RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului CNVM nr.1/2006
Data Raportului: 25 aprilie 2017
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130
Numar de telefon/fax: 004-0269-201020 / 004-0269-846901
Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001
Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori
Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)
Evenimente importante de raportat:
· Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 25 aprilie 2017 (AGOA)
· Neaprobarea propunerii de repartizarea a profitului net aferent exercitiului financiar 2016
· Neaprobarea dividendului brut pe actiune aferent exercitiului financiar 2016
· Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 al S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
· Schimbare in conducerea S.N.G.N. ROMGAZ S.A ca urmare a revocarii unor membri ai Consiliului de Administratie si alegerii de membri provizorii pentru o perioada de 4 luni
Cerinta cvorumului pentru sedinta AGOA a fost indeplinita in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 112 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990.
Membrii revocati ai Consiliului de Administratie sunt: Dl. Dumitru Chisalita, Dl. Aristotel Marius Jude, Dl. Razvan Florin Stoicescu, D-na Aurora Negrut.
Membrii provizorii ai Consiliului de Administratie alesi pentru o perioada de 4 luni sunt: Dl. Bogdan-Nicolae Stan, Dl. Alexandru Chirila, Dl. Gheorghe Gabriel Gheorghe, Dl. Virgil-Marius Metea.
Anexat:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 25 aprilie 2017.
Director General,
Virgil - Marius METEA
______________________________________________
HOTARAREA NR. 1/25 aprilie 2017 a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor
Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.
Sediul social: Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscala RO 14056826
Astazi, 25 aprilie 2017, ora 14:00 pm (ora Romaniei) actionarii Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “ROMGAZ”) s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) a „ROMGAZ”, la prima convocare, la sediul Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat in Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferinte, sedinta AGOA fiind deschisa de catre catre Presedintele de sedinta, Domnul Dumitru Chisalita, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.
Avand in vedere:
· Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 989 din 24 martie 2017, in cotidianul „Bursa” din data de 24 martie 2017 si pe website-ul societatii (www.romgaz.ro), incepand cu data de 24 martie 2017;
· Completarea Ordinei de zi pentru AGOA publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1232/13.04.2017, in cotidianul „Bursa” din data de 13.04.2017 si pe website-ul societatii (www.romgaz.ro), incepand cu data de 13 aprilie 2017;
· Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
· Prevederile legale aplicabile.
Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara, 52 actionari detinand un numar de 319.716.964 actiuni, reprezentand 82,9524% din numarul total de actiuni, si 82,9524% din totalul drepturilor de vot, sunt prezenti, reprezentati, sau si-au exprimat votul prin corespondenta. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.
Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.
In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii „ROMGAZ” aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe pe Domnul Liviu Stoican.
In urma dezbaterilor, actionarii „ROMGAZ” hotarasc urmatoarele:
I. Se aproba situatiile financiare anuale individuale pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016 (situatia pozitiei financiare la finalul perioadei, situatia rezultatului global, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note cuprinzand un rezumat al politicilor contabile semnificative si alte informatii explicative) intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), pe baza Raportului administratorilor pentru exercitiul financiar 2016 si a Raportului auditorului independent DELOITTE AUDIT S.R.L., asupra situatiilor financiare individuale ale S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A.
Prezentul punct este adoptat cu 315.270.285 voturi, reprezentand 99,3911% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 315.270.285 voturi „pentru”,
- 1.931.512 voturi „impotriva”,
- 61.100 voturi „abtinere” si
- 2.515.167 voturi „neexprimate”.
