Data raport: 17.10.2016
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti
Numarul de telefon/fax: 021.203.82.00 / 021.316.94.00
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881
Numar de ordine: J40/7403/1998
Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 Lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Ref: Raport curent conform art. 113 pct. A alin. (1) lit c) din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
Eveniment important de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 17 octombrie 2016
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca in data de 17.10.2016 a avut loc la Hotel Capital Plaza, sala Ion Mincu 1, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 11:00.
Hotararile luate de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 17.10.2016 sunt prezentate in Anexa la prezentul Raport.
Daniela Lulache
Director General
Laura Constantin
Director Directia Juridica si Afaceri Corporatiste
Anexa:
Hotararea nr. 7/17.10.2016
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.
Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881
Astazi, 17 octombrie 2016, ora 11:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 54, Bucuresti, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl. Alexandru Sandulescu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.
Avand in vedere:
· Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 3323 din data de 14.09.2016, in ziarul “Romania Libera” nr. 7706 din data de 14.09.2016 si pe adresa de internet a Societatii;
· Convocatorul completat pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 3565 din data de 04.10.2016 si in ziarul “Romania Libera” nr. 7720 din data de 04.10.2016 si pe adresa de internet a Societatii;
· Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
· Prevederile legale aplicabile;
Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara, 25 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 282.313.483 actiuni, reprezentand 93,63201% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 93,63201% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.
In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:
1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe dl. Sorin Teodoru iar Societatea desemneaza pe d-na Cristina Bacaintan si d-na Saida Ismail drept secretari tehnici ai AGOA.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,63201% din capitalul social si 93,63201% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 282.180.372 voturi reprezentand 99,95285% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 282.180.372 voturi “pentru”
- 18.155 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 110.419 voturi.
Un numar de 4.537 de voturi au fost exprimate “pentru” dl. Catalin Nicolita.
-
Aprobarea Raportului asupra activitatii de administratie aferent semestrului I al anului 2016, intocmit in conformitate cu prevederile art. 7 pct 7.19 si pct. 7.21 din Contractul de administratie incheiat de membrii Consiliului de Administratie cu SN Nuclearelectrica SA.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,63201% din capitalul social si 93,63201% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.653.816 voturi reprezentand 90,20250% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 254.653.816 voturi “pentru”
- 27.426.536 voturi “impotriva”
- 233.131 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
-
Informarea cu privire la tranzactiile incheiate cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, in perioada 01.06.2016-31.07.2016, conform art. 52 alin. (3) litera a) din OUG nr. l09/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.
-
Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de SNN cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro, in perioada 01.06.2016-31.07.2016, care intra sub incidenta art. 52 alin. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.
-
Aprobarea datei de 02.11.2016 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea pietei de capital nr. 297/2004, respectiv data la care va avea loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturile care decurg din hotararea actionarilor si asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor AGOA.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,63201% din capitalul social si 93,63201% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 282.295.328 voturi reprezentand 99,99357% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 282.295.328 voturi “pentru”
- 18.155 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
-
Aprobarea datei de 01.11.2016 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,63201% din capitalul social si 93,63201% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 282.295.328 voturi reprezentand 99,99357% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 282.295.328 voturi “pentru”
- 18.155 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
-
Imputernicirea domnului Alexandru Sandulescu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Domnul Alexandru Sandulescu poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,63201% din capitalul social si 93,63201% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 282.295.328 voturi reprezentand 99,99357% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 282.295.328 voturi “pentru”
- 18.155 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Alexandru SANDULESCU
SECRETAR DE SEDINTA
Sorin Teodoru
Hotararea nr. 8/17.10.2016
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.
Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881
Astazi, 17 octombrie 2016, ora 12:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”), la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 54, Bucuresti, sedinta AGEA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl. Alexandru Sandulescu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.
Avand in vedere:
· Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 3323 din data de 14.09.2016, in ziarul “ Romania Libera” nr. 7706 din data de 14.09.2016 si pe adresa de internet a Societatii;
· Convocatorul completat pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 3565 din data de 04.10.2016 si in ziarul “Romania Libera” nr. 7720 din data de 04.10.2016 si pe adresa de internet a Societatii;
· Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
· Prevederile legale aplicabile;
Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGEA este legala si statutara, 25 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 282.313.483 actiuni, reprezentand 93,63201% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 93,63201% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si ale art. 115 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGEA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.
In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:
1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGEA pe dl. Sorin Teodoru iar Societatea desemneaza pe d-na Cristina Bacaintan si d-na Saida Ismail drept secretari tehnici ai AGEA.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,63201% din capitalul social si 93,63201% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 282.288.073 voturi reprezentand 99,99100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 282.288.073 voturi “pentru”
- 18.155 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 7.255 voturi.
