RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului CNVM nr.1/2006
Data Raportului: 6 octombrie 2017
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130
Numar de telefon/fax: 004-0269-201020 / 004-0269-846901
Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826
Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001
Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)
Eveniment important de raportat:
· Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. pentru data de 16 (17) noiembrie 2017, ora 13:00 (ora Romaniei)
In conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM privind emitentii si valorile mobiliare, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. isi convoaca actionarii la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) in data de 16 (17) noiembrie 2017.
Data de Referinta pentru identificarea actionarilor care au dreptul de a participa si vota in AGEA este 2 noiembrie 2017.
Documentele informative aferente ordinii de zi a AGEA vor fi disponibile actionarilor incepand cu data de 10 octombrie 2017 la Registratura ROMGAZ, precum si pe pagina de internet a societatii, www.romgaz.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii – Adunarea Generala a Actionarilor.
Convocarea AGEA ROMGAZ a fost aprobata in Sedinta Consiliului de Administratie din data de 5 octombrie 2017. Convocatorul AGEA se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si in cel putin un ziar de circulatie nationala.
Anexat:
Convocatorul AGEA la data de 16 (17) noiembrie 2017
Hotararea Consiliului de Administratie nr. 27 din 5 octombrie 2017
Director General,
Virgil - Marius METEA
--------------------------------------------------
C O N V O C A T O R
Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., societate comerciala administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, cod de inregistrare fiscala RO 14056826, cu sediul situat in municipiul Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 385.422.400 lei (denumita in continuare „ROMGAZ” sau „Societatea”),
CONVOACA
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) la data de 16 noiembrie, ora 13:00 (ora Romaniei), la sediul Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat in Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferinte, cu urmatoarea:
ORDINE DE ZI
Punctul 1 Aprobarea majorarii capitalului social al S.C. AGRI LNG Project Company S.R.L (Societatii), in prezent in valoare de 168.400 RON, cu suma de 124.000 EUR, echivalentul a 558.000 RON, la un curs conventional de 1 EUR=4,5 RON, prin emisiunea unui numar de 55.800 de parti sociale, numerotate de la 16.841 la 72.640, fiecare avand o valoare nominala de 10 RON, in schimbul unor contributii in numerar din partea fiecaruia dintre asociatii Societatii, proportionale cu participatia fiecaruia la capitalul social al Societatii.
Astfel, fiecare asociat al Societatii va contribui cu suma de 31.000 EUR, reprezentand echivalentul a 139.500 RON, la un curs conventional de 1 EUR=4,5 RON si, in schimbul acestei contributii, va primi un numar de 13.950 de parti sociale.
Ca urmare a acestei majorari de capital, capitalul social al Societatii va fi de 726.400 RON, dintre care (i) 168.400 RON si (ii) 124.000 EUR, reprezentand echivalentul a 558.000 RON la un curs conventional de 1 EUR=4,5 RON si va fi impartit in 72.640 de parti sociale, fiecare cu o valoare nominala de 10 RON. Fiecare asociat va detine un numar de 18.160 de parti sociale, fiecare cu o valoare nominala de 10 RON si o valoare totala de 181.600 RON, din care (i) 42.100 RON si (ii) 31.000 EUR, reprezentand echivalentul a 139.500 RON, la un curs conventional de 1 EUR=4,5 RON.
Punctul 2 Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, astfel incat acesta sa reflecte cele decise prin hotararea I de mai sus:
· Articolul 7 din Actul Constitutiv al Societatii se va modifica si va avea urmatorul continut:
„7.1. Capitalul social al Societatii este in valoare de 726.400 RON, din care (i) 168.400 RON si (ii) 124.000 EUR, reprezentand echivalentul a 558.000 RON la un curs conventional de 1 EUR=4,5 RON.
7.2. Capitalul social este subscris si varsat integral in numerar si este impartit in 72.640 de parti sociale, cu o valoare nominala de 10 RON.
