In conformitate cu Legea privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata nr. 24/2017 si Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 26 aprilie 2017
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1
Numarul de telefon/fax: 0372 160697/0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Bursa de Valori Londra
Evenimente importante de raportat: HOTARARILE Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom S.A. din data de 25 aprilie 2017
Hotararea nr. 1
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
OMV Petrom S.A. din 25 aprilie 2017
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor OMV PETROM S.A., societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/8302/1997, cod de identificare fiscala 1590082, cu sediul situat in strada Coralilor nr. 22, sector 1, Bucuresti („Petrom City”), avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.664.410.833,50 RON, impartit in 56.644.108.335 actiuni ordinare nominative, cu o valoare de 0,1 RON fiecare (denumita in continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”), tinuta in data de 25 aprilie 2017, incepand cu ora 15:00 (ora Romaniei), la Hotel “JW Marriott”, Sala „Constanta”, Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5, Bucuresti, Romania, la prima convocare (denumita in continuare „AGOA”),
Avand in vedere:
· Convocarea pentru AGOA publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 983 din 24 martie 2017 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: “Ziarul Financiar” si “Bursa” din 24 martie 2017,
· Actul Constitutiv al OMV Petrom in vigoare de la data de 23 mai 2011 („Actul Constitutiv”),
· Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”),
· Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Pietei de Capital”),
· Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea Emitentilor”) care a intrat in vigoare la 1 aprilie 2017,
· Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1 din 2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 1/2006”),
· Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 6/2009”),
· Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificate de depozit („Regulamentul nr. 4/2013”),
Decide asupra punctelor aflate pe agenda AGOA la nr. 1, 2, 3, 5, 6, 10 si 12, dupa cum urmeaza:
Punctul 1. In prezenta actionarilor reprezentand 88,81485% din capitalul social si 88,81517% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 88,80582% din capitalul social si 99,99999% din voturile exprimate, aproba situatiile financiare individuale ale OMV Petrom aferente anului financiar incheiat la 31 decembrie 2016, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), asa cum este prevazut in Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016, in baza Raportului Auditorului Independent, a Raportului Directoratului si a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2016.
Punctul 2. In prezenta actionarilor reprezentand 88,81485% din capitalul social si 88,81517% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 88,80582% din capitalul social si 99,99999% din voturile exprimate, aproba situatiile financiare consolidate ale OMV Petrom aferente anului financiar incheiat la 31 decembrie 2016 intocmite in conformitate cu IFRS, adoptate de catre Uniunea Europeana, in baza Raportului Auditorului Independent, a Raportului Directoratului si a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2016.
Punctul 3. In prezenta actionarilor reprezentand 88,81485% din capitalul social si 88,81517% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 88,80582% din capitalul social si 99,99999% din voturile exprimate, aproba Raportul Anual care cuprinde de asemenea si Raportul Directoratului si Raportul Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2016.
Punctul 5. In prezenta actionarilor reprezentand 88,81482% din capitalul social si 88,81514% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 88,81482% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al OMV Petrom aferent anului 2017.
Punctul 6. In prezenta actionarilor reprezentand 88,81482% din capitalul social si 88,81514% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 88,80580% din capitalul social si 99,99999% din voturile exprimate, aproba descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2016.
Punctul 10. In prezenta actionarilor reprezentand 88,81485% din capitalul social si 88,81517% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 88,81479% din capitalul social si 99,99993% din voturile exprimate, aproba, in conformitate cu articolul 1292 din Regulamentul nr. 1/2006, data de 23 mai 2017 ca Data de Inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA in conformitate cu prevederile articolului 86 alin. 1 din Legea Emitentilor (anterior articolul 238 alin. (1) din Legea Pietei de Capital) si data de 22 mai 2017 ca Ex-Date, calculata in conformitate cu articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009.
