Raport curent conform: 234 alin (1) litera b) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raport: 12.09.2018
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti
Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881
Numar de ordine: J40/7403/1998
Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Eveniment important de raportat:
Solicitarea primita din partea actionarului majoritar, Ministerul Energiei, de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN din data de 28.09.2018
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca, in data de 12.09.2018, a primit o solicitare de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor stabilita pentru data de 28.09.2018/01.10.2018 din partea actionarului majoritar, Ministerul Energiei, dupa cum urmeaza:
Solicitare de introducere a 5 puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA, dupa punctul 3 al ordinii de zi asa cum a fost publicata:
1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA prin aplicarea metodei votului cumulativ.
2. Stabilirea duratei mandatului administratorilor alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ pentru o perioada de 4 (patru) ani.
3. Stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare a administratorilor alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ.
4. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ.
5. Mandatarea reprezentantului actionarului majoritar, Statul Roman prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ.
Proiectele de hotarare aferente punctelor suplimentare introduce pe ordinea de zi a AGOA sunt mentionate in solicitarea de completare atasata prezentului raport curent.
Reamintim faptul ca prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN nr. 5/25.04.2018, a fost aprobata declansarea procedurii de selectie a administratorilor SNN in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si derularea acesteia de catre Consiliul de Administratie. In conformitate cu legislatia aplicabila, Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie SNN, asistat de un expert independent, a derulat procedura de selectie si a transmis in data de 11.09.2018 Ministerului Energiei raportul privind numirile finale, in vederea mandatarii reprezentantilor Ministerului Energiei in AGA pentru propunerea de membri in Consiliul de Administratie. Solicitarea de completare a ordinii de zi a AGA SNN din data de 28.09.2018 este transmisa de Ministerul Energiei in contextul primirii documentelor aferente etapei mai sus mentionate din procedura de selectie realizate in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.
Avand in vedere faptul ca pe ordinea de zi a AGOA a fost introdus un punct privind alegerea membrilor Consiliului de Administratie, in conformitate cu legislatia aplicabila, actionarii SNN vor putea face in scris propuneri de candidati pentru posturile de administrator in Consiliul de Administratie al SNN.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator al SNN se va afla la dispozitia actionarilor incepand cu data de 17.09.2018, ora 17:00 (ora Romaniei) la registratura SNN precum si pe pagina de Internet a companiei, in sectiunea Relatii cu Investitorii/Informatii referitoare la AGA/28.09.2018. Lista se va actualiza periodic in masura in care se primesc propuneri din partea actionarilor SNN, pana la data de 21.09.2018, ora 14:00. Lista finala cu toate propunerile pentru posturile de administrator al SNN va fi publicata in data de 21.09.2018, ora 17:00.
Actionarii care doresc sa faca propuneri pentru pozitia de administrator SNN trebuie sa respecte cerintele de identificare mentionate in convocatorul AGA in sectiunea privind completarea ordinii de zi.
Candidatii propusi de actionari pentru calitatea de administrator vor fi inscrisi pe buletinele de vot in ordinea alfabetica a numelui. Formularele de procuri speciale si formularele de buletine de vot actualizate cu propunerile transmise de actionari se vor afla la dispozitia actionarilor incepand cu data de 21.09.2018, ora 17:00 (ora Romaniei) la sediul societatii si pe site-ul SNN in sectiunea Relatii cu Investitorii/Informatii referitoare la AGA/28.09.2018, dupa finalizarea termenului de transmitere a propunerilor pentru functia de administrator si inscrierea propunerilor formulate de actionari pe formularele de vot.
Avand in vedere faptul ca actionarul Ministerul Energiei indeplineste conditiile prevazute de dispozitiile art. 1171 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 coroborate cu dispozitiile art. 92 alin (3) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 14 din Actul Constitutiv al SNN, precum si faptul ca data limita pentru completarea ordinii de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 28.09.2018/01.10.2018 a fost 12.09.2018, SNN va intreprinde demersurile pentru publicarea convocatorului completat in Monitorul Oficial si intr-un ziar de circulatie nationala in data de 17.09.2018, ulterior aprobarii acestuia de catre Consiliul de Administratie SNN.
Director General
Cosmin Ghita