joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


SINTEZA S.A. - STZ

Hotarari AGA O & E din 20 april 2017

Data Publicare: 21.04.2017 11:34:51

Cod IRIS: 352D4

 

 

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. 1/2006

 

·         DESTINATARUL RAPORTULUI: BURSA DE VALORI BUCURESTI

                                                              A.S.F.(COMISIA NATIONALA DE VALORI MOBILIARE )

·         DATA RAPORTULUI: 21.04.2017

·         DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: S.C.SINTEZA S.A.

·         SEDIUL SOCIAL:  Sos. Borsului nr.35,Oradea jud.BIHOR

·         TELEFON: 0259456116 ; 0259444969,FAX: 0259462224

·         COD UNIC DE INREGISTRARE LA ORC: 67329

·         NUMAR DE ORDINE LA ORC: J/05/197/1991

·         CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 9916888,50  LEI

·         PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: BVB

 

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: Hotararile AGA O si E din data de 20.04.2017.

 

            I. Adunarea generala ordinara a actionarilor convocata legal, tinuta in data de 20.04.2017  orele 12,00, cu participarea unui procent de  51, 95 % din capitalul social , hotaraste urmatoarele :

 

            1. S-au aprobat situatiile financiare anuale incheiate la 31 Decembrie 2016, pe baza Raportului administratorilor si a  Raportului auditorului, pentru exercitiul financiar 2016;

              -  venituri totale                  51. 593. 709      lei

              -  cheltuieli totale                45. 598. 909      lei

              -  profit brut                           5. 994. 800     lei

              -  profit net                             2. 760. 412     lei

            2. S-a aprobat propunerea Consiliului de administratie de repartizare pe destinatii  a rezultatului net realizat in anul 2016  astfel :

2.1.din cont 121” Profit si pierdere “ suma de 2.760.412,10 lei astfel :

               - suma de 299.740 lei la rezerva legala ;

               - suma de 1.052.064, 40 lei la rezerva din facilitati fiscale profit reinvestit ;

               - suma de 1.408.607, 70 lei ca dividende ;

2.2  . din cont 1175 ” Rezultat reportat reprezentand surplusul din rezerve din reevaluare “ :

               -  suma de 3.091.015,30  lei ca dividende ;

               -  suma de 11.924.758, 78 lei ramane in soldul contului ;

2.3  . fixarea si distribuirea dividendului brut/ actiune in suma de 0,06806 lei , suma totala dividende de distribuit fiind 4.499.623 lei ;

            2.4 . s-a  stabilit data de 31.05.2017 ca data platii  dividendelor ;

            3. S-a aprobat mandatarea Consiliului de Administratie sa intocmeasca procedura privind distribuirea dividendelor care va fi adusa  la cunostinta actionarilor printr-un comunicat al C.A ce va fi publicat intr-un ziar de circulatie nationala si va fi postat pe site-ul societatii : www.sinteza.ro si sa  desemneze  operatori specializati pentru plata dividendelor .

            4. S-a aprobat descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016;                

            5. S-a aprobat   Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pe anul  2017;

              -  venituri totale        34. 121. 700         lei

              -  cheltuieli totale      32. 975. 888         lei

              -  profit brut                1. 145. 812         lei

              -  profit net                      962.482          lei

            6.  S-a  aprobat  ca data de inregistrare, data de 10.05.2017  si stabilirea datei de 09.05.2017 ca ex-date conform art.2, lit f din regulamentul CNVM nr. 6/ 2009.

 

          II. Adunarea generala extraordinara a actionarilor convocata  legal, tinuta in data de 20.04.2017 orele 13,00, cu participarea unui procent de  80, 03 % din capitalul social , hotaraste urmatoarele :

 

            1. Se aproba renuntarea  la dreptul de proprietate  asupra terenului in suprafata de 238 mp, cu nr. Cadastral 197383 Oradea, teren proprietatea SC SINTEZA SA, in favoarea Municipiului Oradea, precum si mandatarea   Directorului general al societatii pentru semnarea oricaror documente necesare ducerii la indeplinire a celor hotarate de AGEA referitor la acest punct.

 

           2. Se aproba  ca data de inregistrare, data de 10.05.2017  si stabilirea datei de 09.05.2017 ca ex-date conform art.2, lit f din regulamentul CNVM nr. 6/ 2009.

 

               In temeiul prezentelor hotarari urmeaza sa se indeplineasca toate formalitatile legate de publicitate si de inregistrare a mentiunilor corespunzatoare la Oficiul Registrului  Comertului, prin grija Consiliului de Administratie al societatii.

 

DIRECTOR GENERAL

CATALIN MARIAS

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.