II. (1) Nu se aproba propunerea de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2016 realizat de Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A, astfel:
|
|
Indicatori
|
Valoare (lei)
|
|
0
|
1
|
2
|
|
A.
|
Rezultatul brut al exercitiului financiar
|
1.280.695.680,62
|
|
B.
|
Impozit pe profit curent
|
278.582.478,00
|
|
C.
|
Impozit pe profit amanat
|
22.466.015,04
|
|
D.
|
Rezultatul net al exercitiului financiar [A.-B.+C.], din care:
|
1.024.579.217,66
|
|
a)
|
· rezerve legale
|
-
|
|
b)
|
· alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege (Legea nr.227/2015 - art.22)
|
83.256.708,00
|
|
c)
|
· rezultat reportat profit contabil din anii precedenti
|
405.449.953,78
|
|
c1)
|
· constituirea surselor proprii de finantare pentru proiecte cofinantate din imprumuturi externe
|
-
|
|
d)
|
· alte repartizari prevazute prin legi speciale
|
-
|
|
E.
|
Profit net ramas [D.-b)+c)]
|
1.346.772.463,44
|
|
e)
|
· participarea salariatilor la profit
|
23.060.501.00
|
|
f)
|
· dividende cuvenite actionarilor (71,26% din profitul net de repartizat)
o dividend pe actiune
|
959.701.776,00
2,49
|
|
g)
|
· profit destinat constituirii surselor proprii de finantare [E.-g)]
|
387.070.687,44
|
|
*
|
TOTAL REPARTIZARI
|
1.430.029.171,44
|
Prezentul punct este adoptat cu 271.827.021 voturi, reprezentand 85,6788% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 45.435.876 voturi „pentru”,
- 271.827.021 voturi „impotriva”,
- 0 voturi „abtinere” si
- 2.454.067 voturi „neexprimate”.
(2) Nu se aproba participarea salariatilor la profit, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 64/2001.
Prezentul punct este adoptat cu 271.121.021 voturi, reprezentand 85,4653% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 46.108.246 voturi „pentru”,
- 271.121.021 voturi „impotriva”,
- 33.630 voturi „abtinere” si
- 2.487.697 voturi „neexprimate”.
III. Nu se aproba dividendul brut pe actiune aferent exercitiului financiar 2016, in valoare de 2,49 lei/actiune, plata dividendelor cuvenite actionarilor incepand cu data de 26 iulie 2017.
Prezentul punct este adoptat cu 269.823.080 voturi, reprezentand 85,0472% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 47.439.817 voturi „pentru”,
- 269.823.080 voturi „impotriva”,
- 0 voturi „abtinere” si
- 2.454.067 voturi „neexprimate”.
IV. Ia act de Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, in cursul anului financiar 2016, modul de indeplinire la data de 31 decembrie 2016 a criteriilor si obiectivelor de performanta stabilite in Contractele de administratie/Contractul de mandat al Directorului general al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ”- S.A..
Prezentul punct este adoptat cu 295.340.215 voturi, reprezentand 93,8545% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 295.340.215 voturi „pentru”,
- 19.338.452 voturi „impotriva”,
- 2.584.230 voturi „abtinere” si
- 5.038.297 voturi „neexprimate”.
V. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru anul financiar 2016.
Prezentul punct este adoptat cu 317.201.797 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 317.201.797 voturi „pentru”,
- 0 voturi „impotriva”,
- 61.100 voturi „abtinere” si
- 2.515.167 voturi „neexprimate”.
VI. Nu se aproba modificarea indicatorilor de performanta din cadrul contractelor de administratie.
Prezentul punct este adoptat cu 287.023.882 voturi, reprezentand 91,2117% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 27.654.785 voturi „pentru”,
- 287.023.882 voturi „impotriva”,
- 2.584.230 voturi „abtinere” si
- 5.038.297 voturi „neexprimate”.
VII. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ”- S.A..
Prezentul punct este adoptat cu 314.678.667 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 314.678.667 voturi „pentru”,
- 0 voturi „impotriva”,
- 2.584.230 voturi „abtinere” si
- 5.038.297 voturi „neexprimate”.
VIII. Se revoca din calitatea de administratori, membri ai Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale Romgaz, domnii Dumitru Chisalita, Aristotel Marius Jude, Stoicescu Razvan Florin, doamna Negrut Aurora, ca urmare a expirarii mandatelor in cursul lunii mai 2017.