7.3. Structura capitalului social este urmatoarea:
a) ROMGAZ detine un numar de 18.160 de parti sociale, numerotate de la 1 la 4.210 si de la 30.791 la 44.740, fiecare cu o valoare nominala de 10 RON si o valoare totala de 181.600 RON, din care (i) 42.100 RON si (ii) 31.000 EUR, reprezentand echivalentul a 139.500 RON, la un curs conventional de 1 EUR=4,5 RON, reprezentand 25 % din capitalul social al Societatii
b) GOGC detine un numar de 18.160 de parti sociale, numerotate de la 4.211 la 8.420 si de la 44.741 la 58.690, fiecare cu o valoare nominala de 10 RON si o valoare totala de 181.600 RON, din care (i) 42.100 RON si (ii) 31.000 EUR, reprezentand echivalentul a 139.500 RON, la un curs conventional de 1 EUR=4,5 RON, reprezentand 25 % din capitalul social al Societatii;
c) SOCAR detine un numar de 18.160 de parti sociale, numerotate de la 8.421 la 12.630 si de la 58.691 la 72.640, fiecare cu o valoare nominala de 10 RON si o valoare totala de 181.600 RON, din care (i) 42.100 RON si (ii) 31.000 EUR, reprezentand echivalentul a 139.500 RON, la un curs conventional de 1 EUR=4,5 RON, reprezentand 25 % din capitalul social al Societatii; si
d) MVM detine un numar de 18.160 de parti sociale, numerotate de la 12.631 la 30.790, fiecare cu o valoare nominala de 10 RON si o valoare totala de 181.600 RON, din care (i) 42.100 RON si (ii) 31.000 EUR, reprezentand echivalentul a 139.500 RON, la un curs conventional de 1 EUR=4,5 RON, reprezentand 25 % din capitalul social al Societatii.”
Punctul 3 Aprobarea versiunii consolidate a Actului Constitutiv al Societatii, incorporand modificarile indicate la punctul II de mai sus.
Punctul 4 Aprobarea imputernicirii D-lui Gabriel Vasii, cetatean roman, nascut la data de 6 iulie 1977 in Bucuresti, domiciliat in str. Moinesti, nr. 2, Cladirea 135, intrarea A, et. 4, apartament 26, sector 6, Bucuresti identificat prin CI seria RD nr. 659026, eliberata de catre SCEPL S6 la data de 13 Septembrie 2010, CNP 1770706290756, si/sau a D-nei Gabor Andreea-Raluca, cetatean roman, nascuta la data de 30 noiembrie 1990, domiciliata in str. Anghel Saligny, nr. 26, Petrosani, identificata cu CI seria HD nr. 533332, eliberat de SPCLEP Petrosani la data de 30.12.2010, CNP 2901130204481, si/sau orice avocat din cadrul Tuca Zbarcea & Asociatii, pentru ca, impreuna sau separat, cu putere si autoritate deplina, sa reprezinte Societatea si pe Asociati pentru semnarea, modificarea, depunerea si ridicarea oricaror documente, precum si indeplinirea oricaror formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei autoritati publice, institutii, persoane juridice private sau persoane fizice in vederea inregistrarii prezentei hotarari si implementarii modificarilor aduse Actului Constitutiv al Societatii.
Punctul 5 Stabilirea datei de 7 decembrie 2017, ca data de inregistrare, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Punctul 6 Imputernicirea presedintelui de sedinta si a secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Doar actionarii care sunt inregistrati ca actionari ai ROMGAZ la data de 2 noiembrie 2017 („Data de Referinta”) in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGEA.
Documentele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA, proiectele de hotarari propuse spre adoptarea AGEA vor fi disponibile incepand cu data de 10 octombrie 2017, in zilele lucratoare la registratura de la sediul social al Societatii situat in Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, cod postal 551130 („Registratura ROMGAZ”), precum si pe pagina web a Societatii (www.romgaz.ro). Registratura ROMGAZ este deschisa, cu exceptia zilelor nelucratoare si de sarbatoare legala, intre orele 07:30 – 15:30 (ora Romaniei). Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA.
Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita printr-o cerere adresata Consiliului de Administratie al Societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi AGEA („propuneri privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi”) si sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA („proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi”).
Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi vor trebui insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare.
Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi si justificare si/sau proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi vor fi:
a) transmise si inregistrate la Registratura ROMGAZ prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investor.relations@romgaz.ro, pana la data de 26 octombrie 2017, ora 15:30 (ora Romaniei). Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16 NOIEMBRIE 2017”.
b) in cazul actionarilor persoane fizice, insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate trebuie sa permita identificarea actionarilor in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A.), iar in cazul actionarilor persoane juridice de copia actului de identitate a reprezentantului legal, impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului AGEA; documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
Documentele prin care se justifica propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi si/sau proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi vor fi disponibile incepand cu data de 30 octombrie 2017 la registratura de la sediul social al Societatii situat in Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, cod postal 551130 („Registratura ROMGAZ”), precum si pe pagina web a Societatii (www.romgaz.ro). Registratura ROMGAZ este deschisa, cu exceptia zilelor nelucratoare si de sarbatoare legala, intre orele 07:30 – 15:30 (ora Romaniei). Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA.
