

Articolul 8, alineatul (19) si alineatul (20) se renumeroteaza devenind articolul 8, alineatul (18), respectiv alineatul (19).

 

Art.11, alineatul (3) se elimina

.............................

,,Art.11.Auditul societatii

...............................

(3) Auditorul Financiar si Auditorul intern precum si datele de identificare a acestora, potrivit obligatiilor legale, se regasesc In ANEXA 3, parte componenta a prezentului act constitutiv.

 

Art.16, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

,,Art.16. Investitii

............................

(3) Societatea va respecta In orice moment, pe parcursul desfasurarii activitatii sale, regulile prudentiale privind politica de investitii cuprinse In reglementarile legale In vigoare aplicabile.

SIF Oltenia SA a identificat metodologii de evaluare pentru fiecare tip de activ existent in portofoliul administrat. Aceste metodologii sunt cele prevazute In legislatia aplicabila si reglementarile emise de ASF.

SIF Oltenia SA duce o politica de investitii activa, plasamentele sunt facute In instrumente financiare permisa de legislatia FIAIR diversificat si cu respectarea limitelor investitionale.’’

 

Art.17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

,,Art.17. Activul net

Calculul activului net se va face cu respectarea reglementarilor In vigoare aplicabile.

Valoarea activului net calculat se certifica de depozitarul societatii si se publica pentru informare conform prevederilor legale aplicabile.

Evaluarea activelor administrate de societate pentru calcularea activului net se realizeaza conform procedurilor interne, cu respectarea prevederilor legale specifice FIAIR In vigoare.

Valoarea activului net se calculeaza lunar pentru ultima zi calendaristica a lunii.

Evaluarea activelor si calculul VUAN se realizeaza lunar, precum si In situatia majorarilor sau reducerilor de capital social.

SIF Oltenia SA are urmatoarele obligatii In legatura cu regulile privind evaluarea activelor:

- sa publice regulile de evaluare pe site-ul societatii;

- sa notifice ASF orice modificari privind aceste reguli;

- sa notifice investitorii In legatura cu orice modificare a regulilor prin intermediul unui raport curent.’’

 

Art.20, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

...................................

,,Art.20. Dispozitiile finale

.................................

(4) Orice acte normative aparute ulterior care Inlatura, restrang sau adauga la cele existente, limitari expres prevazute In prezent pentru administratorii de fonduri de investitii alternative / fondurile de investitii alternative, modifica corespunzator clauzele prezentului act constitutiv, prin efectul legii.”

 

Voturi pentru 86,591%, voturi impotriva 6,847 % si abtineri 0,051% si fara optiune 6,511% din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati.

 

HOTARAREA nr. 8

 

Se aproba imputernicirea directorului general al SIF Oltenia SA pentru a semna hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor, forma modificata si actualizata a actului constitutiv si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de Inregistrare si de implementare a hotararilor adoptate de adunarea generala a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. si la orice alte autoritati.

 

Voturi pentru 91,064 %, voturi impotriva 2,050 % si abtineri 6,875 %  si fara optiune 0,011% din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati.

 

 

HOTARAREA nr. 9

 

Se aproba data de 18.11.2020 ca data de Inregistrare si a datei de 17.11.2020 ca ex-date, In conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

 

Voturi pentru 95,343 %, voturi impotriva 0,004 % si abtineri 4,642%  si fara optiune 0,011% din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati.

 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

  

Consiliul de Administratie,

 

Cristian BUSU

Vicepresedinte / Director General Adjunct

 

 

Ofiter de Conformitate

ec. Viorica BALAN

 

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.