RAPORT CURENT
Conform prevederilor art. 122 din Legea nr.24/2017
Data raportului: 11 august 2017
Denumirea entitatii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS
Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud.Sibiu
Numarul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029
Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000
Capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.
EVENIMENTE DE RAPORTAT:
In conformitate cu prevederile legislatiei privind obligatiile de raportare ale emitentilor de valori mobiliare catre institutiile pietei de capital, SNTGN TRANSGAZ SA informeaza actionarii si investitorii ca in data de 11 august 2017 a avut loc, la a doua convocare, sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor companiei, astfel cum aceasta a fost convocata in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat.
Atasam prezentului raport curent:
§ Hotararea nr. 5/11.08.2017 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNTGN Transgaz SA.
HOTARAREA NR. 5 a Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. Medias, din data de 11 august 2017
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A., societate deschisa, cu sediul social in municipiul Medias, Piata Constantin I. Motas, nr. 1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J32/301/2000, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO13068733, convocata in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adopta astazi, in sedinta din data de 11 august 2017, a doua convocare, care a avut loc la sediul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. din municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr. 1, jud. Sibiu, urmatoarea:
HOTARARE
Art.1. Nu aproba achizitionarea serviciilor de consultanta, asistenta si reprezentare juridica adiacente investigatiilor si/sau litigiilor din partea si/sau cu implicarea Comisiei Europene prin DG Competition.
Art.2. Aproba achizitionarea serviciilor de consultanta, asistenta si reprezentare juridica pentru investigatiile deschise impotriva SNTGN Transgaz SA de catre Comisia Europeana si pentru litigiile ce pot izvori din investigatiile deschise impotriva SNTGN Transgaz SA de catre Comisia Europeana, in care SNTGN Transgaz SA si Comisia Europeana sunt parti.
Art.3.1. Aproba modificarea Art. 15, pct. 3, lit. (a1) din Actul Constitutiv astfel:
“(a1) negociaza si aproba indicatorii financiari si nefinanciari, fundamentati pe baza scrisorii de asteptari si a planului de administrare aprobat de consiliul de administratie.”
Art.3.2. Aproba modificarea Art. 15, pct. 3, lit. (b) “din Actul Constitutiv astfel:
“(b) numeste si revoca membrii consiliului de administratie si auditorii societatii.”
Art.3.3. Aproba modificarea Art. 15, pct. 3, lit. (d)”din Actul Constitutiv astfel:
”(d) stabileste remuneratia membrilor consiliului de administratie si aproba limitele generale ale remuneratiilor directorilor, in structura si limitele prevazute de lege; aproba forma contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu membrii consiliului de administratie si desemneaza persoana imputernicita sa semneze contractele de mandat cu acestia.”
Art.3.4. Aproba modificarea Art. 18, pct.12 din Actul Constitutiv astfel:
“12 In cazul votului prin reprezentare, imputernicirea poate fi depusa la sediul societatii cu cel putin o ora inainte de adunare, sau poate fi comunicata pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica.”
Art.3.5. Aproba modificarea Art. 19, pct. 2.3 din Actul Constitutiv astfel:
“2.3 Consiliul de administratie este condus de un presedinte, ales de catre acesta din randul membrilor sai. Presedintele consiliului de administratie nu poate fi si director general al TRANSGAZ S.A.”
Art.4. Imputerniceste Directorul General al SNTGN Transgaz SA sa semneze Actul Constitutiv al societatii actualizat potrivit prezentei hotarari.
Art.5. Stabileste data de 30 august 2017 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Art.6. Imputerniceste pe domnul Vaduva Petru Ion, in calitate de Presedinte de sedinta pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si pe domnul Grigore Tarsac, in calitate de Director General Adjunct al SNTGN “Transgaz’’ SA pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.
Presedinte de sedinta
Vaduva Petru Ion