CONVOCATOR
Ca urmare a vacantarii unui post de administrator al societatii , prin renuntarea la mandat a dlui. Ryan Gavin Nicholas incepand cu data primei AGA in care se va aproba noua componenta a Consiliului de Administratie, in vederea completarii numarului statutar al membrilor consiliului de administratie ,CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al societatii SINTEZA S.A. Oradea, cu sediul in Oradea, Sos. Borsului nr. 35, judetul Bihor, inregistrata la ORC Bihor sub nr. J05/197/1991, in baza art. 117 din Legea nr.31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, intrunit in data de 09.05.2017, in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr.31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, ale Legii nr. 24/2017, a Regulamentelor CNVM si a dispozitiilor Actului Constitutiv, convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA a actionarilor pe data de 12.06.2017 orele 12,00, la sediul societatii din Oradea, Sos. Borsului nr.35, avand urmatoarea
ORDINE DE ZI :
1. Alegerea unui membru in Consiliul de Administratie pe locul ramas vacant, ca urmare a renuntarii la mandatul de administrator a dlui Ryan Gavin Nicholas, pentru un mandat valabil de la data tinerii adunarii generale pana la 20.07.2020 ;
2. Aprobare ca data de inregistrare, data de 30.06.2017 si stabilirea datei de 29.06.2017 ca ex-date conform art.2, lit f din regulamentul CNVM nr. 6/ 2009 ;
In situatia neindeplinirii conditiilor statutare privind tinerea Adunarii generale ordinare a actionarilor in ziua aratata, aceasta se va reconvoca pentru data de 13 Iunie 2017, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.
Actionarii care au dreptul sa participe la adunarile generale sunt cei care figureaza in Registrul actionarilor la data de 02.06.2017 , considerata data de referinta.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale acordata conform prevederilor legale. Accesul actionarilor la adunarile generale se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane- fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane- juridice si a actionarilor persoane - fizice reprezentate, cu imputernicire generala / procura speciala ,data persoanei fizice care ii reprezinta .
Procura speciala( imputernicirea speciala )sau procura generala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar) si sunt disponibile in limba romana si limba engleza fie de la sediul societatii personal, fie de pe pagina de web www.sinteza.ro, incepand cu data de 10. 05. 2017 orele 12.
Dupa completare si semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal in original pana la data de 10.06.2017 in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12/13.06.2017” sau transmis prin
e-mail cu semnatura electronica extinsa, la sediul societatii, insotit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, pana la data de 10.06.2017 orele 12,00, pe adresa de e-mail este sinteza@sinteza.ro .
Vor fi acceptate procurile fie in limba romana, fie in limba engleza .
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta( in limba romana si sau engleza ) . Buletinul de vot in limba romana si in limba engleza poate fi obtinut incepand cu data de 10.05.2017 orele 12, de la sediul societatii sau de site-ul www.sinteza.ro .
Formularul ( buletinul ) de vot prin corespondenta in limba romana sau limba engleza, completat si semnat de actionar impreuna cu toate documentele insotitoare , poate fi inaintat dupa cum urmeaza :
a) transmis societatii in original la sediul acesteia pana la data de 10.06.2017 orele 12 in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12/13. 06.2017 „ cu legalizare de semnatura de catre un notar public cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului, prin orice forma de curierat ,
b) transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnatura electronica, pana la data de 10.06.2017 orele 12 la adresa sinteza@sinteza.ro mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12/13. 06.2017 „ .
Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social au dreptul de a introduce, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv data de 26.05.2017, puncte noi pe ordinea de zi a Adunarilor generale a actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de adunarea AGAO, care vor fi transmise la sediul societatii in scris, pana la data de 26.05.2017, deasemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGAO, drept care se poate exercita in scris, prin transmitere la sediul societatii, pana la data de 26.05.2017 orele 12 .
Cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi precum si proiectele de hotarari pentru aceste puncte se vor inainta Consiliului de Administratie numai in scris, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12/13.06. 2017”. Ordinea de zi completata cu punctele propuse va fi republicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege pentru convocarea Adunarii generale.
Propunerile privind candidatii pentru functia de membri ai Consiluilui de administratie, se pot depune pana la data de 26.05.2017 orele 12, la sediul societatii.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand a fi consultata si completata de acestia .
Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmand a fi depuse la sediul societatii impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului, pana la data de 26.05.2017 orele 12 .
Intrebarile se inainteaza Consiliului de Administratie in scris, in original , in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12/13.06.2017”. Societatea va formula raspuns la intrebari pe pagina de internet( in format intrebare- raspuns), in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data primirii respectivelor intrebari.
Procurile speciale, formularul de vot completat si semnat in original, cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, intrebarile formulate de actionari, vor fi insotite de urmatoarele documente (a) in cazul persoanelor fizice fotocopie act de identitate semnata pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) in cazul persoanelor juridice fotocopie al actului de identitate al reprezentantului legal, certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor, in original ori in copie conforma cu originalul .
Consiliul de administratie propune ca data de inregistrare data de 30. 06. 2017, in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se vor resfrange efectele hotararilor AGA , in conformitate cu prevederile art.238 din Legea 297/ 2004 si stabilirea datei de 29. 06. 2017 ca ex-date conform art.2, lit f din Regulamentul CNVM nr. 6/ 2009 .
Documentele, materialele vizand problemele de pe ordinea de zi , proiectul de hotarare, formularele procurilor speciale si formularul de vot prin corespondenta vor fi disponibile si in limba engleza actionarilor atat la sediul societatii cat si pe pagina web www.sinteza.ro, incepand cu data publicarii prezentului convocator, respectiv 10. 05. 2017.
Informatii suplimentare, inclusiv informatii cu privire la drepturile actionarilor, se pot obtine la telefon: 0259/444969, zilnic intre orele 9,00-13,00.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ,
CLAUDIU SORIN PASULA