Raport curent conform Legii nr. 297/2004 privind piata de capital
si art. 113 litera A din Regulamentul CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 23 Martie 2017
Denumirea entitatii emitente: STIROM S.A.
Sediul social: B-dul. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, Bucuresti
Numarul de telefon/fax: 021 2018500; 021 3451023
Codul Unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 335588
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/10/1990
Capital social subscris si varsat: 40.696.730,00 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Evenimente importante de raportat:
- Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) pentru data de 27/28 aprilie 2017, ora 12:00, data de referinta a detinatorilor de actiuni 17 aprilie 2017;
- Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) pentru data de 27/28 aprilie 2017, ora 13:00, data de referinta a detinatorilor de actiuni 17 aprilie 2017;
Convocarea AGOA si AGEA a fost aprobata de catre Consiliul de Administratie in sedinta sa din data de 22 martie 2017. Convocarea AGOA si AGEA urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si intr-un ziar de circulatie nationala.
Anexe:
- Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la data de 27/28 aprilie 2017.
- Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la data de 27/28 aprilie 2017;
Nikolaos Barlagiannis
Director General
Imputernicit,
Ioana Zorila,
Director Economic
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
STIROM S.A.
Consiliul de Administratie al STIROM S.A., o societate inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul de ordine J40/10/1990, Cod Unic de Inregistrare 335588, cu sediul in Bulevardul Theodor Pallady nr. 45, sector 3, Bucuresti, avand capitalul social subscris si varsat de 40.696.730,00 lei (denumita in continuare "Stirom" sau "Societatea") convoaca, in temeiul dispozitiilor art. 117 coroborate cu prevederile art. 111 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata si modificata, ale art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale art. 7 din Actul Constitutiv al Stirom, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare "Adunarea"), pentru data de 27.04.2017, orele 12:00 la sediul Societatii situat in Bucuresti, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 17.04.2017, stabilita ca Data de Referinta.
Ordinea de zi a Adunarii este urmatoarea:
1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2016.
2. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru situatiile financiare ale Stirom S.A. aferente anului 2016.
3. Aprobarea Situatiilor Financiare individuale ale Stirom S.A. aferente anului financiar incheiat la 31 decembrie 2016, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), asa cum este prevazut in Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016.
4. Aprobarea repartizarii profitului net pentru exercitiul financiar al anului 2016, in suma de 18.916.833 RON, la “alte rezerve”, in scopul reinvestirii pentru realizarea obiectivelor cuprinse in Programul de Investitii pentru anul 2017 precum si pentru finalizarea si intretinerea investitiilor realizate in anii 2014, 2015 si 2016.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2017.
6. Aprobarea Programului de Investitii pentru anul 2017.
7. Stabilirea datei de 23.05.2017 ca „Data de Inregistrare” in legatura cu hotararile adoptate in cadrul Adunarii, in sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.
8. Stabilirea datei de 22.05.2017 ca „ex date”, data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor Adunarii se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotararea Adunarii, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.
9. Imputernicirea persoanei fizice care va indeplini formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararilor Adunarii. Persoana imputernicita poate sa mandateze orice persoane competente, pentru realizarea formalitatilor anterior mentionate.
La Adunare sunt indreptatiti sa participe si isi pot exprima dreptul de vot numai actionarii inregistrati in registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta (17.04.2017), personal (prin reprezentant legal, in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant (si prin alte persoane decat actionarii, pe baza formularului de Imputernicire speciala pus la dispozitie de Societate sau pe baza de Imputernicire generala, in conditiile legii). De asemenea, Actionarii Stirom inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunare, prin utilizarea formularului Buletin de vot prin corespondenta („Buletinul de vot”) pus la dispozitie de Societate.
In temeiul prevederilor art. 243 din Legea 297/2004, privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor la Data de Referinta, in locul in care se desfasoara Adunarea, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal.
Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate insotit de Imputernicirea speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica.
Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate insotit de Imputernicirea speciala sau generala semnata de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica.
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor Stirom de la Data de Referinta, primita de la Depozitarul Central S.A.