Punctul 12. In prezenta actionarilor reprezentand 88,81485% din capitalul social si 88,81517% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 88,81485% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, aproba imputernicirea, in mod individual, a fiecaruia dintre Dna. Mariana Gheorghe, Presedinte al Directoratului si Director General Executiv si Dl. Andreas Matje, membru al Directoratului si Director Financiar, pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor AGOA. Oricare dintre Dna. Mariana Gheorghe si Dl. Andreas Matje pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Prezenta hotarare este semnata astazi, 25 aprilie 2017, in Bucuresti, in 3 exemplare originale.
Mariana Gheorghe
Director General Executiv
Presedinte al Directoratului
Hotararea nr. 2
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
OMV Petrom S.A. din 25 aprilie 2017
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor OMV PETROM S.A., societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/8302/1997, cod de identificare fiscala 1590082, cu sediul situat in strada Coralilor nr. 22, sector 1, Bucuresti („Petrom City”), avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.664.410.833,50 RON, impartit in 56.644.108.335 actiuni ordinare nominative, cu o valoare de 0,1 RON fiecare (denumita in continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”), tinuta in data de 25 aprilie 2017, incepand cu ora 15:00 (ora Romaniei), la Hotel “JW Marriott”, Sala „Constanta”, Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5, Bucuresti, Romania, la prima convocare (denumita in continuare „AGOA”),
Avand in vedere:
· Convocarea pentru AGOA publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 983 din 24 martie 2017 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: “Ziarul Financiar” si “Bursa” din 24 martie 2017,
· Actul Constitutiv al OMV Petrom in vigoare de la data de 23 mai 2011 („Actul Constitutiv”),
· Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”),
· Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Pietei de Capital”),
· Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea Emitentilor”) care a intrat in vigoare la 1 aprilie 2017,
· Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1 din 2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 1/2006”),
· Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 6/2009”),
· Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificate de depozit („Regulamentul nr. 4/2013”),
Decide asupra punctelor aflate pe agenda AGOA la nr. 4, 10, 11 si 12, dupa cum urmeaza:
Punctul 4. a) In prezenta actionarilor reprezentand 88,81485% din capitalul social si 88,81517% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 88,81422% din capitalul social si 99,99990% din voturile exprimate, aproba propunerea Directoratului cu privire la repartizarea profitului, determinat in conformitate cu prevederile legale, inregistrat in anul financiar incheiat la 31 Decembrie 2016, dupa cum urmeaza:
(i) catre rezerve din facilitatea fiscala (profit reinvestit) o suma de 66.688.881,67 RON
(ii) distribuirea de dividende cu o valoare bruta pe actiune de 0,015 RON; plata dividendelor va fi efectuata in RON catre actionarii OMV Petrom, inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A., la Data de Inregistrare stabilita de aceasta AGOA, incepand cu Data Platii stabilita de aceasta AGOA; valoarea neta a dividendelor si a impozitului aferent vor fi stabilite folosind urmatoarea metoda de calcul: dividendul brut aferent fiecarui actionar va fi determinat prin inmultirea numarului de actiuni detinute, la Data de Inregistrare, de catre actionarul respectiv, cu valoarea dividendului brut aferent unei actiuni; suma rezultata va fi rotunjita prin lipsa la doua zecimale conform Codului Depozitarului Central S.A. asa cum a fost modificat si completat prin decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 150/01.02.2017; ulterior, impozitul pe dividende va fi calculat aplicand rata de impozitare relevanta la valoarea bruta a dividendelor deja rotunjita prin lipsa la doua zecimale; suma dividendelor nete de plata va reprezenta diferenta dintre dividendul brut rotunjit la doua zecimale prin lipsa si suma aferenta impozitului rotunjita in plus/in minus conform prevederilor legale.
Punctul 4. b) In prezenta actionarilor reprezentand 88,81485% din capitalul social si 88,81517% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 88,81430% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, aproba, in linie cu cerintele legislatiei pietei de capital pentru plata dividendelor, ca plata dividendelor sa se efectueze prin intermediul Depozitarului Central S.A. (i) prin participantii la sistemul de compensare-decontare si registru si, dupa caz, (ii) prin agentul de plata BRD Groupe Societe Generale S.A.
