Nr. 13/25.08.2020
INFORMARE
In conformitate cu art. 209 alin. 2 din Regulamentul ASF 5/2018
In data de 25 August 2020, ora 11.00, actionarii Societatii TURBOMECANICA S.A. (denumita in continuare “TURBOMECANICA”), societate pe actiuni de tip deschis cu un capital social de 36.944.247,50 lei impartit in 369.442.475 actiuni in valoare nominala de 0.10 lei, detinute de actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 14.08.2020 conform evidentelor emise de Depozitarul Central S.A., s-au intrunit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in Bucuresti, la Sala de Protocol a Societatii Turbomecanica S.A., situata in Bucuresti, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, la prima convocare a Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu Actul Constitutiv al Societatii si au adoptat un numar de 5 hotarari conform cu punctele de pe ordinea de zi.
La sedinta au fost prezenti un numar de 6 actionari personal. Nici un actionar nu a votat prin corespondenta/ nu a comunicati procuri in termenul prevazut de convocator, in conformitate cu recomandarile facute prin Regulamentul ASF 5/2020.
Hotararile au fost adoptate cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti .
Consiliul de Administratie
Presedinte
Ing. Radu Viehmann
RAPORT CURENT nr. 14/25.08.2020
Raport curent conform art. 77 si urm din Legea nr. 24/2017 si a Regulamentului ASF 5/2018
Data raportului 25.08.2020
Denumirea entitatii emitente: TURBOMECANICA SA
Sediul social: B-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6
Tel.: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 94
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/533/1991
Numar inregistrare Registrul Comertului J40/533/1991
Cod Unic de Inregistrare 3156315
Capital Social subscris integral varsat 36.944.247,50 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Titluri de capital – Categoria Standard
I. Evenimente importante de raportat:
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 14.08.2020, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017, convocata pentru data de 25.08.2020, ora 11.00 la Sala de Protocol a Societatii “Turbomecanica“ S.A., situata in Bucuresti, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, legal constituita la prima convocare in sedinta din data de 25.08.2020 a avut o prezenta de 57,2428 %.
Adunarea generala ordinara a dezbatut problemele aflate pe ordinea de zi a sedintei asa cum rezulta si din cele consemnate in procesul verbal al adunarii a adoptat Hotararea nr. 3/25.08.2020 pentru cele 5 puncte de pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:
1. Se aproba, cu unanimitate de voturi, strategia de dezvoltare a societatii Turbomecanica prin diversificarea portofoliului de servicii de mentenanta si reparatii efectuate pentru motoarele CFM56-7B ce echipeaza aeronavele civile Boeing 737NG avand in vedere ca oferirea unor servicii de inalta calitate la tarife mai reduse fata de competitorii din Europa de Vest, vor fi atractive pe piata, mai ales in perioada post-COVID si ca acest proiect investitional va permite Societatii pozitionarea in clubul select al furnizorilor de servicii tip MRO la nivel international. Investitia necesara implementarii acestei strategii are nevoie de aproximativ 2,5 ani pentru implementare (inclusiv certificarea sistemului de managment al calitatii in conformitate cu EASA Part 145B si training) si apoi, aproximativ 3 ani pentru a ajunge la pragul de rentabilitate.
Conducerea Societatii va putea astfel sa demareze toate procedurile si activitatile necesare in vederea implementarii acesteia, urmand a supune aprobarii actionarilor deciziile legate de finantarea activitatilor legate de implementarea acestei strategii.
2. Se aproba, cu unanimitate de voturi, planul de investitii propus pentru anul 2020 ca si posibilitatea de implementare a acestuia pana la finalul trimestrului I 2021.
3. Se aproba, cu unanimitate de voturi, data de 24.09.2020 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.
4. Se aproba, cu unanimitate de voturi, data de 23.09.2020 ca data ,,ex date", data calendaristica de la care actiunile TURBOMECANICA S.A., obiect al Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;
5 . Se aproba, cu unanimitate de voturi, imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si a consilierului juridic al societatii de a indeplini formalitatile necesare inregistrarii acesteia la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.
PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC- COMERCIAL
Ing. Ec.
VIEHMANN RADU CLAUDIA ANGHEL