Data raport: 02.03.2018
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti
Numarul de telefon/fax: 021.203.82.00 / 021.316.94.00
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881
Numar de ordine: J40/7403/1998
Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 Lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Ref: Raport curent conform art. 113 pct. A alin. (1) lit c) din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
Eveniment important de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 2 martie 2018
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca in data de 02.03.2018 a avut loc la Hotel Capital Plaza, sala Ion Mincu I, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 10:00.
Hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 02.03.2018 sunt anexate la prezentul raport curent.
Cosmin Ghita
Director General
Hotararea nr. 3/02.03.2018
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.
Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881
Astazi, 02 martie 2018, ora 10:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl. Gentea Cristian, in calitate de mandatar al Presedintelui Consiliului de Administratie.
Avand in vedere:
· Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 393 din data de 30.01.2018, in ziarul Romania Libera numarul 8057 din data de 30.01.2018 si pe adresa de internet a Societatii;
· Convocatorul Completat pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 695 din data de 19.02.2018, in ziarul Romania Libera nr 8071 din data de 19.02.2018 si pe adresa de internet a Societatii;
· Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
· Prevederile legale aplicabile;
Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara, 20 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 280.345.326 actiuni, reprezentand 92,97925% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 92,97925% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.
In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:
1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe dl. Sorin Teodoru iar Societatea desemneaza pe d-na. Cristina Bacaintan si d-na. Saida Ismail drept secretari tehnici ai AGOA.
In prezenta actionarilor reprezentand 92,97925% din capitalul social si 92,97925% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.345.326 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 280.345.326 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018
In prezenta actionarilor reprezentand 92,97925% din capitalul social si 92,97925% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.784.226 voturi reprezentand 99,79985% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 279.784.226 voturi “pentru”
- 561.100 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
-
Aprobarea datei de 20.03.2018 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.
In prezenta actionarilor reprezentand 92,97925% din capitalul social si 92,97925% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.345.326 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 280.345.326 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
-
Aprobarea datei de 19.03.2018 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
In prezenta actionarilor reprezentand 92,97925% din capitalul social si 92,97925% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.345.326 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 280.345.326 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
-
Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
In prezenta actionarilor reprezentand 92,97925% din capitalul social si 92,97925% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.345.326 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 280.345.326 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Pentru PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Mandatar dl. Cristian Gentea, membru al Consiliului de Administratie
SECRETAR DE SEDINTA
Sorin Teodoru
Hotararea nr. 4 /02.03.2018
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.
Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881
Astazi, 02.03.2018, ora 11:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”), la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti, sedinta AGEA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl. Gentea Cristian, in calitate de mandatar al Presedintelui Consiliului de Administratie.
Avand in vedere:
· Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, numarul 393 din data de 30.01.2018, in ziarul Romania Libera numarul 8057 din data de 30.01.2018 si pe adresa de internet a Societatii;
· Convocatorul Completat pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 695 din data de 19.02.2018, in ziarul Romania Libera nr 8071 din data de 19.02.2018 si pe adresa de internet a Societatii;
· Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
· Prevederile legale aplicabile;
Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGEA este legala si statutara, 19 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 280.344.726 actiuni, reprezentand 92,97905 % din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 92,97905% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si ale art. 115 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGEA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.
In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:
1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGEA pe dl. Sorin Teodoru iar Societatea desemneaza pe D-na Cristina Bacaintan si d-na Saida Ismail drept secretari tehnici ai AGEA.
In prezenta actionarilor reprezentand 92,97905 % din capitalul social si 92,97905 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.344.726 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 280.344.726 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
2. Aprobarea modificarii actului constitutiv al SN Nuclearelectrica SA, ce va avea, in urma modificarii, urmatorul continut:
1.Se modifica denumirea ACTULUI CONSTITUTIV al S.N.Nuclearelectrica S.A astfel: “ACTUL CONSTITUTIV al Societatii Nationale "Nuclearelectrica" S.A. cu modificarile si completarile inregistrate pana la data de ..................2018”
2. Se modifica alin. (4) al ART. 5 “Scopul si obiectul de activitate” prin elinarea Codului CAEN - 3512 Transportul energiei electrice.