Punctul 10. In prezenta actionarilor reprezentand 88,81485% din capitalul social si 88,81517% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 88,81479% din capitalul social si 99,99993% din voturile exprimate, aproba, in conformitate cu articolul 1292 din Regulamentul nr. 1/2006, data de 23 mai 2017 ca Data de Inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA in conformitate cu prevederile articolului 86 alin. 1 din Legea Emitentilor (anterior articolul 238 alin. (1) din Legea Pietei de Capital) si data de 22 mai 2017 ca Ex-Date, calculata in conformitate cu articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009.
Punctul 11. In prezenta actionarilor reprezentand 88,81485% din capitalul social si 88,81517% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 88,81479% din capitalul social si 99,99993% din voturile exprimate, aproba, in conformitate cu Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009 si cu Articolul 1293 din Regulamentul nr. 1/2006, a datei de 12 iunie 2017 ca Data Platii pentru plata dividendelor pentru anul financiar 2016.
Punctul 12. In prezenta actionarilor reprezentand 88,81485% din capitalul social si 88,81517% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 88,81485% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, aproba imputernicirea, in mod individual, a fiecaruia dintre Dna. Mariana Gheorghe, Presedinte al Directoratului si Director General Executiv si Dl. Andreas Matje, membru al Directoratului si Director Financiar, pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor AGOA. Oricare dintre Dna. Mariana Gheorghe si Dl. Andreas Matje pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Prezenta hotarare este semnata astazi, 25 aprilie 2017, in Bucuresti, in 3 exemplare originale.
Mariana Gheorghe
Director General Executiv
Presedinte al Directoratului
Hotararea nr. 3
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
OMV Petrom S.A. din 25 aprilie 2017
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor OMV PETROM S.A., societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/8302/1997, cod de identificare fiscala 1590082, cu sediul situat in strada Coralilor nr. 22, sector 1, Bucuresti („Petrom City”), avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.664.410.833,50 RON, impartit in 56.644.108.335 actiuni ordinare nominative, cu o valoare de 0,1 RON fiecare (denumita in continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”), tinuta in data de 25 aprilie 2017, incepand cu ora 15:00 (ora Romaniei), la Hotel “JW Marriott”, Sala „Constanta”, Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5, Bucuresti, Romania, la prima convocare (denumita in continuare „AGOA”),
Avand in vedere:
· Convocarea pentru AGOA publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 983 din 24 martie 2017 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: “Ziarul Financiar” si “Bursa” din 24 martie 2017,
· Actul Constitutiv al OMV Petrom in vigoare de la data de 23 mai 2011 („Actul Constitutiv”),
· Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”),
· Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Pietei de Capital”),
· Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea Emitentilor”) care a intrat in vigoare la 1 aprilie 2017,
· Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 1/2006”),
· Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 6/2009”),
· Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificate de depozit („Regulamentul nr. 4/2013”),
Decide asupra punctelor aflate pe agenda AGOA la nr. 7, 8, 10 si 12, dupa cum urmeaza:
Punctul 7. a) In prezenta actionarilor reprezentand 88,81485% din capitalul social si 88,81517% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ si secret al actionarilor reprezentand 87,88108% din capitalul social si 98,94866% din voturile exprimate, aproba numirea Dlui. Seele Rainer, cetatean german, nascut la data de 02.09.1960 in Bremerhaven, Germania, domiciliat in Strada Stubenring 2/11, 1010 Viena, Austria, posesor al pasaportului nr. C5YRT5PML, emis de autoritatile germane la data de 31.01.2014, valabil pana la data de 30.01.2020, ca membru al Consiliului de Supraveghere, pentru un mandat de 4 ani incepand cu data de 28 aprilie 2017 pana la data 28 aprilie 2021.
