Hotarari AGOA din data de 28.04.2020

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F.  nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 28.04.2020

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A.

Sediul social: judetul Dolj, Craiova, Str. Tufanele nr. 1, cod postal 200767

Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340

CUI/CIF: RO 4175676

Numar de ordine la Registrul Comertului: J16/1210/30.04.1993

Numar Registru A.S.F.:PJR07¹AFIAA/160004/15.02.2018  

ISIN: ROSIFEACNOR4
Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59
Depozitar-Custode: Raiffeisen Bank S.A.
Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti

Capital social subscris si varsat: 58.016.571 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria Premium (simbol de piata SIF5)

Eveniment important de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.I.F. Oltenia S.A., intrunita in data de 28.04.2020, la prima convocare

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A., intrunita statutar in data de 28.04.2020, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a 240.672.013 drepturi de vot valide, reprezentand 46,095% din total drepturi de vot valide, in baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificata si completata, a Legii nr. 24/2017, a  reglementarilor ASF in vigoare si Actului constitutiv propriu, cu voturile exprimate astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator punctelor inscrise pe ordinea de zi, a adoptat urmatoarele hotarari : 

H O T A R A R E A nr.1

Se aproba alegerea secretariatului de sedinta format din 3 membri, respectiv Dna. Cimpoeru Ana - Auditor intern, dl.  Nedelcu Ion Eugen si dl. Pauna Ioan cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, domnul Pauna Ioan fiind ales secretarul sedintei care va intocmi Procesul verbal al adunarii. Persoanele propuse au  calitatea de actionari ai S.I.F. Oltenia S.A.

Voturi pentru 53,154%, voturi impotriva 44,484% si abtineri 2,362% din total voturi exprimate.

H O T A R A R E A nr. 2

Se aproba alegerea Comisiei de Numarare a Voturilor exprimate in cadrul AGOA compusa din trei membri, respectiv dna. Popescu Florentina, dl. Patrichi Ion si dna. Talea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii. Persoanele propuse au  calitatea de actionari ai S.I.F. Oltenia S.A.

Dl. Patrichi Ion lipseste din motive medicale.

Voturi pentru 53,220%, voturi impotriva 44,484 % si abtineri 2,296% din total voturi exprimate.

H O T A R A R E A nr. 3

(1) Se aproba Situatiile financiare individuale ale SIF Oltenia SA la 31.12.2019, intocmite in conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare,  in forma prezentata, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar (inclusiv provizionul constituit pentru stimularea salariatilor, membrilor conducerii superioare cu contract de mandat si  a membrilor Consiliului de  Administratie, conform prevederilor din Actul constitutiv al SIF Oltenia SA, Hotararii nr.5 a AGOA SIF Oltenia SA din 20.04.2013, Hotararii nr. 9 a AGOA SIF Oltenia din 04.04.2017, Contractelor de mandat ale conducerii superioare si Contractului Colectiv de Munca al societatii. Constituirea si distribuirea fondului pentru conducerea superioara si administratori se va realiza potrivit prevederilor Hotararii nr. 5 a AGOA SIF Oltenia SA din 20.04.2013 si Hotararii nr. 9 a AGOA SIF Oltenia SA din 04.04.2017, iar pentru salariati, competenta de distribuire se deleaga conducerii superioare).

Voturi pentru 53,106%, voturi impotriva 46,894% si abtineri 11 voturi din total voturi exprimate.

(2) Se aproba Situatiile financiare consolidate ale SIF Oltenia SA la 31.12.2019, intocmite in conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare,  in forma prezentata, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar.

Voturi pentru 55,516 %, voturi impotriva 44,484% si abtineri 11 voturi  din total voturi exprimate.

H O T A R A R E A nr. 4

Se aproba  repartizarea profitului net pentru exercitiul financiar al anului 2019 in suma de 124.132.273,67 lei, pe urmatoarele destinatii:

a). Dividende: 52.214.914,30 lei  (42,0639% din profitul net), ceea ce asigura un dividend brut pe actiune de 0,10 lei.

Dividendul propus asigura o rata de remunerare a actionarilor de 4,70% calculata la pretul mediu de tranzactionare al actiunilor in 2019 (2,1272 lei/actiune) si 3,91% calculata la pretul de inchidere pentru anul 2019 (2,56 lei/actiune).

Se aproba data de 01.07.2020 ca DATA PLATII dividendelor in conformitate cu dispozitiile art. 178 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Distribuirea dividendelor catre actionari se va efectua in conformitate cu prevederile legale, costurile aferente platii fiind suportate de catre actionari din valoarea dividendului net.

b). Alte rezerve (surse proprii de finantare): 71.917.359,37 lei (57,9361% din profitul net) in vederea constituirii fondurilor necesare pentru investitii, in special pentru derularea unui viitor program de rascumparare a 22.149.143 actiuni proprii in vederea reducerii capitalului social al societatii.

Voturi pentru 55,499%, voturi impotriva 44,501% si abtineri 11 voturi din total voturi exprimate.

H O T A R A R E A nr.5

Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2019.

Voturi pentru 53,141%, voturi impotriva 44,484 % si abtineri 2,375% din total voturi exprimate.

H O T A R A R E A nr.6

Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 si Strategia pentru anul 2020 in forma prezentata.

Principalii indicatori economico-financiari prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020:
 

Voturi pentru 53,111%, voturi impotriva 44,484% si abtineri 2,405% din total voturi exprimate.

H O T A R A R E A nr.7

Se aproba efectuarea in exercitiul financiar al anului 2020 a inregistrarii  contabile la ,,venituri'' a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilitatii  lor, pentru care dreptul la actiune se stinge prin prescriptie, respectiv dividendele aferente exercitiului financiar al anului 2016, astfel cum se vor regasi inregistrate in evidenta SIF Oltenia SA, ca neplatite la finele zilei de 30.10.2020.

Voturi pentru 62,746%, voturi impotriva 37,254% si abtineri 11 voturi din total voturi exprimate.

H O T A R A R E A nr. 8

Se aproba data de 12.06.2020 ca data de inregistrare (ex date 11.06.2020), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

Voturi pentru 91,266%, voturi impotriva 8,734% si abtineri 21 voturi din total voturi exprimate

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Consiliul de Administratie,

conf. univ. dr. ec. Tudor Ciurezu

Presedinte / Director General

ec. Viorica Balan

Ofiter de conformitate