vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA - TEL

Convocare AGOA Anuala si AGEA in data de 27/28 Aprilie 2017

Data Publicare: 24.03.2017 11:57:05

Cod IRIS: 9EF86

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB si Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului: 24 martie 2017

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare:13328043

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Directoratul Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrata in sistem dualist, cu sediul social in Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Inregistrare 13328043, (“Compania”), intrunit in data de 24 martie 2017, convoaca, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei de urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Actului constitutiv al Companiei actualizat la data de 23 martie 2015, Adunarea generala extraordinara a actionarilor in data de 27 aprilie 2017, ora 12.00, in Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, cladirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de sedinte nr. 1112, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor Companiei la sfarsitul zilei de 17 aprilie 2017 (data de referinta), cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1.   Informare privind achizitiile de produse, servicii si lucrari cu valoare mai mare de 5.000.000 euro;

2.   Informare privind intervenirea prescrierii dreptului actionarilor la dividendele aferente anului 2013;

3.   Informare privind incheierea contractului: „Linie de credit bancar revolving pe o perioada de 1 an in suma de 150.000.000 lei necesara asigurarii functionalitatii schemei de sprijin in conditii optime” cu BRD Groupe Societe Generale S.A. si constituirea garantiilor asupra creantelor si conturilor bancare;

In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data mentionata, Adunarea generala extraordinara a actionarilor se va tine la data de 28 aprilie 2017, ora 12.00, in Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, cladirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de sedinte nr. 1112, cu aceeasi ordine de zi. 

La data convocarii, capitalul social al Companiei este de 733.031.420 lei si este format din 73.303.142 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea generala extraordinara a actionarilor.

Avand in vedere faptul ca pe ordinea de zi a Adunarii generale extraordinare se afla doar prezentarea unor informari, conform celor mai sus precizate, la data convocarii adunarii generale extraordinare, Compania nu propune un proiect de hotarare iar ordinea de zi nu include stabilirea datei de inregistrare. Materialele de sedinta (documentele sau informatiile vizand problemele inscrise pe ordinea de zi) sunt disponibile incepand cu data de 27 martie 2017, in format electronic, atat in limba romana, cat si in limba engleza, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/AGA si pot fi obtinute la adresa: „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, in zilele lucratoare, intre orele 08.00– 15.00.  

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii generale, la care se va raspunde prin postarea raspunsului pe website-ul Companiei. Intrebarile vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat (la adresa: Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, cladirea „PLATINUM Center”), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail:  irina.racanel@transelectrica.ro sau fax la numarul: +4021.303.56.10) in atentia doamnei Irina Racanel.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

– de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii generale; fiecare punct trebuie sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare Adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 10 aprilie 2017, ora 16.00;

– de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii generale extraordinare, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 10 aprilie 2017, ora 16.00.

Drepturile prevazute in paragraful anterior pot fi exercitate numai in scris, actionarii urmand sa transmita cererea, pana cel tarziu la data de 10 aprilie 2017, ora 16.00, fie prin posta sau servicii de curierat (la adresa: Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, cladirea „PLATINUM Center”), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: irina.racanel@transelectrica.ro respectiv fax la numarul: +4021.303.56.10) in atentia doamnei Irina Racanel.

