Conform art. 226 (1) din Legea nr. 297/2004 privind Piata de Capital si art. 113 A. lit. c) din Regulamentul CNVM nr.1/2006
Data Raportului: 30 decembrie 2016
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130
Numar de telefon/fax: 004-0269-201020 / 004-0269-846901
Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001
Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)
Evenimente importante de raportat:
· Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 30 decembrie 2016 (AGOA)
Cerinta cvorumului pentru sedinta AGOA a fost indeplinita in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 112 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990.
Anexat:
Hotararea nr. 13 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 30 decembrie 2016.
Director General,
Virgil - Marius METEA
________________________________________
HOTARAREA NR. 13/30 decembrie 2016
a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.
Sediul social: Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscala RO 14056826
Astazi, 30 decembrie 2016, ora 13:00 (ora Romaniei) actionarii Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “ROMGAZ”) s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) a „ROMGAZ”, la prima convocare, la sediul Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat in Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferinte, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, Domnul Dumitru Chisalita, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie
Avand in vedere:
· Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial, Partea IV –a, nr. 4165 din 29 noiembrie 2016, in Ziarul Romania Libera din 29 noiembrie 2016 si pe website-ul societatii (www.romgaz.ro), incepand cu data de 29 noiembrie 2016;
· Completarea Ordinei de zi pentru AGOA publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4312/16.12.2016, in cotidianul „Bursa” din data de 16.12.2016 si pe website-ul societatii (www.romgaz.ro), incepand cu data de 16 decembrie 2016;
· Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
· Prevederile legale aplicabile;
Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara, 39 actionari detinand un numar de 300.229.262 actiuni, reprezentand 77,8962% din numarul total de actiuni, si 77,8962% din totalul drepturilor de vot, sunt prezenti, reprezentati, sau si-au exprimat votul prin corespondenta. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.
Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.
In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii „ROMGAZ” aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe Domnul Liviu Stoican.
In urma dezbaterilor, actionarii „ROMGAZ” hotarasc urmatoarele:
I. Se stabileste remuneratia fixa a membrilor consiliului de administratie, domnul Buzatu Florin Danut si domnul Stoicescu Florin Razvan, alesi conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 10 din 15 noiembrie 2016, egala cu media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.
Prezentul punct este adoptat cu 288.307.313 voturi, reprezentand 98,9664% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 288.307.313 voturi „pentru”,
- 3.011.032 voturi „impotriva”,
- 6.368.571 voturi „abtinere”, si
- 8.910.917 voturi „neexprimate”.
II. Se aproba forma contractului de administratie/mandat ce va fi incheiat cu noii membri ai consiliului de administratie conform propunerii actionarului Ministerul Energiei.
Prezentul punct este adoptat cu 283.025.956 voturi, reprezentand 95,1434% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 283.025.956 voturi „pentru”,
- 14.447.151 voturi „impotriva”,
- 213.809 voturi „abtinere”, si
- 2.756.155 voturi „neexprimate”.
III. Se aproba mandatarea reprezentantului actionarului Ministerului Energiei pentru semnarea contractului de administratie/mandat cu domnul Buzatu Florin Danut si domnul Stoicescu Florin Razvan. Contractul va produce efecte de la momentul acceptarii mandatului de catre noii membri ai consiliului de administratie.
Prezentul punct este adoptat cu 282.872.457 voturi, reprezentand 95,0918% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 282.872.457 voturi „pentru”,
- 14.600.650 voturi „impotriva”,
- 213.809 voturi „abtinere”, si
- 2.756.155 voturi „neexprimate”.
IV. Se aproba Raportul trimestrial privind activitatea economico-financiara a Societatii Nationale de Gaze Naturale „Romgaz” – SA Medias la data de 30 septembrie 2016 (perioada 01.01.2016 – 30.09.2016), care include:
a) informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile ale societatii;
b) gradul de indeplinire a criteriilor de performanta, cu luarea in considerare a ponderii fiecarui indicator si a variatiei acestuia fata de nivelul tinta stabilit.
Prezentul punct este adoptat cu 297.625.816 voturi, reprezentand 99,9795% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 297.625.816 voturi „pentru”,
- 61.100 voturi „impotriva”,
- 0 voturi „abtinere”, si
- 2.542.346 voturi „neexprimate”.
V. Se stabileste data de 19 ianuarie 2017, ca „Data de Inregistrare”, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Prezentul punct este adoptat cu 297.686.916 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-297.686.916 voturi „pentru”,
- 0 voturi „impotriva”,
- 0 voturi „abtinere”, si
- 2.542.346 voturi „neexprimate”.
VI. Se imputerniceste Presedintele si secretarul de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Prezentul punct este adoptat cu 297.686.916 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-297.686.916 voturi „pentru”,
- 0 voturi „impotriva”,
- 0 voturi „abtinere”, si
- 2.542.346 voturi „neexprimate”.
Prezenta hotarare este semnata astazi, 30 decembrie 2016, la Medias, in 4 (patru) exemplare originale.
PRESEDINTE
Dumitru CHISALITA
Secretar de sedinta
Liviu Stoican