SC SINATEX SA
STR.POPA NAN, NR.82,
SECTOR 2, BUCURESTI
TEL:0213216092/0213216288
J40/156/1991
CUI 574
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT :538.355 LEI
PIATA REGLEMENTATA DE TRANZACTIONARE :BVB - AeRO
Email:sinatexro@gmail
C AT R E,
BURSA DE VALORI BUCURESTI-AeRO
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT
Conform Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018
DATA RAPORTULUI 16.04.2020
EVENIMENT DE RAPORTAT:
Consiliul de Administratie al SC SINATEX SA, cu sediul in Bucuresti, str.Popa Nan, nr.82, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, sub nr.J40/156/1991, CUI 574,intrunuit in data de 16. 04.2020, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,a hotarat
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Pentru data de 27/28.05.2020, ora 12,00 la sediul societatii din Bucuresti, str.Popa Nan, nr.82, sector 2, pentru actionarii inregistrati la Depozitarul Central SA Bucuresti la sfirsitul zilei de 15.05.2020 (data de referinta),
Cu urmatoarea ordine de zi:
ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR:
1.Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2019
2.Aprobarea raportului administratorilor si descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2019;
3.Aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2019;
4.Stabilirea datei de 22.06.2020 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele Hotararii AGOA,conform art.86 din LEGEA 24/2017, a datei de 19.06.2020 ca „ ex-date”
5. Aprobarea mandatarii unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a Hotaririi AGOA care urmeaza sa fie adoptata si privind publicarea acesteia in Monitorul Oficial, partea a IV_a.
Unul sau mai multi actionari reprezentind individual sau impreuna 5% din capitalul social are/au dreptul :
a)de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarire propus spre adoptare de adunarea generala;
b) de a prezenta proiecte de hotarire pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Drepturile prevazute la punctele a). si b). pot fi exercitate numai in scris (transmise prin posta, servicii de curierat etc.).
Actionarii isi pot exercita dreptul prevazut la punctele a). si b). in termen de de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial.Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, conform Regulamentului ASF nr.5/2018. Intrebarile vor fi puse in scris cel tirziu cu o zi lucratoare inainte de data adunarii generale la sediul societatii in plic inchis cu mentiunea PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.05.2020. Actionarii vor adresa intrebarile in scris insotite de copia actului de identitate valabil (buletin sau carte identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregiatrare in cazul persoanelor juridice).
Materialele informative referitoare la problemele inscrise in ordinea de zi se vor putea consulta incepind cu data de 27.04.2020 la sediul societatii in timpul programului de lucru si pe website-ul societatii la adresa www.sinatex.ro.
Actionarii pot participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si prin reprezentanti pe baza de procuri speciale si procura generala care se vor depune in original la sediul societatii pina la data de 26.05.2020.
Actionarii pot vota prin corespondenta, inainte de AGOA, utilizand formularul de vot prin corespondenta care va fi obtinut de la sediul societatii sau se poate descarca de pe site-ul www sinatex sa.
Formularul de vot prin corespondenta completat si semnat insotit de copia actului de identitate al actionarului, se va expedia la sediul societatii, in original, astfel incit sa fie primit de societate cu minim 24 ore inainte de AGOA, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DIN 27/28.05.2020”.
Avand in vedere Decretele Presedintelui Romaniei nr. 195/2020 si 240/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, in contextul restrictiilor impuse de autoritatile competente ale statului pentru gestionarea situatiei generate de COVID-19, Ordonantele militare privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, masurile de preventie luate de autoritatile din Romania, precum limitarile privind adunarile de persoane si restrictiile de deplasare, in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2020,SC SINATEX SA recomanda in mod expres actionarilor sai sa utilizeze cu precadere votarea prin corespondenta.
Formularele de procura speciala , procura generala si vot prin corespondenta se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe website-ul societatii incepind cu data de 27.04.2020
In cazul neindeplinirii conditiilor legale de desfasurare a adunarii generale, se reprogrameaza pentru data de 28.05.2020 in acelasi loc si la aceeasi ora.
Administrator
Bies Johan-David