Raport curent conform prevederilor din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 173  din Regulamentul nr. 5/2018 

  Data raport: 24.02.2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021.203.82.00 / 021.316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Catre:               Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Eveniment important de raportat: Raport curent privind demararea procedurii de majorare de capital social al SN Nuclearelectrica SA (« SNN »), prin aport in natura si numerar

Conform Hotararii AGEA nr.2/04.01.2019 (Anexa 1), Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat delegarea de competenta privind majorarea capitalului social al SNN catre Consiliul de Administrratie pana la valoarea maxima a capitalului social autorizat de 3.015.427.983 lei, in baza prevederilor art. 114 alin. 1 si 220 ¹ din Legea nr. 31/1990 si prevederilor art. 236 din Legea nr. 24/2017.

De asemenea, in conformitate cu Hotararea AGEA a SNN SA nr. 2/04.01.2019, s-a aprobat „.. desemnarea de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a unui evaluator autorizat pentru evaluarea terenului din Strada Energiei nr. 23, Cernavoda, judetul Constanta, in vederea majorarii capitalului social al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A.

Prin Rezolutia nr. 32570/08.03.2019, emisa de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, dosar nr. 98922/19.02.2019 s-a dispus admiterea cererii de inregistrare si inregistrarea in registrul comertului a numirii expertului evaluator Popovici Gheorghe, membru ANEVAR, autorizatie nr. 15491.

Conform Raportului de evaluare nr. 879/03.06.2019 intocmit de evaluatorul desemnat s-a estimat o valoare de piata de 239.190 euro, echivalent a 1.138.568 lei, la cursul de 4,7601 lei/euro din data de 24.05.2019.

Avand in vedere  ca:

• prevederile art. 1 ale HGR 834/1991 privind obtinerea terenurilor pentru societatile comerciale cu capital de stat ”Terenurile aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat la data infiintarii acestora, necesare desfasurarii activitatii conform obiectului lor de activitate, se determina, pentru societatile comerciale infiintate prin hotarire a Guvernului, de catre organele care, potrivit legii, indeplinesc atributiile ministerului de resort, iar pentru societatile comerciale infiintate prin decizia organului administratiei locale de stat, de catre autoritatea administrativa publica judeteana.” coroborat cu  art. 6  care prevede faptul ca:

”(1) Terenurile stabilite potrivit art. 1 se evalueaza la valoarea de piata, pe baza rapoartelor de evaluare intocmite, conform standardelor in vigoare, de evaluatori autorizati, atestati conform legii, ale caror servicii vor fi achizitionate in conformitate cu prevederile art. 38, 39 si 215 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

(2) Rapoartele de evaluare prevazute la alin. (1) se anexeaza la documentatiile inaintate autoritatii publice de resort, in scopul eliberarii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor in cauza.”

Prin Hotararea AGEA nr. 12/19.12.2019, actionarii SNN au aprobat:

(i)       cresterea limitei valorice de competenta delegate de catre actionarii societatii Consiliului de Administratie, la punctul 4, pentru majorarea capitalului social al societatii cu contravaloarea terenului de 34.170 mp, situat in Cernavoda, Str. Energiei nr. 23, de la valoarea initial aprobata prin Hotararea AGEA nr. 2/04.01.2019, de 3.015.427.983 lei, la valoarea maxima de 3.016.518.660 lei;

(ii)     modificarea limitei valorii maxime a capitalului social autorizat propus de actionarii societatii, potrivit Hotararii AGEA nr. 2/04.01.2019, punctul 4, si pana la care Consiliul de Administratie este autorizat sa efectueze majorarea de capital detaliata prin Hotararea AGEA nr. 2/04.01.2019, de la valoarea initiala de 3.015.427.983 lei, pana la valoarea maxima de 3.016.518.660 lei;

SNN informeaza actionarii si investitorii ca in data de 24.02.2020 , Consiliul de Administratie al SNN a aprobat majorarea capitalului social al companiei cu aport in natura si numerar in suma totala maxima de 1.380.150 lei, de la valoarea actuala de 3.015.138.510 lei la valoarea de 3.016.518.660.    

prin emiterea unui numar maxim de 138.015  actiuni noi, nominative, dematerializate, la un pret de 10 lei/actiune, egal cu valoarea nominala (fara prima de emisiune) din care:

(i)              113.857 actiuni noi in suma de 1.138.570 lei reprezentand aportul in natura al statului roman, reprezentat de Ministerul Economiei,  Energiei si Mediului de Afaceri, urmare a obtinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria M03 nr. 6899 eliberat de Ministerul Industriei si Resurselor in data de 12.10.2001.

(ii)   maxim 24.158 actiuni noi in suma de 241.580 lei vor fi oferite, in cadrul exercitarii dreptului de preferinta, spre subscriere in schimbul aportului in natura al Statului Roman prin Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, celorlalti actionari, respectiv persoanelor care au calitatea de actionar la Data de Inregistrare, in vederea mentinerii participatiilor detinute in cadrul SNN la Data de Inregistrare.

Actionarii SNN isi vor putea exercita drepturile de preferinta in interiorul termenului de o luna de la data mentionata in prospect, data ulterioara datei de inregistrare si datei de publicare a Deciziei Consiliului de Administratie in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, respectiv acestia vor avea dreptul sa subscrie un numar de actiuni proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda la Data de Inregistrare. Subscrierile vor avea loc la valoarea nominala de 10 lei/actiune fara prima de emisiune. Numarul de drepturi de preferinta ce este acordat fiecarui actionar va fi proportional cu numarul de actiuni emise de SNN detinut la Data de Inregistrare.

Data de inregistrare, data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange drepturile aferente majorarii de capital cu aport in natura ca urmare e exercitarii dreptului de preferinta de catre ceilalti actionari, in conformitate cu  art. 2, alin. 1, litera f) din Regulamentul 5/2018, ca fiind data de 13.03.2020. 

Data platii, stabilita in conformitate cu art. 173 alin (9) coroborat cu 178 alin (4) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 este data de 16.03.2020.

« Ex-date », data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al Deciziei Consiliului de Administratgie se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din decizie, in conformitate cu art. 2, alin (1), lietra l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018,   ca fiind data de 12.03.2020.

Rata de subscriere va fi de 0,000457740.  Astfel, fiecare actionar existent inscris la data de inregistrare, poate subscrie la fiecare actiune detinuta 0,000457740 actiuni nou emise.

Numarul efectiv de actiuni care pot fi subscrise de fiecare actionar se determina prin inmultirea Ratei de subscriere (0,000457740) cu numarul de actiuni detinute, iar rezultatul, in cazul in care nu este un numar intreg, se rotunjeste in jos pana la cel mai apropiat numar intreg de rezultat.

Rata de subscriere a fost determinata prin raportul intre numarul maxim de actiuni noi emise pentru exercitarea dreptului de preferinta (138.015 actiuni) si numarul de actiuni detinut de actionarii care isi pot exercita dreptul de preferinta ( 52.777.232 actiuni).

Dupa expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferinta toate actiunile nesubscrise vor fi anulate.

Perioada efectiva de subscriere si procedura de subscriere vor fi comunicate actionarilor prin raport curent, ulterior publicarii hotararii AGEA\CA in Monitorul Oficial, partea a IV-a.

Intermediarul selectat pentru derularea procedurii de majorare de capital social al SNN este Swiss Capital.

Cosmin Ghita

Director General