Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de
instrumente financiare si operatiuni de piata si
art. 113 litera A din Regulamentul CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 24 iulie 2017
Denumirea entitatii emitente: STIROM S.A.
Sediul social: B-dul. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, Bucuresti
Numarul de telefon/fax: 021 2018500; 021 3451023
Codul Unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 335588
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/10/1990
Capital social subscris si varsat: 40.696.730,00 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Evenimente importante de raportat:
- Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) din data de 24 iulie 2017, ora 12.00.
Anexam:
- Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 24 iulie 2017.
Nikolaos Barlagiannis
Director General
Imputernicit,
Adrian Liviu Suciu,
Director Tehnic
Hotararea nr. 1/24.07.2017
a Adunarii Generale ordinare a Actionarilor (“Adunarea”)
Stirom S.A.
Adunarea generala ordinara a actionarilor Societatii STIROM S.A. (“Societatea”) convocata in temeiul dispozitiilor art. 117 coroborate cu prevederile art. 111 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul Adunarilor Generale ale societatilor comerciale cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 7 din Actul Constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 2172/22.06.2017 si in ziarul “Adevarul”, editia din 22.06.2017, precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare prin Raportul Curent cu nr. 3217/20.06.2017,
Legal si statutar intrunita in data de 24 iulie 2017, ora 12.00, in conformitate cu prevederile legale incidente si prevederile Actului constitutiv al Societatii, in cadrul primei convocari, la sediul Societatii din Bucuresti, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, prin prezenta personala sau prin reprezentant a unui numar de 2 actionari care detin un numar de 15.671.967 actiuni, reprezentand 96,273% din totalul drepturilor de vot, respectiv 96,273% din capitalul social al Societatii,
Cu un numar total de 15.671.967 voturi valabil exprimate, reprezentand 15.671.967 actiuni si 96,273% din drepturile de vot, dintre care 15.671.967 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, pentru fiecare punct inclus pe ordinea de zi a Adunarii:
HOTARASTE:
Art. 1 Aproba revocarea auditorului financiar al Societatii – KPMG Audit S.R.L..
Art. 2 Aproba numirea societatii ERNST&YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. in calitate de auditor financiar al Stirom SA pentru o perioada de 3 (trei) ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2017, 2018, 2019, durata contractului de prestari servicii de audit fiind de 3 (trei) ani.
Art. 3 Indemnizatia Directorului General al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2017 va fi stabilita de catre Consiliul de Administratie al Societatii, iar cuantumul acesteia nu va putea depasi suma de 5.000 EUR brut/luna.
Art. 4 Se stabileste data de 16.08.2017 ca „Data de Inregistrare” in legatura cu hotararile adoptate in cadrul Adunarii, in sensul art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Art. 5 Se imputerniceste Domnul Nikolaos Barlagiannis, care se identifica cu pasaport nr. AN3156839, eliberata de autoritatile elene la data de 18.10.2016, valabila pana la data de 17.10.2021, pentru a indeplini formalitatile de publicitate si inregistrare a prezentei hotarari. Domnul Nikolaos Barlagiannis poate sa mandateze orice persoane competente, pentru realizarea formalitatilor anterior mentionate.
Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in doua exemplare originale, fiecare avand un numar de 2 pagini, astazi 24 iulie 2017.
Nikolaos Barlagiannis, Corina Mariana Pircalabu,
Presedinte Adunare Generala Secretar Adunare Generala