Actionarii inregistrati la data de referinta in Registrul actionarilor Companiei, comunicat de Depozitarul Central, care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al Companiei, au obligatia sa completeze si sa depuna o declaratie pe proprie raspundere data in temeiul prevederilor art. 34 alin. 2 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 17 alin. 8 si art. 39 din Actul constitutiv al Companiei. Declaratia va fi insotita de sumarul pozitiilor in cont la zi/extrasul de cont din care sa reiasa portofoliul actiunilor detinute de acesta la operatorii economici care desfasoara activitate de producere sau de furnizare de energie, emis de Participant/Depozitarul Central. Modelul de declaratie va fi postat atat in limba romana, cat si in limba engleza pe site-ul Companiei, odata cu formularele de vot prin corespondenta si cu imputernicire speciala. Totodata, modelul de declaratie poate fi obtinut si la adresa: „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, in zilele lucratoare, intre orele 08.00– 15.00. Responsabilitatea asupra declaratiilor in ceea ce priveste respectarea prevederilor legale si statutare aplicabile revine in exclusivitate fiecarui actionar in parte (art. 326 Codul penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare). Declaratia insotita de extrasul de cont/sumarul pozitiilor in cont la zi va fi completata, semnata de catre actionar si predata, in original Companiei, anterior sedintei Adunarii generale a actionarilor.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta/de inregistrare, primita de Companie de la Depozitarul Central, sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referinta/de inregistrare, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar, emise de depozitarul central sau de participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, care furnizeaza servicii de custodie:

    a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;

    b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participanti.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Nu este necesara legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. Pentru identificarea actionarului persoana fizica, sau, dupa caz a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, ce adreseaza intrebari, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotarari, acesta va anexa cererii si copii ale documentelor care sa ii ateste identitatea.

La adunare pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta de 17 aprilie 2017, personal sau prin reprezentant.

Participarea prin reprezentant se face in baza unei imputerniciri speciale, conform formularului pus la dispozitie de catre Companie, sau a unei imputerniciri generale, cu respectarea prevederilor art. 243 alin. 6, 61-65 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, in conditiile art 14, 15, 151, 16, 17 si 171 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Formularul de imputernicire speciala, atat in limba romana, cat si in limba engleza, va fi disponibil si in format electronic pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/AGA incepand cu data de 27 martie 2017.

Imputernicirea speciala in original sau imputernicirea generala (in copie cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului), fie in limba romana, fie in limba engleza, se depune la adresa Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, cladirea „PLATINUM Center” in atentia doamnei Irina Racanel, sau se transmite semnata electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa: irina.racanel@transelectrica.ro. Imputernicirea speciala se depune in plic inchis cu mentiunea ”Imputernicire speciala - pentru Secretariat AGEA 27/28 aprilie 2017” pana la data de 27 aprilie 2017, ora 12.00, pentru prima convocare, respectiv pana la data de 28 aprilie 2017, ora 12.00, pentru a doua convocare.

In cazul in care convocatorul initial va fi completat ulterior cu puncte noi pe ordinea de zi, Compania va publica in conditiile legii completarea convocatorului si va pune la dispozitia actionarilor materialele de sedinta suplimentare, proiectul de hotarare, formularul de vot prin corespondenta si formularul de imputernicire speciala, actualizate, pana la data de 14 aprilie 2017, data anterioara datei de referinta. Daca va fi cazul, propunerea privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale extraordinare a actionarilor Companiei, data ce urmeaza a fi stabilita de Adunarea generala extraordinara a actionarilor, este 07 iunie 2017.

Intr-o astfel de ipoteza, actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea generala extraordinara a actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 14 aprilie 2017, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/AGA. Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la Companie in conditiile mai sus precizate. Formularele de vot prin corespondenta, fie in limba romana, fie in limba engleza, completate si semnate de catre actionari si insotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica, sau, dupa caz, de o copie a actului de identitate a reprezentantului actionarului persoana juridica, vor trebui sa parvina in original, in plic inchis cu mentiunea ”Vot prin corespondenta - pentru Secretariat AGEA 27/28 aprilie 2017”, prin posta sau prin servicii de curierat, la adresa: cladirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2-4, cod postal 030786, sector 3, Bucuresti, pana la data de 27 aprilie 2017, ora 12.00, pentru prima convocare, respectiv pana la data de 28 aprilie 2017, ora 12.00, pentru a doua convocare.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon +40 722.314.610, Irina Racanel –secretar tehnic al Adunarii generale a actionarilor.

