joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - SNG

Convocare AGA Anuala in data de 25 (26) aprilie 2017

Data Publicare: 24.03.2017 15:06:00

Cod IRIS: 4BD6E

RAPORT CURENT 

Conform Legii nr. 297/2004 privind Piata de Capital din Romania si Regulamentului nr.1/2006 al CNVM 

Data Raportului: 24 martie 2016

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130

Numar de telefon/fax: 004-0269-201020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

 

 

Eveniment important de raportat: 

           ·      Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. pentru data de 25 (26) aprilie 2017, ora 14:00 (ora Romaniei)

 

In conformitate cu Legea societatilor comerciale nr.31/1990, Legea pietei de capital nr.297/2004 si Regulamentul nr.1/2006 al CNVM privind emitentii si valorile mobiliare, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. isi convoaca actionarii la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) in data de  25 (26) aprilie 2017.

Data de Referinta pentru identificarea actionarilor care au dreptul de a participa si vota in AGOA este 14 aprilie 2017.

Documentele informative aferente ordinii de zi a AGOA vor fi disponibile actionarilor incepand cu data de 24 martie 2017 la Registratura ROMGAZ, precum si pe pagina de internet a societatii, www.romgaz.ro, Sectiunea Relatia cu InvestitoriiAdunarea Generala a Actionarilor.

Convocarea AGOA ROMGAZ a fost aprobata in Sedinta Consiliului de Administratie din data de 23 martie 2017. Convocatorul AGOA se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si in cel putin un ziar de circulatie nationala.

 

Anexat:

Convocatorul AGOA la data de 25 (26) aprilie 2017

Hotararea Consiliului de Administratie nr. 4 din 23 martie 2017

 

 

Director General,

Virgil - Marius METEA

             -----------------------------------

             C O N V O C A T O R

 

Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., societate comerciala administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, cod de inregistrare fiscala RO 14056826, cu sediul situat in municipiul Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 385.422.400 lei (denumita in continuare „ROMGAZ” sau „Societatea”),

 

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) la data de 25 aprilie 2017, ora 14:00 (ora Romaniei), la sediul Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat in Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferinte, cu urmatoarea:

 

ORDINE DE ZI

Punctul 1          Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016 (situatia pozitiei financiare la finalul perioadei, situatia rezultatului global, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note cuprinzand un rezumat al politicilor contabile semnificative si alte informatii explicative) intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), pe baza Raportului administratorilor pentru exercitiul financiar 2016 si a Raportului auditorului independent DELOITTE AUDIT S.R.L., asupra situatiilor financiare individuale ale S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A.

Punctul 2          Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2016 realizat de Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A

Punctul 3          Aprobarea dividendului brut pe actiune, a termenului si modalitatii de plata a dividendelor aferente exercitiului financiar 2016

Punctul 4          Prezentarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, in cursul anului financiar 2016, modul de indeplinire la data de 31 decembrie 2016 a criteriilor si obiectivelor de performanta stabilite in Contractele de administratie/Contractul de mandat al Directorului general al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ”- S.A

Punctul 5          Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru anul financiar 2016

Punctul 6          Aprobarea modificarii indicatorilor de performanta din cadrul contractelor de administratie 

Punctul 7          Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ”- S.A

Punctul 8          Prelungirea mandatatelor de administrator pe o perioada de 4 luni de la data expirarii lor, pentru D-na Aurora Negrut, D-ul  Dumitru Chisalita, D-ul Aristotel Marius Jude si  D-ul Stoicescu Razvan Florin

Punctul 9          Stabilirea remuneratiei fixe a membrilor  Consiliului de Administratie, carora li se prelungeste mandatul de administrator, conform prevederilor art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011

Punctul 10       Aprobarea formei contractului de administratie ce va fi incheiat cu membrii  Consiliului de Administratie, carora li se prelungeste mandatul de administrator

Punctul 11    Mandatarea reprezentantului actionarului Ministerului Energiei pentru semnarea contractului de administratie cu membrii  Consiliului de Administratie, carora se li prelungeste mandatul de administrator

Punctul 12       Stabilirea datei de  5 iulie 2017, ca data de inregistrare, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Punctul 13       Stabilirea datei de 4 iulie 2017, ca „ex date”, care reprezinta data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare

Punctul 14       Stabilirea datei de 26 iulie 2017, ca data platii, respectiv data calendaristica la care distribuirea veniturilor aferente detinerii de valori mobiliare, constand in numerar sau valori mobiliare, devine certa.