Prezentul punct este adoptat cu 298.271.267 voturi, reprezentand 96,3254% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 298.271.267 voturi „pentru”,
- 8.910.883 voturi „impotriva”,
- 6.066.120 voturi „abtinere” si
- 10.067.450 voturi „neexprimate”.
IX. Se alege Domnul Stan Bogdan – Nicolae, Domnul Chirila Alexandru, Domnul Gheorghe Gheorghe – Gabriel si Domnul Metea Virgil Marius, in functia de administrator provizoriu al Societatii Nationale de Gaze Naturale Romgaz SA.
Domnul Stan Bogdan - Nicolae
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 280.867.131 voturi „pentru”,
- 8.910.718 voturi „impotriva”,
- 23.294.533 voturi „abtinere” si
- 27.477.756 voturi „neexprimate”.
Domnul Chirila Alexandru
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 283.777.030 voturi „pentru”,
- 6.979.206 voturi „impotriva”,
- 25.108.372 voturi „abtinere” si
- 28.960.728 voturi „neexprimate”.
Domnul Gheorghe Gheorghe – Gabriel
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 290.426.024 voturi „pentru”,
- 6.979.206 voturi „impotriva”,
- 18.577.051 voturi „abtinere” si
- 22.311.734 voturi „neexprimate”.
Domnul Metea Virgil Marius
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 289.233.481 voturi „pentru”,
- 9.654.556 voturi „impotriva”,
- 16.645.539 voturi „abtinere” si
- 20.828.927 voturi „neexprimate”.
X. Se stabileste durata mandatului membriilor provizorii ai Consiliului de Administratie de 4 (patru) luni in conformitate cu prevederile art. 64 ¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 111/2016.
Mandatul fiecarui administrator provizoriu numit va incepe de la data expirarii mandatului predecesorului, cu respectarea urmatorului algoritm: in ordinea cronologica raportat la data emiterii declaratiei de acceptare a functiei de administrator, administratorii provizorii vor ocupa pozitii de administrator in ordinea in care acestea se vacanteaza ca urmare a implinirii duratei mandatului predecesorului. Exemplu: primul administrator provizoriu care accepta functia va ocupa prima pozitie de administrator care se vacanteaza.
Prezentul punct este adoptat cu 298.421.378 voturi, reprezentand 97,7147% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 298.421.378 voturi „pentru”,
- 6.979.206 voturi „impotriva”,
- 10.581.862 voturi „abtinere” si
- 14.316.380 voturi „neexprimate”.
XI. Se aproba forma contractului de administratie/mandat ce va fi incheiat cu noul membru al Consiliului de Administratie conform propunerii actionarului Ministerul Energiei
Prezentul punct este adoptat cu 298.421.378 voturi, reprezentand 97,7147% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 298.421.378 voturi „pentru”,
- 6.979.206 voturi „impotriva”,
- 10.581.862 voturi „abtinere” si
- 14.316.380 voturi „neexprimate”.
XII. Se stabileste remuneratia fixa a membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie, egala cu media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform clasificarii activitatilor din economia nationala comunicat de de Institutul National de Statistica anterior numirii.
Prezentul punct este adoptat cu 290.579.841 voturi, reprezentand 96,4312% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 290.579.841 voturi „pentru”,
- 10.753.863 voturi „impotriva”,
- 14.009.117 voturi „abtinere” si
- 18.383.260 voturi „neexprimate”.
XIII. Nu se aproba prelungirea mandatului de administrator pentru D-na Aurora Negrut, D-ul Dumitru Chisalita, D-ul Aristotel Marius Jude si D-ul Stoicescu Razvan Florin, pe o perioada de 4 luni, dupa cum urmeaza:
- mandatul D-nei Aurora Negrut, pe perioada 11 mai 2017 – 11 septembrie 2017;
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 23.257.577 voturi „pentru”,
- 282.084.779 voturi „impotriva”,
- 6.648.994 voturi „abtinere” si
- 11.694.921 voturi „neexprimate”.
