vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


TURBOMECANICA S.A. - TBM

Hotarari AGA O 26.04.2018

Data Publicare: 27.04.2018 8:19:29

Cod IRIS: 834A6

RAPORT CURENT nr 5/26.04.2018 

 

Raport curent conform art.77 si urm din legea 24/2017 si art. 113 lit. A alin. 1 lit. e) din Regulamentul CNVM 1/2006

 

Data raportului 26 Aprilie 2018

Denumirea entitatii emitente:  TURBOMECANICA SA

Sediul social: B-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6

Tel.: (+4) 021 434 32 06;  (+4) 021 434 07 41  Fax: (+4) 021 434 07 94

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/533/1991

Numar inregistrare Registrul Comertului J40/533/1991

Cod Unic de Inregistrare 3156315

Capital Social subscris integral varsat 36.944.247,50 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori       Bucuresti, Titluri de capital – Categoria Standard

 

I. Evenimente importante de raportat:

 

 

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 14.04.2018, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017, convocata pentru data de 26.04.2018, ora 11.00 la Sala de Protocol a Societatii “Turbomecanica“ S.A., situata in Bucuresti, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, legal constituita la prima convocare in sedinta din data de 26.04.2018 a avut o prezenta de 58,5387%.

Adunarea generala ordinara a dezbatut problemele  aflate pe ordinea de zi a sedintei asa cum rezulta si din cele consemnate in procesul verbal al adunarii a adoptat  Hotararea nr 1/26.04.2018 pentru cele 10 puncte de pe ordinea de zi  dupa cum urmeaza:

 

1.      Se aproba cu majoritate de voturi, actionarii membri ai Consiliului de administratie abtinandu-se in conditiile art. 126 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, Raportul de gestiune al Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2017 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2017;

2.       Se aproba cu unanimitate de voturi Raportul Auditorului financiar asupra situatiilor financiare pe anul 2017;  

  1. Se aproba cu unanimitate de voturi situatiile financiare pe anul 2017;
  2. Se aproba cu unanimitate de voturi bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2018;
  3. Se aproba cu unanimitate de voturi planul de investitii pentru anul 2018;
  4. Se aproba cu unanimitate de voturi propunerea consiliului de administratie de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2017 astfel:

                                  i.          Rezerva legala, in valoare de  233.042,37 lei;

                                ii.          Alte rezerve – repartizarea sumei profitului pentru care s-a  beneficiat de scutire de impozit pe profit, mai putin partea aferenta rezervei legale, asa cum s-a repartizat suma de 2.849.325,83 lei, aferenta anului 2016, in conformitate  cu Art. 22 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, in valoare de: 883.581,75 lei

                              iii.          Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti, in valoare de: 3.593.789,35 lei

                              iv.          Distribuirea de dividende in valoare bruta totala, de 8.940.507,90 lei, reprezentand o valoare bruta pe actiune de: 0,0242 lei;

                                v.          Impozitul pe dividende va fi calculat si retinut de catre Societate si varsat la bugetul de stat in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

                              vi.          Modalitatile de plata si procedurile corespunzatoare platii dividendelor vor fi aduse la cunostinta actionarilor printr-un comunicat ulterior.

 

7.      Se aproba cu unanimitate de voturi data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, propunandu-se in acest sens data de 08.06.2018.

  1. Se aproba cu unanimitate de voturi stabilirea datei de 07.06.2018 ca data ,,ex date", data calendaristica de la care actiunile TURBOMECANICA S.A., obiect al Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;
  2. Stabilirea datei de 29.06.2018 ca ,,data platii", data calendaristica la care distribuirea dividendelor aferente actiunilor TURBOMECANICA S.A., asa cum au fost stabilite prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, devine certa;
  3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si a consilierului juridic al societatii de a indeplini formalitatile necesare inregistrarii acesteia la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

 

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL             DIRECTOR  ECONOMIC- COMERCIAL

  Ing.                                                                 Ec.

       VIEHMANN  RADU                                   ION DINCA

 

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.