RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data Raportului: 11 aprilie 2018
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130
Numar de telefon/fax: 004-0269-201020 / 004-0269-846901
Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826
Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001
Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)
Eveniment important de raportat:
· Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 26 (27) aprilie 2018
La solicitarea Statului Roman in calitate de actionar al Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. (cota de participare de 70,0071% din capitalul social), reprezentat de Ministerul Energiei, Consiliul de Administratie a aprobat completarea ordinii de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26 (27) aprilie 2018 (AGOA) prin introducerea a trei puncte noi.
Documentele prin care se justifica introducerea de puncte noi pe ordinea de zi vor fi disponibile actionarilor incepand cu data de 14 aprilie 2018.
Toate documentele vor fi disponibile la Registratura ROMGAZ, precum si pe pagina web a Societatii, www.romgaz.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii – Adunarea Generala a Actionarilor.
Completarea Convocatorului AGOA se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si in cel putin un ziar de circulatie nationala.
Anexat:
Completarea Convocatorului AGOA din data de 26 (27) aprilie 2018.
Director General,
Corin Emil CINDREA
----------------------------------------------
COMPLETAREA CONVOCATORULUI
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 26 aprilie 2018
Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ’’ - S.A., cu sediul social in municipiul Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, cod de inregistrare fiscala RO 14056826, avand in vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) din data de 26 aprilie 2018, formulata de actionarul STATUL ROMAN, reprezentat de MINISTERUL ENERGIEI, prin Adresa nr. 101351/AA din 5 aprilie 2018, inregistrata la S.N.G.N. „ROMGAZ” - S.A. sub nr. 11088 din 5 aprilie 2018, prevederile art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, prevederile art. 117¹ din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26 aprilie 2018, publicata initial in Monitorul Oficial – Partea IV –a nr. 1226 din 26 martie 2018, in cotidianul „Bursa” nr. 56 din data de 26 martie 2018 si pe website-ul societatii (www.romgaz.ro) incepand cu data de 26 martie 2018, cu urmatoarele puncte:
§ Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii pe o perioada de 2 luni de la data expirarii lor, conform prevederilor art. 64¹, alin. (5) din OUG nr. 109/2011;
§ Aprobarea incheierii actelor aditionale la contractele de administratie prin care sa se prelungeasca cu 2 luni durata contractelor de administratie ale administratorilor provizorii;
§ Mandatarea reprezentantului actionarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea actelor aditionale prin care se prelungeste durata contractelor de administratie ale administratorilor provizorii.
Astfel, pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26 aprilie 2018, ora 14:00 (ora Romaniei) care isi va desfasura lucrarile la sediul Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat in Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, jud. Sibiu, Sala de conferinte, si la care au dreptul sa participe si sa voteze doar persoanele care au calitatea de actionari, respectiv sunt inregistrate la data de 16 aprilie 2018 („Data de Referinta”) in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A., ordinea de zi va fi urmatoarea:
ORDINE DE ZI
Punctul 1 Prezentarea Raportului administratorilor privind activitatea desfasurata in anul 2017
Punctul 2 Prezentarea Raportului auditorului independent DELOITTE AUDIT S.R.L. cu privire la situatiile financiare anuale individuale ale Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A, pentru anul incheiat la 31 decembrie 2017
Punctul 3 Aprobarea Situatiilor financiare anuale individuale pentru anul incheiat la 31 decembrie 2017 (situatia pozitiei financiare la finalul perioadei, situatia rezultatului global, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note cuprinzand un rezumat al politicilor contabile semnificative si alte informatii explicative) intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), pe baza Raportului administratorilor pentru exercitiul financiar 2017 si a Raportului auditorului independent DELOITTE AUDIT S.R.L. cu privire la situatiile financiare individuale ale Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.
Punctul 4 Aprobarea repartizarii profitului net realizat de Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., in anul 2017
Punctul 5 Aprobarea valorii dividendului pe actiune repartizat din profitul net realizat in anul 2017
Punctul 6 Aprobarea participarii salariatilor la profit, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 64/2001
Punctul 7 Aprobarea repartizarii unei sume din rezultatul reportat, reprezentand cota de dezvoltare
Punctul 8 Aprobarea valorii dividendului pe actiune repartizat din rezultatul reportat
Punctul 9 Aprobarea dividendului total/actiune repartizat din profitul net realizat in anul 2017 si din rezultatul reportat
Punctul 10 Prezentarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, in cursul anului financiar 2017, modul de indeplinire la data de 31 decembrie 2017 a criteriilor si obiectivelor de performanta stabilite in Contractele de administratie/Contractul de mandat al Directorului general al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ”- S.A.
Punctul 11 Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru anul financiar 2017
Punctul 12 Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii pe o perioada de 2 luni de la data expirarii lor, conform prevederilor art. 64¹, alin. (5) din OUG nr. 109/2011
Punctul 13 Aprobarea incheierii actelor aditionale la contractele de administratie prin care sa se prelungeasca cu 2 luni durata contractelor de administratie ale administratorilor provizorii
Punctul 14 Mandatarea reprezentantului actionarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea actelor aditionale prin care se prelungeste durata contractelor de administratie ale administratorilor provizorii
Punctul 15 Stabilirea datei de 6 iulie 2018, ca data de inregistrare, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Punctul 16 Stabilirea datei de 5 iulie 2018, ca „ex date”, care reprezinta data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare
Punctul 17 Stabilirea datei de 27 iulie 2018, ca data platii, respectiv data calendaristica la care distribuirea veniturilor aferente detinerii de valori mobiliare, constand in numerar sau valori mobiliare, devine certa
Punctul 18 Imputernicirea presedintelui de sedinta si a secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Proiectul de hotarare al AGOA modificat este disponibil in format electronic, pe website-ul societatii la adresa (www.romgaz.ro), linkul Relatii cu Investitorii/A.G.A., incepand cu data de 14 aprilie 2018.
PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
NISTORAN DORIN-LIVIU