In situatia in care: a) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat; b) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor Stirom de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Imputernicirii speciale (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor).
La data Adunarii, la intrarea in sala de sedinta a Adunarii, reprezentantul desemnat va preda reprezentantului Societatii documentul sau de identitate, originalul Imputernicirii speciale si, dupa caz, copia certificata a Imputernicirii generale, in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata.
Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, fara a fi necesara legalizarea sau apostilarea acestora.
Actionarii pot acorda unui intermediar, in sensul legislatiei pietei de capital, sau unui avocat o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului acestora de a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor Stirom, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie. Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunare pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, ce poate aparea in special in cazurile reglementate de art. 243 alin. (64) din Legea 279/2004 privind piata de capital cu modificarile si completarile ulterioare. Imputernicirea generala data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar, in sensul legislatiei pietei de capital, sau unui avocat este valabila fara a solicita documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea este intocmita conform Regulamentului 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, din care sa reiasa ca: (i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului (ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.
Imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, in copie cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, in romana si/sau engleza, insotite de declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestei declaratii, trebuie transmise Stirom prin depunere la Registratura Societatii din Bucuresti, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, sau expediate prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, ori prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii pana la data de 24 aprilie 2017, orele 16:00, ora de inchidere a programului Societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.04.2017”.
Imputernicirile generale pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, pana la data de 24 aprilie 2017, ora 16:00, la adresa: investors@stirom.ro, mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.04.2017”.
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza urmatoarelor documente prezentate Societatii de catre actionar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizeaza servicii de custodie:
a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./respectivii participanti.
Imputernicirile generale care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus, nu sunt opozabile Societatii, avand drept sanctiune pierderea exercitiului dreptului de vot in Adunare.
Formularele de Imputernicire speciala pentru reprezentarea in Adunare vor fi puse la dispozitia actionarilor, in limba romana si engleza, incepand cu data de 23.03.2017, la sediul Societatii din Bucuresti, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, in zilele lucratoare, intre orele 9:00 – 16:00 si pe website-ul Societatii (www.stirom.ro). Formularul de Imputernicire speciala va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii.
Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare in Adunare, inclusiv membrilor consiliului de administratie, directorilor sau functionarilor Societatii si trebuie sa contina votul exprimat de actionar in conformitate cu ordinea de zi, pe baza formularului de Imputernicire speciala pus la dispozitie de Societate.
Imputernicirile speciale trebuie sa contina instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a Adunarii, pentru care reprezentantul urmeaza sa voteze in numele actionarului (adica vot „pentru” sau „impotriva” sau „abtinere”). Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte in Adunare, pe baza de Imputernicire speciala. Totusi, un actionar poate desemna prin Imputernicirea speciala unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in Adunare, in cazul in care reprezentantul desemnat prin Imputernicirea speciala este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin Imputernicirea speciala sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.
Formularul de Imputernicire speciala trebuie completat de catre actionar in 3 exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru mandatar si unul pentru Societate.
In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.
Imputernicirile speciale in original, in romana si/sau engleza, completate si semnate/stampilate de actionar, impreuna cu copia actului de identitate actualizat, trebuie transmise Stirom prin depunere la Registratura Societatii din Bucuresti, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, sau expediate prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, ori prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii pana la data de 24 aprilie 2017, orele 16:00, ora de inchidere a programului Societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.04.2017”.
Imputernicirile speciale pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, pana la data de 24 aprilie 2017, ora 16:00, la adresa: investors@stirom.ro, mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.04.2017”.
Imputernicirile speciale care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de Societate, care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus, nu sunt opozabile Societatii, avand drept sanctiune pierderea exercitiului dreptului de vot in Adunare.
Actionarii Stirom inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor Societatii eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunare, prin utilizarea Buletinului de vot prin corespondenta („Buletinul de vot”). Buletinul de vot, in limba romana si engleza, poate fi obtinut, incepand cu data de 23 martie 2017, de la sediul Societatii si de pe website-ul Societatii (www.stirom.ro) si va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii.
