SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.
Catre:
BURSA DE VALORI – Departamentul Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA – Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
RAPORT CURENT CONFORM LEGII NR.24/2017 SI A REGULAMENTULUI ASF NR.5/2018
PRIVIND EMITENTII DE INSTRUMENTE FINANCIARE SI OPERATIUNI DE PIATA
Data raportului: 17.01.2020
Societatea Comerciala : SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.;
Sediul social principal: Str. TUFARI, Nr.4, Loc. ORSOVA, Jud. MEHEDINTI;
Telefon: 0252/362399; Fax: 0252/360648
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1614734;
Numarul si data inreg. la Oficiul Registrului Comertului: J25/150/03.04.1991;
Capital subscris si varsat: 28.557.297,5 lei
Numar de actiuni: 11.422.919 actiuni comune, a cate 2,5 lei fiecare;
Este listata la Bursa de Valori Bucuresti, categoria STANDARD, simbol: SNO;
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR Nr . 48 din 17.01.2020
Adunarea generala ordinara a actionarilor de la S.C. Santierul Naval Orsova-S.A., convocata pentru data de 17/18 ianuarie 2020, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, respectiv 17 ianuarie 2020, ora 10,00, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale (Legea societatilor comerciale nr.31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare; Legea nr.297/2004 privind piata de capital si Regulamentul ASF nr.5/2018), asa cum rezulta din procesul verbal al secretariatului tehnic al sedintei, respectiv:
-
Anuntul privind convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor a fost publicat cu mai mult de 30 de zile inainte de intrunire in:
- « Monitorul Oficial » partea a IV –a, numarul 5152 din 11.12.2019
- Cotidianul ’’Datina’’ nr.7496 din 12.12.2019;
- Cotidianul ’’BURSA’’ nr.232 din 12.12.2019
· Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societatii www.snorsova.ro, la termenul anuntat in convocator, respectiv 11.12.2019, cu drept de acces pentru toti cei interesati.
· Din numarul total al actionarilor inscrisi in registrul actionarilor, furnizat de S.C. Depozitarul Central SA Bucuresti, la data de referinta 31.12.2019, si-au exprimat voturile – atat direct cat si prin corespondenta, actionarii detinand 78,37% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile de cvorum, conform prevederilor art.112 din Legea societatilor comerciale nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.15 alin. (3) din Actul constitutiv al societatii.
Dupa discutarea materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba cu unanimitate de voturi proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, conform propunerii Consiliului de Administratie, respectiv:
- LEI -
Venituri totale
|
66.917.600
|
Cheltuieli totale
|
63.167.600
|
Profit brut
|
3.750.000
|
Profit net
|
3.180.000
|
Art.2. Se aproba cu unanimitate de voturi programul de investitii pentru anul 2020, in valoare totala de 837.000 Euro, respectiv 4.000.000 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie.
Art.3. Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea d-lui Mircea Ion Sperdea, director general al societatii, pentru semnarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor (AGOA) si a oricaror alte acte necesare punerii in executare a hotararii AGOA si de a efectua formalitatile de publicitate si inregistrare a acesteia.
Prezenta hotarare face parte integranta din procesul verbal intocmit de comisia numita in acest sens si va fi data publicitatii conform dispozitiilor legale, privind informarea continua a actionarilor.
Aceasta hotarare, adoptata cu cvorumul stabilit de lege, va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului Mehedinti pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, iar un exemplar insotit de celelalte documente prevazute in normele legale va fi inaintat Autoritatii de Supraveghere Financiara si Bursei de Valori Bucuresti, prin grija directorului general al societatii, domnul Ing. Sperdea Mircea Ion.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Dr.Ec. Mihai Fercala
COMISIA DE INTOCMIRE A PROCESULUI VERBAL:
1. Ing. Stoinel Florin__________________________
2. Ec. Cirstoiu Maria__________________________
3. Ing. Mangu Marin___________________________