 

 

Ion-Toni TEAU

Director General Executiv

Presedinte al Directoratului

 

 

 

 Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB si Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului: 24 martie 2017

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare:13328043

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

 

Directoratul Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrata in sistem dualist, cu sediul social in Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Inregistrare 13328043, (“Compania”), intrunit in data de 24 martie 2017, convoaca, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei de urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Actului constitutiv al Companiei actualizat la data de 23 martie 2015, Adunarea generala ordinara a actionarilor in data de 27 aprilie 2017, ora 10.00, in Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, cladirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de sedinte nr. 1112, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor Companiei la sfarsitul zilei de 17 aprilie 2017 (data de referinta), cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1.     Aprobarea Situatiilor financiare separate ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA pentru exercitiul financiar al anului 2016;

2.     Aprobarea Situatiilor financiare consolidate ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA pentru exercitiul financiar al anului 2016;

3.1. Aprobarea repartizarii profitului net la data de 31.12.2016 si a repartizarii sub forma de dividend a unei cote de 75% in conformitate cu Politica privind distributia de dividende aprobata prin HAGA nr.1/28.03.2016, cu urmatoarele destinatii:

Destinatia

Suma (lei)

Profit contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2016 (include provizionul pentru participarea salariatilor la profit)

278.823.063

Repartizare profit contabil pe urmatoarele destinatii:

 

Rezerva legala (5%)

16.952.910

Alte repartizari prevazute de lege -  scutirea de la plata a impozitului pe profitul reinvestit

27.462.480

Alte repartizari prevazute de lege - venituri realizate in anul 2016 din alocarea capacitatii de interconexiune (net de impozitul pe profit si de rezerva legala)

50.582.674

Participarea salariatilor la profit  (cheltuiala cu provizion in 2016)

6.461.520

Dividende cuvenite actionarilor

137.883.210

Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare

39.480.269

Profit nerepartizat

-

 3.2.       Aprobarea repartizarii profitului net la data de 31 decembrie 2016 cu repartizarea sub forma de dividend a unei cote de 90%, conform Memorandumului aprobat de Guvernul Romaniei, cu urmatoarele destinatii:

Destinatia

Suma (lei)

Profit contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2016 (include provizionul pentru participarea salariatilor la profit)

278.823.063

Repartizare profit contabil pe urmatoarele destinatii:

 

Rezerva legala (5%)

16.952.910

Alte repartizari prevazute de lege -  scutirea de la plata a impozitului pe profitul reinvestit

27.462.480

Alte repartizari prevazute de lege - venituri realizate in anul 2016 din alocarea capacitatii de interconexiune (net de impozitul pe profit si de rezerva legala)

50.582.674

Participarea salariatilor la profit  (cheltuiala cu provizion in 2016)

6.461.520

Dividende cuvenite actionarilor

165.445.191

Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare

11.918.288

Profit nerepartizat

-

 4.1.       Aprobarea dividendului brut pe actiune pentru anul 2016, la valoarea de 1,881 lei/actiune, platibil actionarilor inregistrati la data de inregistrare 07 iunie 2017, ex-date 06 iunie 2017, in conformitate cu Politica privind distributia de dividende a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A., aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare nr. 1 din 28.03.2016;

4.2.       Aprobarea dividendului brut pe actiune pentru anul 2016, la valoarea de 2,257 lei/actiune, platibil actionarilor inregistrati la data de inregistrare 07 iunie 2017, ex-date 06 iunie 2017, in conformitate cu solicitarea actionarului Statul Roman, reprezentat prin Ministerul Economiei, privind repartizarea sub forma de dividend a unei cote de 90%, conform Memorandumului aprobat de Guvernul Romaniei;

5.         Prezentarea Rapoartelor de Audit financiar asupra situatiilor financiare anuale separate si consolidate, incheiate de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A. la 31 decembrie 2016;

6.         Aprobarea Raportului Anual privind activitatea economico-financiara a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, conform prevederilor art. 227 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si ale Anexei nr. 32 la Regulamentul CNVM nr. 1/2006, pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2016;