In cazul votului prin corespondenta, Buletinul de vot, in romana si/sau engleza, completat si semnat/stampilat de actionar, impreuna cu copia actului de identitate actualizat pot fi inaintate dupa cum urmeaza:
a) depuse la Registratura Societatii din Bucuresti, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, cod postal 032258, sau transmise prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, ori prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii pana cel tarziu la data de 24 aprilie 2017, ora 16:00, ora de inchidere a programului Societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.04.2017” sau
b) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, pana la data de 24 aprilie 2017, ora 16:00, la adresa: investors@stirom.ro, mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.04.2017”.
Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala care se depune/expediaza, in original, astfel incat sa fie inregistrata ca primita la registratura Societatii pana la data de 24 aprilie 2017, ora 16:00, sau o imputernicire generala care se depune/expediaza, in copie cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat sa fie inregistrata ca primita la registratura Societatii pana la data de 24 aprilie 2017, ora 16:00. Copia certificata a imputerniciri generale este retinuta de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al Adunarii.
Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societatii sau prin e-mail pana la data si ora sus mentionate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in Adunare.
In situatia in care, actionarul, care si-a exprimat votul prin corespondenta, participa personal sau prin reprezentant la Adunare, votul prin corespondenta exprimat pentru Adunare este anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala in Adunare este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci, pentru valabilitatea votului sau, aceasta prezinta la Adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunare.
La completarea Imputernicirilor speciale si a Buletinelor de vot, va rugam sa tineti cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a Adunarii cu noi puncte, caz in care ordinea de zi completata va fi publicata pana la data de 14.04.2017. In acest caz, Imputernicirile speciale actualizate si Buletinele de vot actualizate pot fi obtinute de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii (www.stirom.ro) incepand cu data publicarii ordinii de zi completata.
Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei Buletinelor de vot prin corespondenta, precum si verificarea si validarea Imputernicirilor speciale depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia avand obligatia de a pastra in siguranta inscrisurile, precum si obligatia pastrarii confidentialitatii voturilor exprimate, pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor aferente punctelor inscrise pe ordinea de zi a Adunarii.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social (denumiti in continuare „Initiatori”) au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii.
In vederea constatarii calitatii de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, in vederea constatarii calitatii de reprezentant legal, propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii, vor fi insotite de urmatoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizeaza servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./respectivii participanti. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii pot fi inaintate dupa cum urmeaza:
a) depuse la Registratura Societatii din Bucuresti, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, ori prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii la cunostinta celorlalti actionari, respectiv sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii pana la data de 12 aprilie 2017, ora 16:00, ora de inchidere a programului Societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.04.2017” sau
b) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, pana la data de 12 aprilie 2017, ora 16:00, ora de inchidere a programului Societatii, la adresa: investors@stirom.ro, mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.04.2017”.
Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii trebuie sa fie insotite de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunare.
Initiatorii au dreptul de a prezenta si proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii.
In vederea constatarii calitatii de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, in vederea constatarii calitatii de reprezentant legal, Proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii, vor fi insotite de urmatoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizeaza servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./respectivii participanti. Proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii pot fi inaintate dupa cum urmeaza:
a) depuse la Registratura Societatii din Bucuresti, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, sau transmise prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, ori prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii, pana la data de 12 aprilie 2017, ora 16:00, ora de inchidere a programului Societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.04.2017” sau
b) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, pana la data de 12 aprilie 2017, ora 16:00, la adresa: investors@stirom.ro, mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.04.2017”.
Actionarii Societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii. In vederea constatarii calitatii de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, in vederea constatarii calitatii de reprezentant legal, intrebarile privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii, vor fi insotite de urmatoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizeaza servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./respectivii participanti. Intrebarile privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii, trebuie depuse la Registratura Societatii din Bucuresti, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, sau transmise prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, ori prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii, pana la data de 27 aprilie 2017, ora 12:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.04.2017”.
Actionarii pot transmite astfel de intrebari si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, insotite de urmatoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizeaza servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./respectivii participanti, pana la data de 27 aprilie 2017, ora 12:00, la adresa: investors@stirom.ro, mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.04.2017”.
