RAPORT CURENT
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 06.09.2017
Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A.
Sediul social: judetul Dolj, Craiova, Str. Tufanele nr. 1, cod postal 200767
Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340
CUI/CIF: RO 4175676
Numar de ordine la Registrul Comertului: J16/1210/30.04.1993
Numar Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR/160003/14.02.2006
ISIN: ROSIFEACNOR4
Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59
Depozitar-Custode: Raiffeisen Bank S.A.
Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti
Capital social subscris si varsat: 58.016.571 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria Premium (simbol de piata SIF5)
Eveniment important de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.I.F. Oltenia S.A., intrunita in data de 06.09.2017, la a doua convocare
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A., intrunita statutar in data de 06.09.2017, la a doua convocare, in prezenta actionarilor detinatori a unui numar de 232.471.618 actiuni, reprezentand 40,070% din capitalul social, toate actiunile avand drept de vot, in baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificata si completata, a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor ASF (fosta CNVM) in vigoare si Actului constitutiv propriu, cu voturile exprimate astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator punctelor inscrise pe ordinea de zi adopta urmatoarele hotarari:
H O T A R A R E A nr. 1
Se aproba alegerea secretariatului de sedinta format din 3 membri, respectiv Dna. Baltateanu Nadia Florentina - Auditor intern, dl. Nedelcu Ion Eugen si dna. Bucur Vasilica cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, doamna Bucur Vasilica fiind aleasa secretarul sedintei care va intocmi Procesul verbal al adunarii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Oltenia SA.
Voturi pentru – 100 %, voturi impotriva – 0 % si abtineri – 0 % din totalul voturilor valabil exprimate.
H O T A R A R E A nr. 2
Se aproba alegerea Comisiei de Numarare a Voturilor exprimate in cadrul AGOA compusa din trei membrii, respectiv dl. Pauna Ioan, dl. Patrichi Ion si dna. Talea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai S.I.F. Oltenia S.A.
Voturi pentru – 100 %, voturi impotriva – 0 % si abtineri – 0 % din totalul voturilor valabil exprimate.
H O T A R A R E A nr. 3
Se aproba repartizarea profitului net al exercitiului financiar al anului 2016, in suma de 101.271.376,81 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie, pe urmatoarele destinatii:
Acordarea unui dividend brut pe actiune de 0,0900 lei.
- Dividende: 52.214.914,26 lei (51,56 % din profitul net)
Dividendul propus asigura o rata de remunerare a actionarilor de 5,86% calculata la pretul mediu de tranzactionare al actiunilor in 2016 (1,5357 lei/actiune) si 5,52 % calculata la pretul de inchidere pentru anul 2016 (1,63 lei/actiune).
- Program rascumparare actiuni
- Fond de rezerva: 49.056.462,55 lei (48,44 % din profitul net) pentru rascumpararea unui numar de actiuni proprii. Societatea va desfasura un Program de rascumparare actiuni in conformitate cu cadrul legal aplicabil, in scopul reducerii capitalului social prin anularea acestora. Consiliul de Administratie al societatii va convoca, organiza si desfasura AGEA pentru aprobarea conditiilor de realizare a programului de rascumparare a actiunilor.
Pretul minim per actiune: 1,5 lei
Pretul maxim per actiune: 2,5 lei
Durata programului: maxim 12 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a.
Voturi pentru – 62,329 %, voturi impotriva – 37,281 %, abtineri – 0,387 % si voturi anulate 0,003% din totalul voturilor valabil exprimate.
H O T A R A R E A nr. 4
Se aproba data de 01.11.2017 ca DATA PLATII dividendelor, in conformitate cu dispozitiile art. 1293 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Distribuirea dividendelor catre actionari se va efectua in conformitate cu prevederile legale, costurile aferente platii fiind suportate de catre actionari din valoarea dividendului net.
Voturi pentru – 100 %, voturi impotriva – 0 % si abtineri – 0 % din totalul voturilor valabil exprimate.
H O T A R A R E A nr. 5
Se aproba Situatiile financiare consolidate ale S.I.F. Oltenia S.A. intocmite la data de 31.12.2016, in forma prezentata, in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) consolidate, aferente exercitiului financiar al anului 2016, in baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.
Voturi pentru – 97,741 %, voturi impotriva – 2,259 % si abtineri – 0 % din totalul voturilor valabil exprimate.
H O T A R A R E A nr. 6
Se aproba data de 11.10.2017 ca data de inregistrare (ex date 10.10.2017), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
Voturi pentru – 93,181 %, voturi impotriva – 6,733 %, abtineri – 0 % si voturi fara optiune 0,086% din totalul voturilor valabil exprimate.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
Consiliul de Administratie,
conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU
Presedinte
Control intern / Conformitate
ec. Viorica Balan