7.         Descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2016;

8.         Prezentarea Raportului semestrial al Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A. asupra activitatii de administrare;

9.         Prezentarea Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A.;

10.        Prezentarea Raportului Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA asupra sistemelor de control intern si de gestiune a riscurilor semnificative din cadrul Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A. aferente anului 2016;

11.        Aprobarea duratei minime a contractului de audit financiar;

12.        Stabilirea datei de 06 iunie 2017 ca data „ex date”, data calendaristica de la care actiunile Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A. obiect al Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;

13.        Stabilirea datei de 07 iunie 2017 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor;

14.        Stabilirea datei de 28 iunie 2017 ca „data platii” dividendelor aferente exercitiului financiar 2016,

15.        Imputernicirea presedintelui de sedinta pentru semnarea Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor, a documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii adunarii generale ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data mentionata, Adunarea generala ordinara a actionarilor se va tine la data de 28 aprilie 2017, ora 10.00, in Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, cladirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de sedinte nr. 1112, cu aceeasi ordine de zi. 

La data convocarii, capitalul social al Companiei este de 733.031.420 lei si este format din 73.303.142 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea generala ordinara a actionarilor.

Propunerea privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor Companiei, data ce urmeaza a fi stabilita de Adunarea generala ordinara a actionarilor, este 07 iunie 2017.

Materialele de sedinta (documente sau informatii vizand problemele inscrise pe ordinea de zi) sunt disponibile dupa cum urmeaza:

-    Documentele referitoare la punctele 1 – 6 si 12 - 14 de pe ordine de zi a Adunarii generale ordinare a actionarilor sunt disponibile de la data convocarii adunarii, respectiv 24 martie 2017, in format electronic, atat in limba romana, cat si in limba engleza, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/AGA sau pot fi obtinute la adresa: „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, in zilele lucratoare, intre orele 08.00– 15.00.

- Documentele referitoare la punctele 8-11 de pe ordinea de zi a Adunarii generale a actionarilor sunt disponibile incepand cu data de 27 martie 2017, in format electronic, atat in limba romana, cat si in limba engleza, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/AGA sau pot fi obtinute la adresa: „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, in zilele lucratoare, intre orele 08.00– 15.00.

Proiectul de Hotarare a Adunarii generale ordinare a actionarilor va fi disponibil incepand cu data de 27 martie 2017, in format electronic, atat in limba romana, cat si in limba engleza, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/AGA si pot fi obtinute la adresa: „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, in zilele lucratoare, intre orele 08.00– 15.00.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii generale, la care se va raspunde prin postarea raspunsului pe website-ul Companiei. Intrebarile vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat (la adresa: Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, cladirea „PLATINUM Center”), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail:  irina.racanel@transelectrica.ro sau fax la numarul: +4021.303.56.10) in atentia doamnei Irina Racanel.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

– de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare, fiecare punct trebuie sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare Adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 10 aprilie 2017, ora 16.00;

– de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 10 aprilie 2017, ora 16.00.

Drepturile prevazute in paragraful anterioar pot fi exercitate numai in scris, actionarii urmand sa transmita cererea, pana cel tarziu la data de 10 aprilie 2017 ora 16.00, fie prin posta sau servicii de curierat (la adresa: Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, cladirea „PLATINUM Center”), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: irina.racanel@transelectrica.ro respectiv fax la numarul: +4021.303.56.10) in atentia doamnei Irina Racanel.