- mandatul D-lui Dumitru Chisalita, pe perioada 15 mai 2017 - 15 septembrie 2017;
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 28.594.290 voturi „pentru”,
- 279.435.383 voturi „impotriva”,
- 6.648.994 voturi „abtinere” si
- 11.687.291 voturi „neexprimate”.
- mandatul D-lui Aristotel Marius Jude, pe perioada 18 mai 2017 - 18 septembrie 2017;
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 28.594.290 voturi „pentru”,
- 279.435.383 voturi „impotriva”,
- 6.648.994 voturi „abtinere” si
- 11.687.291 voturi „neexprimate”.
- mandatul D-lui Stoicescu Razvan Florin, pe perioada 14 mai 2017 - 14 septembrie 2017.”
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 25.221.929 voturi „pentru”,
- 282.676.720 voturi „impotriva”,
- 6.759.311 voturi „abtinere” si
- 11.797.608 voturi „neexprimate”.
XIV. Nu se stabileste remuneratia fixa a membrilor Consiliului de Administratie, carora li se prelungeste mandatul de administrator, egala cu media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.
Prezentul punct este adoptat cu 274.480.753 voturi, reprezentand 89,1165% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 33.548.920 voturi „pentru”,
- 274.480.753 voturi „impotriva”,
- 6.648.994 voturi „abtinere” si
- 11.714.699 voturi „neexprimate”.
XV. Nu se aproba forma contractului de administratie ce va fi incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, carora li se prelungeste mandatul de administrator.
Prezentul punct este adoptat cu 274.315.653 voturi, reprezentand 89,4459% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 32.367.825 voturi „pentru”,
- 274.315.653 voturi „impotriva”,
- 7.995.189 voturi „abtinere” si
- 13.033.486 voturi „neexprimate”.
XVI. Nu se mandateaza reprezentantul actionarului Ministerului Energiei pentru semnarea contractului de administratie cu membrii Consiliului de Administratie, carora se li prelungeste mandatul de administrator
Prezentul punct este adoptat cu 273.776.342 voturi, reprezentand 87,0019% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 40.902.325 voturi „pentru”,
- 273.776.342 voturi „impotriva”,
- 0 voturi „abtinere” si
- 5.038.297 voturi „neexprimate”.
XVII. Se stabileste data de 5 iulie 2017, ca data de inregistrare, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Prezentul punct este adoptat cu 317.262.897 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 317.262.897 voturi „pentru”,
- 0 voturi „impotriva”,
- 0 voturi „abtinere” si
- 2.454.067 voturi „neexprimate”.
XVIII. Se stabileste data de 4 iulie 2017, ca „ex date”, care reprezinta data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.
Prezentul punct este adoptat cu 314.801.538 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 314.801.538 voturi „pentru”,
- 0 voturi „impotriva”,
- 0 voturi „abtinere” si
- 4.915.426 voturi „neexprimate”.
XIX. Nu se stabileste data de 26 iulie 2017, ca data platii, respectiv data calendaristica la care distribuirea veniturilor aferente detinerii de valori mobiliare, constand in numerar sau valori mobiliare, devine certa.
Prezentul punct este adoptat cu 269.823.080 voturi, reprezentand 85,0472% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 47.439.817 voturi „pentru”,
- 269.823.080 voturi „impotriva”,
- 0 voturi „abtinere” si
- 2.454.067 voturi „neexprimate”.
XX. Se imputerniceste Presedintele de sedinta si secretarul de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Prezentul punct este adoptat cu 317.262.897 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 317.262.897 voturi „pentru”,
- 0 voturi „impotriva”,
- 0 voturi „abtinere” si
- 2.454.067 voturi „neexprimate”.
Prezenta hotarare este semnata astazi, 25 aprilie 2017, la Medias, in 4 (patru) exemplare originale.
PRESEDINTE
Dumitru CHISALITA
Secretar de sedinta
Stoican Liviu