Documentele, materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii si proiectul de hotarare, vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Bucuresti, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, incepand cu data de 23.03.2017, pana la data de 27.04.2017/28.04.2017 inclusiv, in zilele lucratoare, intre orele 9:00 – 16:00 si pe website-ul Societatii (www.stirom.ro). Persoanele interesate pot obtine, la cerere, fotocopii ale acestor documente.
In cazul in care la data de 27.04.2017 nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru valida intrunire, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 28.04.2017, in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.
Sandra Maria Soares Santos,
Presedintele Consiliului de Administratie
Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
STIROM S.A.
Consiliul de Administratie al STIROM S.A., o societate inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul de ordine J40/10/1990, Cod Unic de Inregistrare 335588, cu sediul in Bulevardul Theodor Pallady nr. 45, sector 3, Bucuresti, avand capitalul social subscris si varsat de 40.696.730,00 lei (denumita in continuare "Stirom" sau "Societatea") convoaca, in temeiul dispozitiilor art. 117 coroborate cu prevederile art. 113 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata si modificata, ale art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale art. 7 din Actul Constitutiv al Stirom, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita in continuare "Adunarea"), pentru data de 27.04.2017, orele 13:00 la sediul Societatii situat in Bucuresti, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 17.04.2017, stabilita ca Data de Referinta.
Ordinea de zi a Adunarii este urmatoarea:
1. Aprobarea tranzactiilor/operatiunilor de vanzare/cumparare de bunuri (echipamente, refractare, piese de schimb, accesorii, materiale si tehnologie privitoare la industria sticlei, echipamente P.C., recipiente/ambalaje din sticla, articole sticlarie menaj) si/sau operatiunilor de inchiriere de bunuri mobile si imobile, intre Societate si persoanele afiliate, tranzactii/operatiuni avand o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale Societatii, in conformitate cu prevederile art. 150 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata si modificata. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa incheie si sa deruleze aceste tranzactii/operatiuni, in numele si pe seama Societatii. Aceste tranzactii/operatiuni se vor incheia/derula obligatoriu, cu respectarea intereselor Societatii, valoarea acestora neputand depasi, cumulat, contravaloarea a 15.000.000 EUR.
2. Stabilirea datei de 23.05.2017 ca „Data de Inregistrare” in legatura cu hotararile adoptate in cadrul Adunarii, in sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.
-
Imputernicirea persoanei fizice care va indeplini formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararilor Adunarii. Persoana imputernicita poate sa mandateze orice persoane competente, pentru realizarea formalitatilor de publicitate si inregistrare mentionate anterior.
La Adunare sunt indreptatiti sa participe si isi pot exprima dreptul de vot numai actionarii inregistrati in registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta (17.04.2017), personal (prin reprezentant legal, in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant (si prin alte persoane decat actionarii, pe baza formularului de Imputernicire speciala pus la dispozitie de Societate sau pe baza de Imputernicire generala, in conditiile legii). De asemenea, Actionarii Stirom inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunare, prin utilizarea formularului Buletin de vot prin corespondenta („Buletinul de vot”) pus la dispozitie de Societate.
In temeiul prevederilor art. 243 din Legea 297/2004, privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor la Data de Referinta, in locul in care se desfasoara Adunarea, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal.
Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate insotit de Imputernicirea speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica.
Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate insotit de Imputernicirea speciala sau generala semnata de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica.
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor Stirom de la Data de Referinta, primita de la Depozitarul Central S.A.
In situatia in care: a) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat; b) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor Stirom de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Imputernicirii speciale (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor).
La data Adunarii, la intrarea in sala de sedinta a Adunarii, reprezentantul desemnat va preda reprezentantului Societatii actul de identitate, originalul Imputernicirii speciale si, dupa caz, copia certificata a Imputernicirii generale, in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata.
Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, fara a fi necesara legalizarea sau apostilarea acestora.
