RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. 5/2018
· DESTINATARUL RAPORTULUI: BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F.(COMISIA NATIONALA DE VALORI MOBILIARE )
· DATA RAPORTULUI: 20.01.2020
· DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: SINTEZA S.A.
· SEDIUL SOCIAL: Sos. Borsului nr.35,Oradea jud.BIHOR
· TELEFON: 0259456116 ; 0259444969,FAX: 0259462224
· COD UNIC DE INREGISTRARE LA ORC: 67329
· NUMAR DE ORDINE LA ORC: J/05/197/1991
· CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 9916888,50 LEI
· PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: BVB
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 20 Ianuarie 2020
Adunarea generala ordinara a actionarilor convocata legal, tinuta in data de 20 Ianuarie 2019 orele 10,00, cu participarea unui procent de 80,03 % din capitalul social , hotaraste urmatoarele :
1. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie al societatii aflati in functie, domnii Vasilescu Radu, Turcu Vasile Cosmin, Pasula Claudiu Sorin, ca urmare a modificarilor aduse in structura detinerilor actionarilor societatii ;
2. Se aleg noii administratori ai societatii SINTEZA SA, cu un mandat de 4 ( patru ) ani incepand cu data de 20.01.2020, in persoana domnilor :
dl. Savin Alexandru cetatean roman, cu domiciliul in municipiul Bucuresti.
dl. Turcu Vasile Cosmin cetatean roman, cu domiciliul in municipiul Constanta.
dl. Pasula Claudiu Sorin , cetatean roman, domiciliat in Oradea.
3. S-a fixat si aprobat indemnizatia pentru exercitiul in curs membrilor Consiliului de administratie;
4. Adunarea generala ordinara il imputerniceste pe dl.Tincau Tibor sa semneze contractele de administrare incheiate cu administratorii societatii.
5. Aprobarea datei de inregistrare, data de 07.02.2020, in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se vor resfrange efectele hotararilor AGA , in conformitate cu prevederile art. 86 din Legea 24/2017 si stabilirea datei de 06.02.2020 ca ex-date conform art.2, lit l din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 ;
In temeiul prezentei hotarari urmeaza sa se indeplineasca toate formalitatile legate de publicitate si de inregistrare a mentiunilor corespunzatoare la Oficiul Registrului Comertului, prin grija Consiliului de Administratie al societatii.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Radu Vasilescu