RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. 1/2006
· DESTINATARUL RAPORTULUI: BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F.(COMISIA NATIONALA DE VALORI MOBILIARE )
· DATA RAPORTULUI: 21.04.2017
· DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: S.C.SINTEZA S.A.
· SEDIUL SOCIAL: Sos. Borsului nr.35,Oradea jud.BIHOR
· TELEFON: 0259456116 ; 0259444969,FAX: 0259462224
· COD UNIC DE INREGISTRARE LA ORC: 67329
· NUMAR DE ORDINE LA ORC: J/05/197/1991
· CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 9916888,50 LEI
· PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: BVB
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: Hotararile AGA O si E din data de 20.04.2017.
I. Adunarea generala ordinara a actionarilor convocata legal, tinuta in data de 20.04.2017 orele 12,00, cu participarea unui procent de 51, 95 % din capitalul social , hotaraste urmatoarele :
1. S-au aprobat situatiile financiare anuale incheiate la 31 Decembrie 2016, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului, pentru exercitiul financiar 2016;
- venituri totale 51. 593. 709 lei
- cheltuieli totale 45. 598. 909 lei
- profit brut 5. 994. 800 lei
- profit net 2. 760. 412 lei
2. S-a aprobat propunerea Consiliului de administratie de repartizare pe destinatii a rezultatului net realizat in anul 2016 astfel :
2.1.din cont 121” Profit si pierdere “ suma de 2.760.412,10 lei astfel :
- suma de 299.740 lei la rezerva legala ;
- suma de 1.052.064, 40 lei la rezerva din facilitati fiscale profit reinvestit ;
- suma de 1.408.607, 70 lei ca dividende ;
2.2 . din cont 1175 ” Rezultat reportat reprezentand surplusul din rezerve din reevaluare “ :
- suma de 3.091.015,30 lei ca dividende ;
- suma de 11.924.758, 78 lei ramane in soldul contului ;
2.3 . fixarea si distribuirea dividendului brut/ actiune in suma de 0,06806 lei , suma totala dividende de distribuit fiind 4.499.623 lei ;
2.4 . s-a stabilit data de 31.05.2017 ca data platii dividendelor ;
3. S-a aprobat mandatarea Consiliului de Administratie sa intocmeasca procedura privind distribuirea dividendelor care va fi adusa la cunostinta actionarilor printr-un comunicat al C.A ce va fi publicat intr-un ziar de circulatie nationala si va fi postat pe site-ul societatii : www.sinteza.ro si sa desemneze operatori specializati pentru plata dividendelor .
4. S-a aprobat descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016;
5. S-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pe anul 2017;
- venituri totale 34. 121. 700 lei
- cheltuieli totale 32. 975. 888 lei
- profit brut 1. 145. 812 lei
- profit net 962.482 lei
6. S-a aprobat ca data de inregistrare, data de 10.05.2017 si stabilirea datei de 09.05.2017 ca ex-date conform art.2, lit f din regulamentul CNVM nr. 6/ 2009.
II. Adunarea generala extraordinara a actionarilor convocata legal, tinuta in data de 20.04.2017 orele 13,00, cu participarea unui procent de 80, 03 % din capitalul social , hotaraste urmatoarele :
1. Se aproba renuntarea la dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 238 mp, cu nr. Cadastral 197383 Oradea, teren proprietatea SC SINTEZA SA, in favoarea Municipiului Oradea, precum si mandatarea Directorului general al societatii pentru semnarea oricaror documente necesare ducerii la indeplinire a celor hotarate de AGEA referitor la acest punct.
2. Se aproba ca data de inregistrare, data de 10.05.2017 si stabilirea datei de 09.05.2017 ca ex-date conform art.2, lit f din regulamentul CNVM nr. 6/ 2009.
In temeiul prezentelor hotarari urmeaza sa se indeplineasca toate formalitatile legate de publicitate si de inregistrare a mentiunilor corespunzatoare la Oficiul Registrului Comertului, prin grija Consiliului de Administratie al societatii.
DIRECTOR GENERAL
CATALIN MARIAS