Hotarari AGA O din data de 28 septembrie 2020

Catre:   Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

            Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB si Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Data raportului: 28 septembrie 2020

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare:13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

HOTARARILE NR. 9 si 10 ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din 28 septembrie 2020

Adunarea generala ordinara a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social in municipiul Bucuresti, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris si varsat 733.031.420 lei, fiind impartit in 73.303.142 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, intrunita in sedinta in data 28 septembrie 2020, ora 10.00, la care au fost prezenti actionari reprezentand 71,61609% din capitalul social si 71,61609% din totalul drepturilor de vot, in temeiul prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Actului constitutiv al Companiei actualizat, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emite urmatoarea:

H O T A R A R E nr. 9:

asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1, 6 si 7 dupa cum urmeaza:

1.1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul ”pentru” al actionarilor reprezentand 91,72482% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba numirea domnului Adrian Goicea, in calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere, incepand cu data de 30 septembrie 2020.

1.2. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul ”pentru” al actionarilor reprezentand 91,72469% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba numirea doamnei Luiza Popescu, in calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere, incepand cu data de 30 septembrie 2020.

1.3. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul ”pentru” al actionarilor reprezentand 82,73220% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba numirea domnului Oleg Burlacu, in calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere, incepand cu data de 30 septembrie 2020.

1.4. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul ”pentru” al actionarilor reprezentand 82,73220% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba numirea domnului Valentin Jean Comanescu, in calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere, incepand cu data de 30 septembrie 2020.

1.5. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul ”pentru” al actionarilor reprezentand 82,73220% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba numirea doamnei Mihaela Popescu, in calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere, incepand cu data de 30 septembrie 2020.

1.6. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul ”pentru” al actionarilor reprezentand 82,73220% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba numirea domnului Ciprian Constantin Dumitru, in calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere, incepand cu data de 30 septembrie 2020.

1.7. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul ”pentru” al actionarilor reprezentand 82,73220% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba numirea domnului Mircea Cristian Staicu, in calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere, incepand cu data de 30 septembrie 2020.

2. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba stabilirea datei de 20 octombrie 2020 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.

3. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se imputerniceste presedintele de sedinta, domnul Catalin NITU, sa semneze Hotararea Adunarii generale ordinare a actionarilor, precum si documentele necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale. Domnul Catalin Nitu poate sa imputerniceasca alte persoane pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.

H O T A R A R E nr. 10:

asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1^1,2, 3, 6 si 7 dupa cum urmeaza:

1. Cu privire la punctul 1^1 de pe ordinea de zi, cu votul ”pentru” al actionarilor reprezentand 91,65945% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se stabileste, prin raportare la art. 18 alin.(5) din Actul constitutiv, o durata de 4 (patru) ani, incepand cu data de 30 septembrie 2020, pentru mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere al CNTEE Transelectrica SA numiti in conditiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Hotararea nr.9/28.09.2020.

2. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul ”pentru” al actionarilor reprezentand 85,02529% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se stabileste remuneratia membrilor Consiliului de Supraveghere ca fiind calculata conform art. 37 alin.(2) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv 13.976 lei brut.

3. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul ”pentru” al actionarilor reprezentand 91,67882% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba forma contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere ca fiind cea propusa de catre actionarul Statul roman prin Secretariatul General al Guvernului conform adresei nr. 20/20128/11.09.2020, anexa la prezenta hotarare, si se imputerniceste reprezentantul Secretariatului General al Guvernului in Adunarea Generala a Actionarilor pentru a semna in numele Companiei contractele de mandat cu persoanele numite in calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere.

4. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba stabilirea datei de 20 octombrie 2020 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.

5. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se imputerniceste presedintele de sedinta, domnul Catalin Nitu, sa semneze Hotararea Adunarii generale ordinare a actionarilor, precum si documentele necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale. Domnul Catalin Nitu poate sa imputerniceasca alte persoane pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.