Convocare AGA Anuala - 27/28.04.2017

RAPORT CURENT Conform prevederilor art. 224 din Legea nr.297/2004

Data raportului: 22.03.2017

Denumirea entitatii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS

Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud.Sibiu

Numarul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029

Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000

Capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale ’’TRANSGAZ’’ S.A. cu sediul social in Municipiul Medias, Piata C.I. Motas, nr.1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub numarul J/32/301/2000, Cod de Inregistrare Fiscala RO13068733, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art.16 din Actul Constitutiv al SNTGN ’’Transgaz” SA, actualizat, intrunit in sedinta din data de 22 martie 2017,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR si ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 27 aprilie 2017, ora 10⁰⁰, respectiv ora 11⁰⁰ care isi vor desfasura lucrarile in „Sala Motas”, la sediul societatii din Municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu si la care au dreptul sa participe si sa voteze doar persoanele care au calitatea de actionari, respectiv sunt inregistrate in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 14 aprilie 2017, cu urmatoarea ordine de zi:

I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale (situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare) ale SNTGN TRANSGAZ SA pentru exercitiul financiar al anului 2016, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si aprobate prin OMFP nr. 1286/2012.

2. Prezentarea Raportului administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfasurata in anul 2016.

3. Aprobarea dividendului brut pe actiune in valoare de 25,74 lei/actiune, aferent anului financiar 2016, a datei de 18 iulie 2017 ca termen de incepere a platii dividendelor.

4. Prezentarea Raportului de Audit Financiar asupra situatiilor financiare anuale incheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2016.

5. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2016.

6. Prezentarea raportului Comitetului Consultativ de Nominalizare si Remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2016.

7. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul 2016.

8. Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercitiului financiar 2013 stabilite prin hotararea AGOA nr. 1 din 28.04.2014, neridicate pana la data de 29 iulie 2017 si inregistrarea valorii acestora in contul de venituri al societatii.

9. Raportul privind achizitia de bunuri, servicii si lucrari a caror valoare este mai mare de 500.000 euro/achizitie (pentru achizitiile de bunuri si lucrari) si respectiv 100.000 euro/achizitie (pentru servicii) efectuate de SNTGN TRANSGAZ SA Medias in trimestrul al IV-lea 2016.

10. Declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al SNTGN Transgaz SA, cu aplicarea prevederilor art.29 alin.(3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.111/2016.

11. Aprobarea cererii de reinnoire a mandatelor membrilor Consiliului de Administratie al SNTGN Transgaz SA.

12. Desemnarea membrilor Consiliului de Administratie al SNTGN Transgaz SA.

13. Aprobarea formei contractului de mandat cu componenta fixa a remuneratiei pentru perioada 30.04.2017 – 29.04.2021 si imputernicirea unui reprezentant al autoritatii publice tutelare pentru semnarea contractului de mandat cu noii administratori.

14. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SNTGN „Transgaz” SA pe anul 2017 si a estimarilor pentru anii 2018 - 2019.

15. Stabilirea datei de 27 iunie 2017 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform prevederilor legale in vigoare.

16. Stabilirea datei de 26 iunie 2017 ca ex date, conform prevederilor legale in vigoare.

17. Stabilirea datei de 18 iulie 2017 ca data a platii.

18. Imputernicirea domnului Sterian Ion, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a domnului Vaduva Petru Ion, in calitate de Director General al SNTGN “Transgaz’’ SA pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.

II. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea infiintarii la Brasov a sediului secundar, fara personalitate juridica, “ATELIERE PROIECTARE CERCETARE” (anexa nr.1 la convocator) si imputernicirea domnului Petru Ion Vaduva, director general al S.N.T.G.N. “TRANSGAZ” S.A., de a indeplini formalitatile de inregistrare a sediului secundar mentionat mai sus la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.

2. Aprobarea achizitionarii unor servicii de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare juridica adiacente viitoarelor contracte de imprumut pentru cofinantarea Etapei I a proiectului BRUA, in limita unui plafon de 200.000 EUR.

3. Stabilirea datei de 27 iunie 2017 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

4. Imputernicirea domnului Sterian Ion, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a domnului Vaduva Petru Ion, in calitate de Director General al SNTGN “Transgaz’’ SA pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data mentionata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor vor avea loc in data de 28 aprilie 2017, ora 10⁰⁰, respectiv ora 11⁰⁰ in „Sala Motas”, la sediul societatii din Municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu, cu aceeasi ordine de zi.

Data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si ale Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii este stabilita de AGOA si AGEA, conform prevederilor legale in vigoare, fiind propusa data de 27 iunie 2017.

Proiectele de hotarari ale AGOA si AGEA, sunt disponibile in format electronic, pe pagina de internet a societatii la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Informatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 27 martie 2017.

