CONVOCATOR
Consiliul de administratie al Societatii TURBOMECANICA S.A., cu sediul in Bucuresti, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, nr. registrul comertului J40/533/1991, C.U.I. 3156315, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 297/2004, intrunit in data de 20.03.2017, a hotarat convocarea la data de 25.04.2017, ora 11.00, la Sala de Protocol a Societatii Turbomecanica S.A., situata in Bucuresti, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 14.04.2017.
Adunarea generala ordinara va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2016 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2016;
2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar asupra situatiilor financiare pe anul 2016;
3. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2016;
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2017;
5. Aprobarea planului de investitii pentru anul 2017;
6. Aprobarea propunerii consiliului de administratie de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2016.
7. Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, propunandu-se in acest sens data de 18.05.2017.
8. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si a consilierului juridic al societatii de a indeplini formalitatile necesare inregistrarii cererii de mentiuni la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.
In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de reprezentare, adunarea generala ordinara se convoaca din nou la data de 26.04.2017 ora 11.00, in acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi.
Accesul actionarilor la adunarea generala se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta.
Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale in Limba Romana sau Limba Engleza (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar). Procurile speciale in Limba Romana sau Limba Engleza si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, vor fi depuse in original la sediul societatii sau transmise prin e-mail : office @ turbomecanica.ro, cu semnatura electronica extinsa, pana la data de 21.04.2017, ora 14.00.
Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004) sau unui avocat, inainte de prima utilizare, va fi depusa la sediul societatii, in copie certificata de catre reprezentantul actionarului, pana la data 21.04.2017, ora 10.00 (data de inregistrare la registratura societatii), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant la adunarea generala convocata prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta (in Limba Romana sau Limba Engleza), inainte de adunarea generala a actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta (in Limba Romana sau Limba Engleza), cu legalizare de semnatura de catre un notar public, impreuna cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului, vor fi transmise societatii, in original, la sediul acesteia, pana la data de 21.04.2017, ora 14.00.
Informatiile si documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi, proiectele de hotarare, formularele procurilor speciale(in Limba Romana si Limba Engleza ), precum si formularul de vot prin corespondenta (in Limba Romana si Limba Engleza) vor fi puse la dispozitia actionarilor, la sediul societatii sau pe site-ul sau (www.turbomecanica.ro), incepand cu 24.03.2017.
Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, care vor fi transmise societatii pana la data de 08.04.2017, ora 16.00. Actionarii care au propus introducerea de noi puncte pe ordinea de zi au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele de pe ordinea de zi, pana la data de 08.04.2017, ora 16.00.
Actionarii pot pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale de la data de 24.03.2017 pana la data de 24.04.2017, ora 12.00.
Informatii mai detaliate cu privire la drepturile actionarilor vor putea fi consultate la sediul societatii sau de pe pagina de internet a societatii (www.turbomecanica.ro).
Data de referinta este 14.04.2017. Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta vor putea participa si vota in cadrul adunarii.
RADU VIEHMANN
Presedintele consiliului de administratie