Hotarari AGA O 10.04.2020

SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.

________________________________________________________________________________

Catre:   

BURSA DE VALORI – Departamentul Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

                AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA – Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

RAPORT CURENT CONFORM LEGII NR.24/2017 SI A REGULAMENTULUI ASF NR.5/2018

PRIVIND EMITENTII DE INSTRUMENTE FINANCIARE SI OPERATIUNI DE PIATA

Data raportului: 10.04.2020

Societatea Comerciala : SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.;

Sediul social principal: Str. TUFARI, Nr.4, Loc. ORSOVA,  Jud. MEHEDINTI;

Telefon: 0252/362399; Fax: 0252/360648

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului  Comertului: RO 1614734;

Numarul si data inreg. la Oficiul Registrului Comertului: J25/150/03.04.1991;

Capital subscris si varsat: 28.557.297,5 lei

Numar de actiuni: 11.422.919 actiuni comune, a cate 2,5 lei fiecare;

Este listata la Bursa de Valori Bucuresti, categoria STANDARD, simbol: SNO;

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

HOTARAREA  ADUNARII  GENERALE  ORDINARE  A

ACTIONARILOR  Nr . 49 din  10.04.2020

Adunarea generala ordinara a actionarilor de la societatea Santierul Naval Orsova-S.A., convocata pentru data de 10/11 aprilie 2020, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, respectiv 10 aprilie 2020, ora 10⁰⁰, la sediul principal al societatii din Orsova,str.Tufari nr.4, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale (Legea  societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare; Legea nr.24/2017 si  Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata), asa cum rezulta din procesul verbal al secretariatului tehnic al sedintei, respectiv:

• Anuntul privind convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor a fost publicat cu cel putin 30 de zile inainte de intrunire in:

- « Monitorul Oficial » partea a IV –a,  numarul 883  din 05.03.2020;

 - Cotidianul ’’Datina’’ nr.7549 din 06.03.2020;

 - Cotidianul ’’BURSA’’  nr.44 din 06.03.2020;

·         Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societatii www.snorsova.ro, la termenul anuntat in convocator, respectiv 05.03.2020, cu drept de acces pentru toti cei interesati.

·         Din numarul total al actionarilor  inscrisi in registrul actionarilor, furnizat de S.C. Depozitarul Central SA Bucuresti, la data de referinta 27.03.2020, si-au exprimat  voturile – atat direct cat si prin corespondenta, un numar de 9 actionari detinand  91,30% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile de cvorum, conform prevederilor art.112 din Legea societatilor  nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.15 alin. (3) din Actul constitutiv al societatii.

Dupa discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea  Generala  Ordinara a Actionarilor

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba, cu unanimitate de voturi, rezultatele reevaluarii imobilizarilor corporale din grupa nave si inregistrarea diferentelor din reevaluare la 31.12.2019, asa cum rezulta din raportul prezentat.

Se aproba,cu unanimitate de voturi, inregistrarea deprecierilor la mijloacele fixe in conservare, in valoare totala de 382.036,26 lei.

Art.2. Se aproba, cu unanimitate de voturi, situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2019, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie  si a Raportului auditorului financiar independent:

                                                                                                                                                  - LEI -

 Art.3. Se aproba, cu unanimitate de voturi, repartizarea profitului net aferent anului 2019 in valoare de 3.006.285 lei, determinat conform celor de mai sus,  pe urmatoarele destinatii:

§  2.741.500,56 lei, sub forma de dividende, reprezentand 0,24 lei/actiune dividend brut

§     264.784,82 lei, ca sursa proprie de finantare (la dispozitia societatii)

Art.4. Se aproba, cu unanimitate de voturi, descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercitiul financiar 2019.

Art.5. Luand act de gradul de indeplinire a indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul  financiar 2019, se aproba, cu unanimitate de voturi, remuneratiile variabile conform contractelor de administrare si de mandat.

Art.6. Se aproba, cu unanimitate de voturi, indicatorii si obiectivele de performanta pentru anul 2020, anexa la contractele de administrare si de mandat.

Se aproba, cu unanimitate de voturi, forma actualizata a contractelor de administrare si de mandat precum si desemnarea d-lui Sorin Radulescu-Ion ca mandatar conventional care sa semneze, din partea societatii,  Contractele de Administrare.

Art.7. Se aproba, cu unaninimitate de voturi, alegerea  firmei ABA Audit Timisoara ca auditor extern, conform votului secret exprimat de actionari.

Se aproba, cu unanimitate de voturi, mandatarea Consiliului de Administratie pentru negocierea si incheierea contractului de audit financiar extern al societatii pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2020 si 2021.

Art.8. Se aproba, cu unanimitate de voturi, data de 14 august 2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor si a datei de 13 august 2020 ca ex date, conform normelor legale.

Art.9. Se aproba, cu unanimitate de voturi, data de 31august 2020 ca data de plata a dividendelor, in conformitate cu art.2 alin. (2), lit.h) din Regulamentul ASF nr.5/2018. Se aproba ca toate costurile ocazionate de plata dividendelor sa fie suportate de actionarii beneficiari, din valoarea dividendului net.

Art.10. Se aproba, cu unanimitate de voturi, imputernicirea d-lui Mircea Ion Sperdea, director general al societatii, pentru semnarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor (AGOA) si a oricaror alte acte necesare punerii in executare a hotararii AGOA si de a efectua  formalitatile de publicitate si inregistrare a acesteia.

Prezenta hotarare face parte integranta din procesul verbal intocmit de comisia numita in acest sens si va fi data publicitatii conform dispozitiilor legale, privind informarea continua a actionarilor.

Aceasta hotarare, adoptata cu cvorumul stabilit de lege, va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului Mehedinti pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, iar un exemplar insotit de celelalte documente prevazute in normele legale va fi inaintat Autoritatii de Supraveghere Financiara si Bursei de Valori Bucuresti, prin grija directorului general al societatii, domnul Ing. Sperdea Mircea Ion.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ing.Mircea Sperdea

COMISIA DE INTOCMIRE A PROCESULUI VERBAL:

                                                                         1.    Ec. Cirstoiu Maria_________________________

                                                                         2.    Cons.jur. Ciorecan Horia____________________