RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 29.10.2020
Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A.
Sediul social: judetul Dolj, Craiova, Str. Tufanele nr. 1, cod postal 200767
Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340
CUI/CIF: RO 4175676
Numar de ordine la Registrul Comertului: J16/1210/30.04.1993
Numar Registru A.S.F.:PJR071AFIAA/160004/15.02.2018
ISIN: ROSIFEACNOR4
Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59
Depozitar-Custode: Raiffeisen Bank S.A.
Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti
Capital social subscris si varsat: 52.214.914,30 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria Premium (simbol de piata SIF5)
Eveniment important de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.I.F. Oltenia S.A., intrunita in data de 29.10.2020, la prima convocare
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii de Investitii Financiare Oltenia SA, intrunita statutar in data de 29.10.2020, la prima convocare, conform convocarii initiale publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3164 din 14.09.2020, in cotidianul national Bursa nr. 176 din 15.09.2020 pe website-ul societatii la adresa www.sifolt.ro si in pagina societatii de pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, cu ordinea de zi completata prin convocarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3435 din 29.09.2020 si in cotidianul national Bursa nr. 186 din 29.09.2020 si pe website-ul societatii la adresa www.sifolt.ro si in pagina societatii de pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, in baza Legii nr. 31/1990, a Legii nr. 297/2004 si a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor in vigoare ale Autoritatii de Supraveghere Financiara si prevederilor actului constitutiv al societatii, cu indeplinirea conditiilor legale si statutare prevazute la art. 7 alin. (15) din actul constitutiv al societatii pentru validitatea convocarii, tinerii adunarii si a hotararilor, a adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA NR. 1A
Se respinge alegerea secretariatului de sedinta format din 3 membri, respectiv dna Cimpoeru Ana - Auditor intern, dl Nedelcu Ion Eugen si dl Pauna Ioan, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, domnul Pauna Ioan urmand sa fie ales secretarul sedintei care va intocmi procesul-verbal al adunarii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Oltenia S.A., cu o majoritate de 71,649 % din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 261.512.096 voturi valabile pentru un numar de 261.512.096 actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 50,084% din capitalul social al societatii, dintre care 70.665.351 voturi „pentru”, 187.371.954 voturi „impotriva”, 3.474.791 „abtineri” si 0 voturi neexprimate.
HOTARAREA NR. 1B
Se aproba alegerea secretariatului de sedinta format din actionarii Marcel Gheorghe si Dub Bogdan Daniel, avand datele complete de identificare disponibile la sediul societatii, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv al societatii pentru tinerea adunarii generale a actionarilor, dintre care dl Marcel Gheorghe va intocmi procesul-verbal al sedintei adunarii generale a actionarilor, cu o majoritate de 72,958 % din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 261.512.096 voturi valabile pentru un numar de 261.512.096 actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 50,084 % din capitalul social al societatii, dintre care 190.793.370 voturi „pentru”, 52.129.069 voturi „impotriva”, 17.594.995 „abtineri” si 994.662 voturi neexprimate.
HOTARAREA NR. 2
Se aproba numirea notarului public Virgil Claudiu Faurar din cadrul Biroului Notar Public - SPN Doina Faurar din Craiova, judetul Dolj, pentru supravegherea, pe cheltuiala societatii, a operatiunilor efectuate de secretarii adunarii, in conformitate cu dispozitiile art. 129 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, cu o majoritate de 89,067 % din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 261.512.096 voturi valabile pentru un numar de 261.512.096 actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 50,084 % din capitalul social al societatii, dintre care 232.920.137 voturi „pentru”, 28.043.517 voturi „impotriva”, 548.442 „abtineri” si 0 voturi neexprimate.
HOTARAREA NR. 3A
Se respinge alegerea alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor compusa din trei membri, respectiv dna Popescu Florentina, dl Patrichi Ion si dna Talea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Oltenia S.A., cu o majoritate de 71,649 % din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 261.512.096 voturi valabile pentru un numar de 261.512.096 actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 50,084 % din capitalul social al societatii, dintre care 70.665.351 voturi „pentru”, 187.371.953 voturi „impotriva”, 3.474.791 „abtineri” si 1 voturi neexprimate.