Actionarii Societatii pot adresa intrebari in scris, in limba romana sau limba engleza, privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA. Intrebarile in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA vor fi transmite si inregistrate la Registratura ROMGAZ prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail la adresa: investor.relations@romgaz.ro cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 10 noiembrie 2017, ora 15:30 (ora Romaniei), cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16 NOIEMBRIE 2017”.
Actionarii Societatii vor transmite intrebarile in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, in cazul persoanelor fizice, insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate trebuie sa permita identificarea actionarilor in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A.), iar in cazul persoanelor juridice de copia actului de identitate a reprezentantului legal, impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului AGEA; documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
Actionarii inscrisi la Data de Referinta in Registrul actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A. pot participa la AGEA si pot vota:
i) personal – vot direct;
ii) prin reprezentant, cu imputernicire speciala sau generala;
iii) prin corespondenta.
Formularul de imputernicire speciala:
a) poate fi obtinut, in limba romana si limba engleza, incepand cu data de 10 octombrie 2017, de la Registratura ROMGAZ si de pe pagina web a Societatii (www.romgaz.ro);
b) va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si mentiunea de vot „pentru” sau „impotriva” sau „abtinere” a fiecarei probleme supuse aprobarii;
c) va fi actualizat de Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA;
d) va fi completat de actionar in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.
Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2, alin. 1, pct. 20 din Legea nr. 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.
Imputernicirile speciale si generale vor fi transmise, in original, in limba romana sau limba engleza, de actionar la Registratura ROMGAZ, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire nu mai tarziu de 15 noiembrie 2017, ora 11:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16 NOIEMBRIE 2017”, impreuna cu copia actului de identitate a actionarului (in cazul actionarilor persoanelor fizice actul de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, actul de identitate a reprezentantului legal) dupa caz, impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului AGEA.
In cazul in care reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie si prezinta o imputernicire speciala, aceasta trebuie sa fie intocmita conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 si Dispunerea de masuri C.N.V.M. nr. 26/20.12.2012, semnata de actionar care va fi insotita, in mod obligatoriu, de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare, prin imputernicirea speciala, din care sa reiasa ca:
a) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
b) instructiunile din imputernicirea speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
c) procura speciala este semnata de actionar.
Imputernicirile speciale si generale pot fi transmise si prin e-mail la adresa: investor.relations@romgaz.ro cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 15 noiembrie 2017, ora 11:00 (ora Romaniei).
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora dupa cum urmeaza:
a) in cazul actionarilor persoane fizice pe baza actului de identitate;
b) in cazul persoanelor juridice, pe baza prezentarii unei copii a certificatului constatator sau echivalent si a actului de identitate a reprezentantului legal sau, dupa caz, a documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice (in cazul in care nu participa la AGEA reprezentantul legal al actionarului institutional);
c) in cazul participarii prin reprezentant conventional, documentele prevazute la lit. a) sau b) la care se adauga imputernicirea speciala sau generala.
Calitatea de reprezentant legal se dovedeste prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului (sau de catre alta institutie avand o autoritate similara din tara de rezidenta a actionarului persoana juridica straina), in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului AGEA. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
Actionarii Societatii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGEA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta („Buletin de vot prin corespondenta”).
Buletinul de vot prin corespondenta:
a) poate fi obtinut, in limba romana si limba engleza, incepand cu data de 10 octombrie 2017, de la Registratura ROMGAZ si de pe pagina web a Societatii (www.romgaz.ro);
b) va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si mentiunea de vot „pentru” sau „impotriva” sau „abtinere” a fiecarei probleme supuse aprobarii;
c) va fi actualizat de Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA;
Buletinele de vot prin corespondenta vor fi transmise, in original, in limba romana sau limba engleza, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la Registratura ROMGAZ, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa investor.relations@romgaz.ro, pana la data de 15 noiembrie 2017, ora 11:00 (ora Romaniei), cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16 NOIEMBRIE 2017”.
Buletinele de vot, completate si semnate, vor fi transmise insotite de copia actului de identitate a actionarului (in cazul persoanelor fizice actul de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, actul de identitate a reprezentantului legal) dupa caz, impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului AGEA.