3. Se modifica denumirea ART. 8 “Reducerea sau majorarea capitalului social”, prin eliminarea urmatorului alineat:
“(7) In conformitate cu dispozitiile art. 2201 din Legea nr. 31/1990, Consiliul de Administratie este autorizat ca, pe o durata de un an, sa majoreze capitalul social prin emiterea de noi actiuni in schimbul aporturilor actionarilor, pana la o valoare a capitalului autorizat de 3.016.200.000 lei reprezentand:
- aportul in natura al statului roman, reprezentat de Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri, urmare a obtinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate emis de Ministerul Economiei nr. 12900, seria M03 asupra terenului cota indiviza 239,05 mp din Bd. Gheorghe Magheru nr. 33 Bucuresti si a certificatului de atestare a dreptului de proprietate emis de Ministerul Economiei seria M03 nr. 9462/04.02.2005 pentru terenul “Corp Garda si Drum acces” din localitatea Saligny, judetul Constanta; aporturile in natura vor fi evaluate de evaluatori desemnati de Oficiul Registrului Comertului in conformitate cu prevederile art. 215 din Legea nr. 31/1990 avand ca metoda de evaluare prevederile art. 6 alin. 3 din HG nr. 834/1991, coroborate cu prevederile art. 143 din HG nr. 577/2002;
- aportul in numerar al celorlalti actionari, in cadrul exercitarii dreptului depreferinta de ceilalti actionari in schimbul aportului in natura al Statului roman prin Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri;
Decizia Consiliului de Administratie pentru majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.”
4. ART.13 “Atributiile Adunarii Generale a Actionarilor” se modifica dupa cum urmeaza:
- alin. (3) se modifica prin adaugarea dupa lit. j) a unei noi lit. k) si renumerotarea corespunzatoare a paragrafelor, cu urmatorul continut:
“k) ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor la subscrierea de noi actiuni emise de Societate;”
- alin. (4), lit. c) se modifica si va avea urmatorul continut:
“c) constituirea sau participarea la constituirea unor societati reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990 sau a unor asociatii sau fundatii reglementate de OG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii;”
5. ART.14 “Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor”, se modifica dupa cum urmeaza:
- alin. (2) se inlocuieste si va avea urmatorul continut:
“(2) AGA poate fi convocata in urmatoarele situatii: (i) ori de cate ori este cazul ca urmare a deciziei Consiliului de Administratie al SNN de catre Presedintele Consiliului de Administratie sau de un membru al acestuia, pe baza imputernicii date de Presedinte;
(ii) la cererea actionarilor reprezentind, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, si daca cererea contine dispozitii ce intra in atributiile adunarii.
Consiliul va convoca de indata adunarea generala a actionarilor la cererea actionarilor potrivit aliniatului de mai sus, in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.”
- alin. (3) se modifica si va avea urmatorul continut:
„(3) Adunarile Generale Ordinare ale Actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult 4 (patru) luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea situatiilor financiare pe anul precedent si a raportului anual al Consiliului si pentru stabilirea bugetului pe anul in curs.”
- alin. (5) se modifica si va avea urmatorul continut:
„(5) Adunarea Generala a Actionarilor, fie ordinara, fie extraordinara, va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile legale si cu dispozitiile din actul constitutiv, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, si intr-un cotidian de circulatie nationala sau intr-un ziar de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul Societatii cu cel putin 30 de zile inainte de data stabilita.
Termenul de 30 de zile nu este aplicabil pentru a doua convocare a adunarii generale a actionarilor cauzata de neintrunirea cvorumului, cu respectarea prevederilor legale.”
- alin. (6) se modifica si va avea urmatorul continut:
„(6) Convocatorul va cuprinde, cel putin, locul, ora si data tinerii Adunarii Generale a Actionarilor, precum si data de referinta, ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia si o descriere clara si precisa a procedurilor pe care trebuie sa le indeplineasca actionarii pentru a putea participa si vota in cadrul adunarii generale a actionarilor si toate elementele obligatorii prevazute de legislatia aplicabila.”