Punctul 15       Imputernicirea Presedintelui de sedinta si a secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Doar actionarii care sunt inregistrati ca actionari ai ROMGAZ la data de 14 aprilie 2017 („Data de Referinta”) in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGOA.                     

Documentele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, proiectele de hotarari propuse spre adoptarea AGOA vor fi disponibile incepand cu data de 24 martie 2017, in zilele lucratoare la registratura de la sediul social al Societatii situat in Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania,  cod postal 551130 („Registratura ROMGAZ”), precum si pe pagina web a Societatii (www.romgaz.ro). Registratura ROMGAZ este deschisa, cu exceptia zilelor nelucratoare si de sarbatoare legala, intre orele 07:30 – 15:30 (ora Romaniei). Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA.                                                                                                                                                         

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita printr-o cerere adresata Consiliului de Administratie al Societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi AGOA („propuneri privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi”) si sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA („proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi”). 

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi vor trebui insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare. 

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi si justificare si/sau proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi vor fi: 

a)      transmise si inregistrate la Registratura ROMGAZ prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investor.relations@romgaz.ro, pana la data de 10 aprilie 2017 ora 15:30 (ora Romaniei).  Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25 APRILIE 2017”.

b)     in cazul actionarilor persoane fizice, insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate trebuie sa permita identificarea actionarilor in Registrul Actionarilor Societatii  tinut  si  eliberat  de  Depozitarul  Central  S.A.), iar  in  cazul actionarilor  persoane juridice de copia actului de identitate a reprezentantului legal, impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului AGOA; documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. 

Documentele prin care se justifica propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi si/sau proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi vor fi disponibile incepand cu data de 13 aprilie 2017 la registratura de la sediul social al Societatii situat in Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, cod postal 551130 („Registratura ROMGAZ”), precum si pe pagina web a Societatii (www.romgaz.ro). Registratura ROMGAZ este deschisa, cu exceptia zilelor nelucratoare si de sarbatoare legala, intre orele 07:30 – 15:30 (ora Romaniei). Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA. 

Actionarii Societatii pot adresa intrebari in scris, in limba romana sau limba engleza, privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA.  Intrebarile in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA vor fi transmite si inregistrate la Registratura ROMGAZ prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail la adresa: investor.relations@romgaz.ro cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 20 aprilie 2017, ora 15:30 (ora Romaniei), cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25 APRILIE 2017”. 

Actionarii Societatii vor transmite intrebarile in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, in cazul persoanelor fizice, insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate trebuie sa permita identificarea actionarilor in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A.), iar in cazul persoanelor juridice de copia actului de identitate a reprezentantului legal, impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului AGOA; documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. 

Actionarii inscrisi la Data de Referinta in Registrul actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A. pot participa la AGOA si pot vota: 

i)       personal – vot direct;

ii)     prin reprezentant, cu imputernicire speciala sau generala;

iii)   prin corespondenta.

Formularul de imputernicire speciala: 

a)      poate fi obtinut, in limba romana si limba engleza, incepand cu data de 24 martie 2017, de la Registratura ROMGAZ si de pe pagina web a Societatii (www.romgaz.ro);

b)     va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si mentiunea de vot „pentru” sau „impotriva” sau „abtinere” a fiecarei probleme supuse aprobarii;

c)      va fi actualizat de Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA;

d)     va fi completat de actionar in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate. 

Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2, alin. 1, pct. 14 din Legea nr. 297/2004, privind piata de capital, sau unui avocat. 

Imputernicirile speciale si generale vor fi transmise, in original, in limba romana sau limba engleza, de actionar la Registratura ROMGAZ,  prin orice forma de curierat cu confirmare de primire nu mai tarziu de 24 aprilie 2017, ora 12:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25 APRILIE 2017”, impreuna cu copia actului de identitate a actionarului (in cazul actionarilor persoanelor fizice actul de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, actul de identitate a reprezentantului legal) dupa caz, impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului AGOA. 

