RAPORT CURENT
Intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si ale Legii nr. 24/2017
Data raportului: 03.12.2020
Denumirea entitatii emitente: SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. MANGALIA
Sediul social: Str. Rozelor, nr. 3, Mangalia, Jud. Constanta, cod postal 905500
Numar tel./fax: 0241 753347; 0241 752107
Cod unic de inregistrare la O.R.C.: RO2413593
Numar de ordine in Registrul Comertului: J13/759/1991
Capital social subscris si varsat: 16.681.612,5 RON
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO
I. Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale:- nu este cazul
b) Achizitii sau instrainari substantiale active – nu este cazul
c) Procedura falimentului – nu este cazul
d) Alte evenimente:
Desfasurarea sedintei A.G.O.A. a Santierului Naval 2 MAI SA Mangalia din data de 03.12.2020.
Anexa: Hotararea A.G.O.A. a Santierului Naval 2 MAI SA Mangalia din data de 03.12.2020.
HOTARAREA din data de 03.12.2020
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia convocata in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, prevederile Regulamentului A.S.F.nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare,cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, prevederile Actului constitutiv al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A., legal constituita in data de 03.12.2020, ora 11.30,
HOTARASTE
1. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni , reprezentand 93,8878% din capitalul social, alegerea administratorilor provizorii/prelungirea mandatelor , conform Ordinului ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri nr. 3195/30.10.2020, a urmatoarelor pesoane: dl. Ionut CONSTANTINESCU, dl. Iulian DRAGOI si dna. Valerica MAITAN.
2. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, prelungirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de 2 luni, incepand cu data de 09.12.2020, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, daca procedura de selectie se va finaliza in interiorul acestui interval, sau pana la data revocarii din functie.
3. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, stabilirea indemnizatiei brute fixe lunarea administratorilor provizorii, care va fi cea stabilita prin Hotararea A.G.A. Societatii SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia din data de 28.09.2018, respectiv 3.500 lei.
4. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, imputernicirea domnului Constantin ALEXIE-COTAN, in vederea semnarii contractelor de mandat/actului aditional la contractul de mandat cu administratorii provizorii ai Societatii SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia.
5. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, data de 24.12.2020 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. din data de 03.12/04.12.2020 si data de 23.12.2020 ca ex-date, in conformitate cu
dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
6. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din
capitalul social, imputernicirea Directorului General al Societatii SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia in vederea efectuarii procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrarii hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariata a societatii.
Director General
__________________
Ec. Romulus DUMITRANA