- alin. (8) se modifica si va avea urmatorul continut:
„(8) Cu cel putin 30 de zile inainte de data stabilita pentru desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor, Societatea trebuie sa publice convocatorul in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, si intr-un cotidian de circulatie nationala sau intr-un ziar de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul Societatii, pagina de internet a Societatii, precum si documentele care urmeaza a fi prezentate actionarilor in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.”
- alin. (9) se modifica si va avea urmatorul continut:
„(9) Ordinea de zi completata va fi publicata de Societate in aceleasi conditii ca la aliniatul precedent. La cerere, actionarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente.”
- alin. (11) si (12) se elimina;
- se adauga un nou art. (12) cu urmatorul continut:
„ (12) Actionarii reprezentand, individual sau cumulat, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele inscrise sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor. Acest drept poate fi exercitat doar in scris si intr-un termen de 15 zile de la publicarea convocarii, cu respectarea prevederilor convocatorului publicat si a prevederilor legale aplicabile.
Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari trebuie publicata cu cel putin 10 zile inaintea sedintei Adunarii Generale a Actionarilor, la data mentionata in convocatorul initial.”
6. Dupa ART. 14 se adauga un nou ART. 15 – Reprezentarea, cu urmatorul continut:
“Art. 15 (1) Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.
(2) Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGA de un reprezentant desemnat („Mandatar”) caruia i s-a acordat o imputernicire speciala/generala, pe baza formularului de imputernicire pus la dispozitie de Societate, in conditiile legii, in cuprinsul careia se va indica modul in care reprezentantul va exercita votul.
Exceptand cazurile in care AGA decide altfel, reprezentantii presei nu au acces in sala de sedinte.”
7. ART.15 “Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor” se renumeroteaza si devine ART. 16 si se modifica dupa cum urmeaza:
- alin. (1) se modifica si va avea urmatorul continut:
„(1) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor poate lua hotarari, daca la prima convocare sunt prezenti sau reprezentati actionarii care reprezinta cel putin ¼ din numarul total de drepturi de vot.
In cazul intrunirii cvorumului, hotararile pot fi luate cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil in cadrul adunarii.”
- alin. (2) se modifica si va avea urmatorul continut:
„ (2) Adunarea Generala Ordinara intrunita la a doua convocare poate decide cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi a primei adunari convocate, indiferent de numarul actionarilor prezenti, prin votul actionarilor reprezentand majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil in cadrul adunarii.”
- alin. (3) se modifica si va avea urmatorul continut:
„(3) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor poate lua hotarari, daca la prima convocare sunt prezenti actionarii care detin cel putin ¼ din numarul total de drepturi de vot. In cazul intrunirii cvorumului, hotararile pot fi luate numai cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil in cadrul adunarii.”
- alin. (5) se modifica si va avea urmatorul continut:
„(5) In cazul intrunirii cvorumului, in cadrul celei de-a doua convocari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se va putea decide cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil in cadrul adunarii.”
- alin. (6) devine alin. (7) iar dupa alin. (5) se adauga un nou alin. (6) cu urmatorul continut:
“(6) Prin exceptie de la prevederile mentionate la alin. (5) de mai sus, in cazul oricaror hotarari privind ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor de a subscribe noi actiuni in cazul majorarilor de capital social, adunarea generala a actionarilor trebuie sa voteze cu respectarea prevederilor legale relevante cu privire la cvorumul adunarii generale a actionarilor si majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este prevazut de legislatia pietei de capital.”
(7) Hotararile de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau de majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a Societatii se iau cu majoritate de cel putin 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau valabil reprezentati.”
- dupa alin. (7) se adauga un nou alin. (8) cu urmatorul continut:
(8) La calcularea cvorumului de prezenta in cadrul unei adunari generale a actionarilor se iau in calcul inclusiv acele actiuni pentru care actionarul isi exprima votul in adunarea generala a actionarilor, prin exprimarea unor optiuni de “abtinere” precum si actiunile pentru care actionarul nu isi exprima un drept de vot. La calcularea majoritatii cu care se iau hotararile in cadrul adunarilor se iau in calcul inclusiv voturile de “abtinere” exprimate in sensul in care, in cazul in care majoritatea voturilor exprimate este reprezentata de voturi de “abtinere”, in acest caz, hotararea nu se va considera aprobata de actionari, intrucat nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari.”