In cazul introducerii unor noi puncte, dupa publicarea convocatorului, modelul de imputernicire speciala si de buletin de vot pot fi obtinute de la Registratura ROMGAZ si de pe pagina web a Societatii (www.romgaz.ro), incepand cu data de 30 octombrie 2017.
Buletinele de vot/imputernicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura ROMGAZ sau prin e-mail pana la data de 15 noiembrie 2017, ora 11:00 (ora Romaniei) nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGEA.
In cazul in care ordinea de zi va fi completata/actualizata iar actionarii nu trimit procurile speciale si/sau buletinele de vot prin corespondenta actualizate, procurile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trimise anterior completarii/actualizarii ordinii de zi vor fi luate in considerare doar pentru punctele din acestea care se regasesc pe ordinea de zi completata/actualizata.
In cazul in care la data primei convocari a AGEA, respectiv 16 noiembrie 2017, nu se vor indeplini conditiile de validitate a desfasurarii AGEA, atunci AGEA este convocata pentru data de 17 noiembrie 2017, la ora 13:00 (ora Romaniei), in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. In eventualitatea unei noi convocari, Data de Referinta stabilita pentru identificarea actionarilor indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul AGEA este aceeasi, respectiv 2 noiembrie 2017.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul Secretariat Adunarea Generala a Actionarilor si Consiliul de Administratie, la numarul de telefon 0040 269 201643 si de pe pagina web a Societatii (www.romgaz.ro).
PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Gheorghe Gabriel Gheorghe
----------------------------------------------------
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
H O T A R A R E A NR. 27/ 2017
a Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale
„ROMGAZ” - S.A. Medias,
luata in sedinta din data de 5 octombrie 2017
Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. intrunit in sedinta in data de 5 octombrie 2017, ora 13:00 (ora Romaniei), la punctul de lucru SNGN ROMGAZ SA, situat in Bucuresti, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 4, adopta urmatoarea:
H O T A R A R E:
Articol unic
In temeiul prevederilor art. 117(1) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 13(1) din Actul constitutiv al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., actualizat, Consiliul de administratie decide urmatoarele:
a) Aproba convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a SNGN ROMGAZ SA, pentru data de 16 noiembrie 2017, ora 13:00, la sediul SNGN ROMGAZ SA, situat in Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, jud. Sibiu, Sala conferinte.
b) Stabileste data de 17 noiembrie 2017, ora 13:00, pentru a doua convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in cazul in care, la data de 16 noiembrie 2017, ora 13:00, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu se va putea tine.
c) Stabileste data de 2 noiembrie 2017 ca data de referinta, pentru identificarea actionarilor care au dreptul de a participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 16 noiembrie 2017 si de a vota in cadrul acesteia.
d) Propune data de 7 decembrie 2017, ca data de inregistrare, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
e) Aproba ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 16 noiembrie 2017:
„Punctul 1 Aprobarea majorarii capitalului social al S.C. AGRI LNG Project Company S.R.L (Societatii), in prezent in valoare de 168.400 RON, cu suma de 124.000 EUR, echivalentul a 558.000 RON, la un curs conventional de 1 EUR=4,5 RON, prin emisiunea unui numar de 55.800 de parti sociale, numerotate de la 16.841 la 72.640, fiecare avand o valoare nominala de 10 RON, in schimbul unor contributii in numerar din partea fiecaruia dintre asociatii Societatii, proportionale cu participatia fiecaruia la capitalul social al Societatii.
Astfel, fiecare asociat al Societatii va contribui cu suma de 31.000 EUR, reprezentand echivalentul a 139.500 RON, la un curs conventional de 1 EUR=4,5 RON si, in schimbul acestei contributii, va primi un numar de 13.950 de parti sociale.
Ca urmare a acestei majorari de capital, capitalul social al Societatii va fi de 726.400 RON, dintre care (i) 168.400 RON si (ii) 124.000 EUR, reprezentand echivalentul a 558.000 RON la un curs conventional de 1 EUR=4,5 RON si va fi impartit in 72.640 de parti sociale, fiecare cu o valoare nominala de 10 RON. Fiecare asociat va detine un numar de 18.160 de parti sociale, fiecare cu o valoare nominala de 10 RON si o valoare totala de 181.600 RON, din care (i) 42.100 RON si (ii) 31.000 EUR, reprezentand echivalentul a 139.500 RON, la un curs conventional de 1 EUR=4,5 RON.
