Hotarari AGA O & E din 26 septembrie 2017

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB si Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului: 26 septembrie 2017

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare:13328043

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

HOTARAREA NR. 8 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din 26 septembrie 2017

 

Adunarea generala ordinara a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social in municipiul Bucuresti, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris si varsat 733.031.420 lei, fiind impartit in 73.303.142 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, intrunita in sedinta in data 26 septembrie, ora 10.00, la care au fost prezenti actionari reprezentand 66,85672% din capitalul social si 66,85672% din totalul drepturilor de vot, in temeiul prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, precum si ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatoarea

 

H O T A R A R E:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1, 9 si 10 dupa cum urmeaza:

1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, avand in vedere votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 91,86822% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, nu se numeste dl. Calin Radu VILT in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA.

 

2. Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba stabilirea datei de 13 octombrie 2017 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.

 

3. Cu privire la punctul 10 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se imputerniceste presedintele de sedinta, doamna Georgeta-Corina POPESCU, sa semneze Hotararea Adunarii generale ordinare a actionarilor, precum si documentele necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale. Doamna Georgeta-Corina POPESCU poate sa imputerniceasca alte persoane pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.

 

 

Georgeta-Corina POPESCU Director General Executiv
Presedinte al Directoratului

HOTARAREA NR. 9 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din 26 septembrie 2017

 

Adunarea generala ordinara a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social in municipiul Bucuresti, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris si varsat 733.031.420 lei, fiind impartit in 73.303.142 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, intrunita in sedinta in data 26 septembrie 2017, ora 10.00, la care au fost prezenti actionari reprezentand 66,85672% din capitalul social si 66,85672% din totalul drepturilor de vot, in temeiul prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, precum si ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatoarea

 

H O T A R A R E:

 

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 5, 6, 7, 8, 9 si 10 dupa cum urmeaza:

1.1. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 99,97237% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se prelungeste pentru o perioada de doua luni mandatul dl. Stefan Valeriu IVAN de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA.

 

1.2. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand  94, 78867% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se prelungeste pentru o perioada de doua luni mandatul dl. Marius Iulian CARABULEA de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA.

 

1.3. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 99,97237% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se prelungeste pentru o perioada de doua luni mandatul dl. Iulius Dan PLAVETI de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA.

 

1.4. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 94,78867% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se prelungeste pentru o perioada de doua luni mandatul dl. Bogdan BOBORA de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA.

 

1.5. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 94,78867% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se prelungeste pentru o perioada de doua luni mandatul doamnei Beatrice AMBRO de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA.

 

1.6. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 94,78867% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se prelungeste pentru o perioada de doua luni mandatul dl. Cristian Eugen RADU in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA.

 

1.7. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 99,97237% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se prelungeste pentru o perioada de doua luni mandatul dl. Corneliu SOROCEANU de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA.

 

2. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 99,97286% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se imputerniceste reprezentantul statului in Adunarea generala a actionarilor, dna. Viorica ILIE, sa semneze in numele Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA actele aditionale la contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere numiti de catre Adunarea generala ordinara a actionarilor potrivit proiectului de act aditional anexat adresei Ministerului Economiei - Departamentul pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului nr. 4314/05.09.2017 (inregistrata sub nr. 32633/05.09.2017).

 

3. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 99,97286% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A., cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (3) si alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, respectiv procedura de selectie se organizeaza la nivelul Ministerului Economiei, de catre o Comisie de selectie, asistata de un expert independent.

 

4. Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 97,53268% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de administratie la filialele Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A la care nu s-a declansat pana la aceasta data procedura de selectie, respectiv: OPCOM S.A. si FORMENERG S.A., cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, respectiv procedura de selectie se organizeaza de catre Consiliul de administratie.

 

5. Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba stabilirea datei de 13 octombrie 2017 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.

 

6. Cu privire la punctul 10 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se imputerniceste presedintele de sedinta, doamna Georgeta-Corina POPESCU, sa semneze Hotararea Adunarii generale ordinare a actionarilor, precum si documentele necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale. Doamna Georgeta-Corina POPESCU poate sa imputerniceasca alte persoane pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.

Georgeta-Corina POPESCU Director General Executiv

Presedinte al Directoratului

 

HOTARAREA NR. 10 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din 26 septembrie 2017

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social in municipiul Bucuresti, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris si varsat 733.031.420 lei, fiind impartit in 73.303.142 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, intrunita in sedinta in data de 26 septembrie 2017, ora 12.00, la care au fost prezenti actionari reprezentand 66,87248% din capitalul social si 66,87248% din totalul drepturilor de vot, in temeiul prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatoarea

 

H O T A R A R E:

 

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi la nr. 1, 2, 3, 7 si 8 dupa cum urmeaza:

 

1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 94,90845% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba majorarea de principiu a capitalului social al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelelectrica” S.A. cu aportul in natura a 17 terenuri pentru care Compania a obtinut certificatele de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, aport ce va fi determinat de catre un expert independent autorizat, in conformitate cu prevederile art. 38 si art. 215 din Legea societatilor nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare conform Notei nr. 18692/21.08.2017.

 

2. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba completarea obiectului de activitate cu activitatea avand Codul CAEN – 3320 „Instalarea masinilor si echipamentelor industriale”.

3. Cu privire la punctul 3.1. de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 94,91020% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Alin.(4) al art.3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(4) Societatea poate infiinta si alte sedii secundare, fara personalitate juridica, situate si in alte localitati din tara sau din strainatate, care se vor organiza ca sucursale, reprezentante, agentii sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, in conditiile legii.

 

4. Cu privire la punctul 3.2. de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Modificarea unei formulari din prima coloana a tabelului din cadrul art.6,  in loc de: desfasurarea de activitati specifice pentru utilizarea brevetelor si a documentelor privind protectia proprietatii private pentru care compania este titulara, conform prevederilor legale;,  noua formulare fiind: desfasurarea de activitati specifice pentru exploatarea drepturilor de proprietate intelectuala al caror titular este Societatea, conform prevederilor legale;

 

5. Cu privire la punctul 3.3. de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

A doua coloana din cadrul art. 6 se modifica prin adaugarea urmatorului obiect de activitate:

„instalarea masinilor si echipamentelor industriale – 3320”.

 

6. Cu privire la punctul 3.4. de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Alin.(1) al art.9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Societatea va tine evidenta actiunilor si actionarilor in Registrul actionarilor ce va fi mentinut de o societate de registru independenta, deschis si operat conform prevederilor legale in vigoare.

 

7. Cu privire la punctul 3.5. de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 94,91020% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Alin.(1) al art.11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, asigura drepturi egale si confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului Act constitutiv si dispozitiilor legale, precum si orice alte drepturi prevazute de prezentul Act constitutiv.

 

8. Cu privire la punctul 3.6. de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 94,91020% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Alin.(6) al art.11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(6) Actionarii au dreptul la o corecta si completa informare in adunarea generala a actionarilor asupra situatiei societatii. In cazul emisiunii de noi actiuni, actionarii existenti au drept de preferinta la subscriere, in conditiile legii.

 

9. Cu privire la punctul 3.7. de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 90,64513% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Alin.(3) si alin.(5) al art.13 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

 „(3) Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri care respecta reglementarile pietei de capital.

(5) Imputernicirile vor fi depuse in original cu cel putin o ora inainte de adunare, la prima, sau, dupa caz, la a doua convocare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare.”

 

10. Cu privire la punctul 3.8. de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Lit.a) din cadrul alin.(1) al art.14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

a) discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Directorat, Consiliul de Supraveghere si de auditorul financiar.

 

11. Cu privire la punctul 3.9. de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Lit.b) din cadrul alin.(1) al art.14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

b) aproba repartizarea profitului si fixeaza dividendul;

 

12. Cu privire la punctul 3.10. de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Lit.d) din cadrul alin.(1) al art.14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

d) numeste si demite auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar.

 

13. Cu privire la punctul 3.11. de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 94,91020% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Lit.f) din cadrul alin.(1) al art.14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

f) fixeaza remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor Consiliului de Supraveghere.

 

14. Cu privire la punctul 3.12. de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Lit.g) din cadrul alin.(1) al art.14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

g) se pronunta asupra gestiunii membrilor Directoratului si membrilor Consiliului de Supraveghere, le evalueaza activitatea si ii descarca de gestiune, in conditiile legii.

 

15. Cu privire la punctul 3.13. de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 90,67965% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Lit.j) din cadrul alin.(1) al art.14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(j) hotaraste cu privire la orice tine de competenta sa potrivit legislatiei aplicabile;”

16. Cu privire la punctul 3.13^1 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 90,62944% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Se elimina lit. (m) din alin. (1) al art. 14.

 

17. Cu privire la punctul 3.14. de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 94,85901% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Se elimina alin. (3) al art.14.

 

18. Cu privire la punctul 3.15. de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 90,63157% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Alin.(4) – renumerorat alin.(3) - al art.14  se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 „(3) Pe langa competentele si atributiile mentionate in alin. (2) de mai sus sau de lege, adunarea generala extraordinara a actionarilor hotaraste asupra urmatoarelor aspecte:

a)             realizarea de catre Societate in calitate de creditor a oricaror tipuri de imprumuturi sau obligatii de tipul imprumuturilor;

b)             constituirea sau participarea la constituirea unor entitati cu personalitate juridica distincta, cu scop patrimonial sau nepatrimonial, precum si participarea la capitalul social al altor societati;

c)             contractarea de credite, cu o durata mai mare sau egala de 5 ani, a caror valoare este mai mare sau egala cu 50.000.000 euro;

d)             constituirea de garantii cu o valoare mai mare sau egala cu 50.000.000 euro;

e)             stabilirea valorii minime a sumei asigurate si a valorii maxime a primei de asigurare pentru asigurarea de raspundere profesionala a membrilor Consiliului de Supraveghere, respectiv a membrilor Directoratului.”

 

19. Cu privire la punctul 3.16. de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 90,62944% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Alin.(4) al art.15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(4) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea Actului constitutiv al Societatii, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor.”

 

20. Cu privire la punctul 3.17. de pe ordinea de zi, avand in vedere votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 92,85119% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, nu se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Pct. (i) alin.(1) al sectiunii A, „Prima convocare”, din art.16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(i) Niciun alt aspect, cu exceptia desemnarii presedintelui si a secretarului sedintei respective nu se va desfasura in cadrul adunarilor generale ordinare decat in cazul in care conditiile de cvorum sunt indeplinite la inceperea sedintei. In sensul prezentului articol, cvorumul este intrunit daca sunt prezenti sau reprezentati in cadrul adunarii actionarii care reprezinta mai mult de 1/2 din valoarea capitalului social al Societatii.

 

21. Cu privire la punctul 3.18. de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 94,91020% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Pct. (ii) alin.(1) al sectiunii A, „A doua convocare”, din art.16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(ii) Adunarea generala ordinara intrunita la a doua convocare poate decide cu privire la problemele incluse in ordinea de zi a primei adunari convocate, indiferent de numarul actionarilor prezenti, cu majoritatea voturilor exprimate.

 

22. Cu privire la punctul 3.19. de pe ordinea de zi, avand in vedere votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 92,85119% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, nu se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Pct. (i) alin.(2) al sectiunii A, „Prima convocare”, din art.16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(i) Nicio activitate, cu exceptia desemnarii presedintelui si a secretarului sedintei respective nu se va desfasura in cadrul adunarilor generale extraordinare decat in cazul in care conditiile de cvorum sunt indeplinite la inceperea sedintei. In sensul acestui articol, cvorumul este intrunit daca sunt prezenti sau reprezentati actionarii reprezentand mai mult de 1/4 din valoarea capitalului social al Societatii.

 

23. Cu privire la punctul 3.20. de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 94,91020% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Pct. (iii) alin.(2) al sectiunii A, „A doua convocare”, din art.16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(iii) In cazul intrunirii cvorumului, in cadrul celei de-a doua convocari a adunarii generale extraordinare se va putea decide cu privire la problemele incluse in ordinea de zi cu majoritatea voturilor exprimate.

 

24. Cu privire la punctul 3.21. de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 94,91020% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Se elimina alin. (4) si alin.(6) ale sectiunii A din art.16, in cadrul sectiunii A din art.16 alin. (5) devenind alin.(4).

 

25. Cu privire la punctul 3.22. de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 90,64562% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Alin.(1) al sectiunii B din art.16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(1) Orice persoana care reprezinta in cadrul sedintei adunarii generale a actionarilor un actionar si care nu are calitatea de reprezentant legal al acestuia, in conformitate cu art. 125 din Legea societatilor nr. 31/1990, trebuie sa depuna imputernicirea in original cu cel putin o ora inaintea inceperii sedintei, conform convocatorului.”

 

26. Cu privire la punctul 3.23. de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Alin.(2) al sectiunii B din art.16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele Directoratului sau persoana desemnata de acesta sa prezideze sedinta, sau, in lipsa acesteia, de catre o persoana desemnata de catre actionari.

 

27. Cu privire la punctul 3.24. de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 97,13244% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Alin.(3) al sectiunii B din art.16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(3) Presedintele de sedinta desemneaza, dintre angajatii Societatii, unul sau mai multi secretari tehnici care sa verifice indeplinirea conditiilor necesare pentru tinerea sedintei.

 

28. Cu privire la punctul 3.24^{^}1 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 96,80693% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Alin. (5) al sectiunii B din art. 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(5) Procesul verbal, semnat de presedinte si de secretarul de sedinta, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii, ordinea de zi, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta. Procesul verbal al sedintei, se tehnoredacteaza, se semneaza si se alipeste la Registrul proceselor verbale ale sedintelor si deliberarilor.

 

29. Cu privire la punctul 3.25. de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 97,13244% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Alin.(6) al sectiunii B din art.16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(6) Hotararile adunarilor generale se redacteaza pe baza procesului verbal si se semneaza de o persoana desemnata de catre actionari in cadrul adunarii. In cazul in care o persoana nu este desemnata de catre actionari sa semneze hotararile adunarii, presedintele de sedinta, impreuna cu secretarul de sedinta, semneaza aceste hotarari.

 

30. Cu privire la punctul 3.25^{^}1 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 96,52602% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Alin. (4) din art. 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(4) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea si revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru numirea si demiterea auditorului financiar si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor Directoratului, a membrilor Consiliului de Supraveghere si a auditorului financiar.

 

31. Cu privire la punctul 3.26. de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Alin.(7) din art.18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(7) Societatea va suporta costurile asigurarii de raspundere profesionala a membrilor Consiliului de Supraveghere.

 

32. Cu privire la punctul 3.27. de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Pct. (ii) al alin.(1) din art.20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(ii) de catre Presedintele Consiliului de Supraveghere la cererea motivata a oricaror doi membri ai Consiliului de Supraveghere, cu conditia ca subiectele propuse spre dezbatere Consiliului de Supraveghere sa fie de competenta acestui organ de conducere.

 

33. Cu privire la punctul 3.28. de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 94,91020% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Alin.(3) din art.20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(3) Convocarea sedintei Consiliului de Supraveghere va fi transmisa fiecarui membru al Consiliului de Supraveghere in scris, la adresa sau adresa de posta electronica sau numarul de fax al respectivului membru al Consiliului de Supraveghere. Fiecare membru al Consiliului de Supraveghere este obligat sa anunte Societatea in scris cu privire la orice modificare a datelor de contact si nu va putea opune Societatii niciun fel de nereguli referitoare la notificare daca schimbarea datelor de contact nu a fost notificata in acest mod de membrul Consiliului de Supraveghere.

 

34. Cu privire la punctul 3.29. de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Alin.(8) din art.20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(8) In situatii deosebite, sedintele Consiliului de Supraveghere pot avea loc prin mijloace  prin intermediul carora toate persoanele care participa la sedinta se pot auzi una pe alta (telefon sau video-conferinta), sau e-mail, la comunicari fiind atasate semnatura electronica a participantilor, iar participarea la o astfel de sedinta se considera participare in persoana in scopul indeplinirii cerintelor cu privire la cvorum si conditii de vot. In aceste conditii nu sunt aplicabile cerintele privind termenul minim de convocare.

 

35. Cu privire la punctul 3.30. de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Alin.(11) din art.20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(11) In cazuri urgente, Consiliul de Supraveghere poate lua decizii scrise, fara intrunire, daca toti membrii sunt de acord cu luarea deciziilor fara tinerea unei sedinte. Pentru a putea fi luata o decizie fara intrunire este necesar ca propunerea sa fie comunicata in scris si insotita de documentatia aferenta, anterior luarii deciziilor, tuturor membrilor Consiliului de Supraveghere cu respectarea dispozitiilor art. 20 alin. (3). Presedintele va decide asupra urgentei.

 

36. Cu privire la punctul 3.31. de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Alin.(14) din art.20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(14) Dezbaterile Consiliului de Supraveghere se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se tehnoredacteaza, se semneaza si se alipeste la Registrul proceselor verbale ale sedintelor si deliberarilor. Procesul-verbal se semneaza de catre fiecare membru al Consiliului de Supraveghere prezent in cadrul sedintei si de catre secretar. In termen de 24 de ore de la finalizarea sedintei membrii absenti vor fi informati cu privire la deciziile adoptate in cadrul sedintelor in care acestia nu au fost prezenti.

 

37. Cu privire la punctul 3.32. de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 94,85951% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

 

Se elimina art.21 din Actul constitutiv cu renumerotarea articolului 22 care devine articolul 21.

 

38. Cu privire la punctul 3.33. de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 94,91020% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Lit. (b) a alin.(1) din art.22 – renumerotat 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(b) verifica bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii pe exercitiul financiar supus aprobarii adunarii generale a actionarilor.

 

39. Cu privire la punctul 3.34. de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 94,90971% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Lit. (c) a alin.(1) din art.22 – renumerotat 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(c) indeplineste orice atributii prevazute de legislatia speciala aplicabila in domeniul administrarii intreprinderilor publice.

 

40. Cu privire la punctul 3.34^1 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 89,55235% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

 

Eliminarea lit. (d) din alin. (1) al art. 22 - renumerotat art. 21 din Actul constitutiv – cu modificarea renumerotarii din cadrul acestui alineat urmare a aprobarii formei finale.

 

41. Cu privire la punctul 3.35. de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Lit. (g) a alin.(1) din art. 22 – renumerotat 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(g)        verifica daca activitatea desfasurata in numele si pe seama Societatii este in conformitate cu legea, cu actul constitutiv si hotararile adunarii generale a actionarilor.

 

42. Cu privire la punctul 3.36. de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Lit. (h) a alin. (1) din art. 22 – renumerotat 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(h)        prezinta adunarii generale a actionarilor, cel putin o data pe an, un raport privind activitatea de supraveghere desfasurata.

 

43. Cu privire la punctul 3.37. de pe ordinea de zi, avand in vedere votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 87,76139% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, nu se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Lit. (m) a alin.(1) din art.22 – renumerotat 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(m) propune adunarii generale revocarea auditorului financiar, precum si durata minima a contractului de audit.

 

44. Cu privire la punctul 3.37^1 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 96,06054% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Eliminarea lit. (n) din alin. (1) al art. 22 - renumerotat art. 21 din Actul constitutiv– cu modificarea renumerotarii din cadrul acestui alineat urmare a aprobarii formei finale.

 

45. Cu privire la punctele 3.38. si 3.38^1 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 95,71924% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Alin.(3) din art.22 – renumerotat 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(3) Urmatoarele tipuri de operatiuni nu pot fi efectuate decat cu acordul Consiliului de Supraveghere:

(a) achizitia de produse, servicii si lucrari, indiferent de durata, cu o valoare de peste 5.000.000 euro;

(b) operatiuni avand ca obiect prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem si de administrare a pietei angro de energie electrica, operatiuni pentru colectarea contributiei pentru cogenerare de inalta eficienta, operatiuni pentru plata bonusului si restituirea supracompensarii/bonusului necuvenit, operatiuni de racordare la RET, de realizare a conditiilor de coexistenta, de eliberare amplasament si executie a acestor lucrari, consultanta tehnica si management de proiect, aferente acestor lucrari, operatiuni de vanzare-cumparare a terenurilor necesare realizarii noilor instalatii conform contractelor de racordare la RET, precum si a terenurilor necesare cailor de acces catre aceste instalatii, operatiuni de constituire in favoarea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA a unor drepturi de uz si servitute, de superficie, de folosinta, de afectare in orice fel asupra terenurilor afectate de noile instalatii conform contractelor de racordare la RET, precum si orice alte operatiuni ce se vor efectua pentru buna desfasurare a activitatii principale a Companiei in concordanta cu reglementarile in vigoare, cu o valoare de peste 10.000.000 euro ;

(c) initierea, solutionarea, exercitarea, abandonarea unor pretentii, litigiu, arbitraj, cu o valoare de peste 500.000 euro;

(d) angajamente care implica obligatii importante din partea Societatii, cu exceptia operatiunilor prevazute la lit.a) si b), cu o valoare de peste 5.000.000 euro.

e) orice act cu titlu gratuit, incluzand orice sponsorizari si donatii oferite de Societate, cu valoare individual mai mare de 100.000 lei.

f) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare ale Societatii, in tara sau in strainatate, (sucursale, reprezentante, agentii sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica).”

 

46. Cu privire la punctul 3.39. de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 99,99951% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Art.22 – renumerotat 21 se completeaza cu un nou alineat numerotat (4) care va avea urmatorul cuprins:

(4) In cazul in care Consiliul de Supraveghere nu isi da acordul pentru operatiunile precizate la alin.(3) de mai sus, Directoratul poate cere acordul Adunarii generale ordinare a actionarilor care va decide in conditiile legii.

 

47. Cu privire la punctul 3.40. de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 90,63157% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Se adauga un nou articol in Actul constitutiv numerotat 22 cu urmatoarea formulare:

„Articolul 22 Indatoriri ale membrilor Consiliului de Supraveghere si membrilor Directoratului.

(1) Membrii Consiliului de Supraveghere si membrii Directoratului au indatoriri de diligenta si loialitate fata de „Transelectrica”.

(2) Membrii Consiliului de Supraveghere si membrii Directoratului respecta obligatia prevazuta in alineatul precedent daca in momentul luarii unei decizii de afaceri acestia sunt in mod rezonabil indreptatiti sa considere ca actioneaza in interesul Societatii si pe baza unor informatii adecvate.

(3) Consiliul de Supraveghere in exercitarea atributiilor esentiale de control asupra modului in care Directoratul conduce Societatea, precum si de verificare a activitatii desfasurate in numele si pe seama Societatii, are dreptul si indatorirea sa stabileasca in raport cu Directoratul si Societatea modalitatile de control, verificare si de raportare pe care le considera necesare indeplinirii acestor atributii.

(4) Directoratul are indatorirea sa asigure la nivelul Societatii procedurile de raportare si conditiile organizatorice necesare indeplinirii atributiilor de control si verificare aflate in sarcina Consiliului de Supraveghere.”

 

48. Cu privire la punctul 3.41. de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Alin.4 din art.23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(4) Societatea va suporta costurile asigurarii de raspundere profesionala a membrilor Directoratului.

 

49. Cu privire la punctul 3.42. de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 95,72186% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Modificarea Art.24 din Actul constitutiv prin adaugarea a doua noi alineate, alin.(8) si (9) cu urmatoarea formulare:

„(8) Fara a aduce atingere caracterului solidar al raspunderii membrilor Directoratului, Directoratul poate delega competente catre oricare dintre membrii sai (inclusiv catre Directorul General Executiv) sau catre personalul Societatii, cu stabilirea expresa a limitelor competentelor si responsabilitatilor pe care le deleaga, cu respectarea regulii privind reprezentarea Societatii prin semnatura conjuncta si a conditiilor prevazute de regulile interne ale Directoratului.

(9) Prin „personalul Societatii”, in sensul alin.(8), se intelege personal cu functie de conducere aflat in directa subordonare ierarhica a Directoratului si care detine autorizare/certificare pentru acces la informatii clasificate, de nivel cel putin egal cu cel detinut de membrii Directoratului.”

 

50. Cu privire la punctul 3.43. de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 95,72186% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Art.25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 „Articolul 25    Indatoririle Directoratului

Principalele indatoriri ale Directoratului, indeplinite sub supravegherea Consiliului de Supraveghere, sunt:

(a)           stabileste strategia, politicile de dezvoltare, politicile contabile si sistemul de control financiar ale Societatii si aproba planificarea financiara;

(b)           aproba structura organizatorica (organigrama) a Societatii, si regulamentul de organizare si functionare;

(c)           supune anual adunarii generale a actionarilor raportul cu privire la activitatea Societatii, situatiile financiare pe anul precedent si proiectul de buget si programul de investitii al Societatii pe anul in curs;

(d)           incheie acte juridice cu tertii in numele si pe seama Societatii, cu respectarea dispozitiilor prezentului Act constitutiv referitoare la semnatura conjuncta si cu respectarea aspectelor rezervate competentei adunarii generale a actionarilor sau Consiliului de Supraveghere;

(e)           angajeaza si concediaza, stabileste sarcinile si responsabilitatile personalului Societatii, in conformitate cu politica de personal a Societatii;

(f)            negociaza Contractul colectiv de munca la nivelul Societatii, precum si actele aditionale la acesta, impreuna cu reprezentantii salariatilor;

(g)           indeplineste toate actele si ia masurile necesare si utile pentru conducerea si indeplinirea obiectului de activitate al Societatii, cu exceptia celor rezervate prin lege sau prin Actul constitutiv in sarcina adunarii generale a actionarilor si a Consiliului de Supraveghere. In acest sens, Directoratul aproba operatiunile la nivelul Transelectrica, altele decat cele prevazute in competenta adunarii generale a actionarilor, cu obligatia de a obtine acordul Consiliului de Supraveghere pentru tipurile de operatiuni pentru care legea sau Actul constitutiv prevad un astfel de acord;

(h)           aproba mandatele reprezentantilor Societatii in cadrul adunarilor generale ale actionarilor filialelor Transelectrica si informeaza Consiliul de Supraveghere, trimestrial, cu privire la mandatele acordate acestora;

(i)             aproba cu acordul Consiliului de Supraveghere infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare (sucursale, reprezentante, agentii sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica);

(j)             aproba incheierea de catre Societate de acte juridice de natura contractului de societate reglementat de Codul civil atunci cand rezultatul nu este o entitate cu personalitate juridica distincta precum si aprobarea participarii Societatii ca membru in organizatii interne sau internationale;

(k)           exercita orice competenta prevazuta de lege sau delegata de catre adunarea generala a actionarilor in temeiul legii;

(l)             indeplineste orice atributii prevazute de legislatia speciala aplicabila in domeniul administrarii intreprinderilor publice;

(m)          duce la indeplinire hotararile adunarii generale a actionarilor.

(n)           Directoratul va informa Adunarea generala a actionarilor, cel putin de doua ori pe an cu privire la urmatoarele tipuri de operatiuni:

(i) achizitia de produse, servicii si lucrari, indiferent de durata cu o valoare de peste 5.000.000 euro;

(ii) initierea, solutionarea, exercitarea, abandonarea unor pretentii, litigiu, arbitraj, cu o valoare mai mare de 500.000 euro;

(iii) angajamente care implica obligatii importante din partea Societatii, cu o valoare de peste 5.000.000 euro;

(iv) credite, indiferent de durata, sub 50.000.000 euro;

(v) garantii pentru credite, sub 50.000.000 euro.”

 

51. Cu privire la punctul 3.44. de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 95,72186% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Alin. (2) din art. 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2)        Cerinta existentei a doua semnaturi pentru ca un act sa fie angajant pentru Societate se considera indeplinita daca printr-o procura speciala, doi reprezentanti autorizati in intelesul alin. (1) de mai sus ai Societatii, actionand impreuna, au acordat in mod expres unei singure persoane, ce actioneaza in mod individual, capacitatea de a reprezenta Societatea in privinta unui anume act.

 

52. Cu privire la punctul 3.45. de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 95,72186% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Alin. (3) din art. 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(3) Conducatorii sucursalelor sau ai altor sedii secundare ale Societatii nu vor avea capacitatea de a reprezenta Societatea in tranzactii comerciale, decat in conditiile in care capacitatea de reprezentare a fost delegata in mod expres de catre Directorat si doar in limitele de competenta stabilite de Directorat.

 

53. Cu privire la punctul 3.46. de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 90,63206% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Art.26 se modifica prin adaugarea a doua noi alineate, alin.(5) si (6) si va avea urmatorul cuprins:

 „(5) Oricare membru al Directoratului (inclusiv Directorul General Executiv) poate delega catre alte persoane capacitatea de a reprezenta Societatea, pe baza unor procuri generale sau speciale, contrasemnate de unul din ceilalti membri ai Directoratului.

(6) In sensul prezentului articol 26,  prin „alte persoane” se intelege personal al Societatii cu functie de conducere si aflat in directa subordonare ierarhica a Directoratului si care detine autorizare/certificare pentru acces la informatii clasificate, de nivel cel putin egal cu cel detinut de membrul Directoratului care a luat decizia de delegare.”

 

54. Cu privire la punctele 3.47. si 3.47^1 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 95,77256% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Se adauga un nou capitol (capitolul 7) siun nou articol (articolul 27), cu renumerotarea capitolelor 7-10 si a articolelor 27-40, dupa cum urmeaza:

„CAPITOLUL 7

Auditul societatii

Articolul 27 Auditorii Interni si Auditul Financiar

(1) Societatea este supusa auditului financiar.

(2) Societatea isi va organiza auditul intern in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Auditorii interni raporteaza Consiliului de Supraveghere.”

 

55. Cu privire la punctul 3.48. de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 95,72186% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Alin.(2), lit. (ii) din art. 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(ii) competenta de a numi membri in consiliul de supraveghere, directorat, consiliu de administratie sau alte organe care reprezinta operatorul economic din punct de vedere juridic.

 

56. Cu privire la punctul 3.49. de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 95,72186% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Lit. (iii) in alin. (2) din art. 40  se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(iii)  detinerea unei cote majoritare.

 

57. Cu privire la punctul 3.50. de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 95,72186% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

„Se elimina Anexa nr.2 a Actului constitutiv”.

 

58. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 95,72186% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba stabilirea datei de 13 octombrie 2017 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

 

59. Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 95,72186% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se imputerniceste presedintele de sedinta, doamna Georgeta-Corina POPESCU, sa semneze Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, precum si documentele necesare privind inregistrarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, precum si pentru publicarea acesteia in conditiile legii. Doamna Georgeta-Corina POPESCU poate sa imputerniceasca alte persoane pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

 

Georgeta-Corina POPESCU Director General Executiv
Presedinte al Directoratului