Stiri Piata

SINTEZA S.A. - STZ

Hotarari AGA O 26.03.2018

Data Publicare: 26.03.2018 16:29:01

Cod IRIS: 3CCD2

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. 1/2006

· DESTINATARUL RAPORTULUI: BURSA DE VALORI BUCURESTI

A.S.F.(COMISIA NATIONALA DE VALORI MOBILIARE )

· DATA RAPORTULUI: 26.03.2018

· DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: S.C.SINTEZA S.A.

· SEDIUL SOCIAL: Sos. Borsului nr.35,Oradea jud.BIHOR

· TELEFON: 0259456116 ; 0259444969,FAX: 0259462224

· COD UNIC DE INREGISTRARE LA ORC: 67329

· NUMAR DE ORDINE LA ORC: J/05/197/1991

· CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 9916888,50 LEI

· PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: BVB

· EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: HOTARARE AGAO 26 Martie 2018

Adunarea generala ordinara a actionarilor convocata legal, tinuta in data de 26 Martie 2018 orele 12,00, cu participarea unui procent de 80% din capitalul social , hotaraste urmatoarele :

1. Ca urmare a demisiei auditorului financiar dl. Ioan Dan Morar - CAFR 708, se numeste auditor financiar societatea ACF CONFIDENT SRL cu sediul in Oradea, str. Dimitrie Cantemir nr. 24- 26, ap. 4, judetul Bihor, inregistrata la ORC Bihor sub nr. J5/2524/2007, cod unic de inregistrare 22518829, membru CAFR cu nr. 777 / 2007, reprezentata legal prin administrator URS PARASCA, se aproba durata contractului de audit respectiv 26.03.2018- 30.04.2021, precum si mandatarea consiliului de administratie sa incheie contractul cu noul auditor .

2. S-au stabilit si aprobat indemnizatiile ( remuneratiile ) membrilor Consiliului de Administratie precum si indicatorii de performanta ai acestora , pentru exercitiul in curs ;

3. Se valideaza indemnizatia ( remuneratia ) Directorului General al societatii precum si indicatorii de performanta ai acestuia ;

4. Se aproba ca data de inregistrare, data de 17.04.2018 si stabilirea datei de 16.04.2018 ca ex-date conform art.2, lit f din regulamentul CNVM nr. 6/ 2009;

In temeiul prezentei hotarari urmeaza sa se indeplineasca toate formalitatile legate de publicitate si de inregistrare a mentiunilor corespunzatoare la Oficiul Registrului Comertului, prin grija Consiliului de Administratie al societatii.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

RADU VASILESCU

STZ_20180326155941_Raport-Hotarare-AGOA-26-Martie-2018.pdf
STZ_20180326162428_Raport-Hotarare-AGOA-26-March-2018-E.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.