Documentele si materialele de sedinta sunt disponibile dupa cum urmeaza:

- documentele si materialele de sedinta referitoare la punctele 1,2,3 incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sunt disponibile in format electronic, pe pagina de internet a societatii la adresa (www.transgaz.ro), linkul Informatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, de la data convocarii adunarii generale;

- documentele si materialele de sedinta referitoare la punctele 4 - 13 incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sunt disponibile in format electronic, pe pagina de internet a societatii la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Informatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 27 martie 2017;

- documentele si materialele de sedinta referitoare la punctul 14 inclus pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sunt disponibile astfel:

· Referatul si anexa 6 in format electronic, pe pagina de internet a societatii la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Informatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 27 martie 2017;

· Anexele 1-5 sunt disponibile si vor putea fi consultate de catre actionari la sediul companiei din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, parter, camera 4, incepand cu data de 27 martie 2017 intre orele 8⁰⁰– 15⁰⁰ sau vor fi puse la dispozitia actionarilor la cerere, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

- documentele si materialele de sedinta referitoare la punctele 1,2 incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sunt disponibile in format electronic, pe pagina de internet a societatii la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Informatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 27 martie 2017.

Formularul de imputernicire speciala si formularul de imputernicire generala vor fi disponibile in format electronic pe pagina de internet a societatii (www.transgaz.ro), linkul Informatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 27 martie 2017.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarile generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 11 aprilie 2017;

- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 11 aprilie 2017;

- drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris, transmise prin servicii de curierat, la fax. 0269-803.412, sau la adresa de e-mail: secretariat.ca_aga@transgaz.ro, in atentia D-nei Florea Claudia Elena.

In cazul in care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale a actionarilor determina modificarea ordinei de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului avand ordinea de zi revizuita inainte de data de referinta stabilita pentru 14 aprilie 2017.

Fiecare actionar poate adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale a actionarilor, la secretariatul Adunarii Generale a Actionarilor situat la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, parter, camera 4, in atentia D-nei Florea Claudia Elena, prin servicii de curierat, la fax. 0269-803.412 sau la adresa de e-mail: secretariat.ca_aga@transgaz.ro. Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari, acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea.

Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi comunicate in scris si publicate pe pagina de internet a societatii (www.transgaz.ro), link-ul Informatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarile generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie incepand cu data de 27 martie 2017, pe pagina de internet a societatii la adresa www.transgaz.ro, link-ul Informatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza.

Formularele de vot prin corespondenta trebuie completate si semnate de catre actionari persoane fizice si insotite de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de catre titularul actului de identitate/completate si semnate de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotite de documentul oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal. Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta/de inregistrare, primita de la Depozitarul Central.

In cazul in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de catre actionarul persoana juridica pana la data de referinta, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului, in copie conforma cu originalul, sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, emise cu cel putin 3 luni inainte de data publicarii convocatorului.

Formularele de vot prin corespondenta, insotite de documentele legale, vor trebui transmise in original, prin servicii de curierat, in limba romana sau in limba engleza, la sediul societatii situat in Medias, Piata C.I Motas nr.1, pana la data de 25 aprilie 2017, ora 10⁰⁰ la secretariatul Adunarii Generale a Actionarilor situat la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, parter, camera 4, in atentia D-nei Florea Claudia Elena, sau semnate electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa: secretariat.ca_aga@transgaz.ro, sub sanctiunea prevazuta de art. 125 alin. 3 din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

La adunari pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta de 14 aprilie 2017, personal sau prin reprezentanti, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform dispozitiilor legale. Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta/de inregistrare, primita de la Depozitarul Central.

Imputernicirea speciala in original semnata si, dupa caz, stampilata, precum si imputernicirea generala semnata, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului si insotita de o declaratie pe propria raspundere in original semnata si, dupa caz, stampilata, data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala, din care sa reiasa ca imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului si ca imputernicirea este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul, precum si mandatul primit prin Ordin al Ministrului Economiei pentru participarea reprezentantilor statului in Adunarea Generala a Actionarilor, in original, pot fi depuse la SNTGN Transgaz S.A. inainte de data sedintei adunarii generale a actionarilor, in limba romana sau in limba engleza, la sediul din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, parter, camera 4, judetul Sibiu, sau semnate electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa: secretariat.ca_aga@transgaz.ro, sub sanctiunea prevazuta de art. 125 alin. 3 din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, sau la data sedintei adunarii generale a actionarilor la Serviciul Secretariat C.A. si A.G.A.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii la tel. 0269-803.056; fax. 0269-803.412, sau la adresa de e-mail : secretariat.ca_aga@transgaz.ro.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Sterian Ion

Anexa nr.1

SEDIU SECUNDAR

PROPUS PENTRU INFIINTARE