In cazul in care reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie si prezinta o imputernicire speciala, aceasta trebuie sa fie intocmita conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 si Dispunerea de masuri C.N.V.M. nr. 26/20.12.2012, semnata de actionar care va fi insotita, in mod obligatoriu, de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare, prin imputernicirea speciala, din care sa reiasa ca: 

a)      institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;

b)     instructiunile din imputernicirea speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;

c)      procura speciala este semnata de actionar. 

Imputernicirile speciale si generale pot fi transmise si prin e-mail la adresa: investor.relations@romgaz.ro cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 24 aprilie 2017, ora 12:00 (ora Romaniei). 

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora dupa cum urmeaza: 

a)      a) in cazul actionarilor persoane fizice pe baza actului de identitate;

b)    b) in cazul persoanelor juridice, pe baza prezentarii unei copii a certificatului constatator sau echivalent si a actului de identitate a reprezentantului legal sau, dupa caz, a documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice (in cazul in care nu participa la AGOA reprezentantul legal al actionarului institutional);

c)      c) in cazul participarii prin reprezentant conventional, documentele prevazute la lit. a) sau b) la care se adauga imputernicirea speciala sau generala. 

Calitatea de reprezentant legal se dovedeste prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului (sau de catre alta institutie avand o autoritate similara din tara de rezidenta a actionarului persoana juridica straina), in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului AGOA. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. 

Actionarii Societatii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta („Buletin de vot prin corespondenta”). 

Buletinul de vot prin corespondenta: 

a)      poate fi obtinut, in limba romana si limba engleza, incepand cu data de 24 martie 2017, de la Registratura ROMGAZ si de pe pagina web a Societatii (www.romgaz.ro);

b)     va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si mentiunea de vot „pentru” sau „impotriva” sau „abtinere” a fiecarei probleme supuse aprobarii;

c)      va fi actualizat de Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA; 

Buletinele de vot prin corespondenta vor fi transmise, in original, in limba romana sau limba engleza, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la Registratura ROMGAZ, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa investor.relations@romgaz.ro, pana la data de 24 aprilie 2017, ora 12:00 (ora Romaniei), cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25 APRILIE 2017”. 

Buletinele de vot, completate si semnate, vor fi transmise insotite de copia actului de identitate a actionarului (in cazul persoanelor fizice actul de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, actul de identitate a reprezentantului legal) dupa caz, impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului AGOA. 

In cazul introducerii unor noi puncte, dupa publicarea convocatorului, modelul de imputernicire speciala si de buletin de vot pot fi obtinute de la Registratura ROMGAZ si de pe pagina web a Societatii (www.romgaz.ro), incepand cu data de 13 aprilie 2017. 

Buletinele de vot/imputernicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura ROMGAZ sau prin e-mail pana la data de 24 aprilie 2017, ora 12:00 (ora Romaniei) nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA. 

In cazul in care ordinea de zi va fi completata/actualizata iar actionarii nu trimit procurile speciale si/sau Buletinele de vot prin corespondenta actualizate, procurile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trimise anterior completarii/actualizarii  ordinii de zi vor fi luate in considerare doar pentru punctele din acestea care se regasesc pe ordinea de zi completata/actualizata.

In cazul in care la data primei convocari a AGOA, respectiv 25 aprilie 2017, nu se vor indeplini conditiile de validitate a desfasurarii AGOA, atunci AGOA este convocata pentru data de 26 aprilie 2017, la ora 14:00 (ora Romaniei), in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. In eventualitatea unei noi convocari, Data de Referinta stabilita pentru identificarea actionarilor indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul AGOA este aceeasi, respectiv 14 aprilie 2017. 

Informatii suplimentare se pot obtine de la Biroul Secretariat Adunarea Generala a Actionarilor si Consiliul de Administratie, la numarul de telefon 0040 269 201643 si de pe pagina web a Societatii (www.romgaz.ro).

  

PRESEDINTE

CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Dumitru CHISALITA

-------------------------------------------

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

 

H O T A R A R E A   NR. 4/ 2017

­a Consiliului de Administratie al  Societatii Nationale de Gaze Naturale 

„ROMGAZ” - S.A. Medias,

luata in sedinta din data de 23 martie 2017

 

Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. intrunit in sedinta  in data de 23 martie 2017, ora 9:30 (ora Romaniei), la sediul social situat in Medias, P-ta Constantin Motas, nr. 4, jud. Sibiu, sala de conferinte, adopta urmatoarea: 

H O T A R A R E: 

Articol 1.

