RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului CNVM nr.1/2006
Data Raportului: 16 noiembrie 2017
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130
Numar de telefon/fax: 004-0269-201020 / 004-0269-846901
Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826
Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001
Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori
Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)
Evenimente importante de raportat:
· Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 16 noiembrie 2017 (AGEA)
Cerinta cvorumului pentru sedinta AGEA a fost indeplinita in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 115 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990.
Anexat:
Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. nr. 8 din data de 16 noiembrie 2017.
Director General,
Virgil - Marius METEA
-------------------------------------------------
HOTARAREA NR. 8/16 noiembrie 2017
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.
Sediul social: Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscala RO 14056826
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A intrunita in sedinta, la prima convocare, in data de 16 noiembrie 2017, ora 13:00 (ora Romaniei), la sediul Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat in Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferinte, adopta urmatoarea:
H O T A R A R E
Articol 1
(1) Se aproba majorarea capitalului social al S.C. AGRI LNG Project Company S.R.L (Societatii), in prezent in valoare de 168.400 RON, cu suma de 124.000 EUR, echivalentul a 558.000 RON, la un curs conventional de 1 EUR=4,5 RON, prin emisiunea unui numar de 55.800 de parti sociale, numerotate de la 16.841 la 72.640, fiecare avand o valoare nominala de 10 RON, in schimbul unor contributii in numerar din partea fiecaruia dintre asociatii Societatii, proportionale cu participatia fiecaruia la capitalul social al Societatii.
(2) Astfel, fiecare asociat al Societatii va contribui cu suma de 31.000 EUR, reprezentand echivalentul a 139.500 RON, la un curs conventional de 1 EUR=4,5 RON si, in schimbul acestei contributii, va primi un numar de 13.950 de parti sociale.
(3) Ca urmare a acestei majorari de capital, capitalul social al Societatii va fi de 726.400 RON, dintre care (i) 168.400 RON si (ii) 124.000 EUR, reprezentand echivalentul a 558.000 RON la un curs conventional de 1 EUR=4,5 RON si va fi impartit in 72.640 de parti sociale, fiecare cu o valoare nominala de 10 RON. Fiecare asociat va detine un numar de 18.160 de parti sociale, fiecare cu o valoare nominala de 10 RON si o valoare totala de 181.600 RON, din care (i) 42.100 RON si (ii) 31.000 EUR, reprezentand echivalentul a 139.500 RON, la un curs conventional de 1 EUR=4,5 RON.
Articol 2
(1) Se aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii, astfel incat acesta sa reflecte cele decise la art. 1.
(2) Articolul 7 din Actul Constitutiv al Societatii se va modifica si va avea urmatorul continut:
„7.1. Capitalul social al Societatii este in valoare de 726.400 RON, din care (i) 168.400 RON si (ii) 124.000 EUR, reprezentand echivalentul a 558.000 RON la un curs conventional de 1 EUR=4,5 RON.
7.2. Capitalul social este subscris si varsat integral in numerar si este impartit in 72.640 de parti sociale, cu o valoare nominala de 10 RON.
7.3. Structura capitalului social este urmatoarea:
a) ROMGAZ detine un numar de 18.160 de parti sociale, numerotate de la 1 la 4.210 si de la 30.791 la 44.740, fiecare cu o valoare nominala de 10 RON si o valoare totala de 181.600 RON, din care (i) 42.100 RON si (ii) 31.000 EUR, reprezentand echivalentul a 139.500 RON, la un curs conventional de 1 EUR=4,5 RON, reprezentand 25 % din capitalul social al Societatii
b) GOGC detine un numar de 18.160 de parti sociale, numerotate de la 4.211 la 8.420 si de la 44.741 la 58.690, fiecare cu o valoare nominala de 10 RON si o valoare totala de 181.600 RON, din care (i) 42.100 RON si (ii) 31.000 EUR, reprezentand echivalentul a 139.500 RON, la un curs conventional de 1 EUR=4,5 RON, reprezentand 25 % din capitalul social al Societatii;
c) SOCAR detine un numar de 18.160 de parti sociale, numerotate de la 8.421 la 12.630 si de la 58.691 la 72.640, fiecare cu o valoare nominala de 10 RON si o valoare totala de 181.600 RON, din care (i) 42.100 RON si (ii) 31.000 EUR, reprezentand echivalentul a 139.500 RON, la un curs conventional de 1 EUR=4,5 RON, reprezentand 25 % din capitalul social al Societatii; si
d) MVM detine un numar de 18.160 de parti sociale, numerotate de la 12.631 la 30.790, fiecare cu o valoare nominala de 10 RON si o valoare totala de 181.600 RON, din care (i) 42.100 RON si (ii) 31.000 EUR, reprezentand echivalentul a 139.500 RON, la un curs conventional de 1 EUR=4,5 RON, reprezentand 25 % din capitalul social al Societatii.”
Articol 3
Se aproba versiunea consolidata a Actului Constitutiv al Societatii, incorporand modificarile indicate la art. 2.
Articol 4
Se aproba imputernicirea D-lui Gabriel Vasii, cetatean roman, nascut la data de 6 iulie 1977 in Bucuresti, domiciliat in str. Moinesti, nr. 2, Cladirea 135, intrarea A, et. 4, apartament 26, sector 6, Bucuresti identificat prin CI seria RD nr. 659026, eliberata de catre SCEPL S6 la data de 13 Septembrie 2010, CNP 1770706290756, si/sau a D-nei Gabor Andreea-Raluca, cetatean roman, nascuta la data de 30 noiembrie 1990, domiciliata in str. Anghel Saligny, nr. 26, Petrosani, identificata cu CI seria HD nr. 533332, eliberat de SPCLEP Petrosani la data de 30.12.2010, CNP 2901130204481, si/sau orice avocat din cadrul Tuca Zbarcea & Asociatii, pentru ca, impreuna sau separat, cu putere si autoritate deplina, sa reprezinte Societatea si pe Asociati pentru semnarea, modificarea, depunerea si ridicarea oricaror documente, precum si indeplinirea oricaror formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei autoritati publice, institutii, persoane juridice private sau persoane fizice in vederea inregistrarii prezentei hotarari si implementarii modificarilor aduse Actului Constitutiv al Societatii.
Articol 5
Se stabileste data de 7 decembrie 2017, ca data de inregistrare, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Articol 6
Se imputerniceste presedintele de sedinta si secretarul de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Prezenta hotarare a fost semnata in data de 16 noiembrie 2017, in 4 (patru) exemplare originale.
PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE
NISTORAN DORIN-LIVIU
SECRETAR DE SEDINTA
STOICAN LIVIU