Hotarari AGOA 25 aprilie 2018

Nr. de inregistrare:  1967  / 25.04.2018

            Catre,

            Bursa de Valori Bucuresti S.A.

            Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

Conform Anexei 29 a Regulamentului 1/2006

privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

I.                   Evenimente importante de raportat

a)      Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul;

b)      Achizitii sau instrainari substantiale de active - nu este cazul;

c)      Procedura falimentului - nu este cazul;

d)      Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2007- nu este cazul;

e)       Alte evenimente :

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. in calitate de emitent de instrumente financiare, aduce la cunostinta tuturor celor interesati faptul ca, in data de 25.04.2018, cu incepere de la ora 10.00,   a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii , care a fost legal si statutar constituita, la prima convocare si punem la dispozitia acestora Hotararea AGOA nr.4/25.04.2018  , adoptata cu aceasta ocazie .

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

Niculae Dan

                                                           Director General

                                                    HOTARAREA NR. 4

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SOCIETATII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita

                                      din data de 25 aprilie  2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) Societatii TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. (“Societatea”), avand sediul din Bistrita, str. Zorilor, nr. 5, jud. Bistrita Nasaud, persoana juridica romana avand ca unic obiect de activitate intermedierea in asigurari, autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara in baza Deciziei CSA nr. 114.420/2006 si inmatriculata in Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK-374/16.11.2006, identificata prin CUI 19044296, inregistrata la ORC Bistrita cu numarul J06-674/2006, convocata cu respectarea prevederilor  Legii 31/1990 privind societatile, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare,  Actului constitutiv,  Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare,

adopta azi, in sedinta desfasurata la data de 25 aprilie  2018 , ora 10.00,  la Sala de conferinta a Hotelului Ozana din  Bistrita, str. Calea Moldovei, nr. 17 , et.1,  jud. Bistrita-Nasaud, cu un cvorum de 76,41928  % din totalul de 2.500.000 drepturi de vot aferente celor 2.500.000 de actiuni emise de Societate  , reprezentand un numar total de 1.910.482 voturi valabil exprimate , urmatoarea  :

                                                      H O T A R A R E

                 asupra punctelor aflate pe ordinea de zi , dupa cum urmeaza :

1.      Aproba Raportul Consiliului de Administratie , privind exercitiul financiar incheiat la  31.12. 2017.

Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere

2.      Ia act de Raportul auditorului financiar RAO AUDIT OFICCE S.R.L., privind situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2017.

3.      Aproba Situatiile  financiare individuale aferente exercitiului financiar 2017, respectiv : bilantul contabil, contul de profit si pierdere , situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile precum si notele explicative cuprinse in situatiile financiare ale anului 2017,   pe baza Raportului Consiliului de Administratie  si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

                  Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere

4.      Aproba propunerea privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017. Se propune ca profitul net sa fie repartizat dupa cum urmeaza :

Profit net de repartizat : 3.405.622 lei

Rezerve legale: 70.000 lei

Acordare de dividende : 2.600.000 lei, dividendul brut/actiune propus fiind de 1,04 lei;

Alte rezerve : 0 lei

Rezultat reportat : 34.399 lei .

Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere

5.      Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2017.

Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere

6.      Aproba  Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2018, avand urmatorii indicatori :

Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere

7.      Aproba data de 11.05.2018 ca „data de inregistrare”, conform art. 86 pct. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si conform art. 2 lit e) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere

8.      Aproba  data de 10.05.2018 ca „ ex-date”, conform art. 2 lit. f din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 modificat.

Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere

9.      Aproba data de 31.05.2018 ca „data platii”, conform art. 86 pct. 2 si 3 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere

10.   Mandateaza  Presedintelui Consiliului de Administratie -Director General , in persoana d-lui Niculae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, Hotararea AGOA.

Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere

11.  Mandateaza Directorul Departamentului juridic al Societatii  dna Denes Adriana,  sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGOA la ORC de pe  langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia  in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a .

Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere

                 Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi,  25 aprilie 2018, in 5(cinci) exemplare

            originale din care 2(doua) exemplare pentru Societate si 3(trei) exemplare pentru a fi depuse

            la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

Presedinte al Consiliului de Administratie 

NICULAE DAN