In temeiul prevederilor art. 117(1) din Legea societatilor nr. 31/1990,  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (C.V.N.M.) nr. 6/19 august 2009, ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si ale art. 13(1) din Actul constitutiv al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., actualizat, Consiliul de administratie decide urmatoarele: 

a)            Aproba convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale  de Gaze Naturale ”ROMGAZ” SA (AGOA). 

b)            Stabileste data de 25 aprilie 2017­­­­, ora 14:00 (ora Romaniei) pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale ”ROMGAZ” SA, respectiv a datei de 26 aprilie 2017, ora 14:00, in cazul in care, la data mentionata ca fiind data primei convocari a AGOA, nu se vor indeplini conditiile de valabilitate a desfasurarii adunarii. Locul de desfasurare al AGOA este sediul Societatii Nationale  de Gaze Naturale ”ROMGAZ” SA, situat in Medias, , Piata Constantin Motas, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferinte. 

c)             Stabileste data de 14 aprilie 2017 ca data de referinta, data care serveste la identificarea actionarilor care au dreptul de a participa la AGOA din data de 25 aprilie 2017 si de a vota in cadrul acesteia. 

d)            Stabileste data de 5 iulie 2017 ca data de inregistrare, data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor care ar urma sa fie adoptata in  sedinta din data de 25 aprilie 2017. 

e)            Aproba urmatoarea ordine de zi pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 25 aprilie 2017:

„Punctul 1    Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016 (situatia pozitiei financiare la finalul perioadei, situatia rezultatului global, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note cuprinzand un rezumat al politicilor contabile semnificative si alte informatii explicative) intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), pe baza Raportului administratorilor pentru exercitiul financiar 2016 si a Raportului auditorului independent DELOITTE AUDIT S.R.L., asupra situatiilor financiare individuale ale S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A.

Punctul 2      Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2016 realizat de Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A 

Punctul 3      Aprobarea dividendului brut pe actiune, a termenului si modalitatii de plata a dividendelor aferente exercitiului financiar 2016 

Punctul 4    Prezentarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, in cursul anului financiar 2016, modul de indeplinire la data de 31 decembrie 2016 a criteriilor si obiectivelor de performanta stabilite in Contractele de administratie/Contractul de mandat al Directorului general al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ”- S.A. 

Punctul 5      Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru anul financiar 2016 

Punctul 6      Aprobarea modificarii indicatorilor de performanta din cadrul contractelor de administratie  

Punctul 7      Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ”- S.A. 

Punctul 8     Prelungirea mandatatelor de administrator pe o perioada de 4 luni de la data expirarii lor, pentru D-na Aurora Negrut, D-ul  Dumitru Chisalita, D-ul Aristotel Marius Jude si  D-ul Stoicescu Razvan Florin

Punctul 9      Stabilirea remuneratiei fixe a membrilor  Consiliului de Administratie, carora li se prelungeste mandatul de administrator, conform prevederilor art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011

Punctul 10   Aprobarea formei contractului de administratie ce va fi incheiat cu membrii  Consiliului de Administratie, carora li se prelungeste mandatul de administrator

Punctul 11   Mandatarea reprezentantului actionarului Ministerului Energiei pentru semnarea contractului de administratie cu membrii  Consiliului de Administratie, carora se li prelungeste mandatul de administrator 

Punctul 12   Stabilirea datei de  5 iulie 2017, ca data de inregistrare, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor 

Punctul 13   Stabilirea datei de 4 iulie 2017, ca „ex date”, care reprezinta data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare 

Punctul 14   Stabilirea datei de 26 iulie 2017, ca data platii, respectiv data calendaristica la care distribuirea veniturilor aferente detinerii de valori mobiliare, constand in numerar sau valori mobiliare, devine certa 

Punctul 15   Imputernicirea Presedintelui de sedinta si a secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor." 

f)          Imputerniceste pe Domnul Dumitru Chisalita, in calitate de Presedinte al Consiliului de administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., pentru semnarea Convocatorului pentru AGOA care va avea loc in data de 25 aprilie 2017.

  

 

PRESEDINTE

CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Dumitru CHISALITA

 

 

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.