2. Aprobarea continuarii negocierilor asupra Documentelor Investitiei in aceleasi conditii din Memorandumul de Intelegere privind dezvoltarea, construirea, operarea si dezafectarea Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda (“MoU”), pana la data de 20 decembrie 2016, cu aplicarea tuturor celorlalte prevederi ale MoU, inclusiv posibilitatea oricarei parti de a inceta MoU fara nici o despagubire printr-o simpla notificare scrisa catre cealalta Parte, in cazul in care nu s-a ajuns la un acord asupra Documentelor Investitiei si in masura in care intarzierea nu a fost cauzata de respectiva Parte.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,63201% din capitalul social si 93,63201% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.828.103 voturi reprezentand 90,26423% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 254.828.103 voturi “pentru”
- 27.437.749 voturi “impotriva”
- 47.631 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
3. Respingerea continuarii negocierilor asupra Documentelor Investitiei in aceleasi conditii din Memorandumul de Intelegere privind dezvoltarea, construirea, operarea si dezafectarea Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda („MoU”) pana la data de 30 noiembrie 2016, cu aplicarea tuturor celorlalte prevederi ale MoU, inclusiv posibilitatea oricarei parti de a inceta MoU fara nici o despagubire printr-o simpla notificare scrisa catre cealalta Parte, in cazul in care nu s-a ajuns la un acord asupra Documentelor Investitiei si in masura in care intarzierea nu a fost cauzata de respectiva Parte.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,63201% din capitalul social si 93,63201% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 276.174.295 voturi reprezentand 97,82540% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 5.997.054 voturi “pentru”
- 276.174.295 voturi “impotriva”
- 142.134 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
4. Respingerea intocmirii de catre consiliul de administratie al SN Nuclearelectrica SA (“SNN”) si prezentarea in urmatoarea adunare generala a actionarilor a unui raport cu privire la:
-
-
suma totala cheltuita pana in prezent de catre SNN in vederea infiintarii si sustinerii activitatii societatii Energonuclear SA, societate a carui obiectiv este realizarea Proiectului Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda incluzand dar fara a se limita la: (i) sumele aduse ca aport in numerar de catre SNN la capitalul social al Energonuclear SA; (ii) sumele platite de catre SNN pentru cumpararea participatiilor celorlalti actionari in urma retragerii acestora; (iii) suma totala platita de catre Energonuclear SA sau SNN membrilor comisiilor guvernamentale cu atributii in coordonarea si implementarea Proiectului Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda incepand cu anul 2006 si pana in prezent; (iv) sumele platita de catre SNN si Energonuclear SA consultantilor juridici si financiari in vederea realizarii Proiectului Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda de la data infiintarii societatii Energonuclear SA si pana in prezent;
b. suma totala bugetata de catre companie in urmatorii ani in vederea infiintarii si sustinerii activitatii noii societati proiect a carui obiectiv este realizarea Proiectului Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda incluzand sumele ce vor fi platite de catre SNN consultantilor juridici si financiari;
c. suma cheltuita pana in prezent de catre SNN pentru negocierea Memorandum-ului de Intelegere cu CGN, Acordului Investitional si Actului Constitutiv al companiei de proiect, incluzand dar fara a se limita la costurile cu consultantii juridici si financiari, costurile cu comisia de negociere si comisiile interministeriale infiintate in vederea continuarii Proiectului Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,63201% din capitalul social si 93,63201% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 252.096.326 voturi reprezentand 89,29659% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 30.124.157 voturi “pentru”
- 252.096.326 voturi “impotriva”
- 93.000 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
5. Aprobarea datei de 02.11.2016 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea pietei de capital nr. 297/2004, respectiv data la care va avea loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturile care decurg din hotararea actionarilor si asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor AGEA.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,63201% din capitalul social si 93,63201% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 282.295.328 voturi reprezentand 99,99357% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 282.295.328 voturi “pentru”
- 18.155 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
6. Aprobarea datei de 01.11.2016 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,63201% din capitalul social si 93,63201% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 282.295.328 voturi reprezentand 99,99357% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 282.295.328 voturi “pentru”
- 18.155 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
7. Imputernicirea domnului Alexandru Sandulescu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica, Domnul Alexandru Sandulescu poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
In prezenta actionarilor reprezentand 93,63201% din capitalul social si 93,63201% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 282.295.328 voturi reprezentand 99,99357% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 282.295.328 voturi “pentru”
- 18.155 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Alexandru SANDULESCU
SECRETAR DE SEDINTA
Sorin Teodoru