Actionarii pot acorda unui intermediar, in sensul legislatiei pietei de capital, sau unui avocat o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului acestora de a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor Stirom, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie. Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunare pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, ce poate aparea in special in cazurile reglementate de art. 243 alin. (64) din Legea 279/2004 privind piata de capital cu modificarile si completarile ulterioare. Imputernicirea generala data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar, in sensul legislatiei pietei de capital, sau unui avocat este valabila fara a solicita documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea este intocmita conform Regulamentului 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, din care sa reiasa ca: (i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului (ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.
Imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, in copie cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, in romana si/sau engleza, insotite de declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestei declaratii, trebuie transmise Stirom prin depunere la Registratura Societatii din Bucuresti, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, sau expediate prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, ori prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii pana la data de 24 aprilie 2017, orele 16:00, ora de inchidere a programului Societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.04.2017”.
Imputernicirile generale pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, pana la data de 24 aprilie 2017, ora 16:00, la adresa: investors@stirom.ro, mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.04.2017”.
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza urmatoarelor documente prezentate Societatii de catre actionar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizeaza servicii de custodie:
a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./respectivii participanti.
Imputernicirile generale care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus, nu sunt opozabile Societatii, avand drept sanctiune pierderea exercitiului dreptului de vot in Adunare.
Formularele de Imputernicire speciala pentru reprezentarea in Adunare vor fi puse la dispozitia actionarilor, in limba romana si engleza, incepand cu data de 27.03.2017, la sediul Societatii din Bucuresti, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, in zilele lucratoare, intre orele 9:00 – 16:00 si pe website-ul Societatii (www.stirom.ro). Formularul de Imputernicire speciala va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii.
Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare in Adunare, inclusiv membrilor consiliului de administratie, directorilor sau functionarilor Societatii si trebuie sa contina votul exprimat de actionar in conformitate cu ordinea de zi, pe baza formularului de Imputernicire speciala pus la dispozitie de Societate.
Imputernicirile speciale trebuie sa contina instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a Adunarii, pentru care reprezentantul urmeaza sa voteze in numele actionarului (adica vot „pentru” sau „impotriva” sau „abtinere”). Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte in Adunare, pe baza de Imputernicire speciala. Totusi, un actionar poate desemna prin Imputernicirea speciala unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in Adunare, in cazul in care reprezentantul desemnat prin Imputernicirea speciala este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin Imputernicirea speciala sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.
Formularul de Imputernicire speciala trebuie completat de catre actionar in 3 exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru mandatar si unul pentru Societate.
In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.
Imputernicirile speciale in original, in romana si/sau engleza, completate si semnate/stampilate de actionar, impreuna cu copia actului de identitate actualizat, trebuie transmise Stirom prin depunere la Registratura Societatii din Bucuresti, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, sau expediate prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, ori prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii pana la data de 24 aprilie 2017, orele 16:00, ora de inchidere a programului Societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.04.2017”.
Imputernicirile speciale pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, pana la data de 24 aprilie 2017, ora 16:00, la adresa: investors@stirom.ro, mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.04.2017”.
Imputernicirile speciale care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de Societate, care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus, nu sunt opozabile Societatii, avand drept sanctiune pierderea exercitiului dreptului de vot in Adunare.
Actionarii Stirom inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor Societatii eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunare, prin utilizarea Buletinului de vot prin corespondenta („Buletinul de vot”). Buletinul de vot, in limba romana si engleza, poate fi obtinut, incepand cu data de 27.03.2017, de la sediul Societatii si de pe website-ul Societatii (www.stirom.ro) si va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii.
In cazul votului prin corespondenta, Buletinul de vot, in romana si/sau engleza, completat si semnat/stampilat de actionar, impreuna cu copia actului de identitate actualizat pot fi inaintate dupa cum urmeaza:
b) depuse la Registratura Societatii din Bucuresti, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, cod postal 032258, sau transmise prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, ori prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii pana cel tarziu la data de 24 aprilie 2017, ora 16:00, ora de inchidere a programului Societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.04.2017” sau
b) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, pana la data de 24 aprilie 2017, ora 16:00, la adresa: investors@stirom.ro, mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.04.2017”.
Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala care se depune/expediaza, in original, astfel incat sa fie inregistrata ca primita la registratura Societatii pana la data de 24 aprilie 2017, ora 16:00, sau o imputernicire generala care se depune/expediaza, in copie cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat sa fie inregistrata ca primita la registratura Societatii pana la data de 24 aprilie 2017, ora 16:00. Copia certificata a imputerniciri generale este retinuta de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al Adunarii.
Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societatii sau prin e-mail pana la data si ora sus mentionate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in Adunare.
In situatia in care, actionarul, care si-a exprimat votul prin corespondenta, participa personal sau prin reprezentant la Adunare, votul prin corespondenta exprimat pentru Adunare este anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala in Adunare este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci, pentru valabilitatea votului sau, aceasta prezinta la Adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunare.
La completarea Imputernicirilor speciale si a Buletinelor de vot, va rugam sa tineti cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a Adunarii cu noi puncte, caz in care ordinea de zi completata va fi publicata pana la data de 14 aprilie 2017. In acest caz, Imputernicirile speciale actualizate si Buletinele de vot actualizate pot fi obtinute de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii (www.stirom.ro) incepand cu data publicarii ordinii de zi completata.
Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei Buletinelor de vot prin corespondenta, precum si verificarea si validarea Imputernicirilor speciale depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia avand obligatia de a pastra in siguranta inscrisurile, precum si obligatia pastrarii confidentialitatii voturilor exprimate, pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor aferente punctelor inscrise pe ordinea de zi a Adunarii.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social (denumiti in continuare „Initiatori”) au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii.
In vederea constatarii calitatii de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, in vederea constatarii calitatii de reprezentant legal, propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii, vor fi insotite de urmatoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizeaza servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./respectivii participanti. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii pot fi inaintate dupa cum urmeaza:
a) depuse la Registratura Societatii din Bucuresti, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, ori prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii la cunostinta celorlalti actionari, respectiv sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii pana la data de 12 aprilie 2017, ora 16:00, ora de inchidere a programului Societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.04.2017” sau
b) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, pana la data de 12 aprilie 2017, ora 16:00, ora de inchidere a programului Societatii, la adresa: investors@stirom.ro, mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.04.2017”.
Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii trebuie sa fie insotite de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunare.
Initiatorii au dreptul de a prezenta si proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii.
In vederea constatarii calitatii de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, in vederea constatarii calitatii de reprezentant legal, Proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii, vor fi insotite de urmatoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizeaza servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./respectivii participanti. Proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii pot fi inaintate dupa cum urmeaza:
a) depuse la Registratura Societatii din Bucuresti, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, sau transmise prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, ori prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii, pana la data de 12 aprilie 2017, ora 16:00, ora de inchidere a programului Societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.04.2017” sau
b) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, pana la data de 12 aprilie 2017, ora 16:00, la adresa: investors@stirom.ro, mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.04.2017”.
Actionarii Societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii. In vederea constatarii calitatii de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, in vederea constatarii calitatii de reprezentant legal, intrebarile privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii, vor fi insotite de urmatoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizeaza servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./respectivii participanti. Intrebarile privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii, trebuie depuse la Registratura Societatii din Bucuresti, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, sau transmise prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, ori prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii, pana la data de 27 aprilie 2017, ora 13:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.04.2017”.
Actionarii pot transmite astfel de intrebari si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, insotite de urmatoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizeaza servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./respectivii participanti, pana la data de 27 aprilie 2017, ora 13:00, la adresa: investors@stirom.ro, mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.04.2017”.
Documentele, materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii, inclusiv proiectul de hotarare, vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Bucuresti, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, incepand cu data de 27.03.2017, pana la data de 27.04.2017/28.04.2017 inclusiv, in zilele lucratoare, intre orele 9:00 – 16:00 si pe website-ul Societatii (www.stirom.ro). Persoanele interesate pot obtine, la cerere, fotocopii ale acestor documente.
In cazul in care la data de 27.04.2017 nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru valida intrunire, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 28.04.2017, in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.
Sandra Maria Soares Santos,
Presedintele Consiliului de Administratie