Punctul 7. b) In prezenta actionarilor reprezentand 88,81485% din capitalul social si 88,81517% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ si secret al actionarilor reprezentand 87,20149% din capitalul social si 98,18354% din voturile exprimate, aproba numirea Dlui. Florey Reinhard, cetatean austriac, nascut la data de 28.12.1965 in Graz, Austria, domiciliat in Strada Braungasse nr. 9, 1170 Viena, Austria, posesor al pasaportului nr. P 7528295, emis de autoritatile austrice la data de 05.02.2014, valabil pana la data de 04.02.2024, ca membru al Consiliului de Supraveghere, pentru un mandat de 4 ani incepand cu data de 28 aprilie 2017 pana la data 28 aprilie 2021.
Punctul 7. c) In prezenta actionarilor reprezentand 88,81485% din capitalul social si 88,81517% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ si secret al actionarilor reprezentand 87,77954% din capitalul social si 98,83440% din voturile exprimate, aproba numirea Dlui. Johann Pleininger, cetatean austriac, nascut la data de 22.02.1962, in Mistelbach, Austria, domiciliat in str. Scheibenbergstraße 67/7 1180, Viena, Austria, posesor al pasaportului nr. U 1331734, emis de autoritatile austriece la data de 16.09.2016, valabila pana la data de 15.09.2026, ca membru al Consiliului de Supraveghere, pentru un mandat de 4 ani incepand cu data de 28 aprilie 2017 pana la data 28 aprilie 2021.
Punctul 7. d) In prezenta actionarilor reprezentand 88,81485% din capitalul social si 88.81517% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ si secret al actionarilor reprezentand 87,20149% din capitalul social si 98,18354% din voturile exprimate, aproba numirea Dlui. Manfred Leitner, cetatean austriac, nascut la data de 20.02.1960, in Viena, Austria, domiciliat in Strada Weissenwolffgasse 43, Viena, Austria, posesor al pasaportului nr. S 1200328, emis de autoritatile austriece la data de 17.04.2015, valabil pana la data de 16.04.2018, ca membru al Consiliului de Supraveghere, pentru un mandat de 4 ani incepand cu data de 28 aprilie 2017 pana la data 28 aprilie 2021.
Punctul 7. e) In prezenta actionarilor reprezentand 88,81485% din capitalul social si 88,81517% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ si secret al actionarilor reprezentand 87,77953% din capitalul social si 98,84608% din voturile exprimate, aproba numirea Dlui. Daniel Turnheim, cetatean austriac, nascut la data de 15.03.1975 in Viena, Austria, domiciliat in Strada Einsiedeleigasse 4/6, 1130 Viena, Austria, posesor al pasaportului nr. P 8013814, emis de autoritatile austriece la data de 09.09.2014, valabil pana la data de 08.09.2024, ca membru al Consiliului de Supraveghere, pentru un mandat de 4 ani incepand cu data de 28 aprilie 2017 pana la data 28 aprilie 2021.
Punctul 7. f) In prezenta actionarilor reprezentand 88,81485% din capitalul social si 88,81517% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ si secret al actionarilor reprezentand 88,66160% din capitalul social si 99,82754% din voturile exprimate, aproba numirea Dlui. Jochen Weise, cetatean german, nascut la data de 20.02.1956 in Essen, Germania, domiciliat in Strada Conzestrasse 3, 22587, Hamburg, Germania, posesor al pasaportului nr. C1TY979H1, emis de autoritatile germane la data de 04.11.2013, valabil pana la data de 03.11.2019, ca membru al Consiliului de Supraveghere, pentru un mandat de 4 ani incepand cu data de 28 aprilie 2017 pana la data 28 aprilie 2021.
Punctul 7. g) In prezenta actionarilor reprezentand 88,81485% din capitalul social si 88,81517% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ si secret al actionarilor reprezentand 87,77955% din capitalul social si 98,83432% din voturile exprimate, aproba numirea Dlui. Joseph Bernhard Mark Mobius, cetatean german, nascut la data de 17.08.1936 in Hempstead, New York, Statele Unite ale Americii, domiciliat in 17/F Chater House, 8 Connaught Road Central, Hong Kong, posesor al pasaportului nr. C4KRC499R, emis de Consulatul General german in Hong Kong la data de 05.04.2016, valabil pana la data de 04.04.2026, ca membru al Consiliului de Supraveghere, pentru un mandat de 4 ani incepand cu data de 28 aprilie 2017 pana la data 28 aprilie 2021.