8. ART.16 “Desfasurarea adunarilor” se renumeroteaza si devine ART. 17 si se modifica dupa cum urmeaza:
- alin. (2) se modifica si va avea urmatorul continut:
“(2) Presedintele Consiliului de Administratie sau persoana care ii tine locul desemneaza unul sau mai multi secretari tehnici care sa verifice indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru desfasurarea sedintei si care sa indeplinieasca atributiile ce le revin in conformitate cu prevederile legale.”
- alin. (3) se modifica si va avea urmatorul continut:
“(3) Adunarea Generala a Actionarilor va alege, dintre actionarii prezenti, unul pana la trei secretari care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care-l reprezinta fiecare, procesul-verbal pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de prezentul Act Constitutiv pentru tinerea adunarii, dupa care se va trece la ordinea de zi.”
- alin. (4) se modifica si va avea urmatorul continut:
“Procesul verbal va fi intocmit de secretarul de sedinta si va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii, ordinea de zi, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta. Procesul verbal va fi semnat de presedintele sedintei, de secretarul de sedinta si de secretarii tehnici.”
- alin. (6) se modifica si va avea urmatorul continut:
“(6) Procesul- verbal al sedintei, se tehnoredacteaza si se anexeaza la Registrul sedintelor si deliberarilor Adunarilor Generale ale Actionarilor, registru care poate fi tinut in format electronic si, ulterior, la sfarsitul anului, sigilat si parafat.”
- alin. (7) se modifica si va avea urmatorul continut:
“(7) Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor se redacteaza pe baza procesului verbal si/sau rezultatul electronic privind exercitarea voturilor si se semneaza de presedintele Consiliului de Administratie si de catre secretarul de sedinta.”
- alin. (9) se modifica si va avea urmatorul continut:
“(9) Actionarii vor putea participa personal sau prin reprezentant, conform prevederilor legale. Actionarii pot fi reprezentati si de alte persoane, altele decat actionarii, prin mandatar cu imputernicire speciala/generala sau isi vor putea exprima votul prin corespondenta. Procedura si formularele pentru imputernicirile speciale/generale si buletinele de vot prin corespondenta vor fi stabilite de Societate in conformitate cu prevederile legale in vigoare si vor fi facute publice pe pagina de internet a Societatii cel tarziu la data convocatorului aferent adunarii generale a actionarilor.”
- alin. (13) se modifica si va avea urmatorul continut:
“(13) In anunturile prin care se aduce la cunostinta convocarea adunarii generale a actionarilor Societatii se va indica de catre Consiliul de Administratie data de referinta in raport cu care vor fi indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii. De asemenea, se va stabili data pana la care actionarii isi pot trimite imputernicile, precum si procedura votului prin corespondenta, cu privire la oricare dintre problemele supuse aprobarii.”
- alin. (14) se modifica si va avea urmatorul continut:
“(14) Voturile actionarilor prin corespondenta sau imputernicirile generale/speciale depuse vor avea o forma clara si precisa, continand mentiunea „pentru”, „impotriva” sau „abtinere” la fiecare problema supusa aprobarii.”
9. ART.17 “Exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor” se renumeroteaza si devine ART. 18 si se modifica dupa cum urmeaza:
- alin. (2) se elimina;
- alin. (3) se renumeroteaza si devine alin. (2);
- alin. (4) se renumeroteaza si devine alin. (3) si va avea urmatorul continut:
„(3) In cazul votului prin reprezentare, imputernicirea speciala sau imputernicirea generala, la prima ei utilizare, va fi depusa la sediul Societatii, in original, cu 48 de ore inainte de adunare sau va fi comunicata pe cale electronica, prin email cu semnatura electronica extinsa incorporate, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in respectiva adunare.”
- alin. (5) se renumeroteaza si devine alin. (4);
- alin. (6) se renumeroteaza si devine alin. (5);
- alin. (7) se renumeroteaza si devine alin. (6);
- alin. (8) se renumeroteaza si devine alin. (7);
- alin. (9) se renumeroteaza si devine alin. (8) si se modifica dupa cum urmeaza;
“(8) Hotararile Adunarilor Generale ale Actionarilor se iau, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, prin completarea unui buletin de vot.”
