vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - SNG

Convocare AGOA 7(8) septembrie 2017

Data Publicare: 03.08.2017 15:38:52

Cod IRIS: 74FE1

 

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului CNVM nr. 1/2006

 

Data Raportului: 03 august 2017

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130

Numar de telefon/fax: 004-0269-201020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

 

 

Eveniment important de raportat:

 

·         Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. pentru data de 7 (8) septembrie 2017, ora 14:00 (ora Romaniei)

 

In conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM privind emitentii si valorile mobiliare, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. isi convoaca actionarii la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) in data de  7 (8) septembrie 2017.

 

Data de Referinta pentru identificarea actionarilor care au dreptul de a participa si vota in AGOA este 28 august 2017.

 

Documentele informative aferente ordinii de zi a AGOA vor fi disponibile actionarilor incepand cu data de 7 august 2017 la Registratura ROMGAZ, precum si pe pagina de internet a societatii, www.romgaz.ro, Sectiunea Relatia cu InvestitoriiAdunarea Generala a Actionarilor.

 

Convocarea AGOA ROMGAZ a fost aprobata in Sedinta Consiliului de Administratie din data de 3 august 2017. Convocatorul AGOA se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si in cel putin un ziar de circulatie nationala.

 

Anexat:

 

Convocatorul AGOA la data de 7 (8) septembrie 2017

Hotararea Consiliului de Administratie nr. 19 din 3 august 2017

 

 

Director General,

Virgil - Marius METEA

 

-----------------------------------------

 

C O N V O C A T O R

 

Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., societate comerciala administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, cod de inregistrare fiscala RO 14056826, cu sediul situat in municipiul Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 385.422.400 lei (denumita in continuare „ROMGAZ” sau „Societatea”),

 

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) la data de 7 septembrie 2017, ora 14:00 (ora Romaniei), la sediul Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat in Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferinte, cu urmatoarea:

 

ORDINE DE ZI

Punctul 1      Prelungirea mandatelor de administrator provizoriu,  pe o perioada de 2 luni de la data expirarii lor, pentru D-ul Gheorghe Gabriel Gheorghe, D-ul Stan Bogdan-Nicolae, D-ul Chirila Alexandru si D-ul Metea Virgil Marius

Punctul 2      Alegerea unui administrator al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ”– S.A. pentru un mandat valabil pana la data de 31 decembrie 2017, pe postul care va deveni vacant in cadrul Consiliului de Administratie, incepand cu data de 11 august 2017, ca urmare a renuntarii D-lui Tcaciuc Sebastian Gabriel la mandatul de administrator

Punctul 3      Stabilirea remuneratiei fixe a administratorilor care nu beneficiaza de remuneratie variabila,  la o valoare egala cu de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform clasificarii activitatilor din economia nationala comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii

 

Punctul 4      Aprobarea incheierii actelor aditionale la contractele de administratie ale administratorilor provizorii carora li se prelungeste mandatul, respectiv ale administratorilor care nu beneficiaza de remuneratie variabila, in formele propuse de catre Consiliul de Administratie

 

Punctul 5      Aprobarea incheierii contractului de administratie cu noul administrator, desemnat potrivit pct. 2, in forma propusa de catre Consiliul de Administratie 

 

Punctul 6      Mandatarea reprezentantului actionarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea actelor aditionale la contractele de administratie ale administratorilor provizorii carora li se prelungeste mandatul, respectiv ale administratorilor care nu beneficiaza de remuneratie variabila

Punctul 7      Mandatarea reprezentantului actionarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea contractului de administratie ce va fi incheiat cu noul administrator, desemnat potrivit pct. 2

Punctul 8      Stabilirea datei de 26 septembrie 2017, ca data de inregistrare, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Punctul 9      Imputernicirea presedintelui de sedinta si a secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor"

Doar actionarii care sunt inregistrati ca actionari ai ROMGAZ la data de 28 august 2017 („Data de Referinta”) in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGOA.                       

 

Documentele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, proiectele de hotarari propuse spre adoptarea AGOA vor fi disponibile incepand cu data de 7 august 2017, in zilele lucratoare la registratura de la sediul social al Societatii situat in Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania,  cod postal 551130 („Registratura ROMGAZ”), precum si pe pagina web a Societatii (www.romgaz.ro). Registratura ROMGAZ este deschisa, cu exceptia zilelor nelucratoare si de sarbatoare legala, intre orele 07:30 – 15:30 (ora Romaniei). Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

 

Actionarii pot face propuneri de candidati pentru ocuparea postului vacant de administrator al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. cu indeplinirea, in mod cumulativ, a urmatoarelor conditii:

 

a)      propunerile de candidati vor fi transmise si inregistrate la Registratura ROMGAZ prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investor.relations@romgaz.ro, pana la data de 23 august 2017, ora 15:30 (ora Romaniei). Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 7 SEPTEMBRIE 2017”.

 

b)     propunerile de candidati vor indica pentru fiecare candidat in parte numele, prenumele, domiciliul, data nasterii si calificarea profesionala;

 

c)      fiecare propunere de candidat va fi insotita de CV –ul candidatului.

 

In cazul actionarilor persoane fizice, propunerile vor fi insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate trebuie sa permita identificarea actionarilor in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A.), iar in cazul actionarilor persoane juridice de copia actului de identitate a reprezentantului legal, impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului AGOA; documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

 

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, prenumele, domiciliul, data nasterii si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, la Registratura ROMGAZ, precum si pe pagina web a Societatii (www.romgaz.ro), incepand cu data de 24 august 2017.

 

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita printr-o cerere adresata Consiliului de Administratie al Societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi AGOA („propuneri privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi”) si sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA („proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi”).

 

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi vor trebui insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare.

 

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi si justificare si/sau proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi vor fi:

 

a)      transmise si inregistrate la Registratura ROMGAZ prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investor.relations@romgaz.ro, pana la data de 23 august 2017 ora 15:30 (ora Romaniei).  Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 7 SEPTEMBRIE 2017”;

 

b)     in cazul actionarilor persoane fizice, insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate trebuie sa permita identificarea actionarilor in Registrul Actionarilor Societatii  tinut  si  eliberat  de  Depozitarul  Central  S.A.), iar  in  cazul actionarilor  persoane juridice de copia actului de identitate a reprezentantului legal, impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului AGOA; documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

 

Documentele prin care se justifica propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi si/sau proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi vor fi disponibile incepand cu data de 25 august 2017 la registratura de la sediul social al Societatii situat in Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, cod postal 551130 („Registratura ROMGAZ”), precum si pe pagina web a Societatii (www.romgaz.ro). Registratura ROMGAZ este deschisa, cu exceptia zilelor nelucratoare si de sarbatoare legala, intre orele 07:30 – 15:30 (ora Romaniei). Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

 

Actionarii Societatii pot adresa intrebari in scris, in limba romana sau limba engleza, privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA.  Intrebarile in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA vor fi transmite si inregistrate la Registratura ROMGAZ prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail la adresa: investor.relations@romgaz.ro cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 4 septembrie 2017, ora 15:30 (ora Romaniei), cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 7 SEPTEMBRIE 2017”.

 

Actionarii Societatii vor transmite intrebarile in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, in cazul persoanelor fizice, insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate trebuie sa permita identificarea actionarilor in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A.), iar in cazul persoanelor juridice de copia actului de identitate a reprezentantului legal, impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului AGOA; documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

 

Actionarii inscrisi la Data de Referinta in Registrul actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A. pot participa la AGOA si pot vota:

 

i)       personal – vot direct;

ii)     prin reprezentant, cu imputernicire speciala sau generala;

iii)   prin corespondenta.

 

Formularul de imputernicire speciala:

 

a)      poate fi obtinut, in limba romana si limba engleza, incepand cu data de 7 august 2017, de la Registratura ROMGAZ si de pe pagina web a Societatii (www.romgaz.ro);

b)     va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si mentiunea de vot „pentru” sau „impotriva” sau „abtinere” a fiecarei probleme supuse aprobarii;

c)      va fi actualizat de Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA;

d)     va fi completat de actionar in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.

 

Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2, alin. 1, pct. 14 din Legea nr. 297/2004, privind piata de capital, sau unui avocat.

 

Imputernicirile speciale si generale vor fi transmise, in original, in limba romana sau limba engleza, de actionar la Registratura ROMGAZ,  prin orice forma de curierat cu confirmare de primire nu mai tarziu de 6 septembrie 2017, ora 12:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 7 SEPTEMBRIE 2017”, impreuna cu copia actului de identitate a actionarului (in cazul actionarilor persoanelor fizice actul de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, actul de identitate a reprezentantului legal) dupa caz, impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului AGOA.

 

In cazul in care reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie si prezinta o imputernicire speciala, aceasta trebuie sa fie intocmita conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 si Dispunerea de masuri C.N.V.M. nr. 26/20.12.2012, semnata de actionar care va fi insotita, in mod obligatoriu, de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare, prin imputernicirea speciala, din care sa reiasa ca:

 

a)      institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;

b)     instructiunile din imputernicirea speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;

c)      procura speciala este semnata de actionar.

 

Imputernicirile speciale si generale pot fi transmise si prin e-mail la adresa: investor.relations@romgaz.ro cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 6 septembrie 2017, ora 12:00 (ora Romaniei).

 

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora dupa cum urmeaza:

 

a)      in cazul actionarilor persoane fizice pe baza actului de identitate;

b)      in cazul persoanelor juridice, pe baza prezentarii unei copii a certificatului constatator sau echivalent si a actului de identitate a reprezentantului legal sau, dupa caz, a documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice (in cazul in care nu participa la AGOA reprezentantul legal al actionarului institutional);

c)      in cazul participarii prin reprezentant conventional, documentele prevazute la lit. a) sau b) la care se adauga imputernicirea speciala sau generala.

 

Calitatea de reprezentant legal se dovedeste prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului (sau de catre alta institutie avand o autoritate similara din tara de rezidenta a actionarului persoana juridica straina), in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului AGOA. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

 

Actionarii Societatii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta („Buletin de vot prin corespondenta”).

 

Buletinul de vot prin corespondenta:

 

a)      poate fi obtinut, in limba romana si limba engleza, incepand cu data de 7 august 2017, de la Registratura ROMGAZ si de pe pagina web a Societatii (www.romgaz.ro);

b)     va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si mentiunea de vot „pentru” sau „impotriva” sau „abtinere” a fiecarei probleme supuse aprobarii;

c)      va fi actualizat de Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA;

 

Buletinele de vot prin corespondenta vor fi transmise, in original, in limba romana sau limba engleza, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la Registratura ROMGAZ, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa investor.relations@romgaz.ro, pana la data de 6 septembrie 2017, ora 12:00 (ora Romaniei), cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 7 SEPTEMBRIE 2017”.

 

Buletinele de vot, completate si semnate, vor fi transmise insotite de copia actului de identitate a actionarului (in cazul persoanelor fizice actul de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, actul de identitate a reprezentantului legal) dupa caz, impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului AGOA.

 

In cazul introducerii unor noi puncte, dupa publicarea convocatorului, modelul de imputernicire speciala si de buletin de vot pot fi obtinute de la Registratura ROMGAZ si de pe pagina web a Societatii (www.romgaz.ro), incepand cu data de 25 august 2017.

 

Buletinele de vot/imputernicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura ROMGAZ sau prin e-mail pana la data de 6 septembrie 2017, ora 12:00 (ora Romaniei) nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA.

 

In cazul in care ordinea de zi va fi completata/actualizata iar actionarii nu trimit procurile speciale si/sau Buletinele de vot prin corespondenta actualizate, procurile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trimise anterior completarii/actualizarii  ordinii de zi vor fi luate in considerare doar pentru punctele din acestea care se regasesc pe ordinea de zi completata/actualizata.

In cazul in care la data primei convocari a AGOA, respectiv 7 septembrie 2017, nu se vor indeplini conditiile de validitate a desfasurarii AGOA, atunci AGOA este convocata pentru data de 8 septembrie 2017, la ora 14:00 (ora Romaniei), in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. In eventualitatea unei noi convocari, Data de Referinta stabilita pentru identificarea actionarilor indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul AGOA este aceeasi, respectiv 28 august 2017.

 

Informatii suplimentare se pot obtine de la Biroul Secretariat Adunarea Generala a Actionarilor si Consiliul de Administratie, la numarul de telefon 0040 269 201643 si de pe pagina web a Societatii (www.romgaz.ro).

 

 

PRESEDINTE

CONSILIU DE ADMINISTRATIE

GHEORGHE GABRIEL GHEORGHE

 

------------------------------------------

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

 

H O T A R A R E A   NR. 19/ 2017

­a Consiliului de Administratie al  Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. Medias,

luata in sedinta din data de 3 august 2017

 

Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., intrunit in sedinta prin teleconferinta  in data de 3 august 2017, ora 11:00 (ora Romaniei), organizata de la sediul Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. Medias, adopta urmatoarea:

 

H O T A R A R E:

 

Articol unic

In temeiul prevederilor art. 117(1) din Legea societatilor nr. 31/1990,  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 13(1) din Actul constitutiv al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., actualizat, Consiliul de administratie decide urmatoarele:

 

a)            Aproba convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a SNGN  ROMGAZ SA, pentru data de 7 septembrie 2017, ora 14:00, la sediul SNGN ROMGAZ SA, situat in Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, jud. Sibiu, Sala conferinte.

 

b)            Stabileste data de 8 septembrie 2017, ora 14:00, pentru a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in cazul in care, la data de 7 septembrie 2017, ora 14:00,   Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu se va putea tine.

 

c)             Stabileste data de 28 august 2017 ca data de referinta, pentru identificarea actionarilor care au dreptul de a participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 7 septembrie 2017 si de a vota in cadrul acesteia.

 

d)            Propune data  de 26 septembrie 2017, ca data de inregistrare, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

 

e)            Aproba ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 7 septembrie 2017:

„Punctul 1       Prelungirea mandatelor de administrator provizoriu,  pe o perioada de 2 luni de la data expirarii lor, pentru D-ul Gheorghe Gabriel Gheorghe, D-ul Stan Bogdan-Nicolae, D-ul Chirila Alexandru si D-ul Metea Virgil Marius

Punctul 2         Alegerea unui administrator al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ”– S.A. pentru un mandat valabil pana la data de 31 decembrie 2017, pe postul care va deveni vacant in cadrul Consiliului de Administratie, incepand cu data de 11 august 2017, ca urmare a renuntarii D-lui Tcaciuc Sebastian Gabriel la mandatul de administrator

Punctul 3         Stabilirea remuneratiei fixe a administratorilor care nu beneficiaza de remuneratie variabila,  la o valoare egala cu de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform clasificarii activitatilor din economia nationala comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii

 

Punctul 4         Aprobarea incheierii actelor aditionale la contractele de administratie ale administratorilor provizorii carora li se prelungeste mandatul, respectiv ale administratorilor care nu beneficiaza de remuneratie variabila, in formele propuse de catre Consiliul de Administratie

 

Punctul 5         Aprobarea incheierii contractului de administratie cu noul administrator, desemnat potrivit pct. 2, in forma propusa de catre Consiliul de Administratie  

 

Punctul 6         Mandatarea reprezentantului actionarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea actelor aditionale la contractele de administratie ale administratorilor provizorii carora li se prelungeste mandatul, respectiv ale administratorilor care nu beneficiaza de remuneratie variabila

Punctul 7         Mandatarea reprezentantului actionarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea contractului de administratie ce va fi incheiat cu noul administrator, desemnat potrivit pct. 2

Punctul 8         Stabilirea datei de 26 septembrie 2017, ca data de inregistrare, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Punctul 9      Imputernicirea presedintelui de sedinta si a secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor"

 

f)       Imputerniceste pe Domnul Gheorghe Gabriel Gheorghe, in calitate de Presedinte al Consiliului de administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., pentru semnarea Convocatorului pentru AGOA care va avea loc in data de 7 septembrie 2017.

 

 

 

PRESEDINTE

CONSILIU DE ADMINISTRATIE

GHEORGHE GABRIEL GHEORGHE

 

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.