Punctul 7. h) In prezenta actionarilor reprezentand 88,81485% din capitalul social si 88,81517% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ si secret al actionarilor reprezentand 87,54130% din capitalul social si 98,56838% din voturile exprimate, aproba numirea Dlui. Radu-Spiridon Cojocaru, cetatean roman, nascut la data de 12.12.1947, in Com. Cetateni Jud. Arges, domiciliat in Oras Voluntari Jud. Ilfov, Sos. Erou Nicolae Iancu nr. 55, posesor al cartii de identitate seria IF nr. 180335, emisa de SPCLEP Voluntari la data de 11.03.2008, valabila pana la data de 12.12.2068, CNP 1471212400053, ca membru al Consiliului de Supraveghere, pentru un mandat de 4 ani incepand cu data de 28 aprilie 2017 pana la data 28 aprilie 2021.
Punctul 7. i) In prezenta actionarilor reprezentand 88,81485% din capitalul social si 88,81517% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ si secret al actionarilor reprezentand 86,96326% din capitalul social si 98,52824% din voturile exprimate, aproba numirea Dlui. Mihai Busuioc, cetatean roman, nascut la data de 28.05.1974, in Bucuresti Sector 5, domiciliat in Bucuresti, Sector 4, Bld. Constantin Brancoveanu nr. 14, bl. B5, sc. 2, et. 2, ap. 43, posesor al cartii de identitate seria VP nr. 001745, emisa de D.E.P.A.B.D. la data de 23.07.2014, valabila pana la data de 28.05.2024, CNP 1740528450021, ca membru al Consiliului de Supraveghere, pentru un mandat de 4 ani incepand cu data de 28 aprilie 2017 pana la data 28 aprilie 2021.
Punctul 8. In prezenta actionarilor reprezentand 88,81485% din capitalul social si 88,81517% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 87,18234% din capitalul social si 99,72972% din voturile exprimate, aproba pentru anul curent:
- o remuneratie anuala bruta corespunzand unei remuneratii nete de 20.000 Euro pentru fiecare membru al Consiliului de Supraveghere;
- o remuneratie bruta per sedinta, corespunzand unei remuneratii nete de 4.000 Euro pentru fiecare membru al Comitetului de Audit;
- o remuneratie bruta per sedinta, corespunzand unei remuneratii nete de 2.000 Euro pentru fiecare membru al Comitetului Prezidential si de Nominalizare.
Punctul 10. In prezenta actionarilor reprezentand 88,81485% din capitalul social si 88,81517% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 88,81479% din capitalul social si 99,99993% din voturile exprimate, aproba, in conformitate cu articolul 1292 din Regulamentul nr. 1/2006, data de 23 mai 2017 ca Data de Inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA in conformitate cu prevederile articolului 86 alin. 1 din Legea Emitentilor (anterior articolul 238 alin. (1) din Legea Pietei de Capital) si data de 22 mai 2017 ca Ex-Date, calculata in conformitate cu articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009.
Punctul 12. In prezenta actionarilor reprezentand 88,81485% din capitalul social si 88,81517% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 88,81485% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, aproba imputernicirea, in mod individual, a fiecaruia dintre Dna. Mariana Gheorghe, Presedinte al Directoratului si Director General Executiv si Dl. Andreas Matje, membru al Directoratului si Director Financiar, pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor AGOA. Oricare dintre Dna. Mariana Gheorghe si Dl. Andreas Matje pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Prezenta hotarare este semnata astazi, 25 aprilie 2017, in Bucuresti, in 3 exemplare originale.