- alin. (10) se renumeroteaza si devine alin. (9) si se modifica dupa cum urmeaza;
“(9) Hotararile luate de Adunarile Generale ale Actionarilor, in limitele legii si ale prezentului Act Constitutiv, sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti, pentru cei nereprezentati sau pentru cei care au votat impotriva.”
10. ART. 18 “Organizarea si Functionarea Consiliului de Administratie” se renumeroteaza si devine ART. 19 si se modifica dupa cum urmeaza:
- alin. (1) se modifica si va avea urmatorul continut:
“(1) Societatea este administrata in sistem unitar. Organul executiv al societatii este Consiliul de Administratie, format din 7 (sapte) membri dintre care cel putin 4 (patru) membri trebuie sa fie administrator independenti. Membrii Consiliului de Administratie vor fi alesi pentru un mandat de 4 ani, putand fi realesi. Membrii Consiliului de Administratie sunt alesi de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu respectarea prevederilor legale.”
- alin. (6) se modifica si va avea urmatorul continut:
“(6) Consiliul de Administratie este condus de un Presedinte. Presedintele Consiliului de Administratie este ales de catre Consiliul de Administratie dintre membrii sai. Nu poate indeplini aceasta calitate Directorul general al Societatii, chiar daca acesta este membru al Consiliului de Administratie. Presedintele Consiliului de Administratie este numit pe o perioada care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator si poate fi revocat oricand de catre Consiliul de Administratie. Presedintele coordoneaza activitatea Consiliului si raporteaza cu privire la aceasta Adunarii Generale a Actionarilor. Presedintele vegheaza la buna functionare a organelor de decizie ale societatii.”
- dupa alin. (12) se adauga doua noi alienate (13) si (14) si se renumeroteaza alineatele urmatoare:
“(13) Daca este tehnic posibil, orice membru al Consiliului poate participa in mod valabil la o sedinta a Consiliului sau a comitetului consultativ prin teleconferinta, videoconferinta sau orice alta forma de echipament de comunicatii, cu conditia ca acestea sa permita identificarea participantilor, participarea efectiva la sedinta Consiliului si transmiterea sedintei in mod continuu.
(14) Persoana care participa prin teleconferinta, videoconferinta sau prin orice alta forma de echipament de comunicatii care respecta cerintele prevazute in paragraful de mai sus va fi considerata prezenta personal la respectiva sedinta si va fi luata in calcul la stabilirea cvorumului, avand drept de vot.”
- alin. (13) se renumeroteaza si devine alin. (15);
- alin. (14) se renumeroteaza si devine alin. (16);
- alin. (15) se renumeroteaza si devine alin. (17);
- alin. (16) se renumeroteaza si devine alin. (18);
- alin. (17) se renumeroteaza si devine alin. (19) si se modifica dupa cum urmeaza:
“(19) Procesul verbal se semneaza de toti membrii Consiliului de Administratie prezenti si de secretar. In baza procesului verbal, secretarul Consiliului de Administratie redacteaza decizia acestuia, care se semneaza de catre Presedinte, de secretar si de cel putin inca un membru al Consiliului de Administratie.”
- alin. (18) se renumeroteaza si devine alin. (20);
- alin. (19) devine alin. (21) iar dupa alin. (21) se adauga un nou alin. (22) cu urmatorul continut:
“(22) La sedinte vor participa Presedintele si membrii Consiliului de Administratie. Dupa caz, atunci cand considera necesar, pentru informatii suplimentare, Presedintele Consiliului de Administratie poate invita la sedinte directori executivi, auditori interni, precum si alti angajati ai societatii sau specialisti pe diverse domenii de activitate din afara societatii. De asemenea, poate fi invitat si Presedintele sindicatului, pentru discutarea problemelor de interes profesional, economic si social. ln scopul apararii drepturilor si intereselor profesionale, economice si sociale ale membrilor, acesta va primi de la conducerea societatii informatiile necesare pentru negocierea contractelor colective de munca. Articolele din deciziile Consiliului de Adrninistratie privitoare la probleme de interes profesional, economic si social vor fi comunicate in scris sindicatului reprezentativ, in termen de doua zile lucratoare de la data desfasurarii sedintei.”