HOTARAREA NR. 3B
Se aproba alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor compusa din actionarii Marcel Gheorghe si Dub Bogdan Daniel propusi ca secretari de sedinta ai adunarii, avand datele complete de identificare disponibile la sediul societatii, cu o majoritate de 72,958 % din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 261.512.096 voturi valabile pentru un numar de 261.512.096 actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 50,084 % din capitalul social al societatii, dintre care 190.793.370 voturi „pentru”, 57.440.143 voturi „impotriva”, 12.454.831 „abtineri” si 823.752 voturi neexprimate.
HOTARAREA NR. 4A
Se respinge alegerea, cu aplicarea metodei votului cumulativ, a cinci administratori ca membri ai consiliului de administratie al Societatii de Investitii Financiare Oltenia S.A. pentru un mandat cu o durata de 4 ani, care isi vor exercita mandatul de la data autorizarii acestora de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, urmata de inregistrarea acestora la Oficiul registrului comertului, cu o majoritate de 71,725 % din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 261.512.096 voturi valabile pentru un numar de 261.512.096 actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 50,084 % din capitalul social al societatii, dintre care 65.317.432 voturi „pentru”, 187.569.343 voturi „impotriva”, 3.474.795 „abtineri” si 5.150.526 voturi neexprimate.
HOTARAREA NR. 4B
Se aproba alegerea a cinci administratori ca membri ai consiliului de administratie al Societatii de Investitii Financiare Oltenia S.A. pentru un mandat cu o durata de 4 ani, care isi vor exercita mandatul de la data autorizarii acestora de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, urmata de inregistrarea acestora la Oficiul registrului comertului, cu o majoritate de 71,701 % din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 261.512.096 voturi valabile pentru un numar de 261.512.096 actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 50,084 % din capitalul social al societatii, dintre care 187.505.598 voturi „pentru”, 53.403.998 voturi „impotriva”, 14.892.252 „abtineri” si 5.710.248 voturi neexprimate, respectiv a urmatorilor:
Cioaca Sorin Iulian, cu datele de identificare disponibile la societate, care a intrunit o majoritate de 80,569% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 259.099.393 voturi valabile pentru un numar de 259.099.393 actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 49,622% din capitalul social al societatii, dintre care 208.753.986 voturi „pentru”, 31.106.796 voturi „impotriva”, 1.328.622 „abtineri” si 17.909.989 voturi neexprimate.
Trifu Mihai, cu datele de identificare disponibile la societate, care a intrunit o majoritate de 78,878 % din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 259.099.393 voturi valabile pentru un numar de 259.099.393 actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 49,622 % din capitalul social al societatii, dintre care 204.373.132 voturi „pentru”, 35.451.690 voturi „impotriva”, 1.328.622 „abtineri” si 17.945.949 voturi neexprimate.
Andrici Adrian, cu datele de identificare disponibile la societate, care a intrunit o majoritate de 76,214 % din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 259.099.393 voturi valabile pentru un numar de 259.099.393 actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 49,622 % din capitalul social al societatii, dintre care 197.470.193 voturi „pentru”, 29.977.893 voturi „impotriva”, 13.711.358 „abtineri” si 17.939.949 voturi neexprimate.
Matei Codrin, cu datele de identificare disponibile la societate, care a intrunit o majoritate de 75,867 % din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 259.099.393 voturi valabile pentru un numar de 259.099.393 actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 49,622 % din capitalul social al societatii, dintre care 196.570.504 voturi „pentru”, 31.091.582 voturi „impotriva”, 13.711.358 „abtineri” si 17.725.949 voturi neexprimate.
Busu Cristian, cu datele de identificare disponibile la societate, care a intrunit o majoritate de 77,975 % din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 259.099.393 voturi valabile pentru un numar de 259.099.393 actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 49,622 % din capitalul social al societatii, dintre care 202.032.310 voturi „pentru”, 39.134.882 voturi „impotriva”, 199.568 „abtineri” si 17.732.633 voturi neexprimate.
HOTARAREA NR. 5
Se aproba revocarea in parte a Hotararii nr. 5 din data de 20.04.2013 a adunarii generale ordinare a actionarilor Societatii de Investitii Financiare Oltenia S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2562/15.05.2013, in sensul eliminarii, incepand cu data hotararii adunarii generale ordinare, a beneficiului de asistenta si reprezentare juridica din partea societatii sau platita de societate, acordat administratorilor si conducatorilor societatii, astfel cum s-a prevazut la punctul 2) din hotararea mentionata, mentinandu-se celelalte prevederi, cu o majoritate de 89,638 % din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 261.512.086 voturi valabile pentru un numar de 261.512.086 actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 0000 % din capitalul social al societatii, dintre care 234.413.277 voturi „pentru”, 25.179.696 voturi „impotriva”, 1.919.113 „abtineri” si 0 voturi neexprimate.
HOTARAREA NR. 6
Se aproba o remuneratie fixa lunara a administratorilor nou alesi pentru exercitarea mandatului de administrator al Societatii de Investitii Financiare Oltenia S.A. in suma de 10.000 lei net, cu o majoritate de 85,864 % din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 261.512.086 voturi valabile pentru un numar de 261.512.086 actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 0000 % din capitalul social al societatii, dintre care 224.545.134 voturi „pentru”, 24.674.192 voturi „impotriva”, 12.292.760 „abtineri” si 0 voturi neexprimate.
HOTARAREA NR. 7
Se aproba imputernicirea reprezentantului legal al societatii si, separat, a secretarului de sedinta al adunarii generale a actionarilor care a fost desemnat pentru intocmirea procesului-verbal al sedintei adunarii generale a actionarilor, fiecare putand lucra independent si cu drept de substituire, pentru a semna hotararile adunarii generale a actionarilor si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si de implementare a hotararilor adoptate de adunarea generala a actionarilor la Oficiul registrului comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. si la orice alte autoritati, cu o majoritate de 95,118 % din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 261.512.086 voturi valabile pentru un numar de 261.512.086 actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 50,084 % din capitalul social al societatii, dintre care 248.744.168 voturi „pentru”, 12.248.345 voturi „impotriva”, 509.211 „abtineri” si 10.362 voturi neexprimate.
HOTARAREA NR. 8
Se aproba instructiunea catre consiliul de administratie si catre conducerea superioara a societatii de a furniza prompt imputernicitului, respectiv secretarului de sedinta al adunarii generale a actionarilor desemnat pentru intocmirea procesului-verbal al sedintei adunarii generale a actionarilor, precum si pentru efectuarea actelor si formalitatilor de publicitate, de inregistrare si de implementare a hotararilor adoptate de adunarea generala a actionarilor, toate informatiile si documentele necesare si de a acorda acestuia tot sprijinul necesar in acest scop, cu o majoritate de 91,999 % din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 261.512.086 voturi valabile pentru un numar de 261.512.086 actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 50,084 % din capitalul social al societatii, dintre care 240.588.032 voturi „pentru”, 20.676.926 voturi „impotriva”, 168.886 „abtineri” si 78.242 voturi neexprimate.
HOTARAREA NR. 9
Se aproba data de 18.11.2020 ca data de inregistrare si a datei de 17.11.2020 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, cu o majoritate de 99,892 % din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 261.512.086 voturi valabile pentru un numar de 261.512.086 actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 50,084 % din capitalul social al societatii, dintre care 261.228.767 voturi „pentru”, 56.889 voturi „impotriva”, 78.879 „abtineri” si 147.551 voturi neexprimate.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
Consiliul de Administratie,
Cristian BUSU
Vicepresedinte / Director General Adjunct
Ofiter de Conformitate
Ec. Viorica BALAN