Mariana Gheorghe
Director General Executiv
Presedinte al Directoratului
Hotararea nr. 4
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
OMV Petrom S.A. din 25 aprilie 2017
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor OMV PETROM S.A., societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/8302/1997, cod de identificare fiscala 1590082, cu sediul situat in strada Coralilor nr. 22, sector 1, Bucuresti („Petrom City”), avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.664.410.833,50 RON, impartit in 56.644.108.335 actiuni ordinare nominative, cu o valoare de 0,1 RON fiecare (denumita in continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”), tinuta in data de 25 aprilie 2017, incepand cu ora 15:00 (ora Romaniei), la Hotel “JW Marriott”, Sala „Constanta”, Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5, Bucuresti, Romania, la prima convocare (denumita in continuare „AGOA”),
Avand in vedere:
· Convocarea pentru AGOA publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 983 din 24 martie 2017 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: “Ziarul Financiar” si “Bursa” din 24 martie 2017,
· Actul Constitutiv al OMV Petrom in vigoare de la data de 23 mai 2011 („Actul Constitutiv”),
· Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”),
· Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Pietei de Capital”),
· Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea Emitentilor”) care a intrat in vigoare la 1 aprilie 2017,
· Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1 din 2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 1/2006”),
· Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 6/2009”),
· Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificate de depozit („Regulamentul nr. 4/2013”),
Decide asupra punctelor aflate pe agenda AGOA la nr. 9, 10 si 12, dupa cum urmeaza:
Punctul 9. a) In prezenta actionarilor reprezentand 88,81485% din capitalul social si 88,81517% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ si secret al actionarilor reprezentand 68,06536% din capitalul social si 76,64519% din voturile exprimate, aproba renumirea Ernst & Young Assurance Services SRL (cu sediul in cladirea Bucharest Tower Center, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 21, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub J40/5964/1999, avand codul unic de inregistrare 11909783, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu nr. de autorizatie 77 din data de 15 august 2001, reprezentata legal prin dl. Bogdan Ion, cetatean roman, nascut la data de 14 ianuarie 1971 in Bucuresti, Romania, domiciliat in Calea Plevnei nr. 198, sector 6, Bucuresti, identificat cu CI seria RX nr. 718758 emisa de SPCEP S6 la data de 26 mai 2015 valabila pana la 14 ianuarie 2025) ca auditor financiar al OMV Petrom pentru anul financiar 2017, durata contractului de prestari de servicii de audit fiind de un an.
Punctul 9. b) In prezenta actionarilor reprezentand 88,81485% din capitalul social si 88,81517% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 66,04090% din capitalul social si 75,54834% din voturile exprimate, aproba o remuneratie in cuantum de 463.500 Euro ce va fi platita auditorului financiar Ernst & Young Assurance Services SRL pentru auditarea situatiilor financiare ale OMV Petrom aferente anului financiar 2017.
Punctul 10. In prezenta actionarilor reprezentand 88,81485% din capitalul social si 88,81517% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 88,81479% din capitalul social si 99,99993% din voturile exprimate, aproba, in conformitate cu articolul 1292 din Regulamentul nr. 1/2006, data de 23 mai 2017 ca Data de Inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA in conformitate cu prevederile articolului 86 alin. 1 din Legea Emitentilor (anterior articolul 238 alin. (1) din Legea Pietei de Capital) si data de 22 mai 2017 ca Ex-Date, calculata in conformitate cu articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009.
Punctul 12. In prezenta actionarilor reprezentand 88,81485% din capitalul social si 88,81517% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 88,81485% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, aproba imputernicirea, in mod individual, a fiecaruia dintre Dna. Mariana Gheorghe, Presedinte al Directoratului si Director General Executiv si Dl. Andreas Matje, membru al Directoratului si Director Financiar, pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor AGOA. Oricare dintre Dna. Mariana Gheorghe si Dl. Andreas Matje pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Prezenta hotarare este semnata astazi, 25 aprilie 2017, in Bucuresti, in 3 exemplare originale.
Mariana Gheorghe
Director General Executiv
Presedinte al Directoratului