RAPORT CURENT Conform Regulamentului ASF nr.5 din 10 mai 2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii 24/2017.
DATA RAPORTULUI: 29.01.2020
SC SINATEX SA
STR.POPA NANA, NR.82,
SECTOR 2, BUCURESTI
TEL:0213216092/0213216288
J40/156/1991
CUI 574
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT :538.355 LEI
PIATA REGLEMENTATA DE TRANZACTIONARE : BVB - AeRO
EVENIMENT DE RAPORTAT: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SINATEX SA, cu sediul social in Bucuresti, str.Popa Nan, nr.82, sector 2, intrunita in sedinta in data de 28.01.2020, la a doua convocare la sediul societatii cu o prezenta a actionarilor reprezentind 95,8248 % din capitalul social, aferente unui numar 206.351 actiuni.
Au participat actionari inregistrati la SC DEPOZITARUL CENTRAL la sfarsitul zilei de 10.01.2020.
Ordinea de zi:
1. Majorarea capitalului social al societatii:
1.1. Aprobarea majorarii capitalului social SINATEX S.A. prin aport in numerar, intr-o singura etapa, fara prima de emisiune, cu suma de 750.000 lei, aport destinat asigurarii capitalului de lucru, respectiv de la 538.355 lei, valoarea capitalului actual, la maxim 1.288.355 lei, prin emiterea unui numar de maxim 300.000 actiuni nominative noi cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune, la pretul de emisiune de 2,5 lei/actiune, Majorarea capitalului social prin aport in numerar se va realiza cu respectarea urmatoarelor conditii:
i) Emiterea unui numar de maxim 300.000 actiuni noi, cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare, fara prima de emisiune.
ii) Cele 300.000 actiuni noi, cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare si cu pret de emisiune de 2,5 lei/actiune, sunt oferite spre subscriere actionarilor inregistrati la DEPOZITARUL CENTRAL S.A la data de inregistrare, proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare, prin exercitarea dreptului de preferinta potrivit legislatiei in vigoare. Raportul de subscriere este 1 actiune noua emisa la 0,717806666666667 actiuni detinute la data de inregistrare, prin rotunjire intotdeauna la intregul inferior.
iii) Data limita de exercitare a dreptului de preferinta pentru subscriere este de 31 de zile de la data stabilita in prospectul/prospectul proportionat aferent majorarii de capital ce urmeaza a fi publicat. Perioada de subscriere va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii in MO.
iv) Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscrise si varsate in contul societatii, actiunile noi emise si nesubscrise fiind anulate. Plata actiunilor subscrise se face integral la data subscrierii, conform prospectul/prospectul proportionat aprobat de ASF si elaborat de ESTINVEST S.A. in colaborare cu SINATEX S.A.
1.2Aprobarea delegarii catre Consiliul de Administratie a exercitiului atributiei finalizarii majorarii capitalului social asa cum a fost aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru ca, dupa expirarea termenului de subscriere, sa constate nivelul sumei subscrise si varsate de catre actionari, sa stabileasca noua valoare a capitalului social, noua structura a actionariatului dupa majorarea capitalului, anularea actiunilor noi emise si nesubscrise precum si modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social si noua structura a actionariatului si sa efectueze formalitatile necesare la institutiile competente.
2.Aprobarea Hotararii Consiliului de Administratie de vanzare active-teren+cladiri.
3. Aprobarea datei de 25.02.2020. ca data de inregistrare, adica data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea 24/2017.
4. Aprobarea datei de 24.02.2020 ca data “ex date”, adica data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare. Ex date se calculeaza cu luarea in considerare a ciclului de decontare T + 2 zile lucratoare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare.
5. Aprobarea datei de 26.02.2020, ca data de platii in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare.
6. Imputernicirea d-nei Balanica Eleonora pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, redactarea si semnarea tuturor documentelor, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a dezbatut urmatoarele:
1.1. S-a propus majorarea capitalului social SINATEX S.A. prin aport in numerar, intr-o singura etapa, fara prima de emisiune, cu suma de 750.000 lei, aport destinat asigurarii capitalului de lucru, respectiv de la 538.355 lei, valoarea capitalului actual, la maxim 1.288.355 lei, prin emiterea unui numar de maxim 300.000 actiuni nominative noi cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune, la pretul de emisiune de 2,5 lei/actiune, Majorarea capitalului social prin aport in numerar se va realiza cu respectarea urmatoarelor conditii:
i) Emiterea unui numar de maxim 300.000 actiuni noi, cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare, fara prima de emisiune.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 206.351 din care: Pentru:206.351 ; Impotriva: - ;Abtinere: -
ii) Cele 300.000 actiuni noi, cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare si cu pret de emisiune de 2,5 lei/actiune, sunt oferite spre subscriere actionarilor inregistrati la DEPOZITARUL CENTRAL S.A la data de inregistrare, proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare, prin exercitarea dreptului de preferinta potrivit legislatiei in vigoare. Raportul de subscriere este 1 actiune noua emisa la 0,717806666666667 actiuni detinute la data de inregistrare, prin rotunjire intotdeauna la intregul inferior.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 206.351 din care: Pentru:206.351 ; Impotriva: - ;Abtinere: -
iii) Data limita de exercitare a dreptului de preferinta pentru subscriere este de 31 de zile de la data stabilita in prospectul/prospectul proportionat aferent majorarii de capital ce urmeaza a fi publicat. Perioada de subscriere va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii in MO.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 206.351 din care: Pentru:206.351 ; Impotriva: - ;Abtinere: -
iv) Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscrise si varsate in contul societatii, actiunile noi emise si nesubscrise fiind anulate. Plata actiunilor subscrise se face integral la data subscrierii, conform prospectul/prospectul proportionat aprobat de ASF si elaborat de ESTINVEST S.A. in colaborare cu SINATEX S.A.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 206.351 din care: Pentru 206.351 ; Impotriva: - ;Abtinere: -
v)Actiunile ramase nesubscrise in urma exercitarii dreptului de preferinta vor fi anulate
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 206.351 din care
Pentru 206.351 ; Impotriva - ; Abtinere -
1.2 S-a propus Aprobarea delegarii catre Consiliul de Administratie a exercitiului atributiei finalizarii majorarii capitalului social asa cum a fost aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru ca, dupa expirarea termenului de subscriere, sa constate nivelul sumei subscrise si varsate de catre actionari, sa stabileasca noua valoare a capitalului social, noua structura a actionariatului dupa majorarea capitalului, anularea actiunilor noi emise si nesubscrise precum si modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social si noua structura a actionariatului si sa efectueze formalitatile necesare la institutiile competente.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 206.351 din care: Pentru:206.351 ; Impotriva: - ;Abtinere: -
2.S-a propus spre aprobare Hotararea Consiliului de Administratie cu privire la vanzarea de active -teren in suprafata de 13.937 mp + constructiile eferente, la pretul de vanzare de nu mai putin de 4.000.000(patrumilioane)Eur si dupa o evaluare ANEVAR.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 206.351 din care: Pentru:206.351 ; Impotriva: - ;Abtinere: -
3.S-a aprobat data de 25.02.2020 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele Hotararii AGEA,conform art.86 din LEGEA 24/2017 .
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti :206.351 din care: Pentru:206.351 ; Impotriva: - ;Abtinere: -
4.S-a aprobat data de 24.02.2020 ca data “ex date”, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti :206.351 din care: Pentru:206.351 ; Impotriva: - ;Abtinere: -
5. S-a aprobat data de 26.02.2020, ca data de plati in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti :206.351 din care: Pentru:206.351 ; Impotriva: - ;Abtinere: -
6.S-a propus imputernicirea d-lui Bies Johan-David, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea punerii in aplicare a hotariri AGEA, sa semneze Hotararea AGEA; Actul Aditional si Actul Constitutiv modificat.
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 206.351 din care: Pentru:206.351 ; Impotriva: - ;Abtinere: -
Se propune imputernicirea d-nei Balanica Eleonora, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotaririi AGEA la Oficiul Registrului Comertului si publicare la Monitorul Oficial partea a IV_a,
Voturi valabil exprimate de actionarii prezenti 206.351 din care: Pentru:206.351 ; Impotriva: - ;Abtinere: -
PRESEDINTE- CONSILIU DE ADMINISTRATIE SECRETAR
Bies Johan David Ec.Balanica Eleonora