Punctul 2 Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, astfel incat acesta sa reflecte cele decise prin hotararea I de mai sus:
· Articolul 7 din Actul Constitutiv al Societatii se va modifica si va avea urmatorul continut:
„7.1. Capitalul social al Societatii este in valoare de 726.400 RON, din care (i) 168.400 RON si (ii) 124.000 EUR, reprezentand echivalentul a 558.000 RON la un curs conventional de 1 EUR=4,5 RON.
7.2. Capitalul social este subscris si varsat integral in numerar si este impartit in 72.640 de parti sociale, cu o valoare nominala de 10 RON.
7.3. Structura capitalului social este urmatoarea:
a) ROMGAZ detine un numar de 18.160 de parti sociale, numerotate de la 1 la 4.210 si de la 30.791 la 44.740, fiecare cu o valoare nominala de 10 RON si o valoare totala de 181.600 RON, din care (i) 42.100 RON si (ii) 31.000 EUR, reprezentand echivalentul a 139.500 RON, la un curs conventional de 1 EUR=4,5 RON, reprezentand 25 % din capitalul social al Societatii
b) GOGC detine un numar de 18.160 de parti sociale, numerotate de la 4.211 la 8.420 si de la 44.741 la 58.690, fiecare cu o valoare nominala de 10 RON si o valoare totala de 181.600 RON, din care (i) 42.100 RON si (ii) 31.000 EUR, reprezentand echivalentul a 139.500 RON, la un curs conventional de 1 EUR=4,5 RON, reprezentand 25 % din capitalul social al Societatii;
c) SOCAR detine un numar de 18.160 de parti sociale, numerotate de la 8.421 la 12.630 si de la 58.691 la 72.640, fiecare cu o valoare nominala de 10 RON si o valoare totala de 181.600 RON, din care (i) 42.100 RON si (ii) 31.000 EUR, reprezentand echivalentul a 139.500 RON, la un curs conventional de 1 EUR=4,5 RON, reprezentand 25 % din capitalul social al Societatii; si
d) MVM detine un numar de 18.160 de parti sociale, numerotate de la 12.631 la 30.790, fiecare cu o valoare nominala de 10 RON si o valoare totala de 181.600 RON, din care (i) 42.100 RON si (ii) 31.000 EUR, reprezentand echivalentul a 139.500 RON, la un curs conventional de 1 EUR=4,5 RON, reprezentand 25 % din capitalul social al Societatii.”
Punctul 3 Aprobarea versiunii consolidate a Actului Constitutiv al Societatii, incorporand modificarile indicate la punctul II de mai sus.
Punctul 4 Aprobarea imputernicirii D-lui Gabriel Vasii, cetatean roman, nascut la data de 6 iulie 1977 in Bucuresti, domiciliat in str. Moinesti, nr. 2, Cladirea 135, intrarea A, et. 4, apartament 26, sector 6, Bucuresti identificat prin CI seria RD nr. 659026, eliberata de catre SCEPL S6 la data de 13 Septembrie 2010, CNP 1770706290756, si/sau a D-nei Gabor Andreea-Raluca, cetatean roman, nascuta la data de 30 noiembrie 1990, domiciliata in str. Anghel Saligny, nr. 26, Petrosani, identificata cu CI seria HD nr. 533332, eliberat de SPCLEP Petrosani la data de 30.12.2010, CNP 2901130204481, si/sau orice avocat din cadrul Tuca Zbarcea & Asociatii, pentru ca, impreuna sau separat, cu putere si autoritate deplina, sa reprezinte Societatea si pe Asociati pentru semnarea, modificarea, depunerea si ridicarea oricaror documente, precum si indeplinirea oricaror formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei autoritati publice, institutii, persoane juridice private sau persoane fizice in vederea inregistrarii prezentei hotarari si implementarii modificarilor aduse Actului Constitutiv al Societatii.
Punctul 5 Stabilirea datei de 7 decembrie 2017, ca data de inregistrare, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Punctul 6 Imputernicirea presedintelui de sedinta si a secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.”
f) Imputerniceste pe Domnul Gheorghe Gabriel Gheorghe, in calitate de Presedinte al Consiliului de administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., pentru semnarea Convocatorului pentru AGEA care va avea loc in data de 16 noiembrie 2017.
PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE
GHEORGHE GABRIEL GHEORGHE