Actionarii inregistrati la data de referinta in Registrul actionarilor Companiei, comunicat de Depozitarul Central, care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al Companiei, au obligatia sa completeze si sa depuna o declaratie pe proprie raspundere data in temeiul prevederilor art. 34 alin. 2 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 17 alin. 8 si art. 39 din Actul constitutiv al Companiei. Declaratia va fi insotita de sumarul pozitiilor in cont la zi/extrasul de cont din care sa reiasa portofoliul actiunilor detinute de acesta la operatorii economici care desfasoara activitate de producere sau de furnizare de energie, emis de Participant/Depozitarul Central. Modelul de declaratie va fi postat atat in limba romana, cat si in limba engleza pe site-ul Companiei, odata cu formularele de vot prin corespondenta si cu imputernicirea speciala. Totodata, modelul de declaratie poate fi obtinut si la adresa: „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, in zilele lucratoare, intre orele 08.00– 15.00. Responsabilitatea asupra declaratiilor in ceea ce priveste respectarea prevederilor legale si statutare aplicabile revine in exclusivitate fiecarui actionar in parte (art. 326 Codul penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare). Declaratia insotita de extrasul de cont/sumarul pozitiilor in cont la zi va fi completata, semnata de catre actionar si predata, in original Companiei, anterior sedintei Adunarii generale a actionarilor.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta/de inregistrare, primita de Companie de la Depozitarul Central, sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referinta/de inregistrare, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar, emise de depozitarul central sau de participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, care furnizeaza servicii de custodie:

    a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;

    b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participanti.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Nu este necesara legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. Pentru identificarea actionarului persoana fizica, sau, dupa caz a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, ce adreseaza intrebari, propune candidati, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotarari, acesta va anexa cererii si copii ale documentelor care sa ii ateste identitatea.

La adunare pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta de 17 aprilie 2017, personal sau prin reprezentant.

Participarea prin reprezentant se face in baza unei imputerniciri speciale, conform formularului pus la dispozitie de catre Companie, sau a unei imputerniciri generale, cu respectarea prevederilor art. 243 alin. 6, 61-65 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, in conditiile art 14, 15, 151, 16, 17 si 171 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Formularul de imputernicire speciala, atat in limba romana, cat si in limba engleza, va fi disponibil si in format electronic pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/AGA incepand cu data de 27 martie 2017.

Imputernicirea speciala in original sau imputernicirea generala (in copie cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului), fie in limba romana, fie in limba engleza, se depune la adresa Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, cladirea „PLATINUM Center” in atentia doamnei Irina Racanel, sau se transmite semnata electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa: irina.racanel@transelectrica.ro. Imputernicirea speciala se depune in plic inchis cu mentiunea ”Imputernicire speciala - pentru Secretariat AGOA 27/28 aprilie 2017”, pana la data de 27 aprilie 2017, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv pana la data de 28 aprilie 2017, ora 10.00, pentru a doua convocare.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea generala ordinara a actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 27 martie 2017, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/AGA. Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la Companie in conditiile mai sus precizate.

Formularele de vot prin corespondenta, fie in limba romana, fie in limba engleza, completate si semnate de catre actionari si insotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica, sau, dupa caz, de o copie a actului de identitate a reprezentantului actionarului persoana juridica, vor trebui sa parvina in original, in plic inchis cu mentiunea ”Vot prin corespondenta - pentru Secretariat AGOA 27/28 aprilie 2017”, prin posta sau prin servicii de curierat, la adresa: cladirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2-4, cod postal 030786, sector 3, Bucuresti, pana la data de 27 aprilie 2017, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv pana la data de 28 aprilie 2017, ora 10.00, pentru a doua convocare.

In cazul in care convocatorul initial va fi completat ulterior cu puncte noi pe ordinea de zi, Compania va publica in conditiile legii completarea convocatorului si va pune la dispozitia actionarilor materialele de sedinta suplimentare, proiectul de hotarare, formularul de vot prin corespondenta si formularul de imputernicire speciala, actualizate, pana la data de 14 aprilie 2017, data anterioara datei de referinta.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon +40 722.314.610, Irina Racanel – secretar tehnic al Adunarii generale a actionarilor.

  

Ion-Toni TEAU

Director General Executiv

Presedinte al Directoratului

 

 

 

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.