- alin. (20) se renumeroteaza si devine alin. (23).
11. ART. 19 “Atributiile Consiliului de Administratie” devine ART. 20 si se modifica dupa cum urmeaza:
- lit. f) a alin. (2) se modifica si va avea urmatorul continut:
“f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa;”
12. ART. 21 ” Obligatiile membrilor Consiliului de Administratie, Directorului General si Directorilor” devine ART. 22 si se modifica dupa cum urmeaza:
- alin. (2) se modifica si va avea urmatorul continut:
“(2) Membrii Consiliului de Administratie, Directorul General si Directorii sunt raspunzatori fata de Adunarea Generala a Actionarilor Societatii, potrivit dispozitiilor legale referitoare la mandat. Deciziile membrilor Consiliului de Administratie, Directorul General si Directorii vor fi luate dupa o informare diligenta asupra circumstantelor relevante existente la momentul la care deciziile respective au fost luate.”
- alin. (4) se modifica si va avea urmatorul continut:
“(4) In cazul in care un membru al Consiliului de Administratie, Directorul General sau un Director are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societatii, trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti membri si pe auditorii interni si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operatiune.”
13. ART. 22 ”Auditul Financiar si Auditul intern” devine ART. 23;
14. ART. 23 ”Finantarea activitatii proprii” devine ART. 24;
15. ART. 24 ”Exercitiul financiar” devine ART. 25;
16. ART. 25 ” Personalul societatii” devine ART. 26;
17. ART. 26 ” Amortizarea mijloacelor fixe” devine ART. 27;
18. ART. 27 ” Evidenta contabila si intocmirea situatiilor financiare” devine ART. 28;
19. ART. 28 ” Calculul si repartizarea profitului” devine ART. 29 si se corecteaza numerotarea alineatelor;
20. ART. 29 ” Registrele societatii” devine ART. 30;
21. ART. 30 ” Asocierea” devine ART. 31;
22. ART. 31 ” Modificarea formei juridice” devine ART. 32;
23. ART. 32 ” Dizolvarea societatii” devine ART. 33;
24. ART. 33 ” Lichidarea societatii” devine ART. 34;
25. ART. 34 ” Litigii” devine ART. 35;
26. ART. 35 ” Dispozitii finale” devine ART. 36;
In prezenta actionarilor reprezentand 92,97905 % din capitalul social si 92,97905 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.319.389 voturi reprezentand 99,63426% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 279.319.389 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 1.025.337 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
3. Aprobarea continuarii negocierilor asupra Documentelor Investitiei in aceleasi conditii din Memorandumul de Intelegere, pentru o perioada de 6 luni de la data aprobarii institutionale si corporative, cu aplicarea tuturor celorlalte prevederi ale Memorandumului de Intelegere, inclusiv posibilitatea oricarei parti de a inceta Memorandumul de Intelegere fara nici o despagubire printr-o simpla notificare scrisa catre cealalta Parte, in cazul in care nu s-a ajuns la un acord asupra Documentelor Investitiei si in masura in care intarzierea nu a fost cauzata de respectiva Parte.
In prezenta actionarilor reprezentand 92,97905 % din capitalul social si 92,97905 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 250.288.343 voturi reprezentand 89,27878% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 250.288.343 voturi “pentru”
- 29.953.918 voturi “impotriva”
- 102.465 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
4. Aprobarea datei de 20.03.2018 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA.
In prezenta actionarilor reprezentand 92,97905 % din capitalul social si 92,97905 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.344.726 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 280.344.726 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
5. Aprobarea datei de 19.03.2018 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
In prezenta actionarilor reprezentand 92,97905 % din capitalul social si 92,97905 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.344.726 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 280.344.726 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
6. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
In prezenta actionarilor reprezentand 92,97905 % din capitalul social si 92,97905 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.344.726 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 280.344.726 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Pentru PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Mandatar dl. Cristian Gentea, membru al Consiliului de Administratie
SECRETAR DE SEDINTA
Sorin Teodoru