RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului CNVM nr.1/2006
Data Raportului: 9 august 2017
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130
Numar de telefon/fax: 004-0269-201020 / 004-0269-846901
Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001
Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori
Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)
Evenimente importante de raportat:
· Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 9 august 2017 (AGEA)
· Modificarea Actului constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
Cerinta cvorumului pentru sedinta AGEA a fost indeplinita in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 115 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990.
Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi a sedintei AGEA din data de 9 august 2017, nu s-a realizat majoritatea de voturi necesara pentru adoptarea unei decizii.
Anexat:
Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. nr. 4 din data de 9 august 2017.
Director General,
Virgil - Marius METEA
-------------------------------------------------------
HOTARAREA NR. 4/9 august 2017
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.
Sediul social: Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscala RO 14056826
Astazi, 9 august 2017, ora 13:00 (ora Romaniei) actionarii Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “ROMGAZ”) s-au intrunit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (“AGEA”) a „ROMGAZ”, la prima convocare, la sediul Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat in Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferinte, sedinta AGEA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, Domnul Buzatu Florin Danut, in calitate de administrator al societatii, imputernicit prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 20/03.08.2017 sa exercite atributiile Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru sedinta AGEA din 09.08.2017.
Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea sedintei AGEA sunt prezenti actionari detinand un numar de 269.823.080 actiuni, reprezentand 70,0071% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului fiind indeplinita, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 din Actul Constitutiv. Presedintele de sedinta constata ca AGEA este legal constituita si ca poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi.
In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii „ROMGAZ” aleg drept secretar de sedinta al AGEA pe Domnul Stoican Liviu.
In urma dezbaterilor, actionarii „ROMGAZ” hotarasc urmatoarele:
Articol 1
Se aproba modificarea Actului constitutiv al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ’’ – S.A., dupa cum urmeaza:
Aliniatul (4) al art. 6 – Capitalul social se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„ (4) Drepturile Statului Roman, in calitatea acestuia de actionar la ROMGAZ SA, sunt exercitate prin Ministerul Energie, cu sediul principal in municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202E, sector 6’’.
Se elimina lit. c) „discutarea, aprobarea sau, dupa caz, sa solicite completarea sau revizuirea planului de administrare, in conditiile prevazute de lege” a alin. (4) al art. 12 –Organizarea si competentele adunarii generale a actionarilor.”
Articol 2
Se imputerniceste presedintele consiliului de administratie sa semneze Actul constitutiv actualizat si sa indeplineasca toate si oricare dintre formalitatile cerute pentru inregistrarea mentiunilor referitoare la modificarea Actului constitutiv si depunerii acestuia, in forma actualizata, la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mai sus mentionate.”
Articol 3
Se aproba incheierea Actului Aditional la Contractul de Asociere intre Romgaz si Schlumberger pentru modificarea Anexei B „Productia de baza, Curbe de declin ale Productiei”.
Articol 4
Se stabileste data de 30 august 2017, ca data de inregistrare, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Articol 5
Se imputerniceste Presedintele de sedinta si secretarul de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Prezenta hotarare este semnata astazi, 9 august 2017, la Medias, in 4 (patru) exemplare originale.
PRESEDINTE
Buzatu Florin Danut
